数十万天朝加密投资者深陷庞氏骗局泥潭,欲追回被吞噬的比特币资产,或将面临漫长链上维权之战。
要点摘要:
根据《日经亚洲》(Nikkei Asia)的报道,律师们正在努力证明受害者索赔与英国当局所扣押的 61,000 枚比特币之间存在直接关联,这场漫长的斗争仍在继续。
案件的核心人物是 天朝公民钱志敏(又名张雅迪),现年 47 岁。她被指控通过其公司——天津蓝天格瑞电子科技有限公司(Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology)——实施大规模的比特币诈骗。
据报道,从 2014 年到 2017 年,她通过销售高回报投资产品共筹集约 430 亿元人民币(约 60 亿美元),随后将这些资金转化为加密资产。
钱志敏于 9 月下旬在伦敦法院 对两项使用加密货币进行洗钱罪认罪。
她的同伙 温健(Wen Jian) 于今年早些时候被定罪,并因协助转移资金而被判处近 七年监禁。
伦敦JC厅(Metropolitan Police) 随后于 2018 年 在 汉普斯特德的一次突袭行动中,从钱志敏的设备中查获了 61,000 枚比特币,按当前价格计算价值超过 74 亿美元,成为英国历史上最大规模的加密资产扣押案件。
然而,英国ZF可能会保留这批被扣押的比特币,这一举动已引起天朝受害者律师团队的警觉与担忧。
段和段律师事务所(Duan & Duan)副管理合伙人丁捷(Jack Ding) 表示,其团队目前代表约 1 万名受害者,但要将投资者的资金与被英方没收的 比特币资产建立链上关联,仍是最大的障碍之一。
“部分材料缺乏足够的链上数据,难以绘制出清晰的资金流向图谱,”丁捷指出。
多位法律与合规专家警告称,跨账户、跨币种的资金追踪复杂性极高,使得受害者能否真正拿回资产充满不确定性。
根据英国法律,一起 民事追缴案件已于 2024 年 9 月 立案,将决定这批加密资产的最终分配方式。案件预计将在 2026 年 1 月开庭审理。
Thornhill Legal 律所的杨玉华(Yang Yuhua) 表示,钱志敏的认罪“间接印证了其在天朝涉嫌诈骗的指控”,但她补充说,受害者几乎不可能追回比特币的升值部分。
法院通常只会优先返还本金与合理利息,而不会考虑市场波动带来的链上浮盈或币价涨幅收益。
- a6 p! i; T; o: r) V据估计,天朝境内约有 13 万名投资者卷入该加密庞氏骗局,其中大多数为缺乏数字金融经验的散户用户,这使得维权协调与资料取证过程异常艰难。
段和段律师事务所副管理合伙人 丁捷(Jack Ding) 表示,沟通工作进展困难,因为许多受害者“受教育程度有限,对计算机和加密系统并不熟悉”。
主犯 钱志敏 早前否认指控,声称自己逃离天朝是为躲避ZF对加密创业者的监管打压。她将于 11 月宣判刑期,另一名同伙 凌学成(Hok Seng Ling) 也已认罪,将与她同时受审。
与此同时,来自 CASA 联合创始人 Jameson Lopp 的最新链上安全数据指出,针对比特币及加密资产持有者的暴力攻击事件正急剧上升。自 2 月底以来,全球已新增 35 起此类袭击案件,在短短六个半月内暴增 169%。
这一激增趋势反映出,随着加密市场持续走牛、链上财富效应增强,现实世界中的“持币风险”也正同步扩大。
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