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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
本文转自【警民直通车浦东】；1 i2 |9 t& G  A6 o; r: @1 Z0 t) i
一犯罪团伙
( V. t/ z! ^2 n& C4 o以劳务招工为幌子
& V; E( `" x& ^" a2 ]" I5 Q招募人员注册虚拟货币钱包1 e$ t/ C9 k( m: S- F
为境外诈骗分子& U; A8 R, K: W; [
提供非法资金流通账户
. c$ b9 ]2 c: N$ S近期
; a  Z# G+ H# ]9 _9 P. l浦东警方* F) Z( A( M, M( Z5 K( Y
循线追踪 持续深挖3 f- V9 E+ ~* S$ g
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
0 ]& d) q2 t( Z+ M2025年4月13日
; R* i9 s4 r, J: i) P& B; V0 y$ c/ V报警人汤先生5 r) G8 B* f% m) w( }
来到北蔡派出所报案称
) k' R1 Z. X# K3 M8 x- p其手机突然收到一条短信
! }" U, X0 m: U# J% l有一个快递需要签收/ e+ q  L0 d( y8 q
但需到付900元- B  w5 f6 O/ T9 ^9 R
于是电话联系对方
8 p) i  U; J! _# m/ m. e; U准备取消该快递
# w# q" M/ w# ^5 ]但对方声称
5 E: x. Y: Z& `- c+ Z需要提供银行卡信息
. Z- l# l6 q+ X9 |; p9 w才能继续办理" d% W, k* E. ^4 `# ]1 {1 n$ p
并发送给汤先生一个链接
  e. y  ^" X# ^* }% o* P6 Q汤先生点击该链接后
* ?* I- f4 n+ a8 ^; s1 f按要求输入了
* I: \- P/ {, G8 f  x/ U2 R2 N: I银行卡号和验证码等信息- V8 Q. l& k2 |# A" ?
却发现自己的银行账户被扣款
8 q; R) ]) N5 R4 r累计损失百余万元
  t. ?& S# a7 m( e% m* q1 g这才意识到自己遇到了诈骗) O( C' ]- q5 e/ m+ A5 |1 i& ~* ~
接报后
; f) t+ U$ H  \4 T浦东GA分局反诈中心- `3 t6 O$ z5 k- C& t$ @6 R* }% T+ e
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
1 O# Z' h/ }1 a成立专案组开展侦办工作
" X. I) I" L  m! @2 q; b8 ~7 Z1 U4 U3 g* H8 B0 o
5 j5 Y" ]$ y, E# D7 P9 w: ?
经过努力
' c# F- n5 `4 \% W7 r& ]初步明确一个2 b5 O. X; F/ ?4 a/ k+ k6 J: c  F2 m
以苗某某、王某为首
. F- y3 f: ~+ i  K! O0 p& h! F/ e以劳务招工为幌子
& O/ `, i% b; h! a2 P) q/ F招募人员注册虚拟货币钱包' e9 |. \) ]- w% L: z$ K
进行洗钱走账的犯罪团伙$ V; l7 p' K$ R$ o6 n) J

- Z# O; L  Z0 {- d3 F, ]5 m% I; D: U
4月22日至23日6 d$ B, G7 v- d0 O# X# r
警方开展“收网行动”. o0 M: _) `- C- X' f4 M
在本市青浦区
9 M0 e6 p0 K; r2 d抓获犯罪嫌疑人11名
; B. k" Q+ g* O* R( H成功捣毁该犯罪团伙
1 A( x/ Y! z9 E% J4 g* `8 H! b) h+ N0 A

6 w6 U5 E- f! T; X到案后+ ?( r# a* J3 O8 r/ J& ^7 Y
经警方审讯
8 i9 B& G* ]/ Z犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
& S5 v  U' E+ p5 O1 [该团伙以劳务招工为幌子. P. C3 \6 p" ?% W" |2 p6 ?: K" N
招募盛某某、翁某某等人
) D/ G$ H7 d* \4 I要求被招募人提供手机
  E3 `+ I) {. e! r+ B6 W并注册虚拟货币钱包账户, w( }6 v" Z% Y0 q0 u  F# \
接着通过境外聊天工具3 i7 h, \& t1 N, u
将这些账户+ l) m1 u6 W2 B% W4 |% [% [
以每个40至50元不等的价格+ t  |* ]7 Q2 w! m( E: o
出售给境外诈骗分子$ g, V2 ~4 K) E# M/ h
从事诈骗活动
5 f! N) X& z  ?% P3 }; _; [! h" {  K: M9 ]5 R/ S' F

/ i) v! |5 V4 m$ R# H4 z目前
2 ?- }/ [% R7 a苗某某、王某2人# w) ]8 }' @" f# u. x1 ~
因涉嫌诈骗罪
, ]1 P7 V! f9 |7 @7 z" [被警方依法刑事拘留
8 L, h# o% p+ |盛某某、翁某某等5人
8 f# P# e( b  I; o因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪9 t% L; V5 l3 H
被依法采取刑事强制措施6 e/ {' x! O8 \4 G) P; ~# g* e; K
现该案件正在进一步侦办中9 v/ Q3 m# M% S% x, [8 x+ r+ I4 P
警方已冻结追回部分被骗资金2 ^7 x* [( }+ Q2 `9 x% L
追赃挽损工作正在开展中& K4 N2 ^% D( V- j  Y5 h8 A
警方提示5 L. P& G9 ^- ]2 ~
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。; l4 o+ d2 m( z7 \5 r* Y

+ b- ?! ^  q+ i2 E# F
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
这个也是需要注意下才行啦。
作者: drogan    时间: 2025-5-19 14:16
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: anzizhong    时间: 2025-5-19 14:17
是很好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-19 14:19
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-19 14:27
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-19 14:29
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-19 14:30
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-19 14:32
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-19 14:32
钱包一般肯定是会选择能相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-19 14:36
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！
作者: wodezhuanyong    时间: 2025-5-19 14:42
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-19 14:42
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-19 14:45
又是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: bishao    时间: 2025-5-19 14:48
冻结那可是非常难受的啊
作者: 小希哥    时间: 2025-5-19 14:49
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-19 14:51
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-19 14:52
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 中大奖    时间: 2025-5-19 14:53
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-19 14:55
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 老衲来了    时间: 2025-5-19 14:55
冻结好烦，怎么可以彻彻底底解决这个问题呢？
作者: 小梦    时间: 2025-5-19 15:08
这个钱包我还实在不了解到的.
作者: rainwang    时间: 2025-5-19 16:45
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-19 21:50
藏猫腻的事情也是被抓了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-20 12:12
团伙作案这个也需要谨慎啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-20 13:29
涉诈团伙还是有在被抓住了
作者: 德罗星    时间: 2025-5-23 11:09
虚拟币钱包也是很好的啊。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-25 10:21
这个一锅端的状态也是没办法。



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