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标题: 伊朗官员在“调查”腐败时窃取了2100万美元的加密货币（转） [打印本页]
作者: 小钱儿    时间: 2025-4-1 22:33
标题: 伊朗官员在“调查”腐败时窃取了2100万美元的加密货币（转）
来自伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的最高询问者被指控涉嫌精心策划该国最大胆的加密盗窃案之一 - 在调查已销售的Checkeent Crangewoland及其首席执行官Sina Estavi的同时，超过2100万美元的加密货币。- F6 G6 m1 ~9 k$ U. y1 x; h
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据报道，官员是IRGC情报和经济犯罪部门的一部分，它将令牌从交易所扣押的资产转移到了他们控制的钱包中，然后以腐败调查的幌子将其出售为个人利润。
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法院文件审查经过伊朗国际指向IRGC经济情报部门的两个高级人物Mehdi Hajipour和Mehdi Badi，作为Ringeaders。 0 x' g1 O- [# \
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报告中的区块链证据表明，仅由Hajipour控制的钱包就处理了价值超过2100万美元的BRG，这是本地代币的平台。
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在计划之前，他的总资产为40,000美元。四个月后，他的财富爆炸了超过1,420万美元（6000亿里亚尔），据报道他用来购买黄金，豪华房地产和高端车辆。- A1 ^! Q+ w& j, n2 q( E/ s! B
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2022年3月，Hajipour接受了Estavi的10,000美元贿赂后，在一次刺痛行动中被捕，后者认为他正在回购第三方被盗的令牌。 / g0 {( t3 O$ S& o
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该身份是由Hajipour本人捏造的。后来，他被监禁在为IRGC内部人士保留的设施中，并于2022年9月被拒绝上诉。3 F. M. k6 g/ j/ @$ ~# j

% y7 ?6 _* \+ M5 W/ Y  F: o报告称，Hajipour和Badi并不独自行动。
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# H* x- K& i) R2 C) T  Y3 i据称，该计划至少包括另外两个IRGC审讯者 - Majid Jahan Parto和Majid Tabatabaei，以及另外四个官员说，他们伪造了文件以使交易合法化。 * W! E9 e: Q  c. j4 z6 r; v0 m
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谁博士？
7 `' E5 ?( b5 p: ~: t根据该报告，巴迪（Badi）是“埃巴迪（Ebadi）博士”（Ebadi）的行动，也是一位前高级IRGC官员的侄子，根据报告，对机构掩盖和不受惩罚的关注加深了人们的关注。
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7 Z1 {1 Y+ d% F; M  m- @9 L丑闻追溯至2021年5月，当时加密货币首席执行官西娜·埃斯塔维（Sina Estavi）在被指控挪用2000万美元后在伊朗被捕。  h1 J0 [. R& R- w6 q. @4 b

  w" I3 f7 Q8 M% ?4 R% J* f以购买Block首席执行官和Twitter的联合创始人Jack Dorsey的联合创始人而闻名290万美元，Estavi被指控“破坏经济体系”。
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/ W# @2 ~1 T9 G( Q被捕后，加密货币崩溃了，超过51,000名伊朗人提出了投资投诉。
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( G) Q+ ~; l* r0 Z" w" w8 r+ y2023年，埃斯塔维（Estavi）被判处15年监禁，75次睫毛，罚款和公共服务终身禁令。
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/ V' b# k7 G! |" C  Z- C+ z但是尽管禁令，他还是设法逃离了该国。一段视频浮出水面，向他展示了法国和伊朗司法机构确认的他逃脱了“违反法律禁令”。
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; q0 {  T* `: Y, p2 F9 |尽管Estavi向24,000名用户偿还了1400万美元，但超过25,000名投资者仍未兑现。
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2 |/ S" F' E: ]+ Y' e# C0 v/ V此案是涉及伊朗国民的更广泛的加密犯罪网络的一部分。 ; U. J7 U  `) k" n+ W

: y6 D, c0 m% ]4 ~本月初，美国外国资产控制办公室（OFAC）批准的Behrouz Parsarad这是一家总部位于Nemesis Darknet Marketplace的运营商，用于监督销售近3000万美元的麻醉品。
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% Y% x7 ^! `/ w- x4 _* |& m! n据称，帕萨拉德（Parsarad）控制了网站加密钱包，削减了每笔交易，并继续寻求恢复平台的方法。
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作者: 22301    时间: 2025-4-2 07:44
这个倒也是可以去关注起来的啊。
作者: rainwang    时间: 2025-4-2 17:40
这就是大腐败玩小腐败分子呢
作者: 赚钱小样    时间: 2025-4-3 10:17
这个的调查也是要了解的啦。
作者: 如梦的生活    时间: 2025-4-6 00:04
恢复的方法肯定是会有的呀。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-4-6 11:34
可以在看到的这是会怎么调查了
作者: 爱美的女人    时间: 2025-4-6 21:19
加密货币的还是要怎么说的啊



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