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标题: 美欧联手关闭加密货币交易所Garantex，涉嫌千亿美元非法交易（转） [打印本页]

作者: 龙飞凤舞789 时间: 2025-3-8 10:46
标题: 美欧联手关闭加密货币交易所Garantex，涉嫌千亿美元非法交易（转）

美国和欧洲当局已关闭总部位于莫斯科的加密货币交易所Garantex，指控其处理了近1000亿美元的交易，其中相当大一部分据称是为犯罪和恐怖组织服务。尽管西方试图孤立俄罗斯的金融系统，该交易所仍然是俄罗斯人进出资金的重要渠道。

尽管在2022年被美国财政部制裁，Garantex的业务仍继续蓬勃发展。其客户群包括寡头中介、武器进口商、勒索软件组织和DUpin贩运团伙。

司法部今天与德国和芬兰合作，采取行动disrupting并关闭了运营Garantex的在线基础设施。该加密货币交易所被指控为跨国犯罪组织（包括恐怖组织）提供洗钱便利，并违反制裁。据报道，自2019年4月以来，Garantex已处理至少960亿美元的加密货币交易。

3月6日，在美国特勤局（USSS）的带领下，美国执法部门执行了弗吉尼亚东区法官授权的查封令，查封了三个用于支持Garantex运营的网站域名。根据今天披露的法庭记录，Garantex.org、Garantex.io和Garantex.academy与Garantex的管理和运营有关。这些域名的查封将防止这些网站被用于洗钱和进一步的犯罪活动。现在访问这些网站的人将看到一条信息，说明该网站已被执法部门查封。

作者: 如梦的生活 时间: 2025-3-8 14:12
这个非法交易也是不太好了。

作者: 22301 时间: 2025-3-8 15:09
也是需要去多了解下这个东西了啊。

作者: jackcool1011 时间: 2025-3-8 17:08
现在动不动就查封虚拟币啊，太乱了

作者: rainwang 时间: 2025-3-8 19:43
美欧还有信誉吗？他们说的非法就真的非法了？

作者: 舞出精彩 时间: 2025-3-8 21:15
能是可以在看到的就是会关闭了

作者: 德罗星 时间: 2025-3-9 10:26
这样的话我也是必须看看的啊。

作者: 爱美的女人 时间: 2025-3-9 21:35
先是可以在看到的是交易吧

作者: 赚钱小样 时间: 2025-3-10 09:33
这方面的话也是要注意的了

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