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标题: 印度查获BitConnect加密货币诈骗案涉案资产1.98亿美元（转） [打印本页]

作者: 龙飞凤舞789 时间: 2025-2-18 10:15
标题: 印度查获BitConnect加密货币诈骗案涉案资产1.98亿美元（转）

印度艾哈迈达巴德执法局（ED）在对BitConnect加密货币诈骗案的持续调查中，查获了价值约1.98亿美元的加密货币。

此次查封行动是根据2002年《防止洗钱法》（PMLA）于2月11日和2月15日进行的搜查行动中实施的。除了数字货币外，执法部门还查获了现金1,350,500卢比、一辆Lexus汽车和多个数字设备。

ED的行动源于苏拉特犯罪调查部（CID）立案的首次信息报告（FIRs）。调查发现，BitConnect在2016年11月至2018年1月期间运营了一个欺诈性的"借贷计划"。该计划通过所谓的"波动性软件交易机器人"向全球投资者（包括印度投资者）承诺丰厚回报。

官方透露，涉案人员并未按承诺投资所收集的资金，而是将资金转入其控制的数字钱包。ED通过追踪众多网络钱包和实地情报的深入调查，成功识别并查获了包含这些加密货币的钱包和数字设备。

在2018年初，BitConnect被揭露为庞氏骗局后停止运营。在美国，BitConnect的创始人和主要推广者面临串谋实施电信诈骗和洗钱的指控。美国首席推广者Glenn Arcaro被判处38个月监禁，并被勒令向受害者赔偿超过1,700万美元。

创始人Satish Kumbhani于2022年2月被起诉，但目前下落不明。全球执法部门正在努力追回资产，并将这起涉及24亿美元加密货币诈骗案的相关人员绳之以法。

作者: 一帆风顺发 时间: 2025-2-18 12:41
钱包这么多，到底选择哪一个确实困难。

作者: 知行合一 时间: 2025-2-18 12:51
这个也是能够看看楼主推荐的钱包了的！

作者: 不洗脸都帅 时间: 2025-2-18 12:56
钱包也不需要那么多，有一个就可以的了。

作者: 春娇与小智 时间: 2025-2-18 12:57
是挺好的，也是为数不多可以使用的钱包

作者: liuxin960 时间: 2025-2-18 12:59
这个钱包不错使用，反正吧都是必须谨慎安全第一啊！

作者: yumi666 时间: 2025-2-18 13:01
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太了解的呢！

作者: 老龙口 时间: 2025-2-18 13:25
这个钱包我还真的不了解到的.

作者: anzizhong 时间: 2025-2-18 13:28
还是必须选有实力的钱包去交易哦。

作者: 我的花园 时间: 2025-2-18 13:28
还行啊，现在我也是用这个钱包

作者: 越前龙马 时间: 2025-2-18 13:29
钱包一般肯定是会选择能够相信的啊

作者: 22301 时间: 2025-2-18 16:37
这个涉案的还真的是夺得啦。

作者: 爱美的女人 时间: 2025-2-18 20:20
诈骗案涉案也是会有人查的啊

作者: rainwang 时间: 2025-2-18 22:17
印度也是一个坑人的国家，它可是谁都敢坑的

作者: 如梦的生活 时间: 2025-2-18 23:36
这个涉及的资产也是很多呀。

作者: 德罗星 时间: 2025-2-19 09:33
稳妥的看看价格了的啊。

作者: 舞出精彩 时间: 2025-2-19 11:26
怎么还是可以查到诈骗案了啊

作者: 赚钱小样 时间: 2025-2-22 11:55
那也是有很大的资产来的了

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