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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙5 {, {" f. N" R# E1 C
以劳务招工为幌子3 ]) Z$ j% Y( }: Y, u1 o) [+ y
招募人员注册虚拟货币钱包: H- }4 g1 G1 b  ]' X
为境外诈骗分子
6 a- u! D$ \2 W( d; ?& c2 b7 X8 l提供非法资金流通账户  {* n7 c0 u  X+ u0 j
近期
/ D5 T4 n% \% s( O7 X  z& ]浦东警方& ^# d0 ?$ [" O4 W. m3 W
循线追踪 持续深挖4 `- P* h) I7 m, `- f
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
1 P. H% B3 p- t" g- u2 ^2025年4月13日
% _( f' |9 M8 ]8 G( \! ]报警人汤先生, ^5 M9 }- l& `; i" T
来到北蔡派出所报案称- W, `7 u/ \0 ]' u2 `4 W
其手机突然收到一条短信
# |0 U( e) w& J有一个快递需要签收. F, g  ]! b% E" b8 {# Z$ K9 Y
但需到付900元
/ V3 q& w0 c# ]! q于是电话联系对方; H9 F2 }0 P" t+ O
准备取消该快递
7 G, F7 F* t% q. Z但对方声称. j0 j. O5 H# j( j  ~# Q3 Y
需要提供银行卡信息# q0 y3 Y- L8 r4 |- R
才能继续办理
+ a4 G2 k. A6 J并发送给汤先生一个链接8 Y: B0 w6 a- v, X/ g" C7 V# k
汤先生点击该链接后
* R; {3 Z" t3 D  K4 ^按要求输入了) G* R: j- H% y/ [1 Y. x. V. c& {
银行卡号和验证码等信息
8 U  L4 y% T/ A8 g8 G( y却发现自己的银行账户被扣款
! n2 I9 @! L$ x) t累计损失百余万元4 n6 l" n+ u; ]
这才意识到自己遇到了诈骗
" J9 X4 q2 g1 u接报后# ^8 I; S, T& K! w6 [* n# [
浦东GA分局反诈中心1 E0 k6 g$ Y6 C1 f& A
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
/ I$ e( n0 P5 H. ^* _: _成立专案组开展侦办工作
  \+ m+ o) |! Y- o' D. A; t
( S! h- S% z- C% @# M0 M5 m
; t1 I5 Y9 L& l* s1 B经过努力* {, _' [6 k7 g* s
初步明确一个' s4 Q: d. Y, B$ w- p! g" z
以苗某某、王某为首
/ C" a* d$ {; l4 s+ t4 E7 c以劳务招工为幌子9 t* j( C: H! h2 {, [' U
招募人员注册虚拟货币钱包' K; t/ X. D/ L: N! f: E
进行洗钱走账的犯罪团伙/ i0 i+ d" j% M! g& r/ H7 P# h
# U' C* ~' B0 Y8 U& k. Z  Q
. a7 C' m3 l' f4 k
4月22日至23日
: `+ v2 n* n1 G$ _6 o( J9 o3 K8 [4 ?警方开展“收网行动”
8 y: L9 y7 s) _- W, V在本市青浦区& A* ?' i7 U& J8 g% [" `
抓获犯罪嫌疑人11名' b/ b7 M2 K9 j3 m# }+ ]: M
成功捣毁该犯罪团伙
  q4 T3 ^# s1 Y$ M! |; X3 U5 e3 x' K& {- L9 d6 j0 u" {
2 W- r3 d" z- F& I8 X
到案后
7 _( }! `$ W6 g% T$ S+ \& X) d& V经警方审讯: S" l2 ~' K8 Y  t
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
4 f1 ?' M# q/ C7 F% |该团伙以劳务招工为幌子" e+ O$ @# e4 d5 e! {, T' I% W
招募盛某某、翁某某等人
; K7 v5 K) D+ ?1 F9 S要求被招募人提供手机
' p  f- v, H' I5 }" B" \并注册虚拟货币钱包账户
: a+ C! @; U) z; y. G8 @: `接着通过境外聊天工具
9 N4 g8 S7 O6 k4 e1 W, f2 M将这些账户
8 l) P6 P8 E% J, f7 M以每个40至50元不等的价格. O; u% n: q( x) ?  }
出售给境外诈骗分子
+ g, A8 E' i4 R: T# k' x从事诈骗活动; r  V# R. U$ b4 Z+ o
; s/ m) |# A. a" K( h8 u
1 U+ i9 h" q( }; R  a
目前
) L2 Y* o7 W. {) ~3 W苗某某、王某2人# n/ O' |% s/ z& B; _/ V, H
因涉嫌诈骗罪
; i5 @1 U$ y( C# U( r被警方依法刑事拘留
' d+ U. ]3 {  U7 B, n  O盛某某、翁某某等5人
1 ~5 Q* x6 E- e  `* _因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
+ d' I8 i$ s6 D! h' G; E被依法采取刑事强制措施
  p  b; s* _* L9 h6 s$ X现该案件正在进一步侦办中
9 u4 @6 w6 _  r; I& w警方已冻结追回部分被骗资金
9 ?) g' I: [1 F- K追赃挽损工作正在开展中# O) L0 i8 p' C( s' f3 o( Q  V
警方提示4 S7 }" ^; u/ G7 ~) K/ F  ]3 `
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。# v/ k5 ?* i- E" G, P, S3 w4 W9 R

; n9 ]: w! l% p  Q" p0 y+ T& J" s
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: anzizhong    时间: 2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 心随你动    时间: 2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者: yumi666    时间: 2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者: liuxin960    时间: 2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 朱古力    时间: 2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: 万家灯火    时间: 2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者: 南相楚    时间: 2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者: 老龙口    时间: 2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 知行合一    时间: 2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: drogan    时间: 2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: 星星知我心    时间: 2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: 小希哥    时间: 2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者: 想要水果机    时间: 2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者: jslinen    时间: 2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 小梦    时间: 2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 丁小荷    时间: 2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者: bishao    时间: 2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 强强强123    时间: 2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 高文胜    时间: 2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 洋森    时间: 2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 中大奖    时间: 2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 赌神归来    时间: 2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: 徐子    时间: 2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者: rainwang    时间: 2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者: 德罗星    时间: 2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了



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