优惠论坛

标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙(转) [打印本页]

作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙(转)
一犯罪团伙# D9 \4 K* s/ _5 O2 x, L$ ~
以劳务招工为幌子5 D: H* _7 q8 r, K& R
招募人员注册虚拟货币钱包5 g6 E; F/ P5 E0 t! C" m" r
为境外诈骗分子# J7 O; H1 C/ q1 m
提供非法资金流通账户
9 O, e, z$ D& C" J近期9 I4 k" c  z8 \% W1 R
浦东警方, V5 W' J+ d) u
循线追踪 持续深挖
0 f+ a( y. E9 D3 P成功捣毁该涉诈犯罪团伙) ~, ~8 C: u) Z$ r* J) z2 r
2025年4月13日" G* |4 o2 V6 ]2 r* M$ z9 @" v
报警人汤先生8 M+ ?' G( R& a
来到北蔡派出所报案称
/ J8 d+ ?  v/ X, T其手机突然收到一条短信
) p9 }* r% G; E* r) i0 Z有一个快递需要签收
8 `" d2 ]4 X7 h) `9 |但需到付900元4 b) _* r) _& |/ i- x
于是电话联系对方% T, q, W, g* G% N$ |
准备取消该快递6 B7 t0 t" X5 v: Q5 M
但对方声称
! x, ]) j5 C- r- @+ @需要提供银行卡信息0 y: N# \6 k% O  R
才能继续办理
% }1 V. i: P- {% E并发送给汤先生一个链接
$ \- h$ `, ^0 {- O( r2 r. M! M汤先生点击该链接后' ~% s* A  _/ b1 C$ x; P) i
按要求输入了
, Y! C% ^/ R1 ]5 g0 m银行卡号和验证码等信息
( S% e- y, l& y9 e* l/ e, V却发现自己的银行账户被扣款
5 Z, H; `/ W* U  Y6 ^累计损失百余万元8 e0 f5 j0 A2 h- S
这才意识到自己遇到了诈骗0 R* L2 Q: \7 C: z2 q- z
接报后
+ V: O* b  o& D4 ~浦东GA分局反诈中心
0 ?  Y6 i! g, S立刻会同三林GA处、北蔡派出所
! m+ k8 |& }4 v: M成立专案组开展侦办工作
, s) J0 v: Y& f# i
: u) X/ l# O0 }: D- |

: B8 a7 C8 e; V- o经过努力
: ^. J' p! n& M8 Y2 `; }; n7 O初步明确一个; Y1 i) F7 H5 T+ D" m
以苗某某、王某为首* B: F, t1 X% B- a, s" Z
以劳务招工为幌子" S5 T! \, F" B6 C6 J$ I
招募人员注册虚拟货币钱包' `& x; A' D+ i" L2 U
进行洗钱走账的犯罪团伙$ a" M! N6 K4 C: ]) j5 y6 e
/ |% L) V. @3 C, S/ t7 D5 _5 c
1 p4 p2 E0 Z7 ~, |5 j* X
4月22日至23日
6 A2 J& E5 A2 J$ o警方开展“收网行动”
: J2 o/ H% a& G7 p! i6 X, D3 J在本市青浦区4 F; v  {! T' x; ]) j$ A. h  K+ b
抓获犯罪嫌疑人11名, f, o  W5 T; _
成功捣毁该犯罪团伙
* \7 ^* T  j& f/ z- a
& w0 C$ U. h7 C5 I( B; z: v8 V, U+ V

9 d2 X' \/ p$ Q& N  y( g到案后
8 S; R5 O% Q! {/ p: U经警方审讯' o, x$ G; |* H& A
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代1 d( [. t8 m  z1 K  _1 A2 K( c
该团伙以劳务招工为幌子9 x# q, X+ ~* n0 K; V  l
招募盛某某、翁某某等人
5 P: a& B1 ~* V. z% v要求被招募人提供手机6 `1 A& W; l1 s' ^" o- \; d0 S
并注册虚拟货币钱包账户3 P! w/ X& d8 }2 O
接着通过境外聊天工具1 H9 I8 D4 ~0 g  ?& m* F# |  z9 M
将这些账户+ }0 [! L' Q- |; Z7 V2 r0 j  b
以每个40至50元不等的价格8 @1 W5 l) U% L0 E; \
出售给境外诈骗分子; B3 a( M& P/ M, _2 N0 t1 f/ Z# L
从事诈骗活动8 k" q! y3 d# I- x% z& j

* L# ]. X2 s4 K4 P+ [

* B0 c% b# u  X7 }( o1 g目前* R6 @* Z8 `3 H: D# r
苗某某、王某2人, J, i( f3 @; i  ]7 J
因涉嫌诈骗罪9 ?/ `% E& I/ K
被警方依法刑事拘留* X7 J6 Y3 @! Z2 L) C
盛某某、翁某某等5人
2 x6 X5 _: d7 D; B因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
# a7 D, ^" i( d% t9 d% \被依法采取刑事强制措施
$ N6 Q8 Y7 A& x: l- x现该案件正在进一步侦办中
+ ~( u( c7 N* I) z3 G2 i警方已冻结追回部分被骗资金" @: B! T8 e( p& Q; |8 r
追赃挽损工作正在开展中
! w9 l4 H: x" p* e3 i警方提示
' \; Y5 \, e: S" H9 R( M# g切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人,以免沦为不法分子的帮凶。同时,要时刻保持警惕,不要点击陌生链接,以免上当受骗。
+ Q4 j' r2 I& R9 ~% O# e/ Z1 Y
* S- `$ q6 \" T- `" G
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: anzizhong    时间: 2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的,平常心应对吧
作者: 心随你动    时间: 2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结,奉劝你还是减少用卡吧~
作者: yumi666    时间: 2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-13 12:39
冻结好糟心,如何可彻彻底底消失这个问题呢?
作者: liuxin960    时间: 2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 朱古力    时间: 2025-5-13 12:45
是挺好的,也是为数不多能够使用的钱包
作者: 万家灯火    时间: 2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的!
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多,有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办,凉拌呗!也没有什么好方法解冻啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的!
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-13 12:59
还不错啊,现在我也是用这个钱包
作者: 南相楚    时间: 2025-5-13 13:02
钱包这么多,到底选择哪一个确实很难。
作者: 老龙口    时间: 2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你,没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了,一天的心情都被影响了
作者: 知行合一    时间: 2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢,为嘛我都不太清楚的呢!
作者: drogan    时间: 2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用,反正吧都是需要谨慎安全第一啊!
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: 星星知我心    时间: 2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用,反正吧都是必须多个心眼安全第一啊!
作者: 小希哥    时间: 2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结,别人也怕,不想碰见啊!
作者: 想要水果机    时间: 2025-5-13 13:19
冻结好糟心,如何可彻底消失这个问题呢?
作者: jslinen    时间: 2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢,为嘛我都不太清楚的呢!
作者: 小梦    时间: 2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结,我也怕,不想碰见啊!
作者: 丁小荷    时间: 2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的!
作者: bishao    时间: 2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-13 13:31
可以坦白同你说,没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 强强强123    时间: 2025-5-13 13:31
是挺好的,也是为数不多可以用的钱包
作者: 高文胜    时间: 2025-5-13 13:39
钱包这么多,到底选择哪一个确实挺难。
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-13 13:40
还行啊,现在我也就是用这个钱包
作者: 洋森    时间: 2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多,有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 中大奖    时间: 2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了,一天的心情都被干预了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的!
作者: 赌神归来    时间: 2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结,劝大家还是减少使用卡吧~
作者: 徐子    时间: 2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的,平常心应对吧
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办,凉拌呗!也没有什么好方法解冻啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者: rainwang    时间: 2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗?
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者: 德罗星    时间: 2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了




欢迎光临 优惠论坛 (http://tcelue.ws/) Powered by Discuz! X3.1