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标题: 印度执法部门指控加密交易所 WazirX 协助洗钱 1.3 亿美元 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2022-8-12 07:17
比推消息，据The Economic Times报道，几位知情人士表示，印度执法部门指控加密交易所 WazirX 协助洗钱 1,000 千万卢比（约合 1.3 亿美元），印度执法局(ED) 正在调查与该事件相关的至少 10 家加密货币交易所，一位熟悉事态发展的官员表示，目前为止该机构已经冻结了WazirX的账户，但其他交易所也发生了类似的交易，他们已被要求加入调查。
这项调查并不是 WazirX 第一次被指控反洗钱措施不足。2021 年，WazirX被 ED 指控涉及非法在线赌博收益的洗钱活动，这些交易据称与一些中国公司有关。

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