优惠论坛

标题: ByBit 詐欺犯 Ho Kai Xin 因大規模詐騙被判近十年監禁（转） [打印本页]

作者: DBSD 时间: 2025-2-21 16:03
标题: ByBit 詐欺犯 Ho Kai Xin 因大規模詐騙被判近十年監禁（转）

新加坡籍女子 Ho Kai Xin 因在 2022 年詐騙 ByBit 超過 400 萬美元的數字資產，被判處 9 年 11 個月監禁。

# r. k- w3 U' X0 X' N% t! O( S0 ?

ByBit 詐欺犯因加密犯罪被判刑

根據《海峽時報》週四的報導，Ho Kai Xin 對五項欺詐罪、一項向公務人員提供虛假信息罪，以及八項處理犯罪所得的指控認罪。

報導指出，這名 32 歲的女子曾在負責 ByBit 薪資服務的 Wechain FinTech 工作。

0 X% {! B% K' j$ V/ J7 K

在短短三個月內，她利用對薪資報表的管理權限，操控數據並將數百萬美元轉入自己掌控的數字錢包。

. b! P5 X" Y! J* r

新加坡媒體消息顯示，Ho Kai Xin 共管理四個數字錢包地址和六個銀行帳戶，這些帳戶均與她的詐騙計劃有關。

- V& \6 a, o$ s: Z: X6 J

檢察官指出，她利用詐騙所得購買奢侈品，包括 Louis Vuitton 手袋和一輛 Mercedes-Benz 轎車。此外，她還支付了超過 50 萬美元作為新加坡一套數百萬美元頂層公寓的首付款。

2 |8 w$ `3 A' J: _9 t

ByBit 揭發 Ho Kai Xin 的加密資產盜竊

她的犯罪行為於 2022 年 9 月 7 日bao光，當時 Wechain 的財務總監發現薪資記錄中存在異常。

; P% [( j7 h) G: o

在被質詢時，Ho Kai Xin 謊稱是她的「堂兄」Jason Teo 進行了未經授權的交易。然而，檢察官調查後確認此人根本不存在。

) e! L* m# P$ u: W# W

2023 年 7 月，新加坡高等法院在 ByBit 提起的訴訟中裁定 ByBit 勝訴。

, T9 ?4 X( }) @& I2 w! U) g4 l

儘管該公司成功追回 10 萬美元現金及超過 117 萬 USDT，但 Ho Kai Xin 至今未歸還任何額外資金。

$ F. ]( v- z& M

就在上個月，由於未能遵守法院命令，她因藐視法庭罪被判處 6 週監禁。

+ e' q9 Q G8 Q

「她的行為是一時錯判，並且已深刻反思其對家人、受害者以及司法系統帶來的影響，」Ho Kai Xin 的律師於 2 月 20 日在庭上表示。

8 k) I" a5 b: i' F1 g2 u

她的近十年刑期將在當前刑期執行完畢後開始。

' o; h; W4 ` D+ z' d1 u

投資者的反思與警惕

對於參與加密交易或投資的人而言，Ho Kai Xin 的案件表明，風險並非僅來自市場波動。

1 i& H y; {: q

詐欺行為可能來自企業內部，因此了解資金管理的幕後運作至關重要。

8 Y z% N+ p) C& K8 x

雖然無法預測所有不法分子，但了解企業的安全機制可以降低遭受盜竊和管理不善的風險。

$ z9 L! H# G8 y) L7 ?2 r

ByBit 的訴訟及成功追回部分資金證明，即使是涉及數字資產的複雜犯罪，也仍有法律途徑可追討損失。

6 w- Z$ W# C) U5 \

最終，提高警覺仍是對抗詐欺的第一道防線。

作者: 22301 时间: 2025-2-21 17:12
十年的监禁也是真够长的啦。

作者: 小夏Sherry 时间: 2025-2-21 19:06
论坛哪一家公司可以USDT啊？

作者: Lhrlhrgo 时间: 2025-2-21 19:22
我玩百家乐都是喜欢用USDT的哦

作者: gkfbuw 时间: 2025-2-21 19:29
USDT就是加密货币吧？经常没有听说的，不错了

作者: 高文胜 时间: 2025-2-21 19:30
USDT挺不错的，对我来说很好

作者: 不洗脸都帅 时间: 2025-2-21 19:30
看来大家是常常中意使用这个USDT的哟！

作者: leconer 时间: 2025-2-21 19:32
现在很多都使用USDT了，很容易呢

作者: 南相楚 时间: 2025-2-21 19:33
现在很多都使用USDT了，很容易呢

作者: stareshiny 时间: 2025-2-21 19:43
现在几乎每家公司都有USDT了，我是非常感兴趣的

作者: lvaeyou 时间: 2025-2-21 19:45
看来老妹是常喜欢使用这个USDT的哦！

作者: 心随你动 时间: 2025-2-21 19:47
奈何啊我是不用USDT的没办法插手了

作者: 南相楚 时间: 2025-2-21 19:52
USDT就是虚拟币吧？常没有听说的，懂了

作者: 护国石柱 时间: 2025-2-21 19:55
万博可以USDT的对吧？

作者: hong29 时间: 2025-2-21 20:02
我玩真人都是中意用USDT的哦

作者: 徐子 时间: 2025-2-21 20:03
使用USDT可以少卡冻结的吧

作者: 老衲来了 时间: 2025-2-21 20:05
用USDT可以减少卡冻结的吧

作者: 强强强123 时间: 2025-2-21 20:07
无缘啊我是不会USDT的没办法参与了

作者: 大吉大利 时间: 2025-2-21 20:08
论坛哪一家公司可以USDT啊？

作者: 林武风 时间: 2025-2-21 20:14
USDT挺好用的，对我来说很好

作者: jslinen 时间: 2025-2-21 20:19
现在几乎每家公司都有USDT了，我是非常感兴趣的

作者: 洋森 时间: 2025-2-21 20:19
万博可以USDT的对吧？

作者: 爱美的女人 时间: 2025-2-21 21:11
被判的时间也是有十年了啊

作者: 赚钱小样 时间: 2025-2-22 13:39
十年的时间也是比较久的呀。

作者: rainwang 时间: 2025-2-22 21:13
十年我看都是少的，再判它十年吧

作者: 如梦的生活 时间: 2025-2-24 23:58
十年的时间。那也是比较多的了。

作者: 舞出精彩 时间: 2025-2-25 11:46
被判近的时间也是十年的啊

欢迎光临优惠论坛 (http://tcelue.ws/)