- I% }8 H; Y; I9 r 3 O" }1 L X' o Z美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。8 m' a- {5 p6 h5 m
2 ]* d' k8 G1 p D! |4 A7 i 9 D8 R9 p" ?, k% b6 h诉讼原因: C! \0 \. @9 ]: `
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% n9 P$ K% x: r, P- R3 [, S F0 Q. v" lCFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：& P0 a) f# K; \( k! h
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使用Tether公司自己的资金进行交易6 s2 b. I) y* W: _
# z$ W( O1 n$ u* o! Q0 y % w6 d$ S" `! h& T; I使用第三方资金进行交易 - z2 x" g" g! Z ' D7 i. [2 F$ l , V6 K% i/ P0 \* }) c使用未经授权的账户进行交易4 m( F, o# j: g8 y
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付天价罚金后和解* B& z0 E/ c2 K
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在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：. E" G8 A6 t: c
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Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款 3 a; `/ Y8 ]6 B: `1 Y t % `: r# ^7 ?4 v$ g) b8 N 8 ?+ u$ ?# G# x5 a5 RBitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元 # ]" f; A" a2 m) p' u4 P, B9 Q5 |
( k0 U' h" z: K5 h: f' WTether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告1 g- J% O' W1 v+ v* t4 }+ W. x- }3 u
* M, e. k6 `" M7 _$ f ! l7 ~6 U2 R5 S& qTether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计 ( L4 [1 t! R* u, M7 [6 n, P' s8 a 5 y. J" U$ F8 J" h# U( I 2 x0 i! E1 u+ m# c( P早期储备不透明，FUD消息不断! i& ]( B1 F/ k( X- J
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自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。4 d' I9 \3 x A0 P7 F. e# h$ u
+ |9 H' v0 J6 s( M) b) t # ^9 Q/ U& F8 K2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑 " _4 B! X, ?7 t4 U2 n5 t3 o6 G% p/ E 9 v) G2 `# ~: ]! @ Q3 ] * W4 t, a0 ?/ `0 g/ \2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告 : m% b" Q9 ^" s- X' ?6 }0 j. v& ^( g* b; x* v3 I
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据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。" A4 P0 K$ B5 d, ]6 k
% C% S8 h$ v8 o + U6 H0 Y0 z( Z% x4 z' yTether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。- J" r% S: e0 j( U
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