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[虚拟币交流] 新加坡 MAS 问答详解: 未合规持牌的币圈企业会被勒令停业吗?(转)
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: [/ X) i: q$ U4 o2 v$ t  v
$ F; K& Q. \- u9 L; R) y2 D3 S& a9 j" a2 I

. D" e8 E* G. O2 D+ r0 m8 B5 j+ p1 r; z/ p1 \: `; l0 |

5 B/ m. f( @5 e4 R4 c9 L! @  N; z2 C1 v2 r, o
3 a7 G5 T9 |, f  ^: Z% U0 S
2025 年 6 月 30 日,离我们还有不到一个月。这一天,新加坡的《金融服务与市场法》(FSMA)将正式生效,为数字资产行业立下铁一般的规矩。MAS 想保护新加坡作为全球金融中心的金字招牌。数字代币服务:数字代币的买卖(broking, dealing)  、转账、兑换或撮合服务(transmission, exchange,matching)  、托管服务(custodial services)  、顾问服务或撮合交易(advisory or dealing services)因为是线上跨境操作,容易被不法分子用来洗钱或资助恐怖主义(简称 ML/TF)。DTSPs 指在新加坡有办公室或注册公司、但主要在海外提供数字代币(DT)服务的个人或企业。这些服务跟新加坡本地联系少,但一旦出事,可能让新加坡背黑锅。所以,MAS 决定严格监管,要求 DTSP 必须拿执照,合规标准还特别高。7 t( j' B6 ^0 S  C

; Q, R+ q: n' S; Z9 b0 t  于是未合规持牌的企业可能被勒令停业,当中行业从业者对于 FSMA 有还是有很多疑惑的点,新加坡金融管理局于 6 月 6 日也对企业收到的反馈进行的详细的回复,以下是 Aiying 艾盈对回复内容规整:
* ^2 Z0 o: \; o& @
. C2 F- \; a4 G9 |7 A% m2 X  1. 如果公司只为税务居民身份注册或仅设高管,需执照吗?
7 a% `6 Q& W" X- f- @4 a; `. l$ L3 P" ]# p8 Y; {) o& H: K9 m+ N, M
  MAS 的说法:有些公司在新加坡注册成立,但目的不是在新加坡实际开展业务,而是为了利用新加坡的税收优惠政策,成为新加坡的 “税务居民”。税务居民身份可以让公司在新加坡享受较低的税率或税收协定好处。或公司在新加坡只安排了高级管理层(如首席执行官、董事、首席财务官等),但没有其他实质性业务活动(如销售、客服、运营)+ g$ O0 l% X0 `5 a% y# U

& }; ^  y9 a/ \8 N" G* v6 i0 \  只要实际提供境外 DT 服务(如通过新加坡账户处理交易、托管代币),仍需执照。注册目的不影响执照要求,关键看是否从事 DT 服务。
; B+ V6 c5 o/ ?6 F1 D3 c- m8 \) ?% a# t0 Q
  2. 在家办公算不算营业场所?
( W/ \. @4 k3 m7 T: X' _9 [2 \9 S0 W* S3 k
  MAS 的说法:未明确规定住宅是否为 “营业场所”,但强调判断基于业务实质 , 如果你在家开展实质业务(如通过家用电脑处理客户订单、进行销售、提供咨询服务),MAS 可能认定为营业场所,需执照。
! |" i6 r2 ^2 h% e
) {/ S# B( F( V9 j  如果仅偶尔处理工作(如回复几封邮件、做轻量行政支持),可能不视为营业场所。共享办公空间或公司办公室更可能被认定为营业场所,因其更像正式业务地点。2 ?1 @3 J: V2 {1 ^4 W0 ?. [" x
) L1 y( Y; k  I4 Z& L$ C
  3. 执照申请门槛高不高?时间够不够?能否延长?! F! _" z$ s1 u
% t+ [; d' J! _3 T4 `
  MAS 的说法:想拿 DTSP 执照?没那么简单!MAS 只在 “极少数情况” 下发证,比如你的商业模式得合理、在海外受监管(得符合 FATF 等国际标准)、公司结构没问题。关键是,没有过渡期,2025 年 6 月 30 日起,没执照的 DTSP 得停掉海外服务,不然违法。MAS 会提前 4 周通知,让你准备,但别指望宽限。* B. m) H; M3 F8 z0 O

% Z" Z% t% M( e6 X6 I8 a7 C; p  企业的反馈:4 周时间太短了!准备申请材料、等 MAS 审核,根本来不及。企业担心业务停摆、裁员,甚至影响供应链。有人建议给 3 个月过渡期,或者让申请中的企业暂时继续运营。9 W, z: z+ R5 w  g3 w5 Z6 P5 a
2 O  o3 J) D+ Y9 z
  MAS 的回应:不松口。MAS 认为 DTSP 风险太高,必须迅速合规。4 周够你决定是申请还是停业。. H. a: H- D6 s: h1 \0 C
4 \! S+ T4 i: d# Y# o# R& P) ]
  4. 执照费和资本要求会不会压垮小公司?% k# g/ X8 V% e
: S$ H* _6 y9 r: D
  MAS 的说法:执照申请费和年度费都是 1 万新元,固定不变,不管你公司大小、业务多少。另外,得准备 25 万新元的资本(公司是基本资本,个人是现金存款),证明你有实力在新加坡扎根。; R, `' G) E* |

: G4 s2 O8 \2 Y# m+ S  企业的反馈:小公司喊苦,25 万新元太高,1 万新元执照费也不便宜。有人建议按公司规模分级收费,或者降低资本要求。还有人问,费用会不会因为服务种类多而增加。
8 M! {# n  y/ Y3 c, I# M  d6 O7 W+ e# D+ Q# L. O
  MAS 的回应:不改!费用跟支付服务行业(DPTSPs)看齐,统一收费最公平。25 万新元是为了确保你不是 “空壳公司”。
6 M# ^" `, q6 y7 U8 P3 c9 ^) d: u$ `% p
  5. 谁得申请执照?
# ~! X3 f5 J% z: o' i# s8 l$ ~, U! v" O
  MAS 的说法:在新加坡有营业场所(如办公室、共享工作空间)或在新加坡注册的公司(无论是否在新加坡实际运营),如果提供境外数字代币(DT)服务(如加密货币交易、钱包服务、托管),必须申请执照。MAS 会看你的前台职能(如销售、业务开发、客户服务)或客户群体是否在境外。例如,在新加坡接洽海外客户、处理交易,需执照。
- a& x( G: G, k) j) P' Y" R. _9 O7 r7 \  b. Z7 G" j
  豁免情况:
/ O% j6 m0 s' h. b7 n2 p& ?7 [% @" y  B' e
  境外公司员工:在新加坡为境外注册公司工作(如技术支持、后台开发),仅因就业活动不需个人执照' _4 i$ X* o3 k) |; u, N& S% J) Y, O: f
# z9 n6 m/ @, t+ ~
  6. 老客户的尽职调查(CDD)怎么搞?7 Q" u8 j* `/ e  _

3 _# r% W; ^! R% {& _9 b2 b$ A- c  MAS 的说法:拿到执照后,得给老客户(在执照前合作的客户)重新做客户尽职调查(CDD),比如查身份、资金来源。完成时间由 MAS 根据客户风险决定。
  l1 `; [" \* M$ L# O) w1 R8 ]% G' q) J- R( ~7 e$ J" a3 r! l7 K3 m
  企业的反馈:大家都同意要做 CDD,但时间)}担心时间不够,尤其是客户多的公司。建议按风险分阶段处理(高风险客户先查),还想知道能不能复用老资料。* z0 l8 e: [$ o  b0 K" X2 D: Q" a
" V& A2 ^9 J( ~) z" n1 E
  MAS 的回应:不给固定时间,按客户风险定时间表。企业得自己评估后续 CDD 需求,MAS 会出指引但不具体规定。: H0 q; A1 R( y5 u1 X) t5 o, k
# ?- _$ g: z0 c3 h1 R) S
  7. 可以找第三方帮忙做 CDD 吗?% Q; Y2 [; R+ G" l7 y

  a- `- K' ~$ I$ `, s: A8 B  MAS 的说法:可以找第三方做 CDD,但不能是支付服务公司(因为他们的合规水平不一)。得自己检查第三方是否靠谱。, w7 b/ P! j" {& A" M0 F

$ `% K  P4 x, I3 J! `% [1 F  企业的反馈:找第三方省事,建议允许用符合 FATF 标准的支付公司,还要明确的评估标准。3 J4 M4 a6 M) c4 ?  P4 g8 B+ C/ b6 s
3 d% r/ I7 E8 _; L: P8 Y
  MAS 的回应:不让步,支付公司不行。企业得自己建流程评估第三方。
' f2 ]2 u+ h! ]1 V' b; H' y# C; v  J8 f" k% q8 u
  8. 账户服务和转账的规矩有多严?
2 U0 l( e( n0 ~* G* z: Y1 ]1 [$ U  `
  MAS 的说法:" D! }8 q, D) `$ L+ w* `
) b$ h- Z7 K% T/ A
  账户服务:跟其他金融机构合作,得先查他们的反洗钱措施,确保没风险。: s( V+ I$ v* U4 L$ n7 d6 z

/ G* T9 I, U' \0 W  }3 c( T& ~  转账:转账得带上发起人和受益人信息(姓名、ID 号等),符合 FATF 标准。信息不全,得按风险决定能不能继续。
+ I* O( [! r8 V. I3 W% S# D! `5 G* Y) @
  企业的反馈:想要评估模板和统一的信息标准,比如加交易 ID、代币类型。担心信息不全卡交易,影响客户体验。, F4 T( H% W' G1 K% Q
, v& }# l6 T- ^
  MAS 的回应:会给评估指引,但不规定技术标准,保持中立。信息得齐全,不然可能被拒。
1 _& E2 B* E/ Y/ ^
+ y: m% V" `7 S2 L0 R5 e  9. 技术风险和网络安全要求好搞吗?( b! O+ J" _* q5 H  x( H0 m

9 `* A8 [2 S% e- G( q  MAS 的说法:
; c6 j7 v. C$ W2 t
; M! @/ v& D7 U7 A  t4 E  技术风险:IT 系统得稳如泰山,客户数据不能泄露,重大事件 1 小时内报告 MAS。
' j' i7 x" V6 J, {4 H, ^6 B& T" O  j& n. ?1 l5 ^3 ^, D8 o
  网络安全:保护账户、打补丁、装防火墙、防病毒、用多因素认证。
4 a+ L* ?7 Z& v
1 d# i6 I  M( s( N  企业的反馈:1 小时报告太赶,建议先简单报告,再详细跟进。还想加全球做法,比如定期渗透测试。
! r+ N/ r# b) ]: k9 g) `
: _. c' K. r4 w& ~9 m6 B* c) d  MAS 的回应:1 小时报告必须有,确保 MAS 及时了解影响。网络安全是基本要求,未来可能加新措施。9 J9 r/ k  |" U3 B
6 `0 a7 O; r  L# g5 ]
  10. 行为和披露要求会不会太麻烦?) {. j. b3 D6 O; d- W- Q! H

$ F. Z# q1 H( @! Z$ L  }  MAS 的说法:6 [% }& h8 `5 Q* f1 j" l5 l, Q) t

  D. D- ~. q1 ]8 W  行为:得记交易、发收据、公示汇率和费用,固定营业时间让客户能找到你。" e  I( w9 A. d

+ w; M+ _7 J1 a3 R  披露:得发风险警示,提醒客户可能亏钱;别乱说自己受 MAS 监管的范围。
, p) q3 T% p4 n4 g" z! A$ n, Z0 O, p( i) P- g
  企业的反馈:营业时间太死板,建议按公司大小灵活点。披露想用多语言和模板,处理错误披露需要指引。8 g4 H' X8 k8 E+ f9 a3 J
5 D  }5 L9 E2 o0 M  q* c/ i' t
  MAS 的回应:营业时间不改,确保客户能联系你。披露语言自己定,错误披露得赶紧改。
6 Q" y, G! r; g% O  U0 a% r
0 \: O+ F# ^- h2 Z  11. 指引够具体吗?能帮企业少走弯路吗?0 c" X8 y( R$ c4 g2 n

$ o1 b" b6 h6 y* m5 e. Y4 E  MAS 的说法:DTSP 得遵守通用的金融指引(适当人选、技术风险、业务连续性、外包),未来可能出 DTSP 专属常见问题解答(FAQs)。
# S! C8 _3 ^3 U) ]3 |7 n
! {$ A/ _, r* u; p$ H  企业的担忧:想要 DTSP 专属的网络安全指引、高管能力清单和案例,觉得通用指引不够贴合。( A& {  r. _) C7 c8 T3 }% c% g
. Q: G" U: {- ^
  MAS 的态度:指引是原则性的,你得自己定制。会考虑加 FAQs,解决行业痛点。
8 z7 E- W6 x* H' k1 f( |; d1 y$ V% X
  12. 即使你已有牌照或被豁免,FSMA 仍对所有 DTSP 相关业务提出了更高的合规要求:8 g% M7 ?4 ^' T# X

: u# f6 F( m) L4 {1 a. b  更严格的技术风险管理(TRM):需加强系统安全、网络风险防控,符合 MAS 的《技术风险管理指引》。  
6 j7 L* I, P1 T7 Q. V1 s( I5 v* s- U, d, x0 U
  年度审计报告提交:需定期向 MAS 提交独立审计报告,重点评估 AML/CFT(反洗钱和反恐怖融资)合规性。  " @  q2 o. E. b3 ?0 Q- D8 c

. ]5 Q0 P" D% T, m/ ^% z$ g  更高的 AML/CFT 要求:包括客户尽职调查(CDD)、交易监控、筛选可疑活动等,需符合 MAS 的 PSN02 通知要求。  ( t/ `$ g; o6 P5 u0 {' K$ E! ?+ Q

5 P5 X3 B/ `5 B8 o. Y1 t; R% J  重大安全事件快速上报:发生重大安全事件(如数据泄露、黑客攻击)需在 1 小时内向 MAS 报告(注:此时间要求可能根据具体指引调整,建议参考 MAS 最终通知)。  
) F  p- e! r/ g( R) ]1 w
! R% ?: ^) ^, V$ G+ I, R9 O4 p- D  现金支付限制:禁止接受或支付超过 20,000 新元(约 15,000 美元)的现金交易,以降低洗钱风险5 n! [: W; [0 g7 {; L0 T' q: r9 l
6 A: P; c' F! Q0 A6 o
  如果你已经在以下框架下持牌或被豁免,则无需额外申请 FSMA 下的 DTSP 牌照:
3 }" N) {- `! `( U9 m$ l7 F
' @2 k  q0 ]9 Z: w) t. r  持有《支付服务法》(PSA)牌照
6 g5 Q: `3 T/ g  p8 p6 a
" ?) T1 Z3 E3 z' v& T  被 PSA 豁免
* d& o7 Q, ~- |' f/ x. q$ A+ G6 C
# Y$ y8 Z: `) o  持有《证券与期货法》(SFA)或《金融顾问法》(FAA)牌照,或被豁免。
5 e  y# n+ \. F' \% M) D( _7 t) l; U0 M, V7 I5 h8 w1 b. I
. ~9 y5 S4 N( E) F
) S* K+ K: J5 G' v# g, d' S  l2 ]
Aiying 行动建议:) [0 z" C0 `% E# {

# o8 E, \+ n) @; X9 F* ^& E+ B  马上自查:找律师确认你的业务是否需要执照,赶紧准备申请或退出计划。# X2 E5 r5 C( y! ~9 B+ o

3 P  Q5 O6 X8 s$ s7 P0 i4 N2 p' f  花钱合规:升级系统、培训员工,确保 CDD、技术安全、披露都达标。6 Z9 d* f* R) y6 ~( G1 V

) `8 A: o) l$ }( a$ a" x* n" D. f  多沟通:主动联系 MAS,确认时间表和要求,减少猜谜游戏。$ ]( M& ?: x+ t* L  n

! L5 g: j1 P# f$ W- A8 F  关注指引:MAS 的后续指引和 FAQs 非常重要,密切关注。% ?8 ?& F0 }$ p, J

- ]) H! d1 d% g$ Z6 i
' _1 I: T7 ?; ]. ?6 V, U6 P" B$ ~! M
avatar
2#
与我们无关的,看看长点知识而已
avatar
3#
这个也是需要牌照才行的啦。
avatar
4#
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的!
avatar
主题回复处广告图案-天策传媒
游戏最后一段话觉得是有感觉的,但是在我面前就难以实现,毕竟运气太差了。
avatar
6#
这么的建议我也是要来看看,学习点东西了
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撇开别的不说,天策优惠满地啊
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看了这个游戏我感到也是需要游戏起来了的哦。
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9#
这个钱包我还真的没有了解到的.
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10#
钱包也不需要真么多,有一个就可以的了。
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11#
玩家是最喜欢优惠这种东西的了
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这个游戏有收获还是最好的结果了呀。
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13#
建议的还是瞧人的,不肯定全数都好
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真心喜欢这地方优惠可真不少
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15#
每一种游戏的吧也是关注一下了
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16#
是挺好的,也是为数不多能够用的钱包
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给建议什么的都是大神,我只是来凑热闹一下而已
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