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标题: 今天 下午发现银行卡冻结了 [打印本页]
作者: 死猪不怕开水烫    时间: 2020-4-9 18:02
标题: 今天 下午发现银行卡冻结了
今天从早上 9点多开始玩，到下午 1点多，提了一笔 ，就出去玩了，结果 4点多回来想充钱，点击转账的时候显示 止付状态（平安银行），打客服问，说是司法冻结，涉嫌诈骗，临时冻结从 4月9-4月11，进行风险排查，3天后没风险就自动解冻，里面有 1.5个，这卡流水上个月 200多个。好几个网站玩，都很久了，充值方式有支付宝，银行卡转账，转到我的 的账户也有很多账户，个人的也有，公司的也有。老哥有遇到过的吗？2 D0 X& N) O4 A
作者: luhongyu    时间: 2020-4-9 18:05
我没遇到过，但是我知道不要交易太频繁了
作者: 足霸震球坛    时间: 2020-4-9 18:07
我玩的小，他们要是排查我，都不够他们的工资钱。
作者: 死猪不怕开水烫    时间: 2020-4-9 18:09
luhongyu 发表于 2020-4-9 18:05$ @7 i+ z9 m; H5 j/ o3 c
我没遇到过，但是我知道不要交易太频繁了
* k( r8 W5 d4 d: P
这个月 提款次数很多开始，都是200,300的，充值从2月开始就很多，看来要做风险才行
作者: zgfjxm    时间: 2020-4-9 18:22
最近还经常见到银行卡被冻结的
作者: yurulee    时间: 2020-4-9 18:23
没什么好担心，死猪不怕开水烫
作者: jackcool1011    时间: 2020-4-9 18:30
在哪家玩的冻结，这个是重点
作者: 死猪不怕开水烫    时间: 2020-4-9 18:39
jackcool1011 发表于 2020-4-9 18:303 Y' l; S1 Z* z+ Y! t1 D/ |
在哪家玩的冻结，这个是重点
6 W9 K9 ]8 A9 s4 E! y$ d4 m
我玩的是 GB平台，基本都是对冲，走流水赢红利，主要玩的四家今天都冲过钱，最后一笔是一个个人的账户打来的，充值  今天有 转账个人的（没有新账户，都是从历史记录点的）、银行卡网上充值app扫描确认（福鼎市天觅商贸有限公司），也有 微信二维码充值（这个二维码居然是本地商户，我之前一直没遇到过），到账来源今天都是 个人的，也问 了最后一家 提款的平台，客服说 安全的第三方平台。
作者: benlau0214    时间: 2020-4-9 18:47
大把的人被冻过的,有的三天就能解
作者: loog888    时间: 2020-4-9 18:54
经常有银行卡被冻结的事发生
作者: hangaibing    时间: 2020-4-9 19:02
luhongyu 发表于 2020-4-9 18:05
3 `' c, a: G' d0 F* E: p9 D( d我没遇到过，但是我知道不要交易太频繁了

' F/ o+ n" O4 a- m我一天存款提款很多次的。幸亏我玩的小。。
作者: 他的故事    时间: 2020-4-9 19:03
交易太频繁触发大数据了，天天存天天取做法是最容易被盯上的。
作者: 死猪不怕开水烫    时间: 2020-4-9 19:05
hangaibing 发表于 2020-4-9 19:02' o9 v3 j, ^0 i( p+ v6 ?) D
我一天存款提款很多次的。幸亏我玩的小。。

$ y& V( C  Q! e; g3 I( d5 E* t对，要分散才行，小额，多卡
作者: 22301    时间: 2020-4-9 19:24
流水太大了吧，所以才遭的吧。
作者: sunnyclare001    时间: 2020-4-9 19:33
一个月流水200多A也不算多啊，可能是出款的卡有问题
作者: lwf    时间: 2020-4-9 19:38
现在菠菜也是人心惶惶的
作者: 红6611    时间: 2020-4-9 19:41
也听说过银行卡被冻结的。
作者: 爱美的女人    时间: 2020-4-9 20:31
现在是不要用一张卡玩的啊，不安全了
作者: 小小主    时间: 2020-4-9 20:31
那就只能等三天后的结果了
作者: 屡败屡战    时间: 2020-4-9 20:42
再过几天看看能不能顺利解冻吧
作者: 碧海潮生    时间: 2020-4-9 21:54
最近什么情况，好多冻结的
作者: 远韵    时间: 2020-4-9 22:02
被冻结的话这样是麻烦了啊
作者: chengban    时间: 2020-4-9 22:13
这个真是件令人头疼的事，希望楼主顺利吧。
作者: liuli53    时间: 2020-4-9 22:25
司法冻结？哪个GA机关冻结的？
作者: hr360    时间: 2020-4-9 22:54
死猪不怕开水烫 发表于 2020-4-9 18:39
( p: j$ k1 w% ~  T+ t我玩的是 GB平台，基本都是对冲，走流水赢红利，主要玩的四家今天都冲过钱，最后一笔是一个个人的账户打 ...
( B: q0 \( }" m, A2 u: g; R
打百家樂还能赢红利钱？都不够抽水抽的吧。你一个月光搞红利能搞多少钱，老哥。
作者: liaolulu333    时间: 2020-4-9 22:54
银行卡给冻结真是挺郁闷的
作者: 叶公好龙    时间: 2020-4-9 23:26
是不是流水太大了？希望没事
作者: 谭某某    时间: 2020-4-9 23:36
感觉呗封卡是好可怕的事情。
作者: 十天一场    时间: 2020-4-10 00:28
我一天平均存提款不超过一次，风险很小了吧
作者: zoecat    时间: 2020-4-10 00:55
应该是流水太大了被盯上啊
作者: 死猪不怕开水烫    时间: 2020-4-10 01:10
liuli53 发表于 2020-4-9 22:25& G9 S9 o# G9 m2 \$ f
司法冻结？哪个GA机关冻结的？
5 c  m/ G+ z3 S( R% h' A$ M
我打的是客服，问了，说不知道
作者: 死猪不怕开水烫    时间: 2020-4-10 01:11
zoecat 发表于 2020-4-10 00:55' x6 w& J& m! i! Y# F! d
应该是流水太大了被盯上啊

7 y. w! S$ R% l1 ^" _7 [9 |可能是，2月 300个，3月200多个
作者: 死猪不怕开水烫    时间: 2020-4-10 01:15
我发现一个可怕的事情，8号那天，我收到 我最后一次提款平台的（633）的电话，香港来的，问我是不是XX,我是633的，你是玩XX的吗，遇到什么问题？我答 活动太少了，然后就挂了；然后9号下午 1点多，我提了最后一笔，就出去玩了，回来发现冻结了，那个电话是不是GN打来的钓鱼的，我来电显示是香港，很标准的普通话（女声）
作者: 死猪不怕开水烫    时间: 2020-4-10 01:38
本帖最后由 死猪不怕开水烫 于 2020-4-10 01:42 编辑 $ i( C# N0 Z' {9 ~( d- X, c
sunnyclare001 发表于 2020-4-9 19:33) c4 \* f8 n: S( c
一个月流水200多A也不算多啊，可能是出款的卡有问题
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那卡15年的，很久了。都消磁了，基本取款都用手机app扫码，身份证 18年重新办过，但是还有一个天朝银行的流水应该有4分之一（提款备用），没发现问题，12年的卡（还是没芯片的那种），那张平安是存款和提款都用
作者: 钱世金生    时间: 2020-4-10 02:48
银行卡冻结是比较的麻烦了
作者: rainwang    时间: 2020-4-10 07:33
你是在一个卡上过度的交易了啊
作者: 万千梦想    时间: 2020-4-10 07:40
流水太高的话，那肯定会引起怀疑的
作者: sayanara    时间: 2020-4-10 07:57
估计是因为每个月的流水太多了呢。
作者: 亭林学霸    时间: 2020-4-10 08:23
银行卡冻结也是没办法了。
作者: 爬格子的瘦书生    时间: 2020-4-10 09:01
可能交易太频繁了也是会被冻结
作者: 赚钱小样    时间: 2020-4-10 10:00
看来楼主的流水也是不少的了
作者: 林家二少爷    时间: 2020-4-10 10:01
你肯定是流水太大了被冻结啊
作者: olayling    时间: 2020-4-10 10:14
冻结了就只能是等了，没有其它办法了。
作者: 一叶轻舟    时间: 2020-4-10 10:54
碰上这情况也是无奈的
作者: 德罗星    时间: 2020-4-10 11:05
不是太清楚的哦 我没有过哦。
作者: 好运彩    时间: 2020-4-10 11:56
碰到这种事情就非常无奈。
作者: 天堂利来    时间: 2020-4-10 12:12
银行卡被冻结人心惶惶的
作者: haowang3    时间: 2020-4-10 12:20
两百多个确实容易被冻结
作者: xin123    时间: 2020-4-10 12:31
几天过后只能等解封了，看看最后有什么结果
作者: wsxihui9913    时间: 2020-4-10 12:54
额 不会吧 竟然又这样的事情啊
作者: zhiwei5588    时间: 2020-4-10 14:53
银行卡被冻结真是让人头疼啊
作者: 带笑颜    时间: 2020-4-10 15:03
是不是交易的有一点频繁了？我没有这种现象
作者: 带笑颜    时间: 2020-4-10 15:03
是不是交易的有一点频繁了？我没有这种现象
作者: laiwanwan    时间: 2020-4-10 15:12
打电话去问问  有时候有些问题客服能帮处理
作者: ronald263    时间: 2020-4-10 15:23
这还真的是没有遇到过的咯
作者: 菠菜进工厂    时间: 2020-4-10 15:29
冻结也不是第一次遇到的
作者: a66b77    时间: 2020-4-10 15:34
我的银行卡突然也是战战兢兢了。
作者: 华人为上    时间: 2020-4-10 15:38
那也只能等待，希望会是没问题的了
作者: 拽年很骚    时间: 2020-4-10 18:21
老哥玩的太大，被银行系统检测到了吧。
作者: 空尘    时间: 2020-4-10 19:14
卡被冻结那是很麻烦的事了哟
作者: 搬仓鼠    时间: 2020-4-10 19:53
我没有遇到不知道怎么解决
作者: 当你老了    时间: 2020-4-10 20:19
没有呢，最怕的就是冻结情况的啦，难搞啊！
作者: 我也肯定行    时间: 2020-4-10 22:31
希望楼主还是早点解决问题，
作者: 超级球迷    时间: 2020-4-11 13:56
这个也是只能是等的呢，没有办法的了
作者: 玛琪雅朵    时间: 2020-4-11 14:48
流水太大，交易太频繁罢了。排查下而已，过几天就没事了，一般查不到啥东西，除非给你付款的第三方有涉及诈骗洗钱的
作者: tyuw2123    时间: 2020-4-11 16:41
楼主等72个小时看看能不能自行解冻了
作者: 乔丹    时间: 2020-4-11 17:13
银行卡被冻结的情况还是要引起重视了
作者: jsnjmy8385    时间: 2020-4-11 17:34
现在菠菜的环境还是太差了
作者: zybppp    时间: 2020-4-11 18:32
这是哪家的出款卡出问题了呀
作者: jby0531    时间: 2020-4-11 18:52
一个月200个还是有点大了
作者: 开奔驰    时间: 2020-4-11 19:10
这种事情我是没有遇到啊
作者: 一剑封喉18    时间: 2020-4-11 19:26
等三天吧，如果解冻了就问题不大
作者: dngf    时间: 2020-4-11 21:59
没有遇到这样情况看三天之后的结果
作者: gaoshou    时间: 2020-4-12 01:06
你的流水太高了可以遇上反洗钱的
作者: 死猪不怕开水烫    时间: 2020-4-12 20:23
今天 顺利 解冻，虚惊一场，看来要分开卡才行



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