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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
本文转自【警民直通车浦东】；2 Y) ~6 u9 L1 y) A
一犯罪团伙
  O" @2 f0 W8 c* _! s9 ]4 H以劳务招工为幌子
! f! U- r, s. ?& L0 j& L5 p$ ]5 p招募人员注册虚拟货币钱包
: u9 i8 Q' i0 w2 U9 i为境外诈骗分子+ q8 _9 u  ^. R) D+ ]
提供非法资金流通账户
( ^+ m7 ~% x0 K, n近期* R" [' V# }! p' ?+ K6 O% w: M
浦东警方
9 V' c+ O) a+ X. O7 P; P循线追踪 持续深挖- z! N$ C+ a" i
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
/ a. o2 }9 y5 _+ m/ m2025年4月13日
- B: F3 l# |2 ^) @7 J8 t4 F报警人汤先生
6 K+ e" f7 v9 F来到北蔡派出所报案称
7 ^( _4 Y! R1 o1 [其手机突然收到一条短信0 F9 T6 B. Z' g  U  w5 l9 Y1 V
有一个快递需要签收
( e' A9 p3 ~9 `7 d- N但需到付900元
: Y: m( t% I& k6 g, f于是电话联系对方
1 t& U3 p# r7 O+ E* \1 z& ^准备取消该快递
$ z' ]* U* ~) R: ?2 }8 t4 s* t9 ]但对方声称
3 _- l3 l- D# _7 L! r; @需要提供银行卡信息
% Y& \$ ~/ P0 t* z才能继续办理+ l& l/ Q: @, ]
并发送给汤先生一个链接
% m/ U/ d. ?' j, X! k汤先生点击该链接后
3 v) R2 m2 H8 D. M) b5 d按要求输入了6 W) l% ^7 t5 K# e7 V
银行卡号和验证码等信息
9 O" e. k1 ?- X8 M7 B" F却发现自己的银行账户被扣款
% D/ i+ ?+ o$ t1 `* A, B累计损失百余万元
+ [$ ]. x$ f/ J2 T这才意识到自己遇到了诈骗
8 U; c2 |; U3 Z3 J- j% ~接报后+ P1 F. d9 L" b$ P
浦东GA分局反诈中心
2 b( Z- \+ }! Y9 t立刻会同三林GA处、北蔡派出所
0 |2 p. g) a1 S1 c2 O; W成立专案组开展侦办工作5 ]! [2 U/ c" c8 ?/ V6 _0 L6 V& q

0 G* O" y( Q% c( G7 m6 A& m. m/ e2 f7 F1 n1 p9 y
经过努力( B0 K9 P! f7 U
初步明确一个. H6 D! ?  X# v% |; x" o" G
以苗某某、王某为首6 v( g% l; J0 c/ z! i
以劳务招工为幌子/ @% b8 c7 c) o, C" e" L
招募人员注册虚拟货币钱包" L! n" Y6 U& a+ G6 T+ y4 y" [
进行洗钱走账的犯罪团伙5 w( `# J2 u& G( S% N

9 |1 b' F0 I4 B$ I4 z8 X2 |, l: |9 j' A% D0 u
4月22日至23日. d3 v" x! B% ~# m% z; c
警方开展“收网行动”& R/ ?; ?) ?+ t% T# v2 H
在本市青浦区
2 H1 t' s  n! @7 N  O抓获犯罪嫌疑人11名
9 q  R0 e# y8 C, m成功捣毁该犯罪团伙
/ v. {4 ?7 H& y+ u+ _1 Y& D' @$ j) ~+ P
8 \1 I3 b+ l9 _% f6 L; I. A6 o
到案后1 ]$ o" M& u9 b7 N3 M5 [) x
经警方审讯
0 a# H$ [  H1 [% _! n: Y+ H/ Y" T犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代$ @2 J, m1 k8 l0 A- _1 y& ?7 J- ^
该团伙以劳务招工为幌子
" k9 ]- b. D! x2 D6 i招募盛某某、翁某某等人! H; Q( Z. S! a0 x- h: b0 c+ L8 x
要求被招募人提供手机
6 K. ]/ {5 E0 H2 L0 S$ m并注册虚拟货币钱包账户
/ s7 h# U/ U3 p接着通过境外聊天工具
' w) x+ r/ S. J将这些账户( D8 A" `. b/ w8 o% q7 c
以每个40至50元不等的价格# _4 M" R6 _, K6 Y& d, E9 W
出售给境外诈骗分子
3 d" m' ~8 e+ _从事诈骗活动% g* f6 a( E/ O4 @$ S

' F/ i  Y% E  l6 r, c; Z$ F
1 Z: L* @# b' K. P目前( M) C3 M! ]+ V+ a, Z
苗某某、王某2人
) [* M  t# B; b; y因涉嫌诈骗罪
/ |( n1 p7 M8 u1 @" F- F被警方依法刑事拘留
6 O: @' P% c8 |' u盛某某、翁某某等5人
; h! Z. ?; O5 @" b; n$ K" Q5 Y  Q  v因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
9 X9 K3 m* [3 k2 @* |! J1 ?被依法采取刑事强制措施
, ~- D9 ~0 C- ]  K& N现该案件正在进一步侦办中8 J" |0 Y% E, _$ d$ ]1 P
警方已冻结追回部分被骗资金1 }% v/ d  r1 W2 j& U
追赃挽损工作正在开展中
: q3 Z' t9 M- u4 s* n警方提示
5 @0 |) g) D$ L) \- n切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。; R# M8 V, \! M. ~9 @+ i2 C( R
$ t; c$ f. ?0 u) L6 J
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
这个也是需要注意下才行啦。
作者: drogan    时间: 2025-5-19 14:16
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: anzizhong    时间: 2025-5-19 14:17
是很好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-19 14:19
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-19 14:27
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-19 14:29
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-19 14:30
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-19 14:32
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-19 14:32
钱包一般肯定是会选择能相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-19 14:36
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！
作者: wodezhuanyong    时间: 2025-5-19 14:42
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-19 14:42
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-19 14:45
又是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: bishao    时间: 2025-5-19 14:48
冻结那可是非常难受的啊
作者: 小希哥    时间: 2025-5-19 14:49
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-19 14:51
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-19 14:52
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 中大奖    时间: 2025-5-19 14:53
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-19 14:55
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 老衲来了    时间: 2025-5-19 14:55
冻结好烦，怎么可以彻彻底底解决这个问题呢？
作者: 小梦    时间: 2025-5-19 15:08
这个钱包我还实在不了解到的.
作者: rainwang    时间: 2025-5-19 16:45
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-19 21:50
藏猫腻的事情也是被抓了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-20 12:12
团伙作案这个也需要谨慎啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-20 13:29
涉诈团伙还是有在被抓住了
作者: 德罗星    时间: 2025-5-23 11:09
虚拟币钱包也是很好的啊。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-25 10:21
这个一锅端的状态也是没办法。



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