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标题:
虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙(转)
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作者:
22301
时间:
2025-5-13 10:46
标题:
虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙(转)
一犯罪团伙
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以劳务招工为幌子
' a7 ]% g, i- r+ B1 a# v, c- Z+ V8 p
招募人员注册虚拟货币钱包
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为境外诈骗分子
4 E% c2 d1 Q$ a
提供非法资金流通账户
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近期
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浦东警方
) n" m+ H; e# N: f: S6 N; _8 R
循线追踪 持续深挖
2 u# o5 B% E$ x' J
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
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2025年4月13日
1 ~( `1 h/ j* Y* Q
报警人汤先生
- k& O( Y. \3 u! b
来到北蔡派出所报案称
0 v& l% W) F1 b: k* u
其手机突然收到一条短信
" l- O& Q q# {+ O0 X
有一个快递需要签收
- x( {2 Y4 O) R
但需到付900元
1 h6 x5 P4 {6 M0 o* C. U- ?. T
于是电话联系对方
6 z* N0 d0 W& O0 k: Q
准备取消该快递
0 v. A* \: @) d7 i2 |
但对方声称
: }5 }4 m5 A' C1 n' F8 L4 |
需要提供银行卡信息
+ d x, w0 y! z9 X e }4 V& s
才能继续办理
* H& Z* p+ l* t( i! s( J8 F
并发送给汤先生一个链接
. z0 j4 [$ d1 J: E& j& D" i
汤先生点击该链接后
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按要求输入了
: ?" N- j; c, ]4 f
银行卡号和验证码等信息
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却发现自己的银行账户被扣款
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累计损失百余万元
/ V0 m! X+ ? V) k L K
这才意识到自己遇到了诈骗
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接报后
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浦东GA分局反诈中心
8 g2 |! @1 ^, _8 ~
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
; ^( p* M. t; c
成立专案组开展侦办工作
$ ~" H& [+ ]7 o6 e
0 F( z* e, a9 C
. {# d. {( ? a0 Y* I
经过努力
: x4 j# O8 d* s5 Q( L* c
初步明确一个
3 |) S5 d$ j6 |1 p- [7 e
以苗某某、王某为首
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以劳务招工为幌子
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招募人员注册虚拟货币钱包
1 W4 C. T. {( z- W1 ?) s0 ~7 x' n7 P
进行洗钱走账的犯罪团伙
8 P+ B7 w$ ~' D& c' z2 i* k2 p+ u$ A
* O& E# P: F9 R1 O: n7 S
& g, U3 N9 g7 c0 G9 i' S4 @
4月22日至23日
4 t" ?4 }8 w- L, d- _7 S s
警方开展“收网行动”
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在本市青浦区
2 ]0 B& a$ L* w) ]2 m* l- P
抓获犯罪嫌疑人11名
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成功捣毁该犯罪团伙
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6 z5 B7 r; [" Q5 z, A1 l
. Z5 `+ j+ A4 [* _
到案后
8 [, G& R% B% N+ H4 H4 o
经警方审讯
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犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
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该团伙以劳务招工为幌子
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招募盛某某、翁某某等人
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要求被招募人提供手机
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并注册虚拟货币钱包账户
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接着通过境外聊天工具
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将这些账户
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以每个40至50元不等的价格
0 y2 v q+ T6 C& K) }
出售给境外诈骗分子
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从事诈骗活动
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- ?% V$ y% a9 T) d4 k
8 ^4 y5 [$ h/ C8 {& n8 `
目前
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苗某某、王某2人
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因涉嫌诈骗罪
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被警方依法刑事拘留
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盛某某、翁某某等5人
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因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
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被依法采取刑事强制措施
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现该案件正在进一步侦办中
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警方已冻结追回部分被骗资金
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追赃挽损工作正在开展中
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警方提示
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切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人,以免沦为不法分子的帮凶。同时,要时刻保持警惕,不要点击陌生链接,以免上当受骗。
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作者:
22301
时间:
2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者:
不要脸最大
时间:
2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者:
anzizhong
时间:
2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的,平常心应对吧
作者:
心随你动
时间:
2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结,奉劝你还是减少用卡吧~
作者:
yumi666
时间:
2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者:
小夏Sherry
时间:
2025-5-13 12:39
冻结好糟心,如何可彻彻底底消失这个问题呢?
作者:
liuxin960
时间:
2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者:
朱古力
时间:
2025-5-13 12:45
是挺好的,也是为数不多能够使用的钱包
作者:
万家灯火
时间:
2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的!
作者:
linxiaoshan888
时间:
2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多,有一个就可以的了。
作者:
一帆风顺发
时间:
2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办,凉拌呗!也没有什么好方法解冻啊
作者:
wuzhaoshichao
时间:
2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的!
作者:
lvaeyou
时间:
2025-5-13 12:59
还不错啊,现在我也是用这个钱包
作者:
南相楚
时间:
2025-5-13 13:02
钱包这么多,到底选择哪一个确实很难。
作者:
老龙口
时间:
2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你,没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者:
gkfbuw
时间:
2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了,一天的心情都被影响了
作者:
知行合一
时间:
2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢,为嘛我都不太清楚的呢!
作者:
drogan
时间:
2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者:
一路顺风
时间:
2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者:
mxsj2016k
时间:
2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用,反正吧都是需要谨慎安全第一啊!
作者:
春娇与小智
时间:
2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者:
星星知我心
时间:
2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用,反正吧都是必须多个心眼安全第一啊!
作者:
小希哥
时间:
2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结,别人也怕,不想碰见啊!
作者:
想要水果机
时间:
2025-5-13 13:19
冻结好糟心,如何可彻底消失这个问题呢?
作者:
jslinen
时间:
2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢,为嘛我都不太清楚的呢!
作者:
小梦
时间:
2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结,我也怕,不想碰见啊!
作者:
丁小荷
时间:
2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的!
作者:
bishao
时间:
2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者:
百战
时间:
2025-5-13 13:31
可以坦白同你说,没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者:
强强强123
时间:
2025-5-13 13:31
是挺好的,也是为数不多可以用的钱包
作者:
高文胜
时间:
2025-5-13 13:39
钱包这么多,到底选择哪一个确实挺难。
作者:
护国石柱
时间:
2025-5-13 13:40
还行啊,现在我也就是用这个钱包
作者:
洋森
时间:
2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多,有一个就可以的了。
作者:
hong29
时间:
2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者:
我的花园
时间:
2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者:
中大奖
时间:
2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了,一天的心情都被干预了
作者:
不洗脸都帅
时间:
2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的!
作者:
赌神归来
时间:
2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结,劝大家还是减少使用卡吧~
作者:
徐子
时间:
2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的,平常心应对吧
作者:
xiaoyi
时间:
2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办,凉拌呗!也没有什么好方法解冻啊
作者:
越前龙马
时间:
2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者:
rainwang
时间:
2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗?
作者:
爱美的女人
时间:
2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者:
如梦的生活
时间:
2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者:
赚钱小样
时间:
2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者:
德罗星
时间:
2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者:
舞出精彩
时间:
2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了
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