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标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查? [打印本页]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 02:05
标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
银行门上的滚动字幕显示反洗钱,不知道我这样每天每笔几万,一天加起来至少10笔以上存款和10笔以上的取款,总金额在几十万的进出账,是否会被他们调查,特别是上报到公安部门来查我..要在Dubo合法的澳门这样搞也就不用怕了,问题是操作地点在国内,Dubo是非法的,所以有些担心,懂行的朋友最好来说一下
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 02:11
有木有这么夸张每天嬴十几万？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:16
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
作者: 澳门职业赌徒    时间: 2012-7-11 02:17
小概率事件，不玩网赌就不会发生，我已经戒了网赌
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:19
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:00
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……# Z, i1 O# s2 k# k
摄心 发表于 2012-7-11 02:16

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5 v& d2 B# m: J$ r    你是不是眼睛瞎了,我哪里说一天赢10几万了?又或者是你是半文盲,只认识字,看不懂别人清晰表达的意思?我说出账10多笔,进账10多笔,有说赢了10多万吗?假如某天10笔进账共10万,10笔出账共11万,算下来还倒输1万哟,这能叫一天赢了10多万吗?真的,要不是论坛不准骂人,我真想好好骂醒你了.从来不遇到这样智商的.考虑到你的智商问题,我截图给你看下吧.省得对牛弹琴说不明白.真是"名师"出"高徒"呀,什么样的师傅出什么样的徒弟.% n; b/ }/ ^- B
我要说一件事,就敢提供截图,无图无真相嘛.你那神一般的师傅是无法提供截图证明任何事情的.只能空谈理论.
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作者: teyiuku    时间: 2012-7-11 03:03
放心 不会的，你尽管赢哦
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:11
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:16 编辑
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真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！
% r! H5 R# M  O% g摄心 发表于 2012-7-11 02:19

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* |  ~5 b8 j% [    井底之蛙就是从来没跳出过深井,以为井外的人类看到的天和它看到的是一样大,这用来形容你最恰当不过了.自己达不到的目标,总认为不可能.
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# q, j9 z5 D8 K    截图上这一天进账177729,出账151449.加起来是30多万的进出账额了.难道不是我所说的进出达到几十万?这能说明我赢了10多万吗?别说你小学语文不及格再给我来一个一年级数学也不及格,真是那样你这一辈子真的完了.- R/ Z9 C/ Q5 u, D

, w5 X' P) E, M    你的每一次反驳我都认真回应了的,而且为了让你看个明白,专门截图.哪一次不是把你说的哑口无言?驳的体无完肤,麻烦以后你要反驳我之前先多掌握点最最基础的阅读能力,上次你说我把你师傅说的"不着像"的理论照搬过来只能说你不知道我1年前就在天涯发了贴,最多算无知,这一次居然连我说的什么都没看清就来反驳,可就糗大了!!!以后想好是否能真正的反驳到我再来回贴,不然没把别人的面子驳到,反倒丢人现眼的.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:20
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:29 编辑 ' @& f' I* D* @8 `) J
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[attach]492123[/attach]+ \7 J' v5 U0 l2 w. Z+ }( F
这一天我没上班,在家休息,所以玩的更频繁些.随便抽两天来给井底之蛙看看,以免他不懂什么叫一天进出账几十万,却没赢10多万的原因.
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9 M( S7 F+ a: ]怕你不会数学加减法,专门用表格帮你算了下,根据上表的收支,一天的利润不过1万多而已.这是多次小钱积累的结果,几十万的资金流动带来的.并不一定每一场都赢,总的是赢就行.了.当然,这一天玩的基数大些,所以赚的多点.有时运气不好就赚的少点.
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 04:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 04:17
不错，基数挺大的
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 04:25
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的% o( b2 C- s4 O  Y" h$ I
shaobin110 发表于 2012-7-11 04:14
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) `# ^2 ]& Y$ O- R    可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内幕.好让我有一个心理准备.
作者: 88学习学习88    时间: 2012-7-11 04:38
应该不会有问题吧  关键是你一天汇款这么多 银行也收不少钱  我也是每天进出次数不少 不过没你这么多 还有我用途栏里 填的是货款 不是还款  因为我确实也有实体业务需要汇款 这样会不会好些
作者: 生生世世爱    时间: 2012-7-11 09:02
楼主数额可真大啊，建议还是分多个账号啊
作者: daonenyi    时间: 2012-7-11 09:33
嗯我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 09:58
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？: p. E, a- \' ~' W! h3 t
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片来掩盖自己的心虚吧！+ F; w! J1 t* |! p2 x
都年入几百万的人了，还用去上班？可能吗？
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 10:26
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主
0 u8 `  n4 o8 l9 q今天早晨起来看到的最大的笑话……:dizzy:
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:00
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 11:09 编辑
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一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？
, f2 l% x/ G7 {% d& u2 ~/ @驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...
4 w' U9 W, k  ~; q摄心 发表于 2012-7-11 09:58
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    所以说你傻呢,考虑问题如此的幼稚.2 L+ H. r0 f6 q* _

" M. |, `6 @/ y- F    第1:我从来没说我能每天赚上1万,我贴个一天赚上1万的截图只能说明我那天赚的多点而已.你看我好久因为某天赚上1万的截图而吹嘘自己天天赚上万了?有的话,麻烦你截图上来,不要信口开河的说事情,因为这是你一贯的作风.从赚钱金额上来说,日进账1万要达到至少100万的流水的量,因为正收益率决定的.以你的智商,只看到了心态呀,止损止赢这些表面的东西,根本看不到赌的核心,也无法理解什么叫正收益率.虽然有时我只打了30万流水就超额完成达到1万进账,但这只是概率一下偏离,走入高峰,这就要为第二天或第三天概率偏低垫背的.有可能第二天第三天100万流水才能赚1000什么的.100万流水1天1万是平均数.有时高有时低.昨天我打了30万流水,运气比较背,就只赚了区区2000多元.100万流水按我的押法需要不间断三台同开的打连续打16小时左右.我除了赚钱还要睡觉, 还要上班.还要娱乐.哪里有那么多时间.我现在一天打个30万流水就比较理想了.上班时间还打不了那么多流水.能在一家公司打这么高的流水,那必然是不限制提款次数的优惠又多的,可这样的公司不多,而且都有2个封了我的号了,现在好多公司都限制提现次数.这大大缩短了流水量.也就减少了赚钱量.因为基数少了.你也可以说就算提现一次也可以打100万流水啊,那我只能说你这样理解是傻子.
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    第2:那些DC发现你能经常赚他们钱第一反应就是冻结账号,如果你没违规又闹的凶,就把钱给你让你以后别去了.说不欢迎你,不再接受你投注,这些你和你的师傅根本没经历过,是无法理解的.你师傅那么牛的,能长期赢别人的钱,怎么没听说他被冻结账号呢?你以为DC会允许长期赢钱的人存在呀?他们只允许那些自以为是短期赚钱长期却是输钱的人存在的.) x3 K9 \" u( W+ K

7 K* e  x$ o# A   第3:我月工资并不高,才区区5000元,好些时候一天就赚上一个月的工资.就算是这样,我也不可能放弃我的工作,因为Dubo赚来的钱具有相当的不稳定性,我倒不是怀疑我的赚钱方法,而是怕被各DC列为黑名单没的赚了,到时又去找工作,或者哪天运气不好,网赌被抓了,又或者时不时的遇到耍死皮,赢了提不到钱的DC,凭你在论坛怎么闹都不给你钱的,那样一次最少损失几万.这要好几天的积累才赚的回来.还有些DC直接跑路了,网页都打不开,哪天换一个马甲又开业了.虽然我接触百家乐时间并不长,但是所经历的,所见所闻不知道比你多多少.通过网赌赚来的钱是暴利,但也具有相当的不稳定性,没见我写的网赌4大风险的贴子吗?正因为这4大风险存在,所以不稳定.这可不是像上班那样算,一月多少,一年下来又是多少的幼稚算法.以你的智商你肯定要说到,那你去澳门赌呀,那里赌合法,DC又讲信誉,不会因为你赢的点就不让你赌,我只能说你再次幼稚了,澳门那个地方赠送的优惠,是不可能实现正收益率的.也就是说我去那里长期玩,输定了!要不然还用你教,不存在网赌的多重风险又长期稳定赚钱,我早把工作辞了去澳门以赌为生了./ Z/ n1 ]# k, s3 x- l; F9 x
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   第4:你那师傅证明自己如何厉害的时候根本无法提供资金往来截图,而我可以提供有力证据图片把你驳的体无完肤,你就只有说我是P的图片来挽回面子,以你的智商也只能这样反驳的无力.对于这样的反驳我事先想到过,我可以非常有力的证明我不是P的,再简单不过了,论坛里私信给我,我给你我的QQ,通过QQ远程让你看我的电脑,也可以让你控制我的电脑,我打开我的银行账号,选择最近这一个月的交易明细,然后一页页翻给你看,让你在网络那一头看直播行吧,这总不能做假吧.反正你也是好赌之人,如果通过这样看到我贴的图片是P的图片,我输你10万,如果不是.你输我100,如何?这个赌划算吧.1赔1000哦.你那么有信心的,要不要赌下.敢接招不?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:05
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主
! e& r4 \" M6 p: J3 o) F% j. S今天早晨起来看到的最大的笑话……
. L. |3 }4 @# [3 e6 c/ k涟漪 发表于 2012-7-11 10:26

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% D# |; g" p; E: n) h$ F    以某一天的收入情况来判断我每天的收入情况,只能说和那个摄心同样幼稚的人.我要把哪天输了2万的截图发上来,你是不是要说我每天输2万.一年输720万呢?
0 p0 \1 J' n" M, U  K" Q* Q8 J     认为我说的是笑话,是假图片来赌一手,你输了输100,我输输10万.论坛这么多人看着的.我开QQ远程给你看截图.敢来赌不?别雷声大,雨点小,瞎说挺能干,真要实干就是一草包.
作者: 久美子    时间: 2012-7-11 11:08
我这里有个账号，绝对没人查的！要不你存一部分过来？？？？？？？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:31
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？5 x0 K5 ?1 r( u  K# \+ T! ^
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...
) x- Q1 s& V; C& d摄心 发表于 2012-7-11 09:58
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    实践是检验真理的唯一标准,我相信这句话你和你师傅以及他的众弟子都不会反驳这点吧.如果你连这个多年来人类共同认可的真理都不认可,那你也不用看我后面的回内容了.因为那完全是对牛弹琴,如果认同,那任何理论要拿事实来证明,否则只能是空口谈理论,我还可以瞎吹我能天天赚100万呢.可经的起实践吗?有证据能说明吗?
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     我能用QQ远程的有力证据来证明自己长期赢钱,你那高深莫测的师傅能做到吗?只能说无可奉告来搪塞,光提供理论,却提供不了证据,如此拙劣的谎话居然骗了那么多人.+ S! Q* J; d! O3 u4 s8 R# O! r  V1 h. B
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     真的假不了,假的也注定在有判断力的人面前真不了.当然,假的在那些没思考能力的人面前,稍微伪装好点,装高深点,还是能糊弄不少人的,那些大量回贴支持的就是最好的证明.
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:32
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。打电话让我办白金卡。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:37
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。 ...
" t1 n4 }0 {3 k. V4 P  `) a% \' n9 dg35416 发表于 2012-7-11 11:32
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    你玩的也挺大的,截止到目前为止,你总账赚多少了?
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:41
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了几百万。现在也不值得炫耀了。我是不想再回跑路哪会了。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:46
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了 ...
8 O% O+ [0 T5 y, i: eg35416 发表于 2012-7-11 11:41

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3 H: x9 @  E  {8 n7 M. W    那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如果赢了,提高止赢点,别把辛苦赢回来的钱又还回去了.另外,你在哪个网站玩的,玩这么大,不怕黑你钱呀.万一提现几十万不给你提就损失大了.
作者: 其实很重要    时间: 2012-7-11 12:01
你们真牛~·`膜拜牛人 牛人
作者: kgo    时间: 2012-7-11 12:04
我真的好想升级了
6 C: B4 z8 W( n, C我要参加活动
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 13:13
回复 20# 懒猫街机摇杆
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4 W' S2 j& i- O) ~    看到楼主经常提起“禅音”这个人% O1 \' X" ]9 _( g8 d  O
    特意去从头到尾去看完了他的帖子
) i( N  N6 J# g( S9 ]    我不懂的是楼主跟禅音大哥有血海深仇吗？为什么提起他总是一副咬牙切齿的样子
) L; L; O. J4 Y: \! s. F5 X    单就做人的品格而言，楼主跟禅音老师真是一个地下，一个天上
作者: r_horse    时间: 2012-7-11 13:39
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
作者: asuay    时间: 2012-7-11 13:51
我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: dullpain    时间: 2012-7-11 13:59
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:37
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
; R( [$ `# W" K% }dullpain 发表于 2012-7-11 13:59
# _: V6 r, }' E/ C3 Y/ j) u6 _
* h6 O; O4 }) }+ r7 f0 K

, T$ s2 U3 _' z2 A4 m1 W    你是银行内部负责反洗钱工作的吗?如果不是就别想当然的发话.我这里问的是行业内部人士.没问门外汉.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:40
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
6 Z) [( V$ u9 u; ^" [r_horse 发表于 2012-7-11 13:39
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, d, T6 W( r6 U' ?
    澳门根本不能长期赢钱,所以不想去澳门,除非是以后去那里旅游玩下,听说那里嫖妓虽算不上合法,但是JC几乎不管,而且还有各种类型的美女,玩玩这个倒是有意思,至于DC,进去看个热闹,要玩也玩最小的平注玩一下感受一下那个挥金如土的地方,但绝对不会像网上那样一次性买几万的筹码.顶多买几千元.纯属娱乐下.
作者: naputa    时间: 2012-7-11 14:46
真羡慕你们，这么多资金来玩，我1个月工资就2000左右。
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 14:49
回复 23# g35416 9 w+ F8 Q& I* b+ O; u8 x: G! x- I
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  Y- t! Q5 ]" X$ t3 ^; R" ?    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？:)
作者: 靠边吴村村长    时间: 2012-7-11 14:54
看来还是有稳定盈利的高人存在的，膜拜一下。
作者: 远航投资    时间: 2012-7-11 14:56
多账户+VPN就可以很好的解决了。
作者: g35416    时间: 2012-7-11 14:58
那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如 ...9 j5 @9 r: o7 |" O% B
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 11:46
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- _2 r0 ], r( h, O, I我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:59
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 15:09 编辑
4 n& n1 D4 D4 A% ~' Q) c2 _7 N2 F
回复  懒猫街机摇杆 * I  s. P- H4 Y

5 _( `% @. \- q/ C7 L/ a2 b2 ?) ^0 ]% ]
    看到楼主经常提起“禅音”这个人
/ f+ d* `+ \' g5 `# t; g" M    特意去从头到尾去看完了他的帖子
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: ~* d6 H% @, F( j; {# C& U. c涟漪 发表于 2012-7-11 13:13
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. `) d( X- W( X5 D/ l: t9 x    一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏,当我据理力争反驳他的时候,就让我别在他的贴子里回贴,根本听不的反对的意见,虚伪的本性一下就暴露了,论坛向来就是各种意见交流的地方,发任何的贴子自然都有可能出现反对的声音,关键是要看反对的有没有理.不想被人反驳,就别发贴,不就没人反驳了.你看我发的贴子不一样有反对的声音,我有让别人别在我贴子里跟贴吗,只要你说的有理,我就虚心接纳,就怕你说的没理,你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了.这就是有理有据人和信口开河的人辩论必然的结果.就他那点智商和思想境界,根本不与和我辩论,二三个回复就搞哑了,真没劲.$ Q: L0 |' o9 r- {: p- [+ o% l

7 a* t1 ^, l) J9 N  a) C' _    那个禅音发些贴子出来完全就是骗人,根本就不能长期赢钱,空谈理论,让其贴截图,一张都没贴上来.我当初也本来不想回他贴子的,因为自以为是赢钱的贴子太多了,但看到他迷惑了太多的人,所以才忍不住反驳一下,
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/ }& O2 F3 h; M    我好心提醒大家别盲赌,希望大家别花冤枉钱,结果被你说成人品不好,一个虚伪的,吹牛的人叫人品好?这就是你的人品判断标准,以此可以判断出你是一个什么样的人品的人
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:00
回复  g35416
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    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？
) r; u% D% G6 {; X- k  r9 p% fmiracle20 发表于 2012-7-11 14:49
: B8 i) s$ [! x: F, O8 s4 X

  A( J0 T# J" L' o/ r0 c9 `5 f; s6 }$ `; z! B# n
    谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再过那惊心动魄的生活,现在基本上不怎么大注了.一般也就刷刷信用卡.
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 15:04
谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再 .../ t5 T3 ~8 y3 r1 D
g35416 发表于 2012-7-11 15:00

* }4 y; f, S6 Y8 y) Z4 U5 x
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. j  Q. ~( Z( \2 f    说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指望着靠这赚钱发家致富了。:)
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:09
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: baby8888    时间: 2012-7-11 15:12
银行巴不得你转来转去呢，楼主担心个毛
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:14
说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指 .../ J, J' Z) S" F3 k( |
miracle20 发表于 2012-7-11 15:04

) ^7 \: O) X& n是呀.再说我也不需要发家制富.这点钱够我花两辈子的.但是我也戒不了.毕竟玩了快10年了.也算有感情,呵呵.
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:15
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: 赢钱才是硬道理    时间: 2012-7-11 15:21
经常这样的话可能有点风险哦
作者: 75594625    时间: 2012-7-11 15:55
回复 40# 懒猫街机摇杆
1 {! }3 f8 Y7 R' g6 }& H. s7 E0 t  f5 w0 Q% {* l

7 J* s( `* K; N( F* o2 a    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其实我们还要感谢他们呢，;P ;P ，你懂的。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 15:57
回复  懒猫街机摇杆 6 `9 Z/ u/ a  A3 f, B
5 S. e( Y* @3 j: Q

* I8 m- q( ~6 y; r! f+ Q    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其 ...
  Y& m; H  \$ p, j6 ^; |* N75594625 发表于 2012-7-11 15:55
6 |1 k) R0 x4 c- _5 ^
% t, q# L$ D* X2 v# u

* J( n" |" v& S( s6 d8 I7 H    是的,表面上我们赢的是DC的钱,实际上是赢他们的钱,没他们输给DC,我们哪里去赢.
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 16:16
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的6 s9 a9 C: K% N( H, ^0 _& K
4 q% x9 G) y" o; H
更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的概念）
" J* h( @, G& |" H" E+ m8 d5 F
4 h2 y8 M8 x" U+ c& W: }( Q6 x; sdubo公司会傻到连自己开户的账号都显示是Dubo公司？！
作者: saab    时间: 2012-7-11 16:45
不会查的啊 放心吧
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 17:02
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的
& \1 A" l2 m7 J: X
- S/ ^$ ]$ [% u! W更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的 ...8 f3 A: p4 s. \; ?8 ~
gejinliang 发表于 2012-7-11 16:16

( c) `; y4 X# [7 H( t6 C( E4 [* Z7 t1 f# ^" t5 @5 R  ]4 N8 f+ C7 A* Y
$ K. h5 l% w/ r0 M0 r' X, v6 S
    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.
7 a$ o3 o6 r! {2 e: J+ y7 q) j2 `/ d9 H  n* k0 {; `# s
   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
作者: 真永远    时间: 2012-7-11 17:20
楼主战绩不错哦，建议楼主去几间不同的银行开多几个账户，轮流用这样安全点。
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 17:34
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...$ J6 p- T* Z7 \- I( \
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25
8 Y, B. a+ ?& ^* G- E( [
0 T7 d; ]* S" C0 k4 U

; c$ `  X+ _; N3 }4 A4 a4 O1 `     放宽心，我长期跟银行的人接触，据我所知，市级以下的部门，里面只有柜台跟业务，两个部门~
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 18:18
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 ...
: f4 S2 |. C1 n9 Q7 d+ k* c懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02
' Y/ Y5 l- S- _, D6 C& B
) r8 B6 B) O  o! ~+ b+ o

( a( Q0 K  e! D( f$ A    简单的说，楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo，对吗？
% f3 O, r1 x, P7 ?9 p2 Z1 l4 d
' D3 [  y5 V2 ~7 }) f+ X) W* A: l+ V0 F7 g# T
    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据，如何说你犯法！JC看不到你Dubo的证据，当然你就没有事情了。2 e+ n/ Q2 [" i% z+ x+ r
: x3 ?& J/ j$ Q% R- J
% y  l$ v0 v# F9 ?
    至于你说的洗钱，你的金额达不到银行上报的标准，所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。
$ N4 r! J, k" F# N: x* e" z6 q: x! A) m
7 V( {' K* g& t. D$ F- K
    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题，你那些就别担心了。
作者: 海量    时间: 2012-7-11 18:25
回复 8# 懒猫街机摇杆 $ z" o- a' `. o9 F8 _
% b2 K3 H& I$ k# O1 @# N% o
* t: s6 o. M# r/ x
    哥们，我必须严重警告你，你这样的交易量太危险，如有一天东窗事发，这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额，劝你注意吧。
作者: anyhu    时间: 2012-7-11 18:27
回复 1# 懒猫街机摇杆
8 t* w& x- C5 \* Q2 m1 q, k3 n- J* n0 w& r& N! {. k, P) L
. s% G) i! E% L  A- z7 S7 J+ o
    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统，单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注，而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少，屈指可数，被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的，楼主放心玩吧。
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:28
回复 40# 懒猫街机摇杆
/ j* p$ O7 j, C/ O, t9 g9 S- Q' d1 B1 u! h$ Y. [
' ~. \; V/ s3 d! W8 j; t0 L: @- ?
    我真的要笑死了5 A' s$ M$ u" ^! {
    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个。0 Y5 f( t) j# b( c
    我接受你的挑战！% E- d# Y8 Y* V3 e. q- ~& u
    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:30
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"
( A) ?" p+ A( Z$ L7 r6 q8 c  G4 E1 i% W3 z0 i1 H
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. R4 t. Q$ y$ }1 R5 ^0 g1 K8 `1 b) X% n9 E& j3 x7 m
不好意思  K& M' _- g4 R" x
我是有正式工作和家庭要忙的人9 L; J" ^; Y# K
不像楼主，每天日进一万元，躺在钱上不用工作。;P
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 18:37
回复 40# 懒猫街机摇杆 ' j4 t5 c/ ^; b4 T& q) ?% s( r1 u% N

! r3 X% ]1 `2 D7 |* G* L0 d( j2 }2 w# A! _! J- \
   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“+ b3 F  c, h! W
; K  k  P6 z. p
* m3 ?9 z! Y  v, q
禅音的帖子我看了% l% _8 q8 j$ }" A' s9 z5 ]/ n
从头至尾看了的  ~/ ?. l. ^5 Y! n- V& |& n
我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子$ T, A; d5 K: q& q
反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了，你还跑到人家的帖子去刷你的理论。+ ~) }. o1 W2 z) Q

1 S; d- Y  p' z7 o  u- @ 7 `; U6 K" h* Z5 n! i3 ]' \: a
兼听则明偏信则暗+ w+ f0 [5 D( U  h0 ?% E
我也特意去翻看了楼主所有的帖子6 h! Z$ z9 W3 M/ e1 m
楼主发了很多的帖子，全都是点击几百人的水帖，没看到一个有技术含量的/ z' v. |+ T; ^' B( G
禅音老师只有一个帖子，难道除了我一个傻子之外，另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子？{:3_47:}
作者: 武侯    时间: 2012-7-11 18:41
呵呵
9 `# H2 N; _% H) O  i笑而不语: p9 Q7 c% w- U. a1 y/ Z
好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
作者: mlpoo    时间: 2012-7-11 18:53
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
作者: aaa0402    时间: 2012-7-11 20:09
有可能 没法啊
作者: laosan520    时间: 2012-7-11 20:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的{:2_30:}
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:03
呵呵5 Q0 @" x* W/ n
笑而不语
8 s! R2 X8 Q0 \& p好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产/ |. k+ y6 j$ s: ^$ k
武侯 发表于 2012-7-11 18:41
6 `+ h. [" P* l' n
) `  i) I4 c+ Y$ J% x
* H' Q* }$ z7 f7 X! q: m" D
   大家当作空闲时间聊聊天，打发时间就好，别太往心里去。
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:07
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.6 Y* P9 _* \1 F$ R& o5 W* f
g35416 发表于 2012-7-11 14:58

$ G$ w+ D5 a- q8 I' `  {7 m) Q: @) ]7 Q% h0 j: ?
* j7 L! k/ G+ ]; [3 V7 v$ d3 T
   这个兄弟看来算是真正的高手了，我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:00
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:09
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了，反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
作者: wenchenbo    时间: 2012-7-12 20:15
回复 40# 懒猫街机摇杆
7 j- o/ ?9 X0 p7 D
5 Q# C/ I2 U# b5 \# M: r! D: r" c8 L0 q  I  G+ ~" D: n
   我相信你说的7 L! z4 x) O$ A
你看看我的
. |  _8 v+ A2 [2 P' ~( U! [' m4 m呵呵
& Y6 y' Y. w4 a8 {0 T! }: K( `; L金额不大$ ?2 j0 ~! [1 r: `0 w
但成绩还是很不错  t: q! ]2 m: {: k% @9 H& ~! D* W! ^
但是金额大点的话还是要在转汇上面小心& M* ~- K: u3 F: d" e
-----------------------------------------------
' [  @6 ]. b; ~  j! N[attach]493839[/attach]
5 j0 ]5 `3 E: s& _, Q( u2 }" _
" P7 e1 M) g) _( b0 h& t[attach]493840[/attach]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:00
回复  懒猫街机摇杆 ) c  p3 f  a# W5 m

) ~/ O: A- E* F( \: [& R6 g+ Z/ X% `! ~! W9 T
    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反 ...0 T. x! c/ ]2 g' s8 N
anyhu 发表于 2012-7-11 18:27
  A* `& Z7 a' V( t
+ g* X: v7 F" U$ A" t) ^

8 G* G  W3 \# u) T: D- A    非常感谢专业人士的回复.好多门外汉凭自己的想象在回复.你们部门是不是只要看到大额可疑的交易就要向公安部门汇报了?然后JC介入调查?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:06
回复  懒猫街机摇杆   }: @1 `( [/ G9 i2 Q( b/ i
7 Q6 o3 `( u9 V8 y
4 O+ B* {+ G9 o
    我真的要笑死了' r7 N& c# J8 A9 R9 w
    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个 ...
0 r- f7 q' \% I* O- }摄心 发表于 2012-7-11 18:28
; L: Q! p: m- ^/ t  L
( f5 v& s6 d) I) \- e: y) [. X
2 R8 K7 _% z2 I' l9 ~
    接受挑战?!!这倒很出乎我的意料哦.就是说敢和我赌我发的图片是否是假图片是吧?我输输10万,你输输100.论坛不能发QQ,我私信给你我的QQ,你加我QQ来,到时远程看我交易明细,让你看是真是假.你如果说了敢接受挑战最终却当缩头乌龟不敢赌话,真不要用你这个账号再登录了,太丢人现眼了.
$ @- c  H/ {" j" t. P2 @5 T! r
* X; T4 V# M& T    这里这么多人是见证!
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:14
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程 ...8 ?$ x  t. S. T5 }) v& c, u! I* O
摄心 发表于 2012-7-11 18:30
2 n( ^3 W, I6 Y. b; G
1 m: E" Z  s# l" J

# i9 d& H# K3 i( ]( {9 Y    幼稚呀幼稚,我还要强调多少次,我从来没说过我能平均日进一万.我只不过贴了两天收入不错的截图,我昨天才赢了2000多.以我一天的战绩就推断我天天的战绩.我要贴一个输1万多的那天的战绩,你是不是要说我一年输300多万?
7 W" p/ Y8 s/ F
, t% W/ p6 e6 y% d    另外,你要工作我就不工作了?我可没你那么傻,有一个收入远高于工作的投资就辞去工作.因为我知道这是不稳定的.所以工作不能辞去,不会像你思考那么幼稚,眼光那么短浅.一见到短期暴利就以为天天都可以这样了.所以马上把工作辞去.今天下班后一直在搞,由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破.闲下来了.不然我哪里有空来和回你贴.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:17
呵呵# e) B& c8 c8 U& s
笑而不语
2 b: @/ _' s3 P2 p+ K, U# Y好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
) V+ m8 E9 t% g3 D& L武侯 发表于 2012-7-11 18:41
+ {0 B# V( E0 M% g, n* H1 Z4 w1 D
! j, W2 F- T" q9 t) R# ~7 u! w

; v: _3 P! w5 `, N8 Y) d* ]    好胜心和报复心和输赢没必然联系,我只知道,玩负收益率的赌盲,冲动的人,最晚输的倾家荡产.时间会证明一切的.希望到时别在戒赌区看到你的贴子.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:24
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-13 00:30 编辑 7 w$ ^+ s2 {7 _; l
回复  懒猫街机摇杆
; z* @( N4 m& F2 D) f# W' [* U- M5 @; p& C
# p2 T6 u: _+ Z2 I8 f9 g% \/ K
   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一 ...' J( `. |" }) }% e: C/ O
涟漪 发表于 2012-7-11 18:37

- L  ], F9 f7 [: E$ X% x4 S7 E  D+ d$ Y1 `* K, }% s/ f; w

4 T$ b. _# B: S- E* W1 q" |  ~    赌盲是赌徒中绝大多数的群体,出现那么多热捧贴子的盲从者也不稀奇,你看有谁用他的方式长期稳定赢钱了?没有就别拿来说事,一个连赢钱截图一张都无法提供的人发的贴子,你把其当成了神贴,你有没有看了他的神贴就长期赚钱了?别跟我说你受益匪浅,但还没开始用他的方法赌吧.太可悲了.澳门那里不知道多少人天天输钱,这里面自以为是的人大有人在.难道因为输的占绝大多数就能否定傻子大量存在?% {( T* q4 X4 K/ w5 S
# f4 h  `# f0 |% |4 d! s. p) x/ {" o

; P8 Y4 N$ G- G$ k# D   你说我发的贴子没一个有技术含量,我只能说你赌盲,只配看那些故弄玄虚的贴子,真正有技术的你看不懂.我也收到不少给我发私人信息的请教玩法的,他们都赚到了钱,而你呢,赚到钱了吗？赢钱才是硬道理.你那高深的师傅怎么没提到哪家DC把他账号锁了，最终给他说不欢迎他这样的玩家去吗？因为他的玩法就是一个慢性自杀，就算控制的极好，无非是把别人很短时间输的钱变成更长的时间输而已．
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:36
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。4 j  x: F2 N/ d0 I  K/ Q6 P
mlpoo 发表于 2012-7-11 18:53

) v6 z* z2 o  x5 M" M- L. ^
% h1 [& Y3 e+ c! ^+ q7 W3 L2 c: M. S5 I8 i) J
    嘘！！别把赌盲些点醒了，我们赢的是他们的钱，他们学精了不输钱，DC不经营了，我们哪里去赢钱.等他们傻吧.
作者: 成都音乐大街    时间: 2012-7-13 01:10
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”
  w; @$ ^" [$ e, v' }9 V--------------------------------------------------------------------------9 \% g- z% S% ]- \4 b6 o; Z

7 ~# w7 q; K9 P/ p+ b' g嗯8 u- `7 R0 U5 W1 ]( i+ D: ]0 Z" i( d. G
楼主的“稳定盈利大法”真犀利5 K/ i  r/ M; ]: r+ R  `& z2 a! i
三天两头就被DC冻结账号
- o; a: Y! B7 ~& m7 O  z1 h还鱼死网破，你拿什么跟DC鱼死网破啊
3 t* [8 Z& l8 B# o# d楼主还是早点洗洗睡吧，真杯具……
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 01:26
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”
0 N8 i  q7 m5 V/ @------------------------- ...+ y2 _3 W7 e+ H, E- H+ d2 E
成都音乐大街 发表于 2012-7-13 01:10

% Z9 Q% k$ _! O/ O% _7 ^. s, M. S  n: S

7 ?' n/ T9 z) R& O) t; Z# c   你有没有动大脑想过一下，为什么正规玩却被冻结被审核，因为他们怕了我，你看你那高深的师傅有没有被冻结过？人家非常欢迎你们这种玩家呢，我也欢迎，我是靠你们这种赌盲赚钱的.我没杀手锏敢一次性４万多的往里面存？我最多损失几万，他们耍赖我会让他们损失上百万.不信等着瞧吧.什么方法我肯定不地告诉你，你也可以说我故弄玄虚，根本就没方法.
作者: 111盈盈盈    时间: 2012-7-13 22:46
不要想那么多，先杀庄再说，我也是几十万一天过来过的，也是没有事。呵呵。
作者: anyhu    时间: 2012-7-13 22:51
回复 70# 懒猫街机摇杆
1 V1 ~4 u6 z! y
7 Y( B* q$ Q3 i7 p8 y1 L+ \
  g# V' P8 |  e$ K8 b0 o  {    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩下的事我就不知道了，呵呵
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:43
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
" [, y9 z! n6 x( e' T- H3 m! g摄心 发表于 2012-7-12 20:00
7 [& i3 z5 Z7 W; V7 `, u* ?
6 k$ Q# j, E; |4 L. Q- i" ]: x
9 W# J8 O4 j: h4 E3 Y
    真是太不要脸了.我都已经在私信里把我的ＱＱ发给你了，怎么直到现在，２天过去了，还不加我？不敢来就明说！！难道你没看到在私信里发的ＱＱ，还是你看到了装瞎子？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:45
回复  懒猫街机摇杆 $ Y+ y6 V1 L+ |3 K/ {
5 V6 ^# @4 n4 p" U" L0 a
; e* F! M4 o' W, J
    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩 ...* b% C, |8 z2 Q  t+ M% M) Y- H4 u, U
anyhu 发表于 2012-7-13 22:51
! o4 b: K% W: g3 }& N
0 |' f# E* e9 E- y
0 Z+ z/ d/ J7 H
    就是说我这个账号每天转入转出几十万，一笔才几万，还不至于被你们上报是吧？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 13:01
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-14 13:09 编辑
0 x5 x3 ]4 p% r
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了 ...
3 R$ O3 `9 ^3 k: F* O7 j摄心 发表于 2012-7-12 20:09

3 A% e, w3 E# N9 x' E# H3 ]" G2 v6 ^# F
[attach]495453[/attach]6 _7 o9 j. v( g2 T5 u* \% x2 I
[attach]495454[/attach]& T2 N% X5 d/ R0 G
大家看看截图. 昨天凌晨给你私信发的ＱＱ，没加我ＱＱ，我ＱＱ昨天和今天一直在线.我以为是你一直没登录没看到，，结果一看你的登录信息.今天都登录了的，说明你是看到了，不敢来而已，谁是狗大家一看已经一目了然了.站在远距离朝人吼的凶，当人真的走近打算一脚踢过去的时候，夹着尾巴跑的老远了，真正有脾气的狗，就直接朝人身上咬去了.哪怕最后被踢的遍体鳞伤的.你呢.连一条有脾气的狗都不配当！只敢吼,不敢咬就明说,以后建议你换一个马甲登录.真的,在大家面前你算是丢人现眼惨了.
作者: anyhu    时间: 2012-7-16 19:11
回复 81# 懒猫街机摇杆 8 y2 H; x6 F4 N3 b! ~8 T$ Q; V* T
; m3 b- `* u" g% F# B# G! h8 q' y
  p* B0 i- L. b: V$ w
    肯定不会上报的，放心吧楼主，天朝有钱人多了去了，想想温州的那些老板吧，全国各地都往那儿打款，流水比咱们多多了，咱们这点钱要是还查，人行和JC还不累死。



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