标题: 美司法部从柬埔寨大型“杀猪盘”骗局中没收150亿美元比特币（转） [打印本页] 作者: 九嶷风 时间: 2025-10-15 06:48 标题: 美司法部从柬埔寨大型“杀猪盘”骗局中没收150亿美元比特币（转） % c7 J7 `6 i L# _3 f8 h F A0 g
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2 T) T% `1 g8 |美国检方周二表示，美国司法部已查获一名男子持有的价值约150亿美元的比特币，该男子负责监管一个以柬埔寨为基地的大型“杀猪盘”诈骗网络。 5 m' t5 L( M3 ]$ I7 l : n% O. n b( v* G 此次查没行动是美国司法部有史以来规模最大的资产没收行动。8 o3 a2 v8 p& ^8 ^: c( e& z! q
- c3 o% p" m( I& w3 _1 t 一份指控涉嫌“杀猪盘”主犯陈志（Chen Zhi）的起诉书周二在纽约布鲁克林联邦法院启封。' x: ]8 `% m7 d8 O: K
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根据纽约东区联邦检察官办公室的消息，化名为“文森特”的陈志目前仍在逃。" t, \# z% T4 V+ \' @/ t
6 z* f# P' s7 K6 m4 A 法庭文件确认陈志为王子控股集团（Prince Holding Group）创始人兼董事长，该企业集团是一家以柬埔寨为基地的跨国商业联合体。 ( t. \2 Q3 P3 T6 _: d. b5 Y i# t8 k6 }( t. n) Q4 G' v
美国检察官办公室在新闻稿中指出，王子集团旗下运营着“遍布柬埔寨的诈骗园区”。 ! f' ]+ @# u4 w, B' \6 O" n / B# X. R! E1 G/ g) S0 }3 r 新闻稿称：“这些园区内被非法拘禁的人员参与加密货币投资诈骗计划，即所谓的‘杀猪盘’骗局，从美国及全球受害者处窃取了数十亿美元。”4 z7 f% x" A/ y! m. }) O! k b2 u
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另有纽约华女涉操控跨国“杀猪盘”被捕，17人损失超210万美元 ' f6 J; {- o1 o. E1 |. |( v+ u! b3 s5 D+ u) b- }/ s
纽约皇后区地方检察官梅琳达·凯茨（Melinda Katz）10日宣布，来自贝赛（Bayside）的华裔女子杨·蒂芙尼（Tiffany Yang，35岁）被控涉嫌主导跨 - \* U! p' q( `8 m7 k8 `) G , p; s) b" g7 y. z国“杀猪盘”（Pig Butchering）投资诈骗案，诱骗全美至少17名受害者投入虚假投资计划，累计损失超过210万美元。1 `5 Q* v8 `) Y4 P3 B
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根据起诉书，杨被控共27项刑事罪名，包括一级重大盗窃罪、持有赃物罪、使用伪造工具罪及诈骗罪等。若最高罪名成立，她最高可面临25年监禁。 7 D' Q9 n X, w, {% @8 h2 b6 H; ~* `6 O
检方指出，被告涉嫌与同伙策划网络投资陷阱，以假身份接近受害者，假扮投资顾问或网友，通过长期聊天建立信任后，引导对方将资金转入伪装成合法金融机构的假网站。7 h! p* B$ o0 g% R, t