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标题: 有没有因为流水大被封银行卡的情况啊？ [打印本页]

作者: zkk926 时间: 2020-7-11 07:06
标题: 有没有因为流水大被封银行卡的情况啊？
大家都知道，因为出款卡不干净会导致银行卡被封，有没有因为银行进出口流水比较大被封的情况啊？有没有懂行的老哥说说，所谓的银行流水是指进款还是出款？还是说进出款啊？一个月多少以上会有风险？搞得我都想再办张卡分散一下了

作者: 天如雪 时间: 2020-7-11 07:31
被封是有很多原因的，不过也是可以看看大家的意见，有些人还说过把菠菜和生活的分开处理，这样还可以以防万一的，每一个人处理方式都不一样

作者: JCl666 时间: 2020-7-11 07:31
坐等恶少来解答你的疑问

作者: shuanger028 时间: 2020-7-11 07:33
流水太大肯定容易被银行风控

作者: 22301 时间: 2020-7-11 07:47
流水应该是进出款加一起的吧。

作者: sayanara 时间: 2020-7-11 07:52
很多银行卡被封估计都是流水的原因呢。

作者: sunnyclare001 时间: 2020-7-11 08:08
我不知道你说的流水多少算大，我一个月进出一两百A的流水没什么事

作者: zkk926 时间: 2020-7-11 08:09

sunnyclare001 发表于 2020-7-11 08:08
& Q, n; v/ [' V* f2 T* }' h我不知道你说的流水多少算大，我一个月进出一两百A的流水没什么事

一两百是单进账还是进账加上出账啊？

作者: 幸运博彩者123 时间: 2020-7-11 08:43
这个我是不太清楚的咯

作者: 爬格子的瘦书生 时间: 2020-7-11 08:52
老哥是大户啊，流水这么多

作者: ronald263 时间: 2020-7-11 09:00
这个还真的是不知道啦

作者: jsnjmy8385 时间: 2020-7-11 09:01

ronald263 发表于 2020-7-11 09:00; b e, S. r7 O% {. B4 s
这个还真的是不知道啦

这个就是不知道了，我是小户呀

作者: sunnyclare001 时间: 2020-7-11 09:08

zkk926 发表于 2020-7-11 08:09( y M8 b' u1 u5 T
一两百是单进账还是进账加上出账啊？

进出账都算上，存取款都用的基本一张卡

作者: jby0531 时间: 2020-7-11 09:40
这个不清楚啊原因很多的吧

作者: 当你老了 时间: 2020-7-11 09:54
没有呢，我的流水高低，差距太大啊！

作者: 林家二少爷 时间: 2020-7-11 10:01
这个情况我想应该是有的

作者: liuli53 时间: 2020-7-11 10:01
冻结都正常，反正没法避免的。

作者: 一叶轻舟 时间: 2020-7-11 10:13
碰上这情况得要跟银行方面沟通下的

作者: 林家二少爷 时间: 2020-7-11 10:27
进款还是出款都算流水吧

作者: 林家二少爷 时间: 2020-7-11 10:28

sunnyclare001 发表于 2020-7-11 08:08* o, g6 e* ^3 ~1 |9 W0 N# o
我不知道你说的流水多少算大，我一个月进出一两百A的流水没什么事

跟玩的公司有很大关系公司用洗钱的黑钱出款那必封不要乱玩不干净的公司

作者: lj748 时间: 2020-7-11 10:36
是不是你去搞的流水钱太多的原因的呢

作者: 万千梦想 时间: 2020-7-11 11:11
流水大了就是会被监控的，一定要注意

作者: 爱美的女人 时间: 2020-7-11 11:26

被封的原因是很多啊，不好说的

作者: yurulee 时间: 2020-7-11 12:18
听说大户特别容易被盯上啊

作者: 他的故事 时间: 2020-7-11 12:43
单向200流水银行大数据就会触发机制了，
公司黑钱给玩家就是另外一回事了。

作者: 老天没眼 时间: 2020-7-11 12:51
要是没有正经工作，银行卡流水大很容易被查水表，

作者: benlau0214 时间: 2020-7-11 12:53
流水过大的那肯定是会被关注的

作者: 开心开心 时间: 2020-7-11 12:58
流水是按照进出款算的，咱们论坛封卡估计很少是因为流水过大，很多都是因为出款卡的问题导致的

作者: 开心开心 时间: 2020-7-11 12:58

shuanger028 发表于 2020-7-11 07:337 p9 T: f' p* u: u0 y; C
流水太大肯定容易被银行风控

被银行风控应该不至于直接冻结卡

作者: 开心开心 时间: 2020-7-11 12:59

sunnyclare001 发表于 2020-7-11 08:08& v+ Q9 U) Q, w6 q5 @
我不知道你说的流水多少算大，我一个月进出一两百A的流水没什么事

都是针对菠菜的流水吗？是什么银行的卡呀

作者: tyuw2123 时间: 2020-7-11 15:03
应该有影响流水太多会引起注意

作者: ghjkop 时间: 2020-7-11 15:06
流水流水，进来出去当然都算啦，小户答不了你

作者: hr1771 时间: 2020-7-11 15:23
我玩的太小了，基本不受封卡的影响，希望安全

作者: huochai 时间: 2020-7-11 15:24
流水太大的话风险应该是更高的吧

作者: rainwang 时间: 2020-7-11 16:48
一个卡的流水太大肯定有危险的

作者: 带笑颜 时间: 2020-7-11 17:00
我玩的小，也没有这样的问题啊

作者: 骚灵情歌 时间: 2020-7-11 17:06
可能一天几十几百万的那种才会吧

作者: 小林小林 时间: 2020-7-11 17:10
单天还是最好控制在10wan以内

作者: 我只是个神话 时间: 2020-7-11 17:22
信誉高，银行卡流水大没问题的。

作者: jackcool1011 时间: 2020-7-11 18:01
现在主要是严打，和流水关系不大

作者: laiwanwan 时间: 2020-7-11 18:19
流水太大现在很容易被查的

作者: 空尘 时间: 2020-7-11 18:41
这个不懂了哟，应该是有的吧

作者: libby 时间: 2020-7-11 18:48
进出款项都算是流水，办贷款就是去银行打印交易记录，这个交易记录就是流水

作者: nike哥 时间: 2020-7-11 18:50
应该是进出加在一起的吧

作者: a66b77 时间: 2020-7-11 19:02
你说的这种客观情况是必然存在的

作者: 天罗 时间: 2020-7-11 19:58
我是没有，但我有一个朋友是有

作者: zgfjxm 时间: 2020-7-11 20:19
小户这个情况就不清楚了啊

作者: zoecat 时间: 2020-7-11 20:37
流水太多了肯定也是问题

作者: wumao 时间: 2020-7-11 21:21
要看你平时给银行什么映像了

作者: lk1981 时间: 2020-7-11 21:56
这个我是小玩估计银行风控都瞧不上我的

作者: 冷颜兮 时间: 2020-7-11 22:27
现在银行查的很严的就算流水不多进出频繁都会被反洗钱系统盯上银行那边还会打电话过来核实是不是本人使用的卡问一些问题

作者: 碧海潮生 时间: 2020-7-11 23:04
这个不清楚，一般不会给原因吧

作者: loveyo 时间: 2020-7-12 00:15
出去也是进来也是，如果涉及传销或者菠菜会把你收钱那张卡以及用这张卡转账过的其他卡一并冻结

作者: yiyebaofu 时间: 2020-7-12 01:11
肯定是有这样的问题了小心一点啊

作者: 恶龙咆哮 时间: 2020-7-12 03:08
很好奇楼主流水能有多大啊？

作者: olayling 时间: 2020-7-12 07:05
这应该是跟公司的号有关吧。

作者: ljf2008 时间: 2020-7-12 07:27
可以呀，分散一下都。没那么注意。

作者: cxh838 时间: 2020-7-12 08:32
把菠菜和生活的卡分开处理，这样还可以以防万一的

作者: 德罗星 时间: 2020-7-12 09:38
钱放在哪里都不安全想搞你就搞你。

作者: hangaibing 时间: 2020-7-12 10:41
这个你要多准备几张卡才行了啊

作者: 藏龙卧虎 时间: 2020-7-12 11:28
分开来肯定是没毛病的，降低风险

作者: yujialiang 时间: 2020-7-12 14:39
流水大被封银行卡,这个没有听说

作者: 浪涛 时间: 2020-7-12 20:36
我平时流水不多，只有大户才会担心呢

作者: 小小主 时间: 2020-7-12 21:56
其实多分几张银行卡也是好的

作者: 赚钱小样 时间: 2020-7-12 21:59
我目前是没有遇到这样的情况

作者: dngf 时间: 2020-7-12 22:22
高风险的公司尽量不要去玩

作者: FIFA88 时间: 2020-7-12 23:25
不知道哦不分开应该不会有事的

作者: 叶公好龙 时间: 2020-7-12 23:39
流水多少才是大？谁给说说看

作者: yubuluowang 时间: 2020-7-13 06:05
我是小户流水是不会太多的

作者: 乔丹 时间: 2020-7-13 08:04
目前我还没有遇到这样被封卡的情况的

作者: meizai 时间: 2020-7-13 08:19
流水大一般没事吧，一般都是出款卡黑的原因

作者: 超级球迷 时间: 2020-7-13 10:59
这个水多的话肯定是被被银行关注的了

作者: 屡败屡战 时间: 2020-7-13 11:06
现在不论多少该冻结的就冻结了

作者: zybppp 时间: 2020-7-13 12:21
这个还没遇到过，不知道内因

作者: 吴子杰 时间: 2020-7-13 12:34
银行卡被冻结的真正原因也只有银行自己才知道了。

作者: 一剑封喉18 时间: 2020-7-13 21:43
流水打只要能说明来去路，应该是没是的

作者: luhongyu 时间: 2020-7-13 21:49
有。而且很多，我每天都会遇到的

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