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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙
5 c. z- P2 Z/ ]" d- p/ z以劳务招工为幌子
6 i, P; f$ \% L. X- `8 f招募人员注册虚拟货币钱包% a4 V$ N# A! w$ }
为境外诈骗分子
  R- P  E6 J5 y6 B6 Y4 V2 T  e. ^提供非法资金流通账户
5 ^/ C% y1 Y: m: Q& W7 N% a4 {近期
$ I4 F1 A7 H1 b) a8 Z; @7 K浦东警方: i4 N$ _' z; W7 n: `, b( |6 R
循线追踪 持续深挖
. X6 k+ m+ g* o4 l! [5 |0 s成功捣毁该涉诈犯罪团伙
8 B* a9 V0 _0 {  j2 E2025年4月13日/ R+ j5 E0 ?3 S& F) Q; ?6 ~9 h, m
报警人汤先生
- `& v/ Z. \1 L; I来到北蔡派出所报案称2 ~# O) a+ I4 [' j
其手机突然收到一条短信. j% H  c, a# P- `
有一个快递需要签收% v+ o( _0 k2 V
但需到付900元
6 j8 x  y7 a6 L8 L0 p% {$ ?" ?3 o于是电话联系对方
9 M  a$ i6 v* {6 o$ h3 y6 s准备取消该快递/ [% A* u& @; @9 |; f, O: Q6 S
但对方声称# L% t  P. s: L4 z- \
需要提供银行卡信息
5 ?% y9 z# M7 L+ C# V( F) N) j才能继续办理
# ?, _6 d& n* m9 }并发送给汤先生一个链接& g; M. Z8 }8 _1 q7 K3 M$ j8 @' ]
汤先生点击该链接后" k! S- W) g8 h7 |
按要求输入了
7 }" i1 {' \7 B, D" P银行卡号和验证码等信息4 S: \2 {1 Q* ]
却发现自己的银行账户被扣款
  z. y3 B0 N! g0 A6 a6 f3 G  a累计损失百余万元
6 B5 I/ \  n3 [  w这才意识到自己遇到了诈骗
3 o1 K: T5 B; g/ e. }  T8 h' M' ?5 Q( C接报后
% t. N2 `& E% W& P浦东GA分局反诈中心; R' j% y) G3 q* T. |4 b+ f5 p9 b
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
7 B+ s& n4 O" e1 |4 ^) r* Q4 R成立专案组开展侦办工作6 ?" R& R& i1 @& P! _

" D4 y$ i1 n% Y$ F$ e
( \+ t  p6 `4 L0 V经过努力' R: ]1 R4 o# W) N+ W% r' B
初步明确一个
' h- w  [) J0 x! M% V以苗某某、王某为首
% Z% Z( H- v( F3 M以劳务招工为幌子
& M9 J9 L8 B& W. E% d招募人员注册虚拟货币钱包
! J: {  L; R( k  q  ]/ h进行洗钱走账的犯罪团伙6 L  `' [% z+ a$ }
+ c4 m4 m- [3 T, ?& G: Y( t
- C: Y% h" w  N% W7 t
4月22日至23日
& o) R7 i  E2 Z5 i( v2 N警方开展“收网行动”
0 ^. o3 b2 Q& \! U在本市青浦区: O& L* x6 g' v9 j
抓获犯罪嫌疑人11名  W# v2 j) y( j5 B# Z1 f. ]
成功捣毁该犯罪团伙
5 E9 m5 H2 V( V( }, m3 A( }* X* C

/ w% X0 a" U4 p! Z+ K9 T" ]到案后9 ~$ z$ V( \* ]! {; ^+ L7 Z
经警方审讯
/ }" z* V% n: w# d犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
* [( J* G5 K. E1 o该团伙以劳务招工为幌子2 u' b8 w& h# H; c' j. [
招募盛某某、翁某某等人
+ j" n, |$ a7 W+ a7 }8 r要求被招募人提供手机7 g& @% p9 s, Z1 ?, L
并注册虚拟货币钱包账户, W" d# U- [. s3 i3 p; J
接着通过境外聊天工具1 P) c/ ?# R1 q1 e' s1 Q; f
将这些账户
$ _& J, p9 b. b" i以每个40至50元不等的价格
4 \5 c2 T6 ~- V出售给境外诈骗分子
( Z  N* N! D. S从事诈骗活动  _& j- a7 P/ L6 B4 V2 d

2 c8 u* U, ?$ _9 Y6 |# Q. f* q
$ ~, _  E! P, H9 |3 L目前
* P, L" {- B/ \6 i: R& u苗某某、王某2人
/ C' ]! g. D6 l: X8 c9 E因涉嫌诈骗罪
7 |$ P! n( j8 d1 b+ d" Y被警方依法刑事拘留
6 y/ D( l2 W/ u& h# O盛某某、翁某某等5人; c% l- \( v1 s, A
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪/ n! D( O6 d2 w( w
被依法采取刑事强制措施
( X% U& E- e0 i- q2 u/ q) C: r# ~现该案件正在进一步侦办中( Q+ O& V9 l! A4 j9 o
警方已冻结追回部分被骗资金* {+ ^% z) X' I: X/ ?0 p, v. ^1 H
追赃挽损工作正在开展中
( f0 s- y4 u  |1 L; o6 m) `+ k警方提示
8 [7 I% U. G; g, @8 r; z切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
: v2 H  |" |. P- c2 X( v6 P7 S" ]
4 C8 I% V# W1 q
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: anzizhong    时间: 2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 心随你动    时间: 2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者: yumi666    时间: 2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者: liuxin960    时间: 2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 朱古力    时间: 2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: 万家灯火    时间: 2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者: 南相楚    时间: 2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者: 老龙口    时间: 2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 知行合一    时间: 2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: drogan    时间: 2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: 星星知我心    时间: 2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: 小希哥    时间: 2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者: 想要水果机    时间: 2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者: jslinen    时间: 2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 小梦    时间: 2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 丁小荷    时间: 2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者: bishao    时间: 2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 强强强123    时间: 2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 高文胜    时间: 2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 洋森    时间: 2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 中大奖    时间: 2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 赌神归来    时间: 2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: 徐子    时间: 2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者: rainwang    时间: 2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者: 德罗星    时间: 2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了



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