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标题: 关于个人银行账户监控问题 [打印本页]
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:11
标题: 关于个人银行账户监控问题
本帖最后由 版主08 于 2013-1-3 22:21 编辑
2 v! ^9 |4 d/ W: d  v; I5 z1 h, O0 [7 X% _6 z
刚才闲逛，年到一个链接：个人账户短期进出百万将受监控
& X8 @( R% G" l( {8种行为被认定有洗钱嫌疑( c/ P" G" j3 k  B+ w- n; P- H

3 j- x+ m' k% V6 t9 ~0 D! w    据了解，根据人民银行规定，下列行为将有洗钱的嫌疑，会受到有关部门的监控。
- z$ J# J  h' Q) [" a: w! l) s8 a8 r% m& s" {9 q5 T$ |) _
    1.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付；% n8 [, O6 L8 r+ e

9 ^7 G3 _$ ^9 a9 p/ S
8 r# v+ N4 \" e& F8 d' _    7.居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的；
1 k7 q8 Z* i. ^$ n) b( s% ]
" a0 o9 R$ Z6 u+ [* Z8 A6 l9 B6 `, O/ u) N
其中第1条和第7条和我们有关，其中第1条不明白，短期内是指10天，这个10天是怎么划分区间的？
/ ~! m* ?9 r. O要是这么说的话，博彩公司的账户早就被银行注意并监控了，一查相关的支付和收入的关联人不都全带出来了？
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:14
普通玩家不会达到这个警戒线的
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:15
普通玩家不会达到这个警戒线的3 D4 l1 ~1 T1 L) v1 Y* `0 C- _
Terrance 发表于 2013-1-3 22:14
6 d1 N9 t! s5 P  u5 k9 o
/ F$ S. ]8 q( Q' l( h

- I  U! X5 ]1 }5 ~1 c   普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？
作者: venlon    时间: 2013-1-3 22:16
多搞几个账户轮着来用就是了，第7条是外汇，跟我们也无关
作者: wangqiumi    时间: 2013-1-3 22:17
回复 3# jicky2172 / r- {$ a) l- D3 s: ~8 ?5 f
9 N4 i2 x2 f9 x9 t: T
1 G$ s7 ~/ a# m, T0 `6 g* p
   一般的菠菜公司存取款账户是经常更坏的 人家的安全意识比我们玩家强得多
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
博彩公司有很多帐号的，我看了到账的信息，结算的地方都不一样
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
关于存款，博彩公司不也是一直更换入款帐号吗
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:19
大家说的还是不专业的，银行这个短期是指什么时候到什么时候呢？有没有高人答复下？
作者: king威2012    时间: 2013-1-3 22:27
我是小户我怕谁
作者: 小熊猫    时间: 2013-1-3 22:30
不用担心，菠菜公司很聪明的
作者: 现实    时间: 2013-1-3 22:32
这些事菠菜公司都有办法的
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:42
普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？5 z% M1 \* N/ O; c! V% b
jicky2172 发表于 2013-1-3 22:15

8 s) r' v0 l0 m# y2 v8 N& G1 R. B2 \1 o# o
博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。& z! D/ N  s6 K( _" V" S
  `1 Z9 f* K2 r* M
再说博彩公司开那么多，背后是什么人你也懂的，你认为在网络上封锁这些网站的运营对天朝WJ来说是很难的事吗？
作者: 粤D    时间: 2013-1-3 22:43
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
6 x/ ^9 s3 c) a$ J- C% {: ~银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出入3.4千万的流水  都没人管我
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:00
回复 8# jicky2172 2 N1 |5 {# \6 C' _9 G8 ^: b) Y. c, U

, T) t; F5 c7 G5 ?  k; ?( h  |: Z  }* ?* ?$ V$ u% k% r
    短期  就是说你任何时间的10天内  银行会说10个工作日内 不要超过100万   否则将被银行系统放入洗黑钱名单中备用  这些东西我在N年前就看过了  我自己也研究了很长时间   很多东西还是要注意的  楼主只是说了很小的一部分   哪天当我赢大钱时  我会把所有的知道的发出来 然后要求加精:lol
作者: 關白    时间: 2013-1-3 23:03
回复 14# VIP亲王
' n- N9 o- B6 r% t% Q, K* M: F: v2 H' f0 a; g4 i) I6 Q  R
$ s7 E- X9 z" h  [, d
   发出来学习一下啊
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:05
回复 15# 關白
9 t' A5 c/ l# l6 `: P: ?! k4 S. I0 E! H' O, y" }" s9 j9 H: y

" ~& y- A$ O7 \1 r    要想加精华的话  我最少要写上千字啊  现在没空啊  和写作文一样   在说自己现在输死了 也变小户了   哪天 赢到几百万了  在说出来和大家说说  要注意些什么
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。7 }- T! m9 u) {2 N( ~, u4 A% m1 ^
( b8 c+ u7 J. B) }5 P* g- ?8 u% T1 m
再说博彩公司开那么多，背后 ...
6 o: t( z& y2 TTerrance 发表于 2013-1-3 22:42
7 n! E3 x9 G! s3 @( c% [/ O! {
0 F; L& Z$ U, u7 h

" Q) c/ \" W8 E) K   说得有道理，但还是小心为妙啊。:handshake
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的) b4 K+ T/ N1 Z  B- m
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...
! x# T1 E5 v7 r9 Z; m9 l+ p/ d2 X* n粤D 发表于 2013-1-3 22:43

( K) r6 t2 q1 n: r: U
8 i# y6 B+ |# w: y! R% j
, L( {- D( g" `: d5 W; b' c$ X   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:09
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的, P* {( v. A- q7 N1 x: `
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...
6 E6 i# Z' y1 _, A  L粤D 发表于 2013-1-3 22:43

/ t4 s/ t  k, A- s) S. i4 q* Z
- F5 b0 }/ O+ Y, v7 q+ n0 Y
; Y) b5 n5 A0 _0 n   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 23:10
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的& R8 K! L& D8 X' I8 m) V: g
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...
. d: D/ t  f, I4 M: e* X粤D 发表于 2013-1-3 22:43

; |1 U6 t4 A1 r* P
9 M1 W& t, r4 H: d1 J$ ?0 p2 y粤D你是大户啊
作者: venlon    时间: 2013-1-3 23:11
回复 13# 粤D
& W5 P% S. w! s+ k3 N2 f' q' _* }0 W' |; p0 F& o$ ]) Y

6 J) q6 v2 x) {; O9 n% B   一年几千万进出都是同一个账户吗？
作者: 威士忌    时间: 2013-1-3 23:17
楼主多虑了。
作者: qianchenwei    时间: 2013-1-3 23:21
小玩家不会的啦
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 01:11
回复 20# Terrance
3 ?- G! X6 o' H2 C8 `! U
0 J4 v5 T9 Z0 U3 u8 v. l; l# n+ y
% |3 x  h) P( T: h9 \   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 01:18
回复  Terrance # a; y" J8 |% N. T

$ V/ i) H4 N, w: j0 s3 Z
2 f3 v1 G. d8 G) S   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了; C1 z- y8 y6 q4 d! b
粤D 发表于 2013-1-4 01:11
) ?9 a& R* c; p, g! g2 i' O" C
6 F2 c1 ^4 n$ a! F( V/ i/ W

2 V/ F3 H( o' L! L   老赢也很厉害;P
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 02:00
回复 25# Terrance
- `& I! J) z5 _; U& u
$ v0 V7 E) O5 w$ ^' C1 C5 F$ u+ W9 ~0 Z: b
+ j! p  ?+ [! Q3 A   赢少 输多啊    现在觉得体育靠谱点
作者: xiaobingchuma    时间: 2013-1-4 02:08
小户的话不用担心
作者: wind7373    时间: 2013-1-4 03:19
我小玩家,應該不會找上我
作者: 把霉运走尽    时间: 2013-1-4 03:24
基本上没人理你，一个月上千万交易在博彩方面时。都没出过事
作者: wangaike    时间: 2013-1-4 03:36
这个是大户们的事，小户安全得很
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 03:39
回复 29# 把霉运走尽 ( L3 v! G6 ~8 r; A9 ^8 R
0 q6 \+ d$ D5 r7 `1 a' }) X4 |
; q* X* F% V, L8 Y8 j, j
   我觉得一般不被盯上 肯定没事的
作者: 鬼拉拉    时间: 2013-1-4 03:50
小玩家没什么好担心的6 D' n; {0 K, ^: d; e$ m$ o8 p
1 Y, D: F' N! c7 k7 X
这么多博彩公司也开了好几年了，要出事早出事了，不过还是小心点好
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 08:20
回复 26# 粤D 9 N/ u3 |1 b" O6 P/ G' Q+ L& q
) k. m$ s' F0 f2 d
那是，你上个月E乐博成绩不错呀。
作者: xyvip2212    时间: 2013-1-4 08:24
我是不用担心  一年都到不了那个数字
作者: 华人168    时间: 2013-1-4 09:12
小户应该没有什么问题的
作者: undst123    时间: 2013-1-4 09:22
这个肯定要监控的，所以要小心了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:29
频繁我理解大概一周100次以上才算频繁，一般人一周10次就够了，你要是100一百的汇款，收汇款，一周收100次也没人管，没听说洗钱一百一百的汇给银行转手续费呢，100万短期大概指3天吧，我看银行经常有客户去提几十万的没听说被查的，去存几十万银行服务态度都超好，我们去存钱还的排队，人家直接vip通道
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:32
100万短期不可能是指10天，10天存款取款，汇款什么的累计超过100万就进黑名单，天朝得有很多人都黑名单了，他的100不是指汇款，流水就算存到银行50万第二天取出来就100万了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:34
前几天不是有一个大玩家开始输了300万后来又赢回来了，这得存进去300万，在提出来，加起来就600万，人家都不怕，第7条汇款应该接受境外汇款才算洗钱吧
作者: lwd888    时间: 2013-1-4 09:38
不用担心啦:)
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:40
家菠菜的存款账号和用来出款的账号，都第一和第7同时满足，也就是哪家菠菜的存款账号一天都接受几百次存款，和超过100万的汇款
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:41
玩家这根本不用想，没听说一个玩家被判洗钱的，还是想怎么赢钱吧
作者: zd889    时间: 2013-1-4 09:52
应该没事，咱是小户，没事，，大户才担心呢
作者: 一定中波    时间: 2013-1-4 10:34
霸王条款啊！那淘宝卖家怎么办？
作者: trumanshow    时间: 2013-1-4 12:32
虽然略有杞人忧天之感，但万事小心总是王道。
作者: jinyu1025    时间: 2013-1-4 12:41
这个应该不关我们什么事吧
作者: elric1314    时间: 2013-1-4 14:18
回复 44# 一定中波
2 @9 C2 h8 l2 p
+ q9 }# p- b4 G2 {
% r/ c3 M4 Z) R. a    淘宝玩家 1000个里面 应该 999个是黑名单了～～:lol
作者: 貔貅    时间: 2013-1-4 15:09
玩的人那么多，估计抓也抓不完，嘿嘿
作者: 狼图腾    时间: 2013-1-4 15:16
估计公司都有对策，就是抓，先去澳门抓现场去
作者: 天任宝贝    时间: 2013-1-4 21:41
菠菜公司存取款账户是经常更
作者: ljlyp668    时间: 2013-1-4 22:21
都抓了，银行利润哪里来。。。
作者: 一马平川    时间: 2013-1-4 22:26
银行问题不容小视
作者: yongchen    时间: 2013-1-4 22:26
这个学习一下
作者: 长安之星    时间: 2013-1-4 22:54
回复 24# 粤D + r5 Y9 S& D8 u9 @: ]

5 N- s$ v$ x$ z8 {& T- k
& J" U; W  R" k   我也有过，15000进去，有盈利满流水就提出来，一天存取七八次就是十几万了



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