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[真人] 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
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每天没个几千万的流水,洗钱小组不会找你的8 _% U6 j! u, U# A% V1 T
0 }0 K- F. y( ]5 f: T. A
更何况不是在洗钱,是在转账(你可以百度一下,在国内洗钱的 ...
" @' m. M, p3 H) ~% R- |4 jgejinliang 发表于 2012-7-11 16:16

3 o# O0 I) S/ Z% i* K. m- p, r
4 v+ w" i! T2 }" d  m) I# ~# d5 n2 W7 @4 |
    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.
) H. U# Z2 @; w7 V8 H( T. Y! o* x" {$ I) W7 @1 P* f
   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
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53#
楼主战绩不错哦,建议楼主去几间不同的银行开多几个账户,轮流用这样安全点。
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54#
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...  w, H( O4 \. k' Y; j( B" w
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25
% }( T  {/ N+ }8 ]1 G8 k9 G

( q& y! {# S& H, ^
1 \8 a; u" F' H7 f: z6 B     放宽心,我长期跟银行的人接触,据我所知,市级以下的部门,里面只有柜台跟业务,两个部门~
avatar
55#
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 ...
( ]& h1 M7 [) O* D$ M; N懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02
4 W9 x) F8 m9 j# Q: M; y

6 ^% w, ~! g" X7 l; D7 E1 r  H& {2 c) d
    简单的说,楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo,对吗?
& F5 Q; H, ^+ e2 E7 N0 D% r: M, s/ M* j  C1 g& Q9 s
4 e1 g0 q9 i$ b* T- Y# X. x6 |
    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据,如何说你犯法!JC看不到你Dubo的证据,当然你就没有事情了。
" R! C3 g& ?9 B
( I+ f! c9 j# a2 O) Y7 U& j
9 Q3 |' M, P' O% _) }) S    至于你说的洗钱,你的金额达不到银行上报的标准,所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。
. c! s! ?# n% {6 K
2 z6 @: n# [. S. R8 O/ z  Z
: r7 o" \9 r- J( Q! h3 E, L* g, [    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题,你那些就别担心了。
avatar
56#
回复 8# 懒猫街机摇杆 + }$ R) I- g/ ~( B

& U; s, m" X/ S  b" G2 q! Y0 R- ^
& K& u0 v) R8 _' i% k% n    哥们,我必须严重警告你,你这样的交易量太危险,如有一天东窗事发,这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额,劝你注意吧。
avatar
57#
回复 1# 懒猫街机摇杆
' g" C3 N" K% x7 M8 M
% ]1 L9 `$ c+ V" T; c3 w2 P! a& ~; ^  X2 G0 ]9 ~
    我在银行工作,并且负责我们部门的反洗钱,楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统,单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注,而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少,屈指可数,被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的,楼主放心玩吧。
avatar
58#
回复 40# 懒猫街机摇杆
+ l0 {  }; }$ D( T9 p
; t- j' }8 Q; H& Z6 }: i: z7 Y0 M9 V
    我真的要笑死了
! X0 d6 i- E0 T/ [0 Z, B    楼主自己胡言乱语一番,然后就开始自我意淫又打败了一个。5 U; O8 Y2 C2 s0 ^
    我接受你的挑战!
( E; C) \! z6 G. o: A- _  H    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗?
avatar
59#
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"  A; f! p9 s7 J
2 |' j% |# _1 [- {6 ^% ]& x( o
-----------------------------
& x& V+ C+ K: \6 v( r1 [+ L. {( g6 u$ _" @" I2 k3 @
不好意思
9 |+ N: \5 y; b% O1 p! y我是有正式工作和家庭要忙的人5 P4 E' L0 f4 A6 D8 |
不像楼主,每天日进一万元,躺在钱上不用工作。;P
avatar
60#
回复 40# 懒猫街机摇杆 ' C0 [" c: l" B' Q* C" U
/ }: {; z& t) L( G* v: A

% g2 Z4 Z0 Z& H( O5 X8 Y' w   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“2 S9 ^) U9 C4 P* n9 l

8 w* O+ |5 x- O4 T
( e8 f; }/ B) q$ _' y5 O禅音的帖子我看了
, M0 c9 A+ M6 T  W2 k从头至尾看了的
& A1 E. I, _; d4 L4 O+ w. K5 a/ T我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子7 {8 P  b! P/ r$ z) u/ L0 Y$ S
反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了,你还跑到人家的帖子去刷你的理论。
/ ]5 ]: X+ ^% G" ~8 _ & D7 z' [" x( k1 `" E
; x! L  K, t3 Z8 X# \8 R8 C9 R& `
兼听则明偏信则暗
1 f0 E6 J# U" ]# U$ F% A+ x1 G. q9 @我也特意去翻看了楼主所有的帖子
2 {8 i& j& I1 o9 D( z楼主发了很多的帖子,全都是点击几百人的水帖,没看到一个有技术含量的
- V# g1 R6 ^1 n2 J. I禅音老师只有一个帖子,难道除了我一个傻子之外,另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子?{:3_47:}
avatar
61#
呵呵, c1 V( s& d! [7 U( A8 O
笑而不语
) L1 r/ R  T& @好胜心和报复心这么强的人,早晚输得倾家荡产
avatar
62#
频繁的转入转出不过是为了洗码,要是连洗码都不懂,还赌个屌毛百家乐呀。
avatar
63#
有可能 没法啊
avatar
64#
楼主放宽心,十几万对银行来说是小数目,不会查你的{:2_30:}
avatar
65#
呵呵
- M% n+ c+ U2 h+ @6 `) h笑而不语
8 ?/ h, v, T1 w: {好胜心和报复心这么强的人,早晚输得倾家荡产" x2 v2 O+ O! V8 y. d
武侯 发表于 2012-7-11 18:41

7 D+ f6 {/ P" x+ ^% T3 s
- M( \8 z% Z. O
! J) Y2 p0 O/ ]3 Q+ u' L* _' H( T   大家当作空闲时间聊聊天,打发时间就好,别太往心里去。
avatar
66#
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
' O, R4 n* U/ p, z# I. c4 M" rg35416 发表于 2012-7-11 14:58
+ p# V2 a; y& U: T1 k* d. A' _

5 \: O  M9 D! {4 t3 V( z& Y6 Q& [& a8 H4 ^8 {) R
   这个兄弟看来算是真正的高手了,我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
avatar
67#
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗?我应战了,楼主怎么哑巴了?
avatar
68#
小的时候,我很害怕狗,因为有的狗会冲着我大叫;大了以后再遇到狂叫的狗,我上去就是一脚,狗反而不出声了,反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
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