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相信各位今天都被币安的消息给吓了一大跳，币安的平台币BNB被美国SEC调查其问题就是涉及到洗钱和内幕交易问题！ . X+ I& X x( a( ]
) h% l4 A1 T9 o# h0 F( h% \币安(Binance)单日内遭到路透社、彭博社两大媒体，分别指控涉及洗钱与贩售未注册证券BNB，对此币安在6月1日就已发布长篇文章，强调前者意图将加密领域冠以“洗钱天堂”的罪名，并公布与该记者的对话纪录。而对于后者的指控，创始人赵长鹏7日大动作在官网部落格做出回应。 7 z6 Y, F0 s$ }
路透社撰写长文报道《加密货币巨头币安如何成为黑客、欺诈者和毒贩的中心》，指称币安在过去5年间被作为洗钱管道，经手金额至少23.5亿美元，在2021年中前审查并不如现今严谨，包括朝鲜黑客组织、暗网都有利用踪迹。
) `, \/ n0 J: r9 y9 \文章内重点提到，黑客组织Lazarus透过币安洗钱540万美元，目的为朝鲜核武器计划提供资金。币安至少处理23.5亿美元洗钱交易，包括黑客、投资诈骗与毒品销售。报道也同时援引Chainalysis报告，称仅2019年币安就经手7.7亿美元犯罪资金。币安在2021年中以前仅些微遵守反洗钱法规，8月后才强制新旧用户KYC。最大暗网Hydra透过币安，交易超过7.8亿美元。
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1 O: `4 T1 E K+ _) U币安也快速回应路透社，显然早已知晓路透社将发布相关报道，早先于6月1日发布长文《加密资产等于洗钱？拒绝污名化，为加密资产正名！》。内容要点包括，Chainalysis报告仅0.15%与非法交易有关。联合国数据显示，法币非法交易达2至5%，而5%约2万亿美元。已与Chainalysis核实，称该记者不懂数据及区块链原理，但Chainalysis未公开回应。 3 ]) ]3 F& I" |
币安表示，所有交易所皆与Hydra有关，且为Hydra运营提供资金甚至做东的机构、传统银行业反而更多，若不是仰赖交易所配合以及区块链的可追踪性，Hydra事件可能永远无法结案。然而跨国媒体不仅未表扬币安，还声称币安与Hydra有直接关系。
) r. Z o8 c! C赵长鹏在推特公布路透采访问题，以及个别回答并表示，这篇路透报道是偏颇、误导且浪费时间的。在文章中，币安要求记者和曾参与丝绸之路调查的2位高级特工Tigran Gambaryan、Matt Price交流，并在该报道中的几项指控提供确切地址。这包括：
/ j& L u4 j' G在2017至2022年期间，币安处理非法交易总额至少为24亿美元；
0 U$ O1 C9 E1 _, Y3 L0 j# a8 {从2017至2022年，币安作为Hydra价值7.8亿美元毒品交易的金流管道；
, V7 _- p; p. }5 J作为诈骗平台Grandefex的洗钱管道； % E3 i( A9 L. s) O! F) \9 P& E6 K
涉及Brandon Ng美国软件顾问的门罗币洗钱案； 9 A, b1 M! Y* G2 b) j2 X1 [
Eterbase交易所被黑客入侵案后续金流； % c$ A B& w/ H) s! @
币安强调已与Chainalysis接洽，但Chainalysis不支持路透社所引用的数据。
( G* q7 g& A) Y; F* l+ N与以往相同的是，彭博社引援匿名人士说法，称美国证监会(SEC)正在调查币安2017年以ICO模式筹资发行的平台币，是否属于证券范畴。 ) T: i3 ?" X$ u3 N
报道称，美国SEC的调查重点还包括： 6 q+ y- L" ?8 } r( g
员工是否参与内线交易？ ; Q! Q# K, N% k& Z
Binance.US是否独立于国际交易所？ 2 }& m3 R _7 Z5 U' h
币安是否自营造市商？与Binance.US是否有业务来往？
8 ? [8 K% ]* o% g$ U. ?: z若美国民众曾参与BNB众筹，则美国SEC能以此作为依据。币安发言人向CoinDesk表示，将尽力满足监管机构所设定的要求。赵长鹏则转推用户推文，暗指这类的重磅新闻早在一年前就曾出现。 , L( P* a& `: T, r4 z9 p, K4 R
值得注意的是，大多数代币属于证券范畴、交易所却身兼做市商，都是美国SEC主席根斯勒(Gary Gensler)先前曾强调过的。
, c3 i# P/ @0 f2 i5 t" F此外，币安今年曾宣布向福布斯投资2亿美元，而路透社表示富比士已放弃上市，发言人指出币安对其的投资案也将因此告吹。 x8 Y- X" l- q' u4 j+ E
值得注意的是自从2018年年基本都有过被美国调查的情况的事件：
2 v- B) W: {. V7 Z5 \- X9 ?
% z5 ~: V* _* [" ^* l7 }! L接下来就是大家很关心的问题 BNB还能不能玩了？ + g2 H' C4 }6 g! a( U- h
BNB是全球最大交易平台的平台币，我们都知道币安这个顶级的机构是有非常的大的影响力的，单纯的去看调查BNB这件事情，不是一次两次上，前面我们也说过币安曾在2018年开始就已经频繁被调查，所以结论BNB长期这件事情的风口，CZ得不出方案，暂时是会被一直影响价格。
$ P& W# @' h9 O ?我们可以看一下Ripple |
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