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标题:
虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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作者:
22301
时间:
2025-5-13 10:46
标题:
虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙
& b$ e% Q4 ^" V$ w$ c
以劳务招工为幌子
! P5 x8 @/ Q! z; f! X2 D( A) E3 N+ T
招募人员注册虚拟货币钱包
* w4 b* ^4 z; o2 g* x' B
为境外诈骗分子
1 f a' x# d" F) b. t6 @1 O+ U: x
提供非法资金流通账户
7 I: V- L/ F U$ l
近期
% l" i9 q. U. w% y8 S# K) i) G
浦东警方
7 f/ K* ~, E |5 m8 S1 G0 Y0 {
循线追踪 持续深挖
6 F6 H# h- A% n3 j% R( x8 c8 L0 o
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
2 j3 Y1 ~) ]/ _: b: P; X
2025年4月13日
. y9 A" {7 Q) v# K$ x6 N3 t
报警人汤先生
6 |- _7 K1 R5 U1 a
来到北蔡派出所报案称
' a6 O% ]" l* J/ _( j- \1 }
其手机突然收到一条短信
' }! H7 |4 c0 q6 y6 Y
有一个快递需要签收
- @* { g+ r% x+ D* C* u6 Z, l8 a
但需到付900元
- y" U% o/ [+ O$ \, p5 I. Z+ e6 i
于是电话联系对方
5 e4 m/ g# H2 b$ R# E! _
准备取消该快递
6 ~) _# F3 {+ s- w7 G3 V; {
但对方声称
, X% Y! A1 o$ T: I! ^
需要提供银行卡信息
4 T; @. T6 C- n% T3 H/ f* g d; i
才能继续办理
' A* B, f2 e1 K
并发送给汤先生一个链接
5 W$ Y/ Y- w5 Q6 L, [6 h
汤先生点击该链接后
! @2 c8 U% M) ^. p& I7 Y" F- `% ~+ l
按要求输入了
5 C2 {0 b8 b+ c! h. r. _
银行卡号和验证码等信息
* z0 K4 |& [. d' U6 k2 \
却发现自己的银行账户被扣款
0 l& J& H7 L6 e% n. U3 z+ u# c
累计损失百余万元
) _, ^' e& }! N7 Z# w4 O8 e& X/ D& H
这才意识到自己遇到了诈骗
: c5 B1 j. ?) G: [" E
接报后
7 r: H& G# K1 h7 H& v
浦东GA分局反诈中心
7 v& S& m4 n f- R
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
3 H* O9 w2 _+ w4 W2 i4 C2 g) o
成立专案组开展侦办工作
+ ~/ f1 r: m- m) w% x0 I
+ c/ E# W- P: V' M, D2 g0 @- h
) @$ ~! G, o3 d" P
经过努力
4 O8 Z5 t6 d0 R" J1 d, u7 M4 D5 I4 B
初步明确一个
( d( n2 x+ [# {- x4 P+ c
以苗某某、王某为首
, s. Z# J; s; ^8 B+ ~( U
以劳务招工为幌子
' v2 ]9 T- J. Q3 E/ {9 g1 o% M; G
招募人员注册虚拟货币钱包
; M: v% y8 \" s+ F: }5 ^0 q, Q
进行洗钱走账的犯罪团伙
5 N5 m5 w5 w0 a2 X. t, j* B
. O+ e& }2 a: i9 W. c R, a1 A
& t. o$ w0 f/ Q$ D. N2 |
4月22日至23日
; K1 l+ ]4 \! ~6 j w
警方开展“收网行动”
6 y9 I) z/ N2 i+ ]: x4 M1 C* `
在本市青浦区
, F, @2 \4 f& a2 Z
抓获犯罪嫌疑人11名
& C+ u- E, ?% s
成功捣毁该犯罪团伙
. c# h m* X1 Q9 U& | o9 I0 J: t# t/ X
# f- w: A) U7 [! Y! O
P: o( |7 L4 m
到案后
) i) S8 \1 ]/ O( k3 l4 {$ b. A' x) j+ L
经警方审讯
' g& ?- s) o d4 r* w& Q, L" j
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
0 q8 x& V/ ]5 \# V; e7 Q
该团伙以劳务招工为幌子
* M$ S" S7 B) K( H8 Q; B
招募盛某某、翁某某等人
9 u5 `! r* D3 L7 `) ]
要求被招募人提供手机
4 L% \8 N# S7 N6 k; G/ Y! d
并注册虚拟货币钱包账户
( {5 t# O) u& y4 c
接着通过境外聊天工具
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将这些账户
* {, g$ Z. H- e% S
以每个40至50元不等的价格
& m. y0 z& d8 T# O9 ]
出售给境外诈骗分子
. |2 O) F J0 K9 ]7 u
从事诈骗活动
4 f9 t$ w, C! s w$ ]% q6 u
7 u: h/ i g) T- v
. P$ ~9 q1 S& \0 j0 i
目前
, K* u5 L+ f2 E# X+ B7 {
苗某某、王某2人
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因涉嫌诈骗罪
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被警方依法刑事拘留
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盛某某、翁某某等5人
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因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
; X+ H7 a0 g3 L( s
被依法采取刑事强制措施
. G+ K% x3 j' W9 W- Y, Z
现该案件正在进一步侦办中
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警方已冻结追回部分被骗资金
' j- }3 r# p" q$ \
追赃挽损工作正在开展中
: s- _2 s0 V) C
警方提示
& m$ ^3 r% ]& } f& d
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
5 W$ m8 M7 [0 G( Z
- G% S/ ^8 Y( _
作者:
22301
时间:
2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者:
不要脸最大
时间:
2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者:
anzizhong
时间:
2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者:
心随你动
时间:
2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者:
yumi666
时间:
2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者:
小夏Sherry
时间:
2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者:
liuxin960
时间:
2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者:
朱古力
时间:
2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者:
万家灯火
时间:
2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者:
linxiaoshan888
时间:
2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者:
一帆风顺发
时间:
2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者:
wuzhaoshichao
时间:
2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者:
lvaeyou
时间:
2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者:
南相楚
时间:
2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者:
老龙口
时间:
2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者:
gkfbuw
时间:
2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者:
知行合一
时间:
2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者:
drogan
时间:
2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者:
一路顺风
时间:
2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者:
mxsj2016k
时间:
2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者:
春娇与小智
时间:
2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者:
星星知我心
时间:
2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者:
小希哥
时间:
2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者:
想要水果机
时间:
2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者:
jslinen
时间:
2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者:
小梦
时间:
2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者:
丁小荷
时间:
2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者:
bishao
时间:
2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者:
百战
时间:
2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者:
强强强123
时间:
2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者:
高文胜
时间:
2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者:
护国石柱
时间:
2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者:
洋森
时间:
2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者:
hong29
时间:
2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者:
我的花园
时间:
2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者:
中大奖
时间:
2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者:
不洗脸都帅
时间:
2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者:
赌神归来
时间:
2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者:
徐子
时间:
2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者:
xiaoyi
时间:
2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者:
越前龙马
时间:
2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者:
rainwang
时间:
2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者:
爱美的女人
时间:
2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者:
如梦的生活
时间:
2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者:
赚钱小样
时间:
2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者:
德罗星
时间:
2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者:
舞出精彩
时间:
2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了
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