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标题: 美证交会再次盯上币安、BNB还能玩吗？ [打印本页]

作者: 金色财经小编 时间: 2022-6-9 15:17

相信各位今天都被币安的消息给吓了一大跳，币安的平台币BNB被美国SEC调查其问题就是涉及到洗钱和内幕交易问题！

币安(Binance)单日内遭到路透社、彭博社两大媒体，分别指控涉及洗钱与贩售未注册证券BNB，对此币安在6月1日就已发布长篇文章，强调前者意图将加密领域冠以“洗钱天堂”的罪名，并公布与该记者的对话纪录。而对于后者的指控，创始人赵长鹏7日大动作在官网部落格做出回应。

路透社撰写长文报道《加密货币巨头币安如何成为黑客、欺诈者和毒贩的中心》，指称币安在过去5年间被作为洗钱管道，经手金额至少23.5亿美元，在2021年中前审查并不如现今严谨，包括朝鲜黑客组织、暗网都有利用踪迹。

文章内重点提到，黑客组织Lazarus透过币安洗钱540万美元，目的为朝鲜核武器计划提供资金。币安至少处理23.5亿美元洗钱交易，包括黑客、投资诈骗与毒品销售。报道也同时援引Chainalysis报告，称仅2019年币安就经手7.7亿美元犯罪资金。币安在2021年中以前仅些微遵守反洗钱法规，8月后才强制新旧用户KYC。最大暗网Hydra透过币安，交易超过7.8亿美元。

币安也快速回应路透社，显然早已知晓路透社将发布相关报道，早先于6月1日发布长文《加密资产等于洗钱？拒绝污名化，为加密资产正名！》。内容要点包括，Chainalysis报告仅0.15%与非法交易有关。联合国数据显示，法币非法交易达2至5%，而5%约2万亿美元。已与Chainalysis核实，称该记者不懂数据及区块链原理，但Chainalysis未公开回应。

币安表示，所有交易所皆与Hydra有关，且为Hydra运营提供资金甚至做东的机构、传统银行业反而更多，若不是仰赖交易所配合以及区块链的可追踪性，Hydra事件可能永远无法结案。然而跨国媒体不仅未表扬币安，还声称币安与Hydra有直接关系。

赵长鹏在推特公布路透采访问题，以及个别回答并表示，这篇路透报道是偏颇、误导且浪费时间的。在文章中，币安要求记者和曾参与丝绸之路调查的2位高级特工Tigran Gambaryan、Matt Price交流，并在该报道中的几项指控提供确切地址。这包括：

在2017至2022年期间，币安处理非法交易总额至少为24亿美元；

从2017至2022年，币安作为Hydra价值7.8亿美元毒品交易的金流管道；

作为诈骗平台Grandefex的洗钱管道；

涉及Brandon Ng美国软件顾问的门罗币洗钱案；

Eterbase交易所被黑客入侵案后续金流；

币安强调已与Chainalysis接洽，但Chainalysis不支持路透社所引用的数据。

与以往相同的是，彭博社引援匿名人士说法，称美国证监会(SEC)正在调查币安2017年以ICO模式筹资发行的平台币，是否属于证券范畴。

报道称，美国SEC的调查重点还包括：

员工是否参与内线交易？

Binance.US是否独立于国际交易所？

币安是否自营造市商？与Binance.US是否有业务来往？

若美国民众曾参与BNB众筹，则美国SEC能以此作为依据。币安发言人向CoinDesk表示，将尽力满足监管机构所设定的要求。赵长鹏则转推用户推文，暗指这类的重磅新闻早在一年前就曾出现。

值得注意的是，大多数代币属于证券范畴、交易所却身兼做市商，都是美国SEC主席根斯勒(Gary Gensler)先前曾强调过的。

此外，币安今年曾宣布向福布斯投资2亿美元，而路透社表示富比士已放弃上市，发言人指出币安对其的投资案也将因此告吹。

值得注意的是自从2018年年基本都有过被美国调查的情况的事件：

接下来就是大家很关心的问题 BNB还能不能玩了？

BNB是全球最大交易平台的平台币，我们都知道币安这个顶级的机构是有非常的大的影响力的，单纯的去看调查BNB这件事情，不是一次两次上，前面我们也说过币安曾在2018年开始就已经频繁被调查，所以结论BNB长期这件事情的风口，CZ得不出方案，暂时是会被一直影响价格。

我们可以看一下Ripple