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标题: 美国司法部指控六人犯有NFT欺诈罪 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2022-7-22 09:17
比推消息，美国司法部（DOJ）在四个不同的案件中指控 6 个人涉嫌欺诈性 NFT 交易计划。第一个案件指控一个人实施了电汇欺诈，并参与了一项与知名 NFT 项目相关的国际洗钱活动，涉案金额为260万美元。第二起案件指控三人共谋实施电汇欺诈和证券欺诈，与全球基于加密货币的庞氏骗局有关，该骗局从投资者那里获得了约 1 亿美元。第三起案件涉及一家加密货币投资平台首席执行官，此人涉嫌伪造白皮书而触犯证券欺诈罪。第四起案件涉及一个加密货币投资平台的所有者，使用交易机器人交易投资者的资金以赚取利润，DOJ 指控所有者以欺诈方式从投资者那里筹集了大约 1200 万美元。

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