% c4 x3 z" {- C! ]! x陈志原籍福建，早年在柬埔寨凭借博彩与地产行业发迹。2014 年获得柬埔寨国籍后，他通过政商关系迅速获取了多项开发许可与金融牌照。此后，他并未止步于本地业务，而是通过设立英属维尔京群岛公司、新加坡控股架构等方式，构建了复杂的跨国资产配置，并疑似持有英国身份，从而在不同司法管辖区之间制造壁垒。2024 年 4 月，柬埔寨国王更签发王令，任命陈志为参议院主席洪森的顾问，这显示了其在当地深厚的政商根基。9 ~& \: A/ P d' e d
, P$ l. n! n8 Z& N% n- L* o
d* {! z1 {# s+ @% a7 d' T' k柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼于 2024 年 4 月 19 日签发《王令》，任命太子集团董事长陈志公爵为柬埔寨参议院主席洪森亲王顾问, |! w; f! G {7 v9 @% P$ d
# E& U3 E N. \5 b
据指控，陈志在柬埔寨建立的电信诈骗体系可谓「产业化」运营。司法部文件多次提及「园区」与「手机农场」的概念，其运作模式高度系统化：0 Y& T" x) K3 m
" X% \. h2 B; |7 I· 实体基地：所谓「园区」以服务外包为名注册，实则实行封闭式管理。' ]6 ?- I, r8 n& e- d9 k4 V% G* Z
# e& m$ i, A2 g0 g* n
· 人力控制：境外劳工被「高薪招聘」吸引入境后，往往遭到人身自由限制。 : B- r* v2 N U/ G9 T ! }+ Q D6 N6 B; ^- j" y· 标准化作业：操作员每人管理数百个「关系线」，使用统一脚本进行社交诱导和投资引导，流程类似客户关系管理。/ r" V; X2 k- v8 }9 n5 h
' \+ W# b# |, y {
· 技术伪装：「手机农场」利用大量 SIM 卡和 IP 代理，制造虚拟身份与地理位置，以掩盖真实来源。 ; R% R) d K" C9 J, { 3 ^) \. g' W+ w+ F; O1 `这并非传统散兵游勇式的诈骗团伙，而是一座分工明确的「链上诈骗工厂」。所有诈骗资金最终都汇入太子集团的财务中转层。据报道，陈志的犯罪所得被用于极度奢侈的消费，包括购买名表、游艇、私人飞机，甚至包括在纽约拍卖的毕加索画作。/ k: v: \5 L+ l8 c4 D" m: L
$ K* p: G+ y$ J& J# f 资金溯源：从黑客劫掠到诈骗洗白 ; F" w3 E9 n% Z本案中 127,271 枚 BTC 的来历尤为复杂。根据 Elliptic 与 Arkham Intelligence 等链上分析机构的报告，这批比特币与 2020 年一家名为「LuBian」的大型矿企被盗事件高度重合。 ) j' z5 J9 A0 X4 u% F 5 D$ m9 w8 \& S* C记录显示，2020 年 12 月，LuBian 的核心钱包发生异常转移，约 127,426 枚 BTC 被窃。链上甚至留下了 LuBian 向黑客地址发出的带信息小额交易：「Please return our funds, we'll pay a reward」。此后这批巨额资金长期沉寂，直到 2024 年中才开始活跃，其移动路径与太子集团控制的钱包集群出现重叠。（最新动态：10 月 15 日，LuBian 相关钱包沉寂三年后转移全部 9757 枚 BTC，价值 11 亿美元） 6 F# W- X: n% H6 [0 n1 j" B, Z5 R0 Z: f1 {* h( _: \$ {' n7 a
这意味着，调查揭示的并非简单的「诈骗-洗钱」链条，而是一条更复杂的路径：「黑客劫掠矿场→长期潜伏→被犯罪组织纳入资金池→试图通过矿业与场外交易洗白」。这一发现将本案提升至一个新的复杂度：它既涉及黑客攻击与矿业安全漏洞，也揭示了灰色兑换网络如何吸纳并隐藏来源异常的巨大资金。- M# L" s E8 B- e k5 k