哥伦比亚金融监管局（也称为 Superintendencia Financiera de Colombia – SFC）发布了一项新的虚拟资产服务提供商 (VASP) 监管提案。
在 草案中，证监会概述了监管银行希望允许其客户直接将其账户与不受其监管的数字资产公司联系起来的合规要求。
一方面，在与任何 VASP 结盟之前，银行必须确保该公司已在金融信息和分析部门 (UIAF) 的在线报告系统下注册。VASP 还应具备 AML/CFT 措施和风险管理工具；具备监控、记录和传输虚拟资产交易的技术和运营能力 ；并向中央银行提交强制性报告。
与 VASP 建立联系后，银行还被要求确保其客户名称在两个平台上匹配，并为消费者提供有关投资数字资产所涉及风险的充分信息。
“从这个意义上说，受监管实体必须具有允许验证金融消费者知道并充分了解买卖虚拟资产操作的风险以及受监管实体在此操作中的作用的机制，”草案说.
根据证监会网站上的通知，该提案将在 2022 年 8 月 12 日之前向公众开放征求意见 。提供了用于提交评论的表格。
哥伦比亚扩大数字资产法规以加速采用
值得注意的是，拟议法规是 2020 年首次批准的规范的后续措施，是哥伦比亚试验性监管制度的一部分。
这项名为数字资产监管机构“沙盒”的实验于 2021 年启动，已有多达 10 家银行与本地和国际数字资产交易所结成联盟，以允许其客户关联账户。
根据该项目，哥伦比亚最大的银行 Bancolombia 与总部位于纽约的交易所 Gemini 达成协议。 币安还与哥伦比亚第三大银行Davivineda达成交易，允许客户直接从其银行账户购买数量有限的数字资产。
与此同时，这个拉丁美洲国家的立法者还 推出 了一项数字资产监管法案，该法案将使 VASP 采用新的注册制度。据 路透社报道，墨西哥交易所 Bitso 是首批在该制度下在哥伦比亚获得营业执照的公司之一。
| 欢迎光临 优惠论坛 (http://tcelue.ws/) | Powered by Discuz! X3.1 |