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标题: 看到好多冻结问题(我自己也是)上网找了点资料分享一下 [打印本页]

作者: bbb888    时间: 2020-12-16 21:24
标题: 看到好多冻结问题(我自己也是)上网找了点资料分享一下
一、YHK冻结- C' \/ C; k$ {1 Z
) ]" H0 T/ R( _' P3 L0 d* i% }
在场外交易过程中,区块链资产卖家须牢记核对打款人实名信息,忘记核对实名则有可能收到不明来路的资金,致使YHK被冻结。如果YHK已经被冻结了,应该如何处理呢?. ?- X9 J9 l( g9 q& |0 O

; ?8 E+ j+ S9 k  s3 R9 B2 N& s# D首先要在工作日联系开户YH,咨询以下问题:7 [8 x& T: C- g. r& h

+ D$ R. f8 w, h6 d1 M( [# jYHK冻结方式属于哪一种?
% C7 F, n; m# p* c2 m. ZYHK总共被冻结多长时间?7 J* X' ]: `; m, j
冻结机关是哪里?
3 Z; Z) e$ B& k* x4 z6 u, L7 G5 h通常YHK冻结包括以下 2 种情况:YH冻结和司法冻结。
3 _/ R- `2 a) V" r& q$ g6 l0 |0 m* e  a: A! n1 v
YH冻结,又分两种情况:
- r( ~; j* r, U9 [% J  t! Z% m# \4 t( R
A、YH转账系统冻结
( y3 [; y: X4 ]& v4 _
( T- x$ A, o& ?- a  f4 x/ C冻结原因:3 I' g# w, V" S7 c
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a)某些国家和地区的YH,不允许YH账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了 BTC、ETH、USDT等,导致YH的风控系统监测到),所以当出现账户涉及数字资产交易时,则会被YH冻结或者暂停部分交易权限;3 V7 q6 y7 Y- e& R  Y( l9 l$ o2 D4 a
b)或者因为此账户的行为,如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等,触发了该YH的反洗钱系统。
8 Z' M1 s$ M9 q% `- s0 ~0 P! |一般而言,YH不会直接冻结YHK,而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停您的部分交易权限。
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解决办法:9 }2 N$ r( {- p- ^
1 Y- V7 J+ |2 s
联系您的开户YH,带上YH要求的材料(一般是解释资金往来的原因),配合处理就行。通常三个工作日内会解冻。
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如何防止?( @* D- l7 S8 }- h/ U

4 h9 P6 H4 d; Z/ m% e9 C3 ?0 D' S. a: E第一,在和买家交易的时候,提醒对方不要备注 USDT、BTC 等敏感字眼。
* M% M0 a: ^3 [, @! |第二,不要仅使用一张YHK,可多准备几张,每隔一段时间换一张。+ K6 \2 |7 e* x+ Q
B、司法冻结
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冻结原因:司法冻结的逻辑,按照各国的司法程序不同,有所不同,但是大致都是类似的。- V  A6 T& N0 n

% J9 Y. N. d1 t9 X4 h$ l1 |通常不是您收到了有问题的资金,就立马被冻结。您可能会因为 1 个月前的交易被冻结。
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不过一般而言,是因为几天之前的某笔交易被冻结。这笔交易可能是一笔电信诈骗的钱,经过几次倒手,然后到达平台。当被骗者向GA报案后,会沿着资金的转账路径,几乎将同一条线上的卡都冻结。
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司法冻结的情况两种:; j3 q* q/ C: a# ]3 U- }2 _
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1、警方临时冻结) j+ c9 H; F1 Y/ H! p0 g
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通常冻结 36 小时-72 小时,且您不是直接接受黑钱的卡。2 R& B# }) J' \; b3 S0 G( k

8 e8 J. q% Q- }  T( @# J! q处理办法:耐心等待,配合警方调查,在两三个工作日内,到期会自动解冻。
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: F* X- x% _8 ^7 p! o0 R$ X9 ?2、警方提请人民法院冻结: x9 m+ x' s9 Z( Z0 Z

4 r- M. z0 i. i. j通常冻结时间在半年到 1 年之间,也可以延长冻结期,直到结案或者撤案。
+ c. R6 P/ \5 H) ?, k6 T  `, X, Q7 \- G& g8 v. ?
处理办法:
- {) O5 T# h: i& f
9 X* y$ L* }+ q+ g& p尽快联系冻结你所在地的GA局,带上近期交易证明,YH打印的流水(一般半年的流水)盖公章。然后请警方提供您的哪笔收款,导致了您被牵连。然后按照当地警方的要求,提供相关材料。! T9 h1 o0 M2 w' Z) ]

$ B: f- ~+ x0 F- J7 }1 ^当以上材料提供给警方,一般一星期左右会解冻(这个每个GA局的规定不一 样,有的是给了资料就能解冻或者解冻部分资产,有的是必须结案才能解冻)。9 Z. i" L# _5 Y- K1 v, L

8 T! r) j7 }# o7 Q2 _在法律意义上,如果您真的没有参与电信诈骗或者洗钱,而只是因为售卖数字资产被冻结,那么您应该是属于被牵连的善意受害人,建议咨询相关律师处理。" G  [6 {1 Y$ g( R5 `3 `7 N9 B
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特别提醒:. [+ b7 \- b' Z9 G+ }0 ~3 d) {
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被冻结后,联系开户行或YH的电话热线,需要得到三个信息:冻结期限、冻结方式(YH冻结还是司法冻结)、冻结机关。5 _7 W* b0 _! ]2 C) T6 `* Y

作者: benlau0214    时间: 2020-12-16 21:46
基本上也就是这么些个的情况的
作者: zgfjxm    时间: 2020-12-16 22:49
关注一下感谢楼主的分享
作者: yiyebaofu    时间: 2020-12-16 22:56
被动卡的朋友要来看看了
作者: faxiaomi    时间: 2020-12-16 23:26
资金都是赌资,也提供不了什么,冻就冻了没办法了
作者: yurulee    时间: 2020-12-16 23:32
冻结越来越频繁了,不知道还会持续到什么时候
作者: 亭林学霸    时间: 2020-12-16 23:39
感谢楼主分享,很有帮助了。
作者: 碧海潮生    时间: 2020-12-16 23:42
前面也有人总结过,学习一下了
作者: 叶公好龙    时间: 2020-12-17 00:01
我的好像是被yh锁卡,只能去柜台了
作者: zoecat    时间: 2020-12-17 01:08
每天都能看到被冻吓死人了
作者: 天策-凌依    时间: 2020-12-17 08:44
哥哥真的分析的好仔细哦
作者: 一叶轻舟    时间: 2020-12-17 09:07
楼主的分享也是真心不错的
作者: 幸运博彩者123    时间: 2020-12-17 09:30
大家都来看看也是有帮助的呀
作者: jackcool1011    时间: 2020-12-17 09:33
这个早就知道了,现在天朝大部分都是SF冻结
作者: 万千梦想    时间: 2020-12-17 09:50
这方面的资料我是要仔细看看
作者: 爬格子的瘦书生    时间: 2020-12-17 10:44
这么多资料了,可以收藏一下
作者: wsxihui9913    时间: 2020-12-17 10:45
是啊 冻结的原因看来是很多的啊
作者: 底层小屁民    时间: 2020-12-17 10:49
法院没有判呢 它不 会司法冻结的
作者: woshiwangkanga    时间: 2020-12-17 11:03
确实如楼主所说的一般,我的就是被冻结了一年半还没有解冻
作者: 赚钱小样    时间: 2020-12-17 11:08
最近这样的情况是越来越多的了
作者: 陪我吹吹风    时间: 2020-12-17 11:46
楼主的分享也是很有帮助,先给你赞
作者: 当你老了    时间: 2020-12-17 11:50
谢谢老哥分享,辛苦了,要多多注意啊!
作者: 荷风送香    时间: 2020-12-17 11:52
你分享的这个对我帮助比较大的
作者: sayanara    时间: 2020-12-17 11:56
YH卡冻卡现在太多了啊。
作者: 我是廖化    时间: 2020-12-17 12:21
现在被冻结很多,都不敢玩了啊
作者: 爱美的女人    时间: 2020-12-17 12:45
在了解也没有用啊,要看你是哪种
作者: dngf    时间: 2020-12-17 12:49
谢谢楼主的总结了解一下情况
作者: 22301    时间: 2020-12-17 13:46
冻结的问题是相当的多啊。
作者: 曾经迩的味道    时间: 2020-12-17 14:33
看来你这也挺专业的 给好帖分享
作者: laiwanwan    时间: 2020-12-17 16:41
辛苦你了我要好好的看看
作者: rainwang    时间: 2020-12-17 16:51
小玩家就用关注这些事情了
作者: 带笑颜    时间: 2020-12-17 16:59
注册十年的朋友出来了,这是什么风啊
作者: zetian    时间: 2020-12-17 17:05
楼主这次汇总的情况的确是挺详细的
作者: 冷颜兮    时间: 2020-12-17 17:06
这个分享还是可以看一下的,很多不知道什么原因冻结了看一下就没那么懵了
作者: a66b77    时间: 2020-12-17 17:36
直接去YH柜台上能够问得明白
作者: 一剑封喉18    时间: 2020-12-17 19:04
看来我碰到的这几次都是警方临时冻结了
作者: 搬仓鼠    时间: 2020-12-17 19:27
这方面的信心是应该多了解一点
作者: 小小主    时间: 2020-12-17 19:28
说是这么一回事的了,可到了YH还是没法交代流水频繁的问题啊
作者: ljf2008    时间: 2020-12-17 19:58
这个东西要认真 看一下才行
作者: shuanger028    时间: 2020-12-17 21:28
老哥的分享还是很有道理的
作者: 老天没眼    时间: 2020-12-18 13:55
现在YH冻结范围越来越大了,很多正常交易的卡也能被冻结。
作者: guard18    时间: 2020-12-18 14:16
了解一下,还是有点用的了。
作者: 你的秋裤    时间: 2020-12-18 14:28
谢谢   lz 的分享
作者: 德罗星    时间: 2020-12-18 15:38
感谢你的无私分享的哦。
作者: 太子爷耍赖    时间: 2020-12-18 16:05
被冻结了,也只能简单的打听下原因,然后等。
作者: jsnjmy8385    时间: 2020-12-18 18:00
谢谢楼主的分享,还是要小心呢
作者: dragonline    时间: 2020-12-18 18:33
最近感觉冻卡的事件又多起来了
作者: 屡败屡战    时间: 2020-12-18 19:50
还是要谢谢分享的很久没看过了
作者: 空尘    时间: 2020-12-18 20:27
感谢你的分享呀,对大家有帮助 的
作者: yubuluowang    时间: 2020-12-18 22:32
感谢朋友你的分享了的啊




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