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标题: WSJ：美国联邦政府正在调查 Tether 是否违反制裁和反洗钱规则，美财政部考虑对 Tether 实施制裁 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2024-10-26 02:17
比推消息，据华尔街日报报道，知情人士透露，联邦政府正在调查加密货币公司 Tether 可能违反制裁和反洗钱规则。 
该刑事调查由曼哈顿美国检察官办公室的检察官负责，旨在查明加密货币是否被第三方用于资助毒品交易、恐怖主义和黑客攻击等非法活动，或洗白这些活动所得收益。
与此同时，美国财政部一直在考虑对 Tether 实施制裁，因为其加密货币被美国制裁的个人和团体广泛使用，其中包括恐怖组织哈马斯和俄罗斯军火商。对 Tether 的制裁通常会禁止美国人与该公司做生意，Tether稳定币已成为联邦监管机构和执法部门日益关注的问题。
据知情人士透露，美国司法部几年前就开始对 Tether 进行调查，最初调查的是 Tether 的一些支持者是否通过使用伪造文件进入全球银行系统而实施银行欺诈。

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