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[真人] 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
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每天没个几千万的流水,洗钱小组不会找你的- H. g& D1 A3 Q: S' C& a
0 K" j- L. j  R& L. |4 ?
更何况不是在洗钱,是在转账(你可以百度一下,在国内洗钱的 .../ f) \" w  U* ^+ r3 r
gejinliang 发表于 2012-7-11 16:16
0 x; z8 f4 e% Q+ b+ K
. h* ?/ H, X8 ~0 X

  ~; i) y+ o7 Q0 ?* E7 X7 i+ l    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.
8 c0 Y9 a& J- s3 @! V
+ p4 v0 m2 {. {3 G3 C   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
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53#
楼主战绩不错哦,建议楼主去几间不同的银行开多几个账户,轮流用这样安全点。
avatar
54#
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...
7 ?. b) h# C0 F懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25
: C7 b# `5 H3 m" ?8 M
: P- L# l1 Z* {

( t( c: Y; n6 b5 X     放宽心,我长期跟银行的人接触,据我所知,市级以下的部门,里面只有柜台跟业务,两个部门~
avatar
55#
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 ...4 ~' h2 Z* h# z, u4 f: R
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02

  f4 r# L" B# J7 F9 v' J
* v, ]+ g2 D8 X9 Y: z' U
! H, y& l# [- M5 C* m4 }. }8 D    简单的说,楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo,对吗?
2 B# k  a9 ]6 d1 W- S4 @. Z! u4 ~  Z
6 @# W  Z, E5 {. a
+ q' ?0 h- o6 u2 a' h" G    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据,如何说你犯法!JC看不到你Dubo的证据,当然你就没有事情了。
; D/ f* l- p2 h9 O: L0 A6 ?  z- a, a/ B7 C0 b. q
" U4 s' }9 x! a% `. |: s
    至于你说的洗钱,你的金额达不到银行上报的标准,所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。
/ i( _5 T7 x! ?5 @, o  m; M
8 C# C$ {4 Y& q* ]- k0 j% K  Q+ Z. B6 R8 @2 d4 S: D9 {3 I+ p
    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题,你那些就别担心了。
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56#
回复 8# 懒猫街机摇杆 $ b" p1 a5 x: g9 J, m
! |( a" R5 w7 l* t; e2 X

/ z; \4 h. a, ~$ m. {$ G    哥们,我必须严重警告你,你这样的交易量太危险,如有一天东窗事发,这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额,劝你注意吧。
avatar
57#
回复 1# 懒猫街机摇杆 5 q2 o% L( S% @9 f3 d- T2 L0 W
- \% V6 r& ~! G$ @6 J

  k0 [, ^1 l! T/ _! i6 h# i) E    我在银行工作,并且负责我们部门的反洗钱,楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统,单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注,而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少,屈指可数,被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的,楼主放心玩吧。
avatar
58#
回复 40# 懒猫街机摇杆
3 @/ ?- R* ]( w: E. q4 j
, g* h  w& B% F4 J5 D. c
% M$ O5 j, A- T+ o, Z' Q6 b; X0 P* q    我真的要笑死了
3 f0 m* W6 @: G( b* v7 j    楼主自己胡言乱语一番,然后就开始自我意淫又打败了一个。: c8 W2 h; `( N2 q! I  }
    我接受你的挑战!
7 f2 ?. F9 K6 R4 R4 \  ]& P) ?1 I    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗?
avatar
59#
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"
* b5 O+ x4 i$ d/ E0 _2 Y6 h* x9 u! o1 Q
-----------------------------
- e( K3 s2 g# h0 X) J4 {1 y& r+ e5 e; D5 a- y# `  A, S! c4 S
不好意思4 Z* i1 S, X; D, S" A( \4 R8 }9 ]
我是有正式工作和家庭要忙的人+ V0 ^0 E8 I! E% Y/ l0 ]# H
不像楼主,每天日进一万元,躺在钱上不用工作。;P
avatar
60#
回复 40# 懒猫街机摇杆 ) h' V& ]2 D9 w  \4 B1 `% P5 m
) ^% ?, h' p3 L" y  \1 w
" j2 K* k: h" R8 `  H
   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“" N; e! Q$ n+ Q8 @
! a" p9 S' _; }/ I/ l
" s( I7 a8 K+ B6 {
禅音的帖子我看了
% R! f; b6 u5 a2 M7 r从头至尾看了的: Y) [' e, g9 G# Q" `
我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子3 G1 N& |# x1 i0 D4 ^( R( s
反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了,你还跑到人家的帖子去刷你的理论。5 o; u, |7 a  ~0 N
8 _9 o' m& b+ @4 v- ]+ a
+ G6 d6 [7 A9 W# q) L0 p" _( z, c
兼听则明偏信则暗/ R4 @; C. B8 Y1 T. Z
我也特意去翻看了楼主所有的帖子; Y; X/ m  i% l* o' T( A
楼主发了很多的帖子,全都是点击几百人的水帖,没看到一个有技术含量的
7 U; P/ o" K3 e; i, p9 _1 t" z+ z! o禅音老师只有一个帖子,难道除了我一个傻子之外,另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子?{:3_47:}
avatar
61#
呵呵
- h# I# F- `2 ]: }# T  Z笑而不语/ k& z  T* {' b) [1 b2 X9 K# @: c
好胜心和报复心这么强的人,早晚输得倾家荡产
avatar
62#
频繁的转入转出不过是为了洗码,要是连洗码都不懂,还赌个屌毛百家乐呀。
avatar
63#
有可能 没法啊
avatar
64#
楼主放宽心,十几万对银行来说是小数目,不会查你的{:2_30:}
avatar
65#
呵呵
: O7 ?+ `" U; o笑而不语% B0 M, s1 k) b8 {8 N* F
好胜心和报复心这么强的人,早晚输得倾家荡产: o* n1 s1 c9 t1 r
武侯 发表于 2012-7-11 18:41
4 {1 p! n; X+ p- z! V5 t$ U

& P" c& o, o# e4 m) U
+ H# g9 A$ j8 V1 j   大家当作空闲时间聊聊天,打发时间就好,别太往心里去。
avatar
66#
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.$ D# N1 q0 ?6 G
g35416 发表于 2012-7-11 14:58

! |3 `* }6 A; W4 O5 M
9 E. M. g4 D% c" j) ]
8 |) {2 d6 [8 A9 \0 l   这个兄弟看来算是真正的高手了,我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
avatar
67#
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗?我应战了,楼主怎么哑巴了?
avatar
68#
小的时候,我很害怕狗,因为有的狗会冲着我大叫;大了以后再遇到狂叫的狗,我上去就是一脚,狗反而不出声了,反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
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