, S$ n( [7 y I. V F与此同时，美国财政部海外资产控制办公室将「太子集团」列为跨国犯罪组织，并对 146 个相关个人及实体实施制裁；美国金融犯罪执法网络则依据《爱国者法案》，将 Huione Group 认定为「主要洗钱关注对象」，禁止其接入美元清算系统。英国也同步对陈志及其家族成员执行了资产冻结与旅行禁令。6 X0 }+ Z. r, o7 a$ W( L
1 z! @ E8 l* O+ [在加密市场的语境中，这一刻极具象征意义。它不仅是针对一个犯罪集团的执法，更是一次国家机关对链上资产直接行使控制权的公开展示。127,271 枚 BTC——这个足以改变市场情绪与监管走向的数字，已被写入比特币监管史，成为一个关键标记。 0 C6 h+ w F! n; ] # P. q; ?1 T) q/ b& j从福建商人到诈骗帝国：陈志的资本布局与产业化罪行1 G6 H7 ?3 K1 }" `
美国司法部的起诉书，揭开了陈志及其太子集团的另一副面孔。 7 `9 }; g: ^+ Y. W 8 F3 e' }1 [: w. O0 j) H$ f在东南亚媒体的报道中，陈志曾是「柬埔寨新贵」，其掌控的太子集团也被宣传为业务遍及房地产、金融等领域的跨国财团。然而，美司法部指控其背后存在一套「双层运行逻辑」：对外是合法的商业帝国，对内则是一个为诈骗收益服务的资金控制与清算系统。1 o! D6 a0 @: n5 f6 z
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陈志原籍福建，早年在柬埔寨凭借博彩与地产行业发迹。2014 年获得柬埔寨国籍后，他通过政商关系迅速获取了多项开发许可与金融牌照。此后，他并未止步于本地业务，而是通过设立英属维尔京群岛公司、新加坡控股架构等方式，构建了复杂的跨国资产配置，并疑似持有英国身份，从而在不同司法管辖区之间制造壁垒。2024 年 4 月，柬埔寨国王更签发王令，任命陈志为参议院主席洪森的顾问，这显示了其在当地深厚的政商根基。2 h& |& R& J4 j7 D7 ^+ T
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柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼于 2024 年 4 月 19 日签发《王令》，任命太子集团董事长陈志公爵为柬埔寨参议院主席洪森亲王顾问 * A3 I: _1 W- q6 }3 R, `. K |' _$ t * o: @. X) x1 {5 K( B( b8 F据指控，陈志在柬埔寨建立的电信诈骗体系可谓「产业化」运营。司法部文件多次提及「园区」与「手机农场」的概念，其运作模式高度系统化： # r' c- i/ j+ X5 J 8 E$ C0 n8 a8 Q' j# I. r4 N( s3 B) @· 实体基地：所谓「园区」以服务外包为名注册，实则实行封闭式管理。 8 [/ N4 R$ f6 t; q1 ]: ~0 Y. E0 \! |- a) |
· 人力控制：境外劳工被「高薪招聘」吸引入境后，往往遭到人身自由限制。 2 [! W5 d/ `, A L7 Y; t( o% @5 c& t3 {1 _ w
· 标准化作业：操作员每人管理数百个「关系线」，使用统一脚本进行社交诱导和投资引导，流程类似客户关系管理。 0 F2 P$ p5 z1 s' I E' | ^& M6 M9 r) b1 g# z/ g4 H· 技术伪装：「手机农场」利用大量 SIM 卡和 IP 代理，制造虚拟身份与地理位置，以掩盖真实来源。' o% S/ _7 s6 A# C% e. u
! z4 q/ P; o' W4 O这并非传统散兵游勇式的诈骗团伙，而是一座分工明确的「链上诈骗工厂」。所有诈骗资金最终都汇入太子集团的财务中转层。据报道，陈志的犯罪所得被用于极度奢侈的消费，包括购买名表、游艇、私人飞机，甚至包括在纽约拍卖的毕加索画作。5 J& T5 J- y O, V; k* E! x
' I! t& b& W8 k& V- [* n5 q k: }; v 资金溯源：从黑客劫掠到诈骗洗白) A% h+ H R5 N; k8 v; s
本案中 127,271 枚 BTC 的来历尤为复杂。根据 Elliptic 与 Arkham Intelligence 等链上分析机构的报告，这批比特币与 2020 年一家名为「LuBian」的大型矿企被盗事件高度重合。* H! Y! R% |% R9 W6 f% Y