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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
本文转自【警民直通车浦东】；9 p5 E/ m3 g( }6 E
一犯罪团伙" U  p! q- |% W, c
以劳务招工为幌子
" c, N- J+ ^4 E1 D5 c4 R) n! ?2 a: i招募人员注册虚拟货币钱包
- S/ ^9 [% A' U" A$ o% {) V4 e# m为境外诈骗分子6 n" Q3 s# G# L- a
提供非法资金流通账户% K! X( z2 t4 ]7 X- b* t
近期. ~  g% [: p: j4 o# L- J' v' a# X
浦东警方8 a% [$ K( J5 W+ z' w4 h. w
循线追踪 持续深挖# E" s# {; k" l- k5 e) n- S% O
成功捣毁该涉诈犯罪团伙3 _6 j6 _0 d$ T9 i7 y
2025年4月13日9 J. W& }) y2 A- l" r, ^: F
报警人汤先生
- ^! B( g: j  T! V7 B5 O来到北蔡派出所报案称
/ J2 B: E2 Q2 [其手机突然收到一条短信
! K( D( }; K8 @, Q6 z有一个快递需要签收' Q- S4 Q9 U. R+ e, Q' r
但需到付900元9 A9 Z) M+ @& x3 j( i1 j
于是电话联系对方: o% J( r9 ]3 g/ E6 @: b
准备取消该快递
4 u1 X; x  c* G6 R* o: X但对方声称7 p* Z/ z1 l9 \% |8 @+ A
需要提供银行卡信息+ L, W/ i+ ]: e) X" g
才能继续办理4 y" }) S7 `$ K9 L+ W
并发送给汤先生一个链接
& w" D, I% Z) E; L7 s汤先生点击该链接后
4 Z: Z3 W9 F- c. d按要求输入了
( D% H% F  @6 V) b) {: ?, R  o, O银行卡号和验证码等信息
# g7 g: B1 l2 t% [% Q: ?却发现自己的银行账户被扣款
, M  r8 s5 g' }累计损失百余万元
% G- n1 L8 B5 {- L' P这才意识到自己遇到了诈骗1 P+ t& ~* p; w( G& e$ N$ m3 J
接报后1 N8 L1 _" _/ V6 Z
浦东GA分局反诈中心3 b( q$ K9 f. H1 S
立刻会同三林GA处、北蔡派出所3 g' ~1 S0 ?2 b6 Y
成立专案组开展侦办工作9 n3 ^5 e  F/ ]

( n; p- Q+ J4 j% P0 @3 B) x
- I2 R/ a" D" y2 g9 Z, c# ]9 L5 k经过努力
+ ?9 G9 |( I/ ~- Y5 e# t初步明确一个$ @& w! `9 Z) c1 y' ]3 n- J
以苗某某、王某为首
; E5 I" s& M3 c! y/ M& C以劳务招工为幌子& `5 b& z0 ~0 ~" V! t1 V5 K- `( X
招募人员注册虚拟货币钱包
- M' M# h/ K" V5 R! P进行洗钱走账的犯罪团伙) y- _: }+ {2 _. W& _! i- D# f
# j5 Z2 p# Q, Z! N% \

4 o9 \$ C2 N, r& p9 i4 \4月22日至23日4 M5 S) v4 u! T) C# M
警方开展“收网行动”
/ V7 ?8 f( P& I: F在本市青浦区! v1 a0 }" k! F! `  t& ]
抓获犯罪嫌疑人11名
0 [( A9 c8 d! X+ I! C; U成功捣毁该犯罪团伙
; h+ F* M) t4 W: k: [( H; D; p: |5 j

8 N( r, j) V3 i4 d到案后9 Y- [+ }" e$ x0 t) R1 C) }
经警方审讯$ N$ R$ b( Z2 m- v$ h
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代( t- O0 o! d" s4 K
该团伙以劳务招工为幌子
6 x- X( {9 w( G0 I招募盛某某、翁某某等人/ G! ?+ g+ C5 i4 u% s$ _
要求被招募人提供手机
. l& C4 S6 r# s  @! Z, N) ]8 b并注册虚拟货币钱包账户
& D  ?# D' e9 e# i  B& T6 Y* M接着通过境外聊天工具3 E# N" \2 Q2 ?
将这些账户
1 c5 F: Y% `: h! N7 ]( g  M1 r1 ^" G4 @0 K以每个40至50元不等的价格
9 f, w/ |. p9 l  H: s) L* j出售给境外诈骗分子
, ^- Y0 r$ T* l从事诈骗活动
+ `* `' r* b$ \# M# y4 C  R. J" i5 _: r) ]+ N  x
) j; [; }* t& U0 B/ {- D, R& t8 k8 O
目前5 r7 X) n+ o* a# a* p# o) W/ u
苗某某、王某2人; P* x! n$ o+ z9 G' j- A
因涉嫌诈骗罪
! P( j, }! u5 I; C0 O被警方依法刑事拘留$ ^- W. R; A0 R/ o9 e
盛某某、翁某某等5人+ |" h1 N* A; m9 _4 s# W6 L
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪  V! d6 D# N8 M+ R6 u
被依法采取刑事强制措施2 ~# k$ `' Z  L, u
现该案件正在进一步侦办中, W7 b  g6 f. D# ^" J# y
警方已冻结追回部分被骗资金% v- Z8 q- [& |7 T, d" u1 v; G
追赃挽损工作正在开展中* |5 d: c6 @  Y
警方提示
# C: o# o$ c2 I2 M0 x1 g切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。% n6 O* F/ Q3 t9 U; H

4 N: D2 Q# B, ?9 B% t3 U- O
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
这个也是需要注意下才行啦。
作者: drogan    时间: 2025-5-19 14:16
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: anzizhong    时间: 2025-5-19 14:17
是很好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-19 14:19
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-19 14:27
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-19 14:29
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-19 14:30
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-19 14:32
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-19 14:32
钱包一般肯定是会选择能相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-19 14:36
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！
作者: wodezhuanyong    时间: 2025-5-19 14:42
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-19 14:42
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-19 14:45
又是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: bishao    时间: 2025-5-19 14:48
冻结那可是非常难受的啊
作者: 小希哥    时间: 2025-5-19 14:49
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-19 14:51
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-19 14:52
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 中大奖    时间: 2025-5-19 14:53
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-19 14:55
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 老衲来了    时间: 2025-5-19 14:55
冻结好烦，怎么可以彻彻底底解决这个问题呢？
作者: 小梦    时间: 2025-5-19 15:08
这个钱包我还实在不了解到的.
作者: rainwang    时间: 2025-5-19 16:45
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-19 21:50
藏猫腻的事情也是被抓了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-20 12:12
团伙作案这个也需要谨慎啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-20 13:29
涉诈团伙还是有在被抓住了
作者: 德罗星    时间: 2025-5-23 11:09
虚拟币钱包也是很好的啊。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-25 10:21
这个一锅端的状态也是没办法。



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