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标题: 被银行盯上了怎么办 [打印本页]
作者: xingxing09    时间: 2012-3-7 16:09
标题: 被银行盯上了怎么办
刚才有银行的人打电话来,问我为什么每天用网银转账十多笔,省行让他们问问我是怎么回事,我一听感觉不好啊,我就说是生意往来的货款,银行不会是怀疑我帮人洗钱吧, 要是报经侦就坏了,找我又要罚我了,去年十月份都罚我5万了,有点怕了,  问问朋友们有懂的吗,说说看有没有事啊
作者: yifeng    时间: 2012-3-7 16:29
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作者: zhangzhishun    时间: 2012-3-7 16:35
没事没人管这闲事。
作者: xingxing09    时间: 2012-3-7 16:35
谁说谎不是人,今天下午银行真的打电话问我为什么每天有十多笔的转账了
作者: 稳住稳住    时间: 2012-3-7 16:36
我一天转账都最少十几笔，没人盯上我，还好还好
作者: 卷心菜    时间: 2012-3-7 16:37
资金太反常了，就说你是做贸易的
作者: will365    时间: 2012-3-7 16:38
楼主一天转账十几笔，那数额大吗？
作者: noname007    时间: 2012-3-7 16:38
十多笔就能被盯上？除非你一笔几百万还差不多
作者: 稳住稳住    时间: 2012-3-7 16:40
怎么就你这个帖子特别，没分类的
作者: joeswang    时间: 2012-3-7 16:41
金额多少？？？
作者: hxp79865485    时间: 2012-3-7 16:41
你说你开了个淘宝店嘛~~~以后都不会管你了  进进出出的很正常啊
作者: 重投DC    时间: 2012-3-7 16:43
大额交易的话，还是弄个皮包公司账号来玩吧，很安全的
作者: -----多多    时间: 2012-3-7 16:46
哇。。。羡慕呀。。。大户人家呀。。
作者: VIP站长    时间: 2012-3-7 16:48
你之前被罚过，是什么原因？看来你的资金账户有问题，你换一个银行吧！
作者: bet001    时间: 2012-3-7 16:51
还有这事。我一天也好几次！
作者: asd123456    时间: 2012-3-7 16:54
楼主职业玩家
作者: xingxing09    时间: 2012-3-7 16:55
以前是被人坏的,JC查到了我电脑里的记录,,JC找我的时候开始我都没当回事,我以为也就是Dubo罚个几千块就完事了,可是他们查到我的当月的投注记录有一千多万,说金额太大了,够Dubo罪了,也不知道是不是吓唬我,开口就说不刑拘就拿20万,后来找人说的,给了5万放的人
作者: xingxing09    时间: 2012-3-7 16:55
以前是被人坏的,JC查到了我电脑里的记录,,JC找我的时候开始我都没当回事,我以为也就是Dubo罚个几千块就完事了,可是他们查到我的当月的投注记录有一千多万,说金额太大了,够Dubo罪了,也不知道是不是吓唬我,开口就说不刑拘就拿20万,后来找人说的,给了5万放的人
作者: 招财童子    时间: 2012-3-7 17:01
楼主转帐金额有多大？要受银行的如此礼遇。:)
作者: yxynora    时间: 2012-3-7 17:02
回复 18# xingxing09
  O: w& a0 h+ }; d# x* [  I# v7 O. J/ y7 ^  ]

7 H7 \' Q- O% ~4 I% z" p    JC没有吓唬你，一千多万的确是够判几年的了！, A; u) Z# ^; v# K
你不如多几家银行走资金，这样相对安全点（被查过的人一般都还在被JC监控中）
作者: VIP站长    时间: 2012-3-7 17:04
楼主，换个身份证号换张银行卡玩吧！
作者: blackfisher    时间: 2012-3-7 17:10
被jc顶上了  楼主很牛逼啊   赶紧换吧
作者: chua    时间: 2012-3-7 17:12
看来楼主是玩得很大的了，被银行看上了
作者: 钱来啦    时间: 2012-3-7 17:23
专门就想盯着你的
作者: xingxing09    时间: 2012-3-7 18:40
看来我的想点办法了,不能在出事了,罚点钱是小事,关键是我老婆怕啊,上次早上9点多JC把我带走的,晚上7点多回来的,我老婆哭了一天,不想让她在着急了
作者: 艳阳天宝    时间: 2012-3-7 18:46
安全第一呀:o
作者: 终于明白    时间: 2012-3-7 19:12
简直就是危言耸听！！！没事搞事情，还有这么多人跟帖关心！2 t) |% L/ S9 a0 _  _8 q
天朝金融系统，如果你洗钱，对私账户央行反洗钱系统可以监测得到。哪怕是从其他账户流入的资金，抓不抓仅仅是监管部门认为有没有必要的事情。
作者: tt75791175    时间: 2012-3-7 20:52
以前是被人坏的,JC查到了我电脑里的记录,,JC找我的时候开始我都没当回事,我以为也就是Dubo罚个几千块就完事 ...
* R) ~+ E7 P- c' r& mxingxing09 发表于 2012-3-7 16:55
; ]* Z( F9 E* z1 K+ K6 W
; a7 C( o5 U4 k& Y9 R2 F

& @$ P: K  f7 p7 J    :funk: JC能查你的投注记录？那证明JC也是玩的啦，没事的！
- H7 V* L% l6 J难道他们要登陆你的游戏客户端查看你投注记录吗？
作者: xiaovv    时间: 2012-3-7 20:57
回复 17# xingxing09 ' i  Y( W8 ^0 ~% y
! T$ m1 M$ ~) }9 P/ i
9 v1 t$ V. j0 ~& O
    那楼主换间银行吧！一般银行都不管你的！
作者: shengwang    时间: 2012-3-7 21:03
我关心你每一笔转账多大？！ 这都会被盯上？
作者: xiaoduyiqing    时间: 2012-3-7 21:05
不会打你电话的是骗子吧
作者: hj19911026    时间: 2012-3-7 21:13
有这么多钱 还用上网玩？去澳门吧
作者: tv2008    时间: 2012-3-7 21:15
没事没人管这闲事。
作者: santa30    时间: 2012-3-7 21:28
楼主到底一笔转账多少钱
作者: kobe0824    时间: 2012-3-7 22:34
一个月1000多万的投注！楼主神人也！
作者: 忆心    时间: 2012-3-8 02:24
不会吧！银行也会管这事？？？？？
作者: wind7373    时间: 2012-3-8 02:40
金额大肯定会被查
作者: qjq15801    时间: 2012-3-8 02:44
楼主看来是数额太大哈、、、、
作者: 走后入魔    时间: 2012-3-8 04:41
不要老用一个同银行
作者: 雷帝    时间: 2012-3-8 04:44
暂时先不要用那张卡，换一张用用吧
作者: Anthony    时间: 2012-3-8 06:32
大户人家呀。。
作者: dglb    时间: 2012-3-8 07:07
大户人家被盯上了
作者: 身材火辣辣    时间: 2012-3-8 07:11
楼主多心了，银行觉得有问题就直接锁了号让你进银行问清楚了，还打电话问啊，别上当
作者: wenhaicheng    时间: 2012-3-8 08:35
真奇怪，去澳门就好啦，  一个月一千万流水，: @5 ?. e1 y6 |1 _4 c9 x
1 a) Z9 j- R% G" W
那个DC都可以免费送你吃住，让你尽性玩。还可以派专车送你老婆在澳门香港购物。
6 B" Z' l; L2 m* P" `3 ^
+ v* h8 `7 X4 o& d1 _+ p% t嬴了钱有保镖护送你银行存款，  输了钱 免费送你回家机票，服务周到。
作者: 博彩哥    时间: 2012-3-8 08:38
楼主是大户啊 厉害
作者: santa30    时间: 2012-3-8 09:57
楼主的流水还不够之前发帖说三宝扣他反水的那个玩家呢，他一天一千多万的流水
作者: giggsyang    时间: 2012-3-8 10:00
这个真的有，因为银行有联网核查系统的，如果有可疑的，直接可以将信息交给jc的，亲眼所见
作者: 半数    时间: 2012-3-8 10:11
楼主转账的资金量是不是有点大
作者: dnrr    时间: 2012-3-8 10:14
( ⊙o⊙ )哇，楼主资金真多哦，够我发个红包吧！！！{:2_40:}
作者: vvvvvv    时间: 2012-3-8 10:16
回复 47# giggsyang * L5 Z' [/ f2 D) C+ z& l6 ^

  ^# v8 Y$ y5 `  a  Q! j8 C
: L: v" L6 Q0 |& ~    什么叫联网？全部银行共同协查？那换几个卡也没用了？》
作者: giggsyang    时间: 2012-3-8 12:20
回复 50# vvvvvv
3 {0 K# f% A1 A+ H1 f/ [7 Q% e
/ x2 t% ]; U8 M' G5 @$ E" ~4 [  J$ A9 u
    是的，我原来在银行系统工作过，后台的，联网核查系统是全国覆盖的软件，银行系统都有的。
作者: rj5728    时间: 2012-3-8 12:53
厉害啊啊啊啊
作者: hot444    时间: 2012-3-8 12:56
楼主要当心了
作者: 男人爱熬夜    时间: 2012-3-8 13:04
回复  vvvvvv + J, f6 R5 Q+ O; k! g/ d/ `3 _
0 l5 r$ d4 k  w; ^1 R( N) ~! Z

& p0 ?% Z9 d$ p1 h    是的，我原来在银行系统工作过，后台的，联网核查系统是全国覆盖的软件，银行系统都 ...* v1 ]4 q( @$ Q. e# W; m- ?
giggsyang 发表于 2012-3-8 12:20
/ N/ {# N" X% B$ j

& B- |1 p( l' N
$ o6 z* A6 E5 l- N+ F8 i    虚心请教你 单笔转账多钱 算是安全 单日转账多少能安全点？有点怕了
作者: 坚定不移    时间: 2012-3-8 13:21
这个问题确实需要关注一下！
作者: 赌场提款机    时间: 2012-3-8 13:41
虚心请教你 单笔转账多钱 算是安全 单日转账多少能安全点？有点怕了
' z1 X! v( f6 o. b% d  R# G' m) A男人爱熬夜 发表于 2012-3-8 13:04

' n: F0 M  B1 D/ n* G
8 H  g; X; D3 K: h* @! c# p6 V8 X+ E3 s
   可以参看洗钱法，你可以知道为什么很多公司取款上限19万等基本常识。
作者: 男人爱熬夜    时间: 2012-3-8 13:44
回复  男人爱熬夜
; r/ P) ^/ y) C; X' p
1 h: C' P. z) T
2 N+ o9 \7 N* ]    老大曾经说过：每次提款不超过5万，每次转账不超过20万，10天资金流动不超过10 ...
# `' m  d' D' v1 U( R; E8 E3 N! Z协管员04 发表于 2012-3-8 13:23

: [; \7 X2 t3 y9 L2 O5 g4 Q2 r0 M  Q7 ~7 T7 J" K
  M5 l. q( I5 c9 ~
   很遗憾 我超过了标准 不过不是很多 心里慌慌的
作者: 男人爱熬夜    时间: 2012-3-8 13:46
可以参看洗钱法，你可以知道为什么很多公司取款上限19万等基本常识。
: |0 r( g  }- Y( Q; z; sDC提款机 发表于 2012-3-8 13:41

* O; _5 g' H, C3 U5 P8 ~
0 v: }, T( x5 O9 l9 h  \
* \7 R4 Y9 O! x9 A6 l    存款10万 取款10万 这不就是20A吗 ？这这样算的吗？
作者: 赌场提款机    时间: 2012-3-8 13:48
存款10万 取款10万 这不就是20A吗 ？这这样算的吗？; {+ L% O. Y9 u5 i3 e9 T
男人爱熬夜 发表于 2012-3-8 13:46

) F( w. v3 p% c+ E( L% F' O1 A3 r
单笔19万，还有5日内不超过多少忘记了，如果每天存取十万总额肯定是超过了。
作者: kofio    时间: 2012-3-8 14:04
有钱人的烦恼，可怜我转账从来没有超过一千块
作者: 男人爱熬夜    时间: 2012-3-8 14:05
单笔19万，还有5日内不超过多少忘记了，如果每天存取十万总额肯定是超过了。7 ~  y; a4 b) \' \( l
DC提款机 发表于 2012-3-8 13:48

3 `! M* B  [. f  g
7 W8 ?: O$ `1 I! G; s, h  w+ g; r8 E2 B! c% Q
    谢了 朋友
作者: giggsyang    时间: 2012-3-8 14:09
回复 54# 男人爱熬夜
% R, {" y% c5 ^. r8 ~/ R5 d2 q) \0 X* U" d2 E
' R* N- _* D; i; y6 P# `3 e
    5万以下，如果有备案的话，尽量1a以下吧
作者: ljbxmaben8    时间: 2012-3-8 14:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽



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