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标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查? [打印本页]

作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 02:05
标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
银行门上的滚动字幕显示反洗钱,不知道我这样每天每笔几万,一天加起来至少10笔以上存款和10笔以上的取款,总金额在几十万的进出账,是否会被他们调查,特别是上报到公安部门来查我..要在Dubo合法的澳门这样搞也就不用怕了,问题是操作地点在国内,Dubo是非法的,所以有些担心,懂行的朋友最好来说一下
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 02:11
有木有这么夸张每天嬴十几万?
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:16
晕,现在已经不是每天几万了,已经变成每天十几万了,楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
作者: 澳门职业赌徒    时间: 2012-7-11 02:17
小概率事件,不玩网赌就不会发生,我已经戒了网赌
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:19
真是人有多大胆,地有多大产啊,亩产一万斤已经成为过去,亩产十万斤不再是梦!
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:00
晕,现在已经不是每天几万了,已经变成每天十几万了,楼主的牛皮吹的是越来越没边了……) G. r# y% Q& u1 e) y2 D
摄心 发表于 2012-7-11 02:16

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  n) N. }, N. x0 @% n7 V* T. B
    你是不是眼睛瞎了,我哪里说一天赢10几万了?又或者是你是半文盲,只认识字,看不懂别人清晰表达的意思?我说出账10多笔,进账10多笔,有说赢了10多万吗?假如某天10笔进账共10万,10笔出账共11万,算下来还倒输1万哟,这能叫一天赢了10多万吗?真的,要不是论坛不准骂人,我真想好好骂醒你了.从来不遇到这样智商的.考虑到你的智商问题,我截图给你看下吧.省得对牛弹琴说不明白.真是"名师"出"高徒"呀,什么样的师傅出什么样的徒弟.
! g4 |' t. t5 |, p我要说一件事,就敢提供截图,无图无真相嘛.你那神一般的师傅是无法提供截图证明任何事情的.只能空谈理论.
8 K' w: S" Y! \0 B* H0 m$ P8 ]- H5 L[attach]492117[/attach]
作者: teyiuku    时间: 2012-7-11 03:03
放心 不会的,你尽管赢哦
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:11
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:16 编辑
+ l' ]  f! V) X& n+ P$ n
真是人有多大胆,地有多大产啊,亩产一万斤已经成为过去,亩产十万斤不再是梦!
' u# g+ E- P/ F3 }8 f, Y2 A摄心 发表于 2012-7-11 02:19

( _' \; W, R! q, ^7 `& I
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2 p2 m- L' M7 I8 \1 C4 _  W    井底之蛙就是从来没跳出过深井,以为井外的人类看到的天和它看到的是一样大,这用来形容你最恰当不过了.自己达不到的目标,总认为不可能.% F% Z( S, s2 b$ ^1 _/ U

3 F- r. x+ s: V1 [    截图上这一天进账177729,出账151449.加起来是30多万的进出账额了.难道不是我所说的进出达到几十万?这能说明我赢了10多万吗?别说你小学语文不及格再给我来一个一年级数学也不及格,真是那样你这一辈子真的完了.5 \9 `% c/ u, b8 _# u* _

8 R3 i4 z+ t. ~    你的每一次反驳我都认真回应了的,而且为了让你看个明白,专门截图.哪一次不是把你说的哑口无言?驳的体无完肤,麻烦以后你要反驳我之前先多掌握点最最基础的阅读能力,上次你说我把你师傅说的"不着像"的理论照搬过来只能说你不知道我1年前就在天涯发了贴,最多算无知,这一次居然连我说的什么都没看清就来反驳,可就糗大了!!!以后想好是否能真正的反驳到我再来回贴,不然没把别人的面子驳到,反倒丢人现眼的.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:20
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:29 编辑
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[attach]492123[/attach]; Q6 i5 _5 y) ^% G/ P
这一天我没上班,在家休息,所以玩的更频繁些.随便抽两天来给井底之蛙看看,以免他不懂什么叫一天进出账几十万,却没赢10多万的原因.6 |' l1 b0 p; j" q  t

9 C# p" |6 c, Y4 F& Q  s* W3 j[attach]492127[/attach]
2 A! ^" D; r. D8 K8 S! J* N
/ K5 T/ @  N9 T4 b, `+ D怕你不会数学加减法,专门用表格帮你算了下,根据上表的收支,一天的利润不过1万多而已.这是多次小钱积累的结果,几十万的资金流动带来的.并不一定每一场都赢,总的是赢就行.了.当然,这一天玩的基数大些,所以赚的多点.有时运气不好就赚的少点.
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 04:14
楼主放宽心,十几万对银行来说是小数目,不会查你的
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 04:17
不错,基数挺大的
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 04:25
楼主放宽心,十几万对银行来说是小数目,不会查你的
0 Z8 _$ J6 i9 f( f  Jshaobin110 发表于 2012-7-11 04:14
% ~) q, g5 U$ j6 O$ n( Y
: H- Z) _6 q' w1 B, Z

8 w5 f( E+ q  C( x    可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内幕.好让我有一个心理准备.
作者: 88学习学习88    时间: 2012-7-11 04:38
应该不会有问题吧  关键是你一天汇款这么多 银行也收不少钱  我也是每天进出次数不少 不过没你这么多 还有我用途栏里 填的是货款 不是还款  因为我确实也有实体业务需要汇款 这样会不会好些
作者: 生生世世爱    时间: 2012-7-11 09:02
楼主数额可真大啊,建议还是分多个账号啊
作者: daonenyi    时间: 2012-7-11 09:33
嗯我记得以前有个贴子,是财神老大还是谁说的忘了,一天取款最好5A以下,楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 09:58
一天进账1A左右,一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢?
8 _+ ~+ o% g$ S驳斥的我体无完肤?我看你是拿几张PS的图片来掩盖自己的心虚吧!% B$ x( I* M$ R+ b5 s* \
都年入几百万的人了,还用去上班?可能吗?
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 10:26
一天进账一万多,还要上班的苦逼楼主
! w  d8 `$ c: j# p今天早晨起来看到的最大的笑话……
:dizzy:
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:00
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 11:09 编辑 % `" y9 y! @# f5 Y2 X8 X+ v
一天进账1A左右,一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢?5 \, e7 ^0 V; X1 ^/ n
驳斥的我体无完肤?我看你是拿几张PS的图片 ...# p. J3 q/ G. Z) f2 K
摄心 发表于 2012-7-11 09:58

8 q3 a# X' Y% N, c+ I+ E0 E6 w, G* g. W4 Z& j4 ^' ~  t: `
  ~# T, q, r' m& T# g
    所以说你傻呢,考虑问题如此的幼稚.9 y3 X' X4 ~3 c9 e
3 D, g) T9 S. M0 f. [: a1 W8 s
    第1:我从来没说我能每天赚上1万,我贴个一天赚上1万的截图只能说明我那天赚的多点而已.你看我好久因为某天赚上1万的截图而吹嘘自己天天赚上万了?有的话,麻烦你截图上来,不要信口开河的说事情,因为这是你一贯的作风.从赚钱金额上来说,日进账1万要达到至少100万的流水的量,因为正收益率决定的.以你的智商,只看到了心态呀,止损止赢这些表面的东西,根本看不到赌的核心,也无法理解什么叫正收益率.虽然有时我只打了30万流水就超额完成达到1万进账,但这只是概率一下偏离,走入高峰,这就要为第二天或第三天概率偏低垫背的.有可能第二天第三天100万流水才能赚1000什么的.100万流水1天1万是平均数.有时高有时低.昨天我打了30万流水,运气比较背,就只赚了区区2000多元.100万流水按我的押法需要不间断三台同开的打连续打16小时左右.我除了赚钱还要睡觉, 还要上班.还要娱乐.哪里有那么多时间.我现在一天打个30万流水就比较理想了.上班时间还打不了那么多流水.能在一家公司打这么高的流水,那必然是不限制提款次数的优惠又多的,可这样的公司不多,而且都有2个封了我的号了,现在好多公司都限制提现次数.这大大缩短了流水量.也就减少了赚钱量.因为基数少了.你也可以说就算提现一次也可以打100万流水啊,那我只能说你这样理解是傻子., }! A! i1 \3 v+ u7 f9 T) n

; L% E- ~6 C5 ~! i    第2:那些DC发现你能经常赚他们钱第一反应就是冻结账号,如果你没违规又闹的凶,就把钱给你让你以后别去了.说不欢迎你,不再接受你投注,这些你和你的师傅根本没经历过,是无法理解的.你师傅那么牛的,能长期赢别人的钱,怎么没听说他被冻结账号呢?你以为DC会允许长期赢钱的人存在呀?他们只允许那些自以为是短期赚钱长期却是输钱的人存在的.* B! f; E! l! d/ g" f
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   第3:我月工资并不高,才区区5000元,好些时候一天就赚上一个月的工资.就算是这样,我也不可能放弃我的工作,因为Dubo赚来的钱具有相当的不稳定性,我倒不是怀疑我的赚钱方法,而是怕被各DC列为黑名单没的赚了,到时又去找工作,或者哪天运气不好,网赌被抓了,又或者时不时的遇到耍死皮,赢了提不到钱的DC,凭你在论坛怎么闹都不给你钱的,那样一次最少损失几万.这要好几天的积累才赚的回来.还有些DC直接跑路了,网页都打不开,哪天换一个马甲又开业了.虽然我接触百家乐时间并不长,但是所经历的,所见所闻不知道比你多多少.通过网赌赚来的钱是暴利,但也具有相当的不稳定性,没见我写的网赌4大风险的贴子吗?正因为这4大风险存在,所以不稳定.这可不是像上班那样算,一月多少,一年下来又是多少的幼稚算法.以你的智商你肯定要说到,那你去澳门赌呀,那里赌合法,DC又讲信誉,不会因为你赢的点就不让你赌,我只能说你再次幼稚了,澳门那个地方赠送的优惠,是不可能实现正收益率的.也就是说我去那里长期玩,输定了!要不然还用你教,不存在网赌的多重风险又长期稳定赚钱,我早把工作辞了去澳门以赌为生了.
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   第4:你那师傅证明自己如何厉害的时候根本无法提供资金往来截图,而我可以提供有力证据图片把你驳的体无完肤,你就只有说我是P的图片来挽回面子,以你的智商也只能这样反驳的无力.对于这样的反驳我事先想到过,我可以非常有力的证明我不是P的,再简单不过了,论坛里私信给我,我给你我的QQ,通过QQ远程让你看我的电脑,也可以让你控制我的电脑,我打开我的银行账号,选择最近这一个月的交易明细,然后一页页翻给你看,让你在网络那一头看直播行吧,这总不能做假吧.反正你也是好赌之人,如果通过这样看到我贴的图片是P的图片,我输你10万,如果不是.你输我100,如何?这个赌划算吧.1赔1000哦.你那么有信心的,要不要赌下.敢接招不?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:05
一天进账一万多,还要上班的苦逼楼主
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涟漪 发表于 2012-7-11 10:26
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    以某一天的收入情况来判断我每天的收入情况,只能说和那个摄心同样幼稚的人.我要把哪天输了2万的截图发上来,你是不是要说我每天输2万.一年输720万呢?
; q2 ~% X7 b  n' G* M     认为我说的是笑话,是假图片来赌一手,你输了输100,我输输10万.论坛这么多人看着的.我开QQ远程给你看截图.敢来赌不?别雷声大,雨点小,瞎说挺能干,真要实干就是一草包.
作者: 久美子    时间: 2012-7-11 11:08
我这里有个账号,绝对没人查的!要不你存一部分过来???????
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:31
一天进账1A左右,一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢?
" G1 p7 @+ ?; t, ~$ n驳斥的我体无完肤?我看你是拿几张PS的图片 ...2 c, f9 g0 w! k1 l0 i% `
摄心 发表于 2012-7-11 09:58

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6 ]: C. ]' p  }5 Q' `' d/ a
( ]3 ~5 r# i" A4 A; U" c3 `: g    实践是检验真理的唯一标准,我相信这句话你和你师傅以及他的众弟子都不会反驳这点吧.如果你连这个多年来人类共同认可的真理都不认可,那你也不用看我后面的回内容了.因为那完全是对牛弹琴,如果认同,那任何理论要拿事实来证明,否则只能是空口谈理论,我还可以瞎吹我能天天赚100万呢.可经的起实践吗?有证据能说明吗?7 _  F, k0 h1 B5 b/ Y2 Y
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     我能用QQ远程的有力证据来证明自己长期赢钱,你那高深莫测的师傅能做到吗?只能说无可奉告来搪塞,光提供理论,却提供不了证据,如此拙劣的谎话居然骗了那么多人.( A7 x/ C' `" e6 j5 U5 A
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     真的假不了,假的也注定在有判断力的人面前真不了.当然,假的在那些没思考能力的人面前,稍微伪装好点,装高深点,还是能糊弄不少人的,那些大量回贴支持的就是最好的证明.
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:32
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。打电话让我办白金卡。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:37
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。 ...& {6 n" l9 z9 f1 O( D9 e; Q5 w. o
g35416 发表于 2012-7-11 11:32

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    你玩的也挺大的,截止到目前为止,你总账赚多少了?
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:41
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了几百万。现在也不值得炫耀了。我是不想再回跑路哪会了。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:46
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了 ...; ^: Q% P& J& V2 y' o) U3 c$ v+ q/ s
g35416 发表于 2012-7-11 11:41

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; N' |( s9 k3 p1 S% B1 t. z$ L; [) A2 k, t( L" }) I3 V% p0 A
    那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如果赢了,提高止赢点,别把辛苦赢回来的钱又还回去了.另外,你在哪个网站玩的,玩这么大,不怕黑你钱呀.万一提现几十万不给你提就损失大了.
作者: 其实很重要    时间: 2012-7-11 12:01
你们真牛~·`膜拜牛人 牛人
作者: kgo    时间: 2012-7-11 12:04
我真的好想升级了9 k+ p$ h* L( ~, c2 \
我要参加活动
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 13:13
回复 20# 懒猫街机摇杆 7 E( S3 s$ V% G( i: X& P/ n  R

, c! Q( U: M7 u. d) I, S6 z8 @/ v2 f# B0 W% p5 a2 c# x0 ?
    看到楼主经常提起“禅音”这个人
$ h& `: u. M' W% j    特意去从头到尾去看完了他的帖子( W/ Z3 K: x* [3 p
    我不懂的是楼主跟禅音大哥有血海深仇吗?为什么提起他总是一副咬牙切齿的样子
- ]+ j1 [3 M* v' d2 `: B( S    单就做人的品格而言,楼主跟禅音老师真是一个地下,一个天上
作者: r_horse    时间: 2012-7-11 13:39
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
作者: asuay    时间: 2012-7-11 13:51
我记得以前有个贴子,是财神老大还是谁说的忘了,一天取款最好5A以下,楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: dullpain    时间: 2012-7-11 13:59
现在的金融这么发达,不要说几万,就算几百万,也多了是,很幼稚的问题。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:37
现在的金融这么发达,不要说几万,就算几百万,也多了是,很幼稚的问题。
3 H8 O5 V8 s. J7 Ldullpain 发表于 2012-7-11 13:59
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- \- c6 j/ v+ o+ H5 t1 z5 q; R  }' d! X! ^3 u. M6 v2 e
    你是银行内部负责反洗钱工作的吗?如果不是就别想当然的发话.我这里问的是行业内部人士.没问门外汉.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:40
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
; F  [- T" `8 n, e1 ^( ]r_horse 发表于 2012-7-11 13:39

0 U: ~3 t3 S' o+ @
4 b) u# d" ?$ ~% A. X/ y$ P* ^2 B; R7 M( \8 L3 b
    澳门根本不能长期赢钱,所以不想去澳门,除非是以后去那里旅游玩下,听说那里嫖妓虽算不上合法,但是JC几乎不管,而且还有各种类型的美女,玩玩这个倒是有意思,至于DC,进去看个热闹,要玩也玩最小的平注玩一下感受一下那个挥金如土的地方,但绝对不会像网上那样一次性买几万的筹码.顶多买几千元.纯属娱乐下.
作者: naputa    时间: 2012-7-11 14:46
真羡慕你们,这么多资金来玩,我1个月工资就2000左右。
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 14:49
回复 23# g35416 6 J7 j3 ?+ N5 m2 x
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0 P* i) ?- c- c7 x
    “震撼哥”又重现天策江湖了,不知近况如何?:)
作者: 靠边吴村村长    时间: 2012-7-11 14:54
看来还是有稳定盈利的高人存在的,膜拜一下。
作者: 远航投资    时间: 2012-7-11 14:56
多账户+VPN就可以很好的解决了。
作者: g35416    时间: 2012-7-11 14:58
那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如 ...$ h  O+ D; r7 E% i0 U6 j# o
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 11:46

! g2 H2 x& v2 K9 F! a* _; ^$ B, a9 m% W' t) J
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:59
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 15:09 编辑
7 i/ t$ w/ a$ p- w
回复  懒猫街机摇杆
% P6 I2 F' B, J& d# L) M. m& c' S4 E% M) p* l& w0 i7 w' z5 i

7 ~, |0 q& Z3 I7 H$ O+ ~& t    看到楼主经常提起“禅音”这个人3 T5 {8 h+ p' e7 y. V2 Y9 b0 J
    特意去从头到尾去看完了他的帖子, F' Q0 ~4 I; G
    ...* N# |8 @2 b4 s$ M' G% ^' \
涟漪 发表于 2012-7-11 13:13

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' B, p$ E, X( P; @* |* `# Q    一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏,当我据理力争反驳他的时候,就让我别在他的贴子里回贴,根本听不的反对的意见,虚伪的本性一下就暴露了,论坛向来就是各种意见交流的地方,发任何的贴子自然都有可能出现反对的声音,关键是要看反对的有没有理.不想被人反驳,就别发贴,不就没人反驳了.你看我发的贴子不一样有反对的声音,我有让别人别在我贴子里跟贴吗,只要你说的有理,我就虚心接纳,就怕你说的没理,你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了.这就是有理有据人和信口开河的人辩论必然的结果.就他那点智商和思想境界,根本不与和我辩论,二三个回复就搞哑了,真没劲.  g! E5 m: n: A5 V; ]' z$ G) u

1 |% p2 X8 W! X& j; J  Q/ f    那个禅音发些贴子出来完全就是骗人,根本就不能长期赢钱,空谈理论,让其贴截图,一张都没贴上来.我当初也本来不想回他贴子的,因为自以为是赢钱的贴子太多了,但看到他迷惑了太多的人,所以才忍不住反驳一下,5 s" T4 j- t( C

, }1 \3 E& R) P0 z) J4 q$ F    我好心提醒大家别盲赌,希望大家别花冤枉钱,结果被你说成人品不好,一个虚伪的,吹牛的人叫人品好?这就是你的人品判断标准,以此可以判断出你是一个什么样的人品的人
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:00
回复  g35416
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    “震撼哥”又重现天策江湖了,不知近况如何?
. r/ O3 [  M! Jmiracle20 发表于 2012-7-11 14:49
# V# N1 b  W% c! K) o  G5 P9 ~: R

# I8 F7 ^* F6 U* I' N' t1 k) C# g) y! F& R/ E3 n3 c* H) J# f3 Q
    谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再过那惊心动魄的生活,现在基本上不怎么大注了.一般也就刷刷信用卡.
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 15:04
谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再 ...- ]0 [" Y# u, j  F
g35416 发表于 2012-7-11 15:00
: y$ l' }) P, U3 p0 R* N$ L+ y0 w

) U4 l6 [' z5 V# d
' L5 F5 m; O( V    说实话,能像你这样走出来的人很少,还是珍惜现在的好生活,偶尔小注娱乐过瘾一下就算了,别再指望着靠这赚钱发家致富了。:)
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:09
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内,现在跑路在外,每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: baby8888    时间: 2012-7-11 15:12
银行巴不得你转来转去呢,楼主担心个毛
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:14
说实话,能像你这样走出来的人很少,还是珍惜现在的好生活,偶尔小注娱乐过瘾一下就算了,别再指 ...
9 ~6 X% m1 \  w5 H0 q2 [1 U$ M" R! Amiracle20 发表于 2012-7-11 15:04

. ?+ e1 U$ P3 B2 A是呀.再说我也不需要发家制富.这点钱够我花两辈子的.但是我也戒不了.毕竟玩了快10年了.也算有感情,呵呵.
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:15
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内,现在跑路在外,每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: 赢钱才是硬道理    时间: 2012-7-11 15:21
经常这样的话可能有点风险哦
作者: 75594625    时间: 2012-7-11 15:55
回复 40# 懒猫街机摇杆
0 W- W/ l( ~$ R. M" s) m; ]3 ~$ G  h( o) k4 B0 f

: p7 S& S/ i' R4 u    你管他们干什么,他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系,我们偷摸赢钱就行了,其实我们还要感谢他们呢,;P ;P ,你懂的。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 15:57
回复  懒猫街机摇杆
$ P5 n' o" d% G
) N& j, A1 X2 x6 r7 }1 N0 L
. [! |% _0 Y' \1 I- {( m    你管他们干什么,他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系,我们偷摸赢钱就行了,其 ...
2 ~) k9 ~( f: j" s75594625 发表于 2012-7-11 15:55
% c3 E- _) G/ ~9 J0 b
4 _5 Q, F8 j0 F  n, g

: W2 S4 v3 O* ^8 O! O; Z6 O    是的,表面上我们赢的是DC的钱,实际上是赢他们的钱,没他们输给DC,我们哪里去赢.
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 16:16
每天没个几千万的流水,洗钱小组不会找你的. a- \; q9 }# J  o- D3 o1 @

8 b3 B4 {5 F. a/ [  \更何况不是在洗钱,是在转账(你可以百度一下,在国内洗钱的概念)
1 N" B% H" e0 d5 U9 r1 W
; z) o2 b! n+ [" c  p4 ?2 f$ s3 Ddubo公司会傻到连自己开户的账号都显示是Dubo公司?!
作者: saab    时间: 2012-7-11 16:45
不会查的啊 放心吧
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 17:02
每天没个几千万的流水,洗钱小组不会找你的
: a( X1 S, r9 Y  j0 g
1 j. N+ S* y7 l7 B8 V) Q8 k更何况不是在洗钱,是在转账(你可以百度一下,在国内洗钱的 ...
% E$ E0 O2 u2 {6 n+ S* ngejinliang 发表于 2012-7-11 16:16

  r1 @  K* V7 q# k0 U8 ?! ]" v6 s2 V
6 j. Q1 ?' i3 Q1 {$ [6 L7 O9 {5 `
    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.
3 Y5 D# w* F$ d" E8 [5 f4 v, h: e+ s* B7 O  ?
   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
作者: 真永远    时间: 2012-7-11 17:20
楼主战绩不错哦,建议楼主去几间不同的银行开多几个账户,轮流用这样安全点。
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 17:34
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...
, ^4 m7 p! {! ?) O懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25

" u7 @3 ^$ S8 z5 j6 [" e" z# W
+ \* I, d  S8 e% k7 t* v" W6 v3 R1 I* w( C2 o/ b( i/ ~
     放宽心,我长期跟银行的人接触,据我所知,市级以下的部门,里面只有柜台跟业务,两个部门~
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 18:18
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 ...
7 D$ x6 v7 g' X! ^懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02
7 k$ ^6 B% z3 |* {3 `  }. O+ ]$ H! {

) g) C9 [% K. A. f8 r% ~3 n9 X5 a0 Y1 s
    简单的说,楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo,对吗?
5 a7 A+ x+ g1 L. K9 w4 O/ d; C2 p' s$ I$ A5 Z! C; k2 X0 _

5 q! z/ i0 j) U: _6 u    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据,如何说你犯法!JC看不到你Dubo的证据,当然你就没有事情了。1 c2 z& Z2 o4 w( Z+ b
5 A7 E0 Z( d8 b) s: J

" e7 K0 x. S9 M, t9 _9 L, l: u" q    至于你说的洗钱,你的金额达不到银行上报的标准,所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。
3 J. J, B/ H. I, R2 l2 G3 {: p, L6 G# O# t* c9 k" g# x* ?

0 {/ E  j! N$ t) |; _    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题,你那些就别担心了。
作者: 海量    时间: 2012-7-11 18:25
回复 8# 懒猫街机摇杆 ( c) c: g- j5 E* [
4 y- n8 K" B3 I/ t

; p$ C( |9 H$ m( H& R1 {    哥们,我必须严重警告你,你这样的交易量太危险,如有一天东窗事发,这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额,劝你注意吧。
作者: anyhu    时间: 2012-7-11 18:27
回复 1# 懒猫街机摇杆
0 S7 t5 u- B0 v5 M% {, v; B  A! \5 s, h
# v0 v3 l& ~" w0 o1 x
    我在银行工作,并且负责我们部门的反洗钱,楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统,单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注,而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少,屈指可数,被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的,楼主放心玩吧。
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:28
回复 40# 懒猫街机摇杆 * M8 ~5 D; x) f( t6 u. S

' r3 W$ E" j! Z  [9 ^( y+ T$ _8 U: L! D+ P
    我真的要笑死了
; V3 Z+ r. q. y1 G+ ^3 p' n, P    楼主自己胡言乱语一番,然后就开始自我意淫又打败了一个。
  w- }1 D6 ~4 @9 C# V5 N$ }    我接受你的挑战!
! Y% H6 p$ U, E6 [. [1 ?    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗?
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:30
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"
# ]7 M9 D9 T6 P- F. H
* n6 O$ M7 o( p8 [6 u, w, z% @-----------------------------3 B  K! X0 H/ l& A5 H" w( Z
4 x% i0 l( U3 T$ ^8 l- H- H7 E
不好意思* [% O' t: ?+ H# w" r* [
我是有正式工作和家庭要忙的人+ G; U. @3 C* e  q/ X8 b% N
不像楼主,每天日进一万元,躺在钱上不用工作。;P
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 18:37
回复 40# 懒猫街机摇杆
. [6 ?* b# {: P3 I% N: J, t' Z- c. L3 J( |

/ e7 S( g+ S1 a( f  ^: l! O7 S   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“9 ^/ m2 e3 F2 Y' j

; X- j! t9 g0 q
! V' M1 C7 o8 V; Y- E6 t; [. B! }禅音的帖子我看了
9 U& C1 o5 G; O2 x9 ^1 b9 l从头至尾看了的* |2 k3 _9 g8 T, W4 A8 n
我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子
9 P- a& y3 c* b& b1 ]. g$ H+ x反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了,你还跑到人家的帖子去刷你的理论。
9 w# q. G: K* j; V# K. K * h3 q: Z9 e, ~# E6 s- s# a3 v

" u& @$ x! @/ I5 t7 T7 ^兼听则明偏信则暗
$ C2 P9 p, s: o+ x# ]& [0 n& T我也特意去翻看了楼主所有的帖子
' M# |4 _+ K$ N2 d楼主发了很多的帖子,全都是点击几百人的水帖,没看到一个有技术含量的
! a& [6 B, [4 o% G! P" z禅音老师只有一个帖子,难道除了我一个傻子之外,另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子?{:3_47:}
作者: 武侯    时间: 2012-7-11 18:41
呵呵( h! K  U2 k, m) M& m- J
笑而不语
1 A- y) c" E5 c2 R" @好胜心和报复心这么强的人,早晚输得倾家荡产
作者: mlpoo    时间: 2012-7-11 18:53
频繁的转入转出不过是为了洗码,要是连洗码都不懂,还赌个屌毛百家乐呀。
作者: aaa0402    时间: 2012-7-11 20:09
有可能 没法啊
作者: laosan520    时间: 2012-7-11 20:14
楼主放宽心,十几万对银行来说是小数目,不会查你的{:2_30:}
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:03
呵呵$ s) d; Z- T9 F% Q! M' d) e
笑而不语3 [8 f% @5 |4 r; N- t
好胜心和报复心这么强的人,早晚输得倾家荡产) k" p: L& @/ C/ S9 [
武侯 发表于 2012-7-11 18:41
7 |6 j5 L& L( ^. h7 E

4 c  ^+ ?% U/ f
4 w3 q; D7 O, n0 j   大家当作空闲时间聊聊天,打发时间就好,别太往心里去。
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:07
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
- }7 T+ h0 S6 [! n" M  _g35416 发表于 2012-7-11 14:58
0 g; u; e' Y2 b/ y7 \( F4 R
& ~$ p1 H% B0 F# y+ R. ~% {

8 ~+ j" L+ }8 |" U6 b! d   这个兄弟看来算是真正的高手了,我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:00
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗?我应战了,楼主怎么哑巴了?
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:09
小的时候,我很害怕狗,因为有的狗会冲着我大叫;大了以后再遇到狂叫的狗,我上去就是一脚,狗反而不出声了,反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
作者: wenchenbo    时间: 2012-7-12 20:15
回复 40# 懒猫街机摇杆
2 m- \  T' {. n
/ H0 x1 @/ q" _1 g# ]9 L  C, l
   我相信你说的5 W9 N* H4 @$ w5 X+ _  ^
你看看我的- y1 T* f" I0 n+ `
呵呵" H- Z6 Z' C+ _' l
金额不大4 ]9 e- d1 R% i5 [) q+ O. J
但成绩还是很不错+ w) u  y* f6 [, N- X/ k. o
但是金额大点的话还是要在转汇上面小心$ S  r4 K2 x3 a$ t2 G- X
-----------------------------------------------. z7 y5 a4 B, Q7 S9 J
[attach]493839[/attach]
. C+ d& l/ b) h, o: F$ j
- W. ^& I8 m+ @) N  @' y3 s/ c[attach]493840[/attach]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:00
回复  懒猫街机摇杆
+ c$ |/ b& I5 q; ]
+ r9 T  {& D, g& ]/ u  g1 o9 a' m  W) A
    我在银行工作,并且负责我们部门的反洗钱,楼主的交易金额根本进不了银行的反 ...4 }1 y; p! W+ r( x. |0 y
anyhu 发表于 2012-7-11 18:27
1 E0 M  A4 ^2 O6 S/ y. [; z
- c' k7 G, X) L3 H

4 V! T7 k* Q8 Y* a5 [% i    非常感谢专业人士的回复.好多门外汉凭自己的想象在回复.你们部门是不是只要看到大额可疑的交易就要向公安部门汇报了?然后JC介入调查?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:06
回复  懒猫街机摇杆 5 e7 Q: n# [' D( `. T

/ {+ k6 h: B1 w& I
7 F3 W8 \* u$ F5 w; q  S7 Z, D3 J3 q    我真的要笑死了
; b2 y. S1 i$ q2 n    楼主自己胡言乱语一番,然后就开始自我意淫又打败了一个 ...
4 ]/ e6 w7 u1 n5 n2 W) h5 c5 j摄心 发表于 2012-7-11 18:28
+ S/ K6 Z' f! N. Z- |' r
5 R2 T* H- @0 o! k7 f+ Z

$ @4 e3 ?8 s: }    接受挑战?!!这倒很出乎我的意料哦.就是说敢和我赌我发的图片是否是假图片是吧?我输输10万,你输输100.论坛不能发QQ,我私信给你我的QQ,你加我QQ来,到时远程看我交易明细,让你看是真是假.你如果说了敢接受挑战最终却当缩头乌龟不敢赌话,真不要用你这个账号再登录了,太丢人现眼了.
4 Z! m0 Y9 C6 R: @# J0 Z5 q# i
$ o& C- v4 v% }    这里这么多人是见证!
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:14
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程 ...
- F  Y6 P8 ]/ _( z摄心 发表于 2012-7-11 18:30
# _$ D) S1 i: y6 T" Y: M4 O+ m  i
9 W; _! q+ |6 s" \. Z' Z- x- Q

# m' ^' ]! j0 R9 q- D  h    幼稚呀幼稚,我还要强调多少次,我从来没说过我能平均日进一万.我只不过贴了两天收入不错的截图,我昨天才赢了2000多.以我一天的战绩就推断我天天的战绩.我要贴一个输1万多的那天的战绩,你是不是要说我一年输300多万?2 B, N# p: h! p: V: A$ a! b0 m4 C2 W
8 B) d, D* j) h% `: T8 w) _, C
    另外,你要工作我就不工作了?我可没你那么傻,有一个收入远高于工作的投资就辞去工作.因为我知道这是不稳定的.所以工作不能辞去,不会像你思考那么幼稚,眼光那么短浅.一见到短期暴利就以为天天都可以这样了.所以马上把工作辞去.今天下班后一直在搞,由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破.闲下来了.不然我哪里有空来和回你贴.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:17
呵呵
8 C7 R) N" Z2 P% U( o4 @) f4 a笑而不语% Y! s, f! ?. n. k! T+ m
好胜心和报复心这么强的人,早晚输得倾家荡产! N6 }6 T$ Q, s$ y9 P/ g
武侯 发表于 2012-7-11 18:41
2 x; a! k5 u2 I

4 y; |5 \2 J* d: C6 k! m/ H* P4 }. {( H; }) d5 `
    好胜心和报复心和输赢没必然联系,我只知道,玩负收益率的赌盲,冲动的人,最晚输的倾家荡产.时间会证明一切的.希望到时别在戒赌区看到你的贴子.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:24
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-13 00:30 编辑 4 @  D( {1 f  K9 {5 s8 b
回复  懒猫街机摇杆
( G, _! c# i$ l: A1 t( k
& ?2 x/ S; u% H+ {! T1 j' f. x5 A
   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一 ...
9 m( `( n4 `" f- m涟漪 发表于 2012-7-11 18:37
& J5 N, W# f. O4 ~! J$ `# R' g& a2 |: L
  U' X) c, ?5 v% j/ C' f

; X3 D1 |4 B, y# O2 ?( |" j: y  J    赌盲是赌徒中绝大多数的群体,出现那么多热捧贴子的盲从者也不稀奇,你看有谁用他的方式长期稳定赢钱了?没有就别拿来说事,一个连赢钱截图一张都无法提供的人发的贴子,你把其当成了神贴,你有没有看了他的神贴就长期赚钱了?别跟我说你受益匪浅,但还没开始用他的方法赌吧.太可悲了.澳门那里不知道多少人天天输钱,这里面自以为是的人大有人在.难道因为输的占绝大多数就能否定傻子大量存在?3 P) B: l- B) P' u$ Y

6 U) g8 o" Q# Z1 o' Q# M
$ \/ k7 s5 t5 ~& p/ G   你说我发的贴子没一个有技术含量,我只能说你赌盲,只配看那些故弄玄虚的贴子,真正有技术的你看不懂.我也收到不少给我发私人信息的请教玩法的,他们都赚到了钱,而你呢,赚到钱了吗?赢钱才是硬道理.你那高深的师傅怎么没提到哪家DC把他账号锁了,最终给他说不欢迎他这样的玩家去吗?因为他的玩法就是一个慢性自杀,就算控制的极好,无非是把别人很短时间输的钱变成更长的时间输而已.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:36
频繁的转入转出不过是为了洗码,要是连洗码都不懂,还赌个屌毛百家乐呀。. F) I) H! ?" j; j$ ^+ c( G. \
mlpoo 发表于 2012-7-11 18:53

9 e" P& |, O" {4 Q0 N0 A# {+ [/ j- X1 T8 @
% N- q& s+ d+ D7 \7 p
    嘘!!别把赌盲些点醒了,我们赢的是他们的钱,他们学精了不输钱,DC不经营了,我们哪里去赢钱.等他们傻吧.
作者: 成都音乐大街    时间: 2012-7-13 01:10
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”1 E, Y$ e% ?, D: g" i
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* q! P* Z& h" H5 [; k
5 @# ^8 q: n* _) E
  O1 o! G7 F, k; X0 F* e楼主的“稳定盈利大法”真犀利& |8 n) F# a8 R6 M
三天两头就被DC冻结账号& ?+ F  N3 j: G9 o/ o6 x
还鱼死网破,你拿什么跟DC鱼死网破啊
2 k# ?2 r$ ]' d/ d$ Y% X* f楼主还是早点洗洗睡吧,真杯具……
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 01:26
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”5 h1 ~8 r6 {9 k
------------------------- ...
, N9 n9 `/ v/ @# z( s成都音乐大街 发表于 2012-7-13 01:10
" s, U; x# C* a" g' |5 J
9 I( K7 v$ d/ k# ^
1 f  ]9 p6 R0 V# M
   你有没有动大脑想过一下,为什么正规玩却被冻结被审核,因为他们怕了我,你看你那高深的师傅有没有被冻结过?人家非常欢迎你们这种玩家呢,我也欢迎,我是靠你们这种赌盲赚钱的.我没杀手锏敢一次性4万多的往里面存?我最多损失几万,他们耍赖我会让他们损失上百万.不信等着瞧吧.什么方法我肯定不地告诉你,你也可以说我故弄玄虚,根本就没方法.
作者: 111盈盈盈    时间: 2012-7-13 22:46
不要想那么多,先杀庄再说,我也是几十万一天过来过的,也是没有事。呵呵。
作者: anyhu    时间: 2012-7-13 22:51
回复 70# 懒猫街机摇杆 ( e7 ~3 F; z4 R9 @8 ?

% @- ~0 a1 m4 ?6 G: t
0 A( D! |, z( R5 t- F+ ]0 m8 \    不是,我们部门汇总后报给总行,总行再报给人民银行,人民银行在进行分析,剩下的事我就不知道了,呵呵
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:43
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗?我应战了,楼主怎么哑巴了?" d2 \. r. z/ r( r% D. q3 M0 @
摄心 发表于 2012-7-12 20:00

" [) q6 U' F+ n. M3 _8 ]; l8 `  G& x# P
3 S5 q, F3 Y6 e6 \
    真是太不要脸了.我都已经在私信里把我的QQ发给你了,怎么直到现在,2天过去了,还不加我?不敢来就明说!!难道你没看到在私信里发的QQ,还是你看到了装瞎子?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:45
回复  懒猫街机摇杆
1 _/ M% P! x5 [! |( w2 f- _: `7 Q! V4 q+ h
. Z# _# T& d0 Z8 X
    不是,我们部门汇总后报给总行,总行再报给人民银行,人民银行在进行分析,剩 ...
* H7 b; q" F, o# o$ m/ uanyhu 发表于 2012-7-13 22:51
7 S0 E3 ~) C& X/ G6 U
# M5 G/ d. L; T. ^  h* p
$ \/ e' K% Z* Y' Q  R
    就是说我这个账号每天转入转出几十万,一笔才几万,还不至于被你们上报是吧?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 13:01
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-14 13:09 编辑 # k* `% G! k; J4 E% z4 P$ G
小的时候,我很害怕狗,因为有的狗会冲着我大叫;大了以后再遇到狂叫的狗,我上去就是一脚,狗反而不出声了 ...6 h- a- t6 f! F, l( o
摄心 发表于 2012-7-12 20:09
, O4 F+ f- K  _8 g4 `6 T1 e  J
% U. u* |$ A; A0 }- ~1 @! O  U
[attach]495453[/attach]
4 o+ w. Q  A$ X5 M2 E% y[attach]495454[/attach]0 C% J: x6 F' a6 U7 U( r; _# d- f
大家看看截图. 昨天凌晨给你私信发的QQ,没加我QQ,我QQ昨天和今天一直在线.我以为是你一直没登录没看到,,结果一看你的登录信息.今天都登录了的,说明你是看到了,不敢来而已,谁是狗大家一看已经一目了然了.站在远距离朝人吼的凶,当人真的走近打算一脚踢过去的时候,夹着尾巴跑的老远了,真正有脾气的狗,就直接朝人身上咬去了.哪怕最后被踢的遍体鳞伤的.你呢.连一条有脾气的狗都不配当!只敢吼,不敢咬就明说,以后建议你换一个马甲登录.真的,在大家面前你算是丢人现眼惨了.
作者: anyhu    时间: 2012-7-16 19:11
回复 81# 懒猫街机摇杆 " b; `6 P6 e: V1 Z, h+ y8 W8 G

9 j" U- A* C9 D, d* j: h4 H5 y4 V9 p5 z# U. V! E+ B
    肯定不会上报的,放心吧楼主,天朝有钱人多了去了,想想温州的那些老板吧,全国各地都往那儿打款,流水比咱们多多了,咱们这点钱要是还查,人行和JC还不累死。




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