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标题: 加拿大男子因企图洗钱判处41个月监禁的比特币罪被定罪（转） [打印本页]

作者: jackcool1011 时间: 2025-2-8 00:08
标题: 加拿大男子因企图洗钱判处41个月监禁的比特币罪被定罪（转）

一名加拿大男子因企图洗钱450比特币而被判处41个月的监狱判刑，现在价值超过4,300万美元，因为他因经营无牌货币传递业务而被定罪。

50岁的蒙特利尔的Firoz Patel在被逮捕的官方诉讼中认罪，因为他被逮捕了加密货币，而不是遵守法院命令的没收，美国司法部[url=]宣布[/url]周四。

美国地方法院法官达布尼·弗里德里希（Dabney L. Friedrich）判处判决，包括三年监督释放，当前在英国的加密货币交易所中冻结的450比特币（加上任何应计利息），以及2400万美元的没收判决。

帕特尔曾经经营着一个名为Payza的无牌在线支付平台，他在2020年因处理与庞氏骗局和洗钱业务有关的非法交易而被定罪。

作为他36个月判决的一部分，帕特尔被要求披露并交出所有与他的罪行有关的资产。

相反，他误导了法院，声称他的财务限制为退休储蓄30,000美元，而实际上，他坐在[url=]比特币[/url]财富。

帕特尔将资金转移到加密交易所中，以使其超出ZF的影响力。

首先，他向[url=]比特币[/url]进入义务，但该平台以违反合规性为由，于2021年4月标记并关闭了他的帐户。

然后，帕特尔使用父亲的名字将藏匿处转移到了离岸交易所，并将其链接到了伯利兹（Belize）的地址。这种交流也冻结了资金，认为交易是可疑的。

帕特尔（Patel）越来越绝望，他于2021年6月与交易所联系，并坚持认为他不欠美国ZF。

但是，调查人员已经采取了措施抓住资产，与英国的当局合作，以确保藏匿处仍然被冻结。

即使在酒吧后面，帕特尔也试图重新控制冷冻加密货币。

当他接近发行日期时，他精心策划了法律范围，以招聘合伙人作为律师，并与美国检察官办公室进行欺诈谈判。

目标？在面对新的指控之前，该案拖延了足够长的时间，可以自由行走并逃到加拿大。

当局通过了欺骗，导致帕特尔的[url=]起诉书[/url]2023年5月。

自2021年6月以来，他一直被联邦拘留，美国确保了他的比特币帝国永久遥不可及。

帕特尔的案子只是犯罪分子如何继续利用数字资产来隐藏非法财富的一个例子。

由于区块链安全公司Peckshield的，由于2024年的黑客和骗局，加密货币行业面临30亿美元的损失，比上一年增加了15％[url=]报告[/url].

仅骇客就占21.5亿美元，比2023年相比增加了42％，而骗局造成了8.345亿美元的损失。

就在上周，另一个加拿大国民，22岁的安迪斯·梅德吉（Andean Medjedovic）[url=]被起诉[/url]据称在两个分散的财务（DEFI）方案中利用漏洞，从投资者那里窃取了6500万美元。

作者: yumi666 时间: 2025-2-8 03:05
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，自己也怕，不想遇到啊！

作者: 我的花园 时间: 2025-2-8 03:06
此次方法也的确非常好的赢来的啊

作者: ouliangzhong 时间: 2025-2-8 03:09
冻结好烦，如何可彻彻底底消失这个问题呢？

作者: 朱古力 时间: 2025-2-8 03:10
这一次方法在论坛的运气还是值得肯定的.

作者: 徐子 时间: 2025-2-8 03:13
各个方法也是值得去看看关心下的啦。

作者: 不要脸最大 时间: 2025-2-8 03:15
知道这个方法我认为也是要关注起来了的哦。

作者: 老衲来了 时间: 2025-2-8 03:21
胜利的时候就该离开,全部方法长玩就是回不了头

作者: gkfbuw 时间: 2025-2-8 03:21
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊

作者: jslinen 时间: 2025-2-8 03:27
这种时候用卡都容易遭冻结，奉劝大家还是减少使用卡吧~

作者: wodezhuanyong 时间: 2025-2-8 03:29
这个方法实在是自己好好把握,也是非常好的。

作者: 徐子 时间: 2025-2-8 03:29
这种日子用卡都容易遭冻结，劝你还是少量使用卡吧~

作者: 不要脸最大 时间: 2025-2-8 03:32
冻结是无法避免的，平常心面对吧

作者: 我的花园 时间: 2025-2-8 03:32
这个方法可以自己好好使用,也是很好的。

作者: leconer 时间: 2025-2-8 03:33
最烦的就是账号被冻结了，一整天的心情都被干预了

作者: 高文胜 时间: 2025-2-8 03:34
此次方法能够必胜一天的生活费我也满足了。

作者: 老龙口 时间: 2025-2-8 03:36
懂得这个方法我感到也是必须了解起来了的哦。

作者: 越前龙马 时间: 2025-2-8 03:37
其实各个方法的吧~这个也是收藏关注一下了

作者: 心随你动 时间: 2025-2-8 03:38
使用这个方法有胜利会最容易的结果了呀。

作者: 百战 时间: 2025-2-8 03:38
冻结那可是非常郁闷的啊

作者: 中大奖 时间: 2025-2-8 03:38
赢的时候就该下线,全部方法长玩就是输

作者: 老衲来了 时间: 2025-2-8 03:38
最不爽的就是账号被冻结了，一整天的心情都被影响了

作者: jslinen 时间: 2025-2-8 03:38
这一个这次方法也确实很不错的赢来的啊

作者: leconer 时间: 2025-2-8 03:43
还是冻结怎么最近那么多的冻结

作者: 丁小荷 时间: 2025-2-8 03:48
其实各种方法的吧~这个也是关注一下了

作者: 小希哥 时间: 2025-2-8 03:48
可以坦白同你说，没有人是喜欢遇到冻结这种事儿的

作者: 南相楚 时间: 2025-2-8 03:51
如今的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！

作者: hong29 时间: 2025-2-8 03:51
这一次方法能必胜一天的生活费我也满足了。

作者: 老龙口 时间: 2025-2-8 03:58
冻结那可是非常郁闷的啊

作者: 中大奖 时间: 2025-2-8 03:59
方法最后一段话觉得是实用的,但是在我面前就难以实现,毕竟运气太差了。

作者: 一路顺风 时间: 2025-2-8 04:01
还是冻结怎么最近那么多的冻结

作者: anzizhong 时间: 2025-2-8 04:03
冻结是无法避免的，平常心面对吧

作者: 洋森 时间: 2025-2-8 04:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！

作者: 一帆风顺发 时间: 2025-2-8 04:06
方法最后一段话觉得是很有道理的,但是在我面前就难以实现,毕竟时运太差了。

作者: 高文胜 时间: 2025-2-8 04:08
可以坦白同你说，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的

作者: Lhrlhrgo 时间: 2025-2-8 04:08
每种方法也是值得去看看了解下的啦。

作者: gkfbuw 时间: 2025-2-8 04:09
今次方法在天策的运气还是值得肯定的.

作者: 一路顺风 时间: 2025-2-8 04:10
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好办法解决啊

作者: 林武风 时间: 2025-2-8 04:14
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？

作者: 护国石柱 时间: 2025-2-8 04:18
菠菜达人最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！

作者: mxsj2016k 时间: 2025-2-8 04:25
使用这个方法有胜利就是最棒的结果了呀。

作者: 22301 时间: 2025-2-8 09:02
被定罪了，也是很无奈的事情啦。

作者: rainwang 时间: 2025-2-8 13:38
洗钱的罪也定到币圈来了？这可是风险巨大了

作者: 如梦的生活 时间: 2025-2-8 17:24
这个也是不错的一个办法。

作者: 爱美的女人 时间: 2025-2-8 22:28
被定罪的话那是没有办法了

作者: 赚钱小样 时间: 2025-2-10 17:50
这个的话也是要注意的了吧

作者: 舞出精彩 时间: 2025-2-12 13:46
被定罪的话还是要有好几个月啊

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