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[虚拟币交流] ByBit 詐欺犯 Ho Kai Xin 因大規模詐騙被判近十年監禁（转）
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新加坡籍女子 Ho Kai Xin 因在 2022 年詐騙 ByBit 超過 400 萬美元的數字資產，被判處 9 年 11 個月監禁。


: {/ P: F7 L: ?# @

ByBit 詐欺犯因加密犯罪被判刑

根據《海峽時報》週四的報導，Ho Kai Xin 對五項欺詐罪、一項向公務人員提供虛假信息罪，以及八項處理犯罪所得的指控認罪。


( L. t& l& L: ?; n' X3 X2 m

報導指出，這名 32 歲的女子曾在負責 ByBit 薪資服務的 Wechain FinTech 工作。


0 |2 u1 Z& {/ e- X+ a

在短短三個月內，她利用對薪資報表的管理權限，操控數據並將數百萬美元轉入自己掌控的數字錢包。


2 U; K3 W1 _  ?. @1 {2 C5 _

新加坡媒體消息顯示，Ho Kai Xin 共管理四個數字錢包地址和六個銀行帳戶，這些帳戶均與她的詐騙計劃有關。


3 C9 [5 ]/ d1 [5 B# @( k6 t; o) T4 B

檢察官指出，她利用詐騙所得購買奢侈品，包括 Louis Vuitton 手袋和一輛 Mercedes-Benz 轎車。此外，她還支付了超過 50 萬美元作為新加坡一套數百萬美元頂層公寓的首付款。

5 D& f4 U) J9 @$ f3 y

ByBit 揭發 Ho Kai Xin 的加密資產盜竊

她的犯罪行為於 2022 年 9 月 7 日bao光，當時 Wechain 的財務總監發現薪資記錄中存在異常。

8 A. k* f# n6 w0 o' I& W8 b

在被質詢時，Ho Kai Xin 謊稱是她的「堂兄」Jason Teo 進行了未經授權的交易。然而，檢察官調查後確認此人根本不存在。


% a4 a+ a1 \, V# a

2023 年 7 月，新加坡高等法院在 ByBit 提起的訴訟中裁定 ByBit 勝訴。

1 F. L& v7 Z* B1 e6 |! [, b, ?

儘管該公司成功追回 10 萬美元現金及超過 117 萬 USDT，但 Ho Kai Xin 至今未歸還任何額外資金。


& d) |6 G4 B! R7 H# X

就在上個月，由於未能遵守法院命令，她因藐視法庭罪被判處 6 週監禁。


/ S+ C% f' P2 b. D: N7 B5 ?

「她的行為是一時錯判，並且已深刻反思其對家人、受害者以及司法系統帶來的影響，」Ho Kai Xin 的律師於 2 月 20 日在庭上表示。

9 N5 [! R9 ~! Q: C2 q: C# }0 r2 B

她的近十年刑期將在當前刑期執行完畢後開始。

! x+ }+ I2 O! l8 G1 b( i

投資者的反思與警惕

對於參與加密交易或投資的人而言，Ho Kai Xin 的案件表明，風險並非僅來自市場波動。

6 b7 W# K' r5 ]9 w

詐欺行為可能來自企業內部，因此了解資金管理的幕後運作至關重要。

5 ?% k1 V# p8 L7 c- V( l  L" |. G

雖然無法預測所有不法分子，但了解企業的安全機制可以降低遭受盜竊和管理不善的風險。


* v# ]( \+ z3 ]% ]6 C2 I

ByBit 的訴訟及成功追回部分資金證明，即使是涉及數字資產的複雜犯罪，也仍有法律途徑可追討損失。


' R1 m" B2 d' G  i6 A" U' T- j

最終，提高警覺仍是對抗詐欺的第一道防線。

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十年的监禁也是真够长的啦。

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现在几乎每家公司都有USDT了，我是非常感兴趣的

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现在很多都使用USDT了，很容易呢

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主题回复处广告图案-天策传媒
USDT挺不错的，对我来说很好

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论坛哪一家公司可以USDT啊？

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使用USDT可以少卡冻结的吧

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万博可以USDT的对吧？

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我玩百家乐都是喜欢用USDT的哦

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看来老妹是常喜欢使用这个USDT的哦！

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奈何啊 我是不用USDT的 没办法插手了

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USDT就是加密货币吧？经常没有听说的，不错了

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USDT挺好用的，对我来说很好

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USDT就是虚拟币吧？常没有听说的，懂了

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