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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙" f) H) a% A4 f
以劳务招工为幌子
* k: Q& Q0 P! D招募人员注册虚拟货币钱包  B& e. d$ L, y- \, B* B
为境外诈骗分子7 l+ n& M% L& b9 E
提供非法资金流通账户
) M. _( y" y: z近期
+ ^' M7 U# w2 @$ m浦东警方
4 O# `% J5 c2 c8 ]循线追踪 持续深挖9 A9 O, O* ~8 m- A
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
3 v$ [1 H) o8 G& `* u' g# I+ {2025年4月13日3 x1 k) |8 \1 K; L# o8 Y8 d
报警人汤先生" u) S5 F  B1 j8 u
来到北蔡派出所报案称! M) P/ M4 L" |. x
其手机突然收到一条短信
: P) y! A/ d+ O4 p有一个快递需要签收
! D6 d' Q( h7 i: e但需到付900元0 \+ p9 Z4 K! f% X3 C
于是电话联系对方" M9 y! |; ~8 J3 d$ {" u. _
准备取消该快递
1 a/ ?: B4 j7 p' C但对方声称
5 q! @3 C9 F$ l& ?% y需要提供银行卡信息9 b1 E- r0 B6 P
才能继续办理* K; i2 ~( `$ U7 R4 M3 L( \
并发送给汤先生一个链接
( d5 [0 T( t' S2 O# W! w8 M1 n汤先生点击该链接后
( e3 N" S# H( e5 ~+ d+ \按要求输入了* L1 `0 J! b  A
银行卡号和验证码等信息/ S0 \& _. _9 U2 I
却发现自己的银行账户被扣款4 a6 }/ L3 L2 v8 _" T
累计损失百余万元
; P* U, ]8 @( S" {这才意识到自己遇到了诈骗
! R$ v" O7 R; r5 Y: m6 k& Q- T接报后
1 T/ V, P5 Y. C6 b  V, h浦东GA分局反诈中心
) U, H# b' y' f立刻会同三林GA处、北蔡派出所
9 M& h0 S5 u# ]( S9 R% |. M1 [' f成立专案组开展侦办工作
* a- R' j8 T  [
% j. s& v* F$ f+ R$ B' e6 l) O
5 W$ r$ d8 b1 {1 D经过努力! l; p4 ^: D" j! e  x
初步明确一个1 @# Y/ I# X" h, j# S
以苗某某、王某为首
+ M4 F  U9 R; z+ N以劳务招工为幌子
# T( g" o4 B  r5 r( e0 C招募人员注册虚拟货币钱包
! y; k4 |& B, b+ w进行洗钱走账的犯罪团伙
/ E, }6 W; F/ ]2 ?# b
! ]' P4 T# @% t. M
% a& }; b4 o" e2 c# [8 R4月22日至23日% f' ~5 m" y9 U& B
警方开展“收网行动”1 ~& c$ t( W2 x: ~" _: O8 @
在本市青浦区
  m7 |5 O0 K6 V% |; l抓获犯罪嫌疑人11名
9 }& ~9 f1 Z5 x  S3 s成功捣毁该犯罪团伙
6 M4 r  o* O# H/ B* r' T/ b# C/ d, P; M' v

' H2 C' v" u% i2 Y/ Z% e$ `, ^到案后
3 n) }- w; T, e+ J) G2 A( u7 d经警方审讯
2 C& k/ I$ ]: E1 f, d) F5 ?犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代, l# s3 h+ i) v
该团伙以劳务招工为幌子
8 v5 Y. l( g4 r  \4 I, W$ g招募盛某某、翁某某等人
9 g! y6 G2 h" F* I( I要求被招募人提供手机
* \0 G1 r0 O' x/ E9 y1 U$ f. ~( D并注册虚拟货币钱包账户
! U/ y9 l3 c6 @' o接着通过境外聊天工具. Q" P5 w& c; r) }
将这些账户3 I9 p0 R! `# p7 O$ Z4 H8 ]! T" x8 W
以每个40至50元不等的价格
& ]( ~% f" \& f9 M出售给境外诈骗分子( S5 \; z" @% a. t9 _& Q
从事诈骗活动& t/ j1 z* i+ P$ D) m
* q( b* ?( f! f2 j9 d

* D2 n$ E  b* Y. `/ _6 o7 W! i目前
0 y) M7 H- P/ h# l8 o% M苗某某、王某2人
5 _% [- t1 H8 j% f8 ~" b( Z9 W因涉嫌诈骗罪
$ \) \+ L+ W4 E/ b2 E; w被警方依法刑事拘留
6 ~0 b/ E5 ?! r5 b盛某某、翁某某等5人
% C, N0 ?7 G$ J* s因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪- z1 U- q& T) f' Z7 K3 W; b% W5 t( Q6 I- K; Y
被依法采取刑事强制措施+ t3 Q5 H' K2 @9 X# k: S( H
现该案件正在进一步侦办中% g& u$ [" m1 _7 r
警方已冻结追回部分被骗资金8 v+ f/ y- r' Y4 r+ z9 a% i; j
追赃挽损工作正在开展中
2 ?! w2 A; B, Z; J. t$ A2 d警方提示, f2 L7 T; P" n1 @; v
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。/ j! @# a# D) f% y

; w( o1 A7 x  H+ v
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: anzizhong    时间: 2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 心随你动    时间: 2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者: yumi666    时间: 2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者: liuxin960    时间: 2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 朱古力    时间: 2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: 万家灯火    时间: 2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者: 南相楚    时间: 2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者: 老龙口    时间: 2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 知行合一    时间: 2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: drogan    时间: 2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: 星星知我心    时间: 2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: 小希哥    时间: 2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者: 想要水果机    时间: 2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者: jslinen    时间: 2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 小梦    时间: 2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 丁小荷    时间: 2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者: bishao    时间: 2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 强强强123    时间: 2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 高文胜    时间: 2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 洋森    时间: 2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 中大奖    时间: 2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 赌神归来    时间: 2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: 徐子    时间: 2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者: rainwang    时间: 2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者: 德罗星    时间: 2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了



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