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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙
/ J  ]: ]1 p9 c! P8 v以劳务招工为幌子
' a7 ]% g, i- r+ B1 a# v, c- Z+ V8 p招募人员注册虚拟货币钱包9 o! L' a4 i" o- K8 j. Z* L
为境外诈骗分子
4 E% c2 d1 Q$ a提供非法资金流通账户; h# J3 D4 u' _# a+ `/ s4 c8 n
近期; c! v% h. |" \. B3 X0 Q
浦东警方
) n" m+ H; e# N: f: S6 N; _8 R循线追踪 持续深挖
2 u# o5 B% E$ x' J成功捣毁该涉诈犯罪团伙
7 c8 d- W: f" M6 p# T! }; g2025年4月13日
1 ~( `1 h/ j* Y* Q报警人汤先生
- k& O( Y. \3 u! b来到北蔡派出所报案称
0 v& l% W) F1 b: k* u其手机突然收到一条短信" l- O& Q  q# {+ O0 X
有一个快递需要签收
- x( {2 Y4 O) R但需到付900元
1 h6 x5 P4 {6 M0 o* C. U- ?. T于是电话联系对方
6 z* N0 d0 W& O0 k: Q准备取消该快递
0 v. A* \: @) d7 i2 |但对方声称: }5 }4 m5 A' C1 n' F8 L4 |
需要提供银行卡信息
+ d  x, w0 y! z9 X  e  }4 V& s才能继续办理
* H& Z* p+ l* t( i! s( J8 F并发送给汤先生一个链接
. z0 j4 [$ d1 J: E& j& D" i汤先生点击该链接后5 ?1 v! C, p! h4 g5 ~( U' v
按要求输入了: ?" N- j; c, ]4 f
银行卡号和验证码等信息+ g4 `8 K( ^  z
却发现自己的银行账户被扣款& C+ v6 S) v! Z# D# i, P7 r% J
累计损失百余万元
/ V0 m! X+ ?  V) k  L  K这才意识到自己遇到了诈骗
1 T9 `& C, v' h' G* ?% y接报后
9 y: K, h. M; r% Z6 v. `4 k, h浦东GA分局反诈中心8 g2 |! @1 ^, _8 ~
立刻会同三林GA处、北蔡派出所; ^( p* M. t; c
成立专案组开展侦办工作$ ~" H& [+ ]7 o6 e

0 F( z* e, a9 C
. {# d. {( ?  a0 Y* I经过努力: x4 j# O8 d* s5 Q( L* c
初步明确一个3 |) S5 d$ j6 |1 p- [7 e
以苗某某、王某为首# Y# N1 B3 p2 x/ a
以劳务招工为幌子
1 H5 H: s1 T! g5 S6 |& a( E6 |招募人员注册虚拟货币钱包
1 W4 C. T. {( z- W1 ?) s0 ~7 x' n7 P进行洗钱走账的犯罪团伙
8 P+ B7 w$ ~' D& c' z2 i* k2 p+ u$ A* O& E# P: F9 R1 O: n7 S

& g, U3 N9 g7 c0 G9 i' S4 @4月22日至23日
4 t" ?4 }8 w- L, d- _7 S  s警方开展“收网行动”/ h- l1 D7 f0 O" h8 c7 M& k1 F
在本市青浦区
2 ]0 B& a$ L* w) ]2 m* l- P抓获犯罪嫌疑人11名
5 v5 G% Z6 J6 r: z2 m; L) u; t; C% n成功捣毁该犯罪团伙  P' u0 X; T" U1 a, E4 R8 j

6 z5 B7 r; [" Q5 z, A1 l. Z5 `+ j+ A4 [* _
到案后8 [, G& R% B% N+ H4 H4 o
经警方审讯8 Y, ^: m  F& s# ?
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代* N' p0 A* u. U( K' e. [; p
该团伙以劳务招工为幌子
8 E0 l. F+ H+ A) x& T& O招募盛某某、翁某某等人
* i% o* m6 p' L. a- v; d要求被招募人提供手机
+ U- f4 c2 {% m并注册虚拟货币钱包账户! Z( I7 T( R- j
接着通过境外聊天工具  B* t* Q' {* V& _! @- Y
将这些账户
# d4 ?3 M: C: z以每个40至50元不等的价格
0 y2 v  q+ T6 C& K) }出售给境外诈骗分子' j* }3 ~1 f2 a( H9 p& }) F2 E
从事诈骗活动+ A# G4 ?8 ^) @, ]* o  B4 f* @  o
- ?% V$ y% a9 T) d4 k

8 ^4 y5 [$ h/ C8 {& n8 `目前
3 v3 }$ P" T% U  B) c9 k+ ^6 A0 X/ H苗某某、王某2人
- O4 e" b. S3 y, i- I6 c因涉嫌诈骗罪" b: J4 j/ C- U5 F; o6 F! L
被警方依法刑事拘留
7 z* E) J4 R* y盛某某、翁某某等5人
# u9 U; q/ z: F; e. L+ I, v因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪9 M' [) D5 ^  O' J9 L2 X
被依法采取刑事强制措施
% P  w0 w' h4 H8 K' d现该案件正在进一步侦办中
6 V$ _; k# O4 ~# A: M" k: h* F警方已冻结追回部分被骗资金# s+ B8 o3 k! t9 d
追赃挽损工作正在开展中$ R0 M2 l. s0 M  Q
警方提示
& K4 F8 V  n: y# \- p4 w切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。; ]4 D2 `! L  P+ V; K; k
. c* s( k6 G) ^, k
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: anzizhong    时间: 2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 心随你动    时间: 2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者: yumi666    时间: 2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者: liuxin960    时间: 2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 朱古力    时间: 2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: 万家灯火    时间: 2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者: 南相楚    时间: 2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者: 老龙口    时间: 2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 知行合一    时间: 2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: drogan    时间: 2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: 星星知我心    时间: 2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: 小希哥    时间: 2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者: 想要水果机    时间: 2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者: jslinen    时间: 2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 小梦    时间: 2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 丁小荷    时间: 2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者: bishao    时间: 2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 强强强123    时间: 2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 高文胜    时间: 2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 洋森    时间: 2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 中大奖    时间: 2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 赌神归来    时间: 2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: 徐子    时间: 2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者: rainwang    时间: 2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者: 德罗星    时间: 2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了



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