优惠论坛
标题:
U币转账散户如何规避掉非柜风控？（转载）
[打印本页]
作者:
小邪
时间:
2023-2-15 13:15
标题:
U币转账散户如何规避掉非柜风控？（转载）
本帖最后由 小邪 于 2023-2-15 13:19 编辑
( l9 e9 }) r7 _0 `, s1 @
0 O1 X5 R7 ^* F& @$ i
你的每一笔转账、消费都要保留对应的凭证或者记录，对每一笔进账和出账都要快速的说出去向，和为什么要有这笔的理由和解释，你是做什么工作的，什么单位，业务模型（应对银行工作人员盘问）。
8 t+ O* S9 h$ u
! u8 d7 l) f, U% m3 q+ \! C
不要收取陌生人转账。
3 T8 A$ k" }) C
" a- o* R9 y$ u( y; \8 r
对应的收款必须实名，知道你每一个交易对手的身份信息、联系方式。
' c! Y$ P6 c2 D' h2 n) ?
$ N8 x0 k; X7 I/ t ^/ D* A/ P+ S
不要参与虚拟币提款
9 E, i/ Q: B) n2 ?/ Y4 u" r7 q
2 q9 U& ~) B0 a& T# s3 k1 z
不要给陌生人陌生账户转账
$ _6 R, z3 C4 d6 F% c
/ k; @% e% L Y* ~. }+ ^) g
不要一笔款到账后马上转给不同的人
9 U' N. |- O q- F! i& R4 A ~5 |
4 |* r* d( C/ |0 _8 b
不要许多人给你转账后一笔转给其他人
/ U+ {* I m, E: z
8 P% f, ~/ R, K8 Z3 h4 F" K
避免收到黑钱
/ M. [- b) D# N& k7 O
; X+ l! B* R$ S
大额出U现金或者找熟悉的场外币商。
: }( V: I0 b+ [) U: q
1 ]% z+ t0 {9 c4 _
一定要备注每一笔款项的理由
6 V) O% }! T- `2 a
6 O: Q. D) x! z! e1 R
为什么要找熟悉的币商呢？因为可以给你备注借款，即使银行风控你了，还可以以此来解除非柜风控，不熟悉的，人家会屌你吗？会配合你吗？
( a3 O K" o9 ]' n# z: [
$ @) R! D5 U0 ]9 L0 Y7 [; s6 k
作者:
爬格子的瘦书生
时间:
2023-2-15 15:49
卖USDT的话，肯定都是陌生人转账
作者:
天策-七玥
时间:
2023-2-15 17:24
这个可以了解起来，相信对大家都非常有帮助！
作者:
当你老了
时间:
2023-2-15 21:19
反正太难了，真的是搞不懂的了
作者:
带笑颜
时间:
2023-2-15 22:09
楼主的帖子，都是很实用的
作者:
如梦的生活
时间:
2023-2-16 10:01
肯定是有一定的风险来的了
作者:
rainwang
时间:
2023-2-16 16:37
虚拟币也要搞得如此紧张吗？没有必要了吧
作者:
yubuluowang
时间:
2023-2-17 09:37
这些方法还是比较实用了的吧
作者:
赚钱小样
时间:
2023-2-17 10:19
散户的知识是要看看的了
作者:
爱美的女人
时间:
2023-2-19 13:26
非柜风控也是有一定的难度啊
作者:
德罗星
时间:
2023-2-20 11:15
小心非柜是必须要的事情的哦。
欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.ws/)
Powered by Discuz! X3.1