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标题:
虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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作者:
22301
时间:
2025-5-19 11:39
标题:
虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
本文转自【警民直通车浦东】；
; H9 H' p% q% ]* D8 c
一犯罪团伙
9 G7 }& E- P7 O
以劳务招工为幌子
4 Z/ o/ R8 F# D) u+ l
招募人员注册虚拟货币钱包
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为境外诈骗分子
, q( G: Y) s, P8 V% `$ g: a
提供非法资金流通账户
% m4 B) N- N1 u B( |4 [
近期
7 k$ ~# v6 L! Z; H6 q% l
浦东警方
2 J. n4 S! i3 j4 t# f! Y, y& ^
循线追踪 持续深挖
6 j# |2 v+ ]8 A7 n# v/ P
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
* w9 ]$ C' u; d1 d' _+ O
2025年4月13日
# r6 m: c0 q! B, _% q* B
报警人汤先生
2 k/ ? `, u9 z6 X( C$ M) a
来到北蔡派出所报案称
* q" ?3 V' C( V& j" l
其手机突然收到一条短信
" D* H5 b; s8 B, N
有一个快递需要签收
4 v+ C- \1 l+ g# n, P
但需到付900元
# k* G# b: Z5 L, g e+ @" F
于是电话联系对方
, _% e3 {" D& [+ N
准备取消该快递
5 A/ `: P/ r6 }' Z. J
但对方声称
1 _% m2 E0 i) v7 |$ F- Z
需要提供银行卡信息
. i* p' F3 b2 Z1 l; Z
才能继续办理
* w# q- E0 t+ ]1 ^$ ]
并发送给汤先生一个链接
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汤先生点击该链接后
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按要求输入了
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银行卡号和验证码等信息
" h+ ` ~% A( E* Y* x
却发现自己的银行账户被扣款
9 n+ x) U. C \" t/ N
累计损失百余万元
% w# N: W8 Y/ V0 D5 X
这才意识到自己遇到了诈骗
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接报后
6 h/ P! Y7 l% a9 w/ x6 [. z
浦东GA分局反诈中心
7 R" V5 B1 M* x: @6 x
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
# W" J/ t% H; V0 L! E6 w; U7 z
成立专案组开展侦办工作
6 c5 }' a- ^( s2 _' ^
; k; y# {- G2 i8 I( ^8 G Q+ R9 S
. V7 A# W( [7 B" H* p
经过努力
( _% L3 G3 _& S
初步明确一个
4 c5 K* U f1 H
以苗某某、王某为首
1 h, H1 h9 M: b" [' F
以劳务招工为幌子
# m+ a$ n2 N: i; `4 ^) I, ^
招募人员注册虚拟货币钱包
" u9 c1 G+ P6 n1 i* h
进行洗钱走账的犯罪团伙
' V0 b/ t2 O0 @; g( W2 F3 Z
0 v6 T, p: b5 [/ H2 i5 R
6 [! O' }# [/ d. D% E% D6 K* H
4月22日至23日
; `3 h) k" v0 B
警方开展“收网行动”
( ^3 G, r0 B' B1 s) G- x3 u
在本市青浦区
- E N" N$ h, M3 e: l: f
抓获犯罪嫌疑人11名
5 }2 i# Q# q* S; {
成功捣毁该犯罪团伙
5 L2 H. `3 d2 W7 E. W
& {/ @7 d- l0 T$ X
& U" p. o0 w( |1 b1 a; z
到案后
1 F! Y5 a4 I! K/ k* ?) {
经警方审讯
, P9 K+ ~( j- Y) l
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
3 x! t/ m4 E! k1 Y& l+ d3 C g* G
该团伙以劳务招工为幌子
' }8 c1 Q( s& H- J4 g( f" w
招募盛某某、翁某某等人
0 j1 \& J8 T u) _5 t! f' r
要求被招募人提供手机
" U( n& W& |* O& ^" N
并注册虚拟货币钱包账户
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接着通过境外聊天工具
4 \) ]( R) z- g& V' h
将这些账户
% L* \+ V. N/ O' r* B
以每个40至50元不等的价格
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出售给境外诈骗分子
9 x' \6 J; U8 V9 X, H# Y
从事诈骗活动
# l3 W7 ]6 M8 b( f- e2 v* `
' R& f: t* w* b# a% T2 s/ Q1 @, T
+ _% B$ }- a. u9 h" Z. [' z
目前
4 J0 u7 l7 Z4 c' ~1 R {
苗某某、王某2人
* S, q2 v, Z* y$ q4 h
因涉嫌诈骗罪
& D1 v+ W D+ J: Y: [( D
被警方依法刑事拘留
! Z9 D% A3 F6 l9 _
盛某某、翁某某等5人
3 G: Z( F' g2 r1 E9 {& e/ _
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
7 n+ }* K% L& y Q. x% G5 x
被依法采取刑事强制措施
! J& ?0 x0 A* c0 O& }) ^1 H
现该案件正在进一步侦办中
# C% G v' Y) }% d/ G% v, B% l) H
警方已冻结追回部分被骗资金
) S& t8 @( s7 p8 d: u! Q4 v3 l6 r2 p
追赃挽损工作正在开展中
( d$ Z& v, z) V
警方提示
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切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
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3 N# _( u6 ~0 B N
作者:
22301
时间:
2025-5-19 11:39
这个也是需要注意下才行啦。
作者:
drogan
时间:
2025-5-19 14:16
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者:
anzizhong
时间:
2025-5-19 14:17
是很好的，也是为数不多可以用的钱包
作者:
一路顺风
时间:
2025-5-19 14:19
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者:
不要脸最大
时间:
2025-5-19 14:27
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者:
护国石柱
时间:
2025-5-19 14:29
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者:
xiaoyi
时间:
2025-5-19 14:30
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者:
lvaeyou
时间:
2025-5-19 14:32
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者:
一帆风顺发
时间:
2025-5-19 14:32
钱包一般肯定是会选择能相信的啊
作者:
百战
时间:
2025-5-19 14:36
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！
作者:
wodezhuanyong
时间:
2025-5-19 14:42
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊
作者:
mxsj2016k
时间:
2025-5-19 14:42
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者:
春娇与小智
时间:
2025-5-19 14:45
又是冻结怎么近期那么多的冻结
作者:
bishao
时间:
2025-5-19 14:48
冻结那可是非常难受的啊
作者:
小希哥
时间:
2025-5-19 14:49
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者:
不洗脸都帅
时间:
2025-5-19 14:51
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者:
linxiaoshan888
时间:
2025-5-19 14:52
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了
作者:
中大奖
时间:
2025-5-19 14:53
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者:
小夏Sherry
时间:
2025-5-19 14:55
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
作者:
老衲来了
时间:
2025-5-19 14:55
冻结好烦，怎么可以彻彻底底解决这个问题呢？
作者:
小梦
时间:
2025-5-19 15:08
这个钱包我还实在不了解到的.
作者:
rainwang
时间:
2025-5-19 16:45
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦
作者:
爱美的女人
时间:
2025-5-19 21:50
藏猫腻的事情也是被抓了
作者:
如梦的生活
时间:
2025-5-20 12:12
团伙作案这个也需要谨慎啊。
作者:
舞出精彩
时间:
2025-5-20 13:29
涉诈团伙还是有在被抓住了
作者:
德罗星
时间:
2025-5-23 11:09
虚拟币钱包也是很好的啊。
作者:
赚钱小样
时间:
2025-5-25 10:21
这个一锅端的状态也是没办法。
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