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标题: 关于个人银行账户监控问题 [打印本页]
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:11
标题: 关于个人银行账户监控问题
本帖最后由 版主08 于 2013-1-3 22:21 编辑 % e6 x5 I4 s4 _
& Z% O  d9 m% Y& C; _
刚才闲逛，年到一个链接：个人账户短期进出百万将受监控
$ f: O) q3 }% [" z/ r8种行为被认定有洗钱嫌疑
0 r, G  Y* A  J! A- ~# @3 p# o. Z: ?/ j' D# L( o
    据了解，根据人民银行规定，下列行为将有洗钱的嫌疑，会受到有关部门的监控。
5 U1 p! G$ j/ ~3 i/ b
8 _9 ?+ x: [; P) l    1.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付；
( M+ ]) \3 V0 S9 }
* Y0 \" B* v6 \" Q, [6 e- y( h7 J
. S* O8 `- d+ ]" i8 ^    7.居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的；8 u7 L) _, D  d; S9 Y. V
  g( a6 }; y/ ]1 ~3 S

# Q, ?% x6 M% o9 d- Q8 j其中第1条和第7条和我们有关，其中第1条不明白，短期内是指10天，这个10天是怎么划分区间的？* C% E) w* n/ K3 b- v8 W
要是这么说的话，博彩公司的账户早就被银行注意并监控了，一查相关的支付和收入的关联人不都全带出来了？
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:14
普通玩家不会达到这个警戒线的
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:15
普通玩家不会达到这个警戒线的
$ s) I+ @4 L% yTerrance 发表于 2013-1-3 22:14
4 j) A: n& C4 Z/ L" K2 |
8 M1 |" ]4 ]% n: }, x) Y9 X
1 D: H# n( S! Z4 {) [: W' ?
   普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？
作者: venlon    时间: 2013-1-3 22:16
多搞几个账户轮着来用就是了，第7条是外汇，跟我们也无关
作者: wangqiumi    时间: 2013-1-3 22:17
回复 3# jicky2172
# \; ], K8 L$ g  |$ c; @
; `& G& s: h7 Z$ h& U! h% [. c' q7 K- S
   一般的菠菜公司存取款账户是经常更坏的 人家的安全意识比我们玩家强得多
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
博彩公司有很多帐号的，我看了到账的信息，结算的地方都不一样
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
关于存款，博彩公司不也是一直更换入款帐号吗
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:19
大家说的还是不专业的，银行这个短期是指什么时候到什么时候呢？有没有高人答复下？
作者: king威2012    时间: 2013-1-3 22:27
我是小户我怕谁
作者: 小熊猫    时间: 2013-1-3 22:30
不用担心，菠菜公司很聪明的
作者: 现实    时间: 2013-1-3 22:32
这些事菠菜公司都有办法的
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:42
普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？4 b: O& L4 I5 M  d
jicky2172 发表于 2013-1-3 22:15
+ p5 }; H9 b3 N0 Q, p) y

# N7 q) l' |7 n7 y! D博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。
* Q+ d/ Q. R1 |) s
0 l: X; z, D/ R8 Q; ~$ M; ]再说博彩公司开那么多，背后是什么人你也懂的，你认为在网络上封锁这些网站的运营对天朝WJ来说是很难的事吗？
作者: 粤D    时间: 2013-1-3 22:43
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
8 c# J7 f7 q2 A9 P: v/ Q  p银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出入3.4千万的流水  都没人管我
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:00
回复 8# jicky2172
) g  N6 V) ~. u$ X: U3 g  }' h; z/ a; i' e( v5 Y7 p6 P
7 `3 O" _2 X, }7 I* ^+ h: @+ E
    短期  就是说你任何时间的10天内  银行会说10个工作日内 不要超过100万   否则将被银行系统放入洗黑钱名单中备用  这些东西我在N年前就看过了  我自己也研究了很长时间   很多东西还是要注意的  楼主只是说了很小的一部分   哪天当我赢大钱时  我会把所有的知道的发出来 然后要求加精:lol
作者: 關白    时间: 2013-1-3 23:03
回复 14# VIP亲王 & g% T# d% @/ q  T0 v% l
% y! D* C' G" h3 {& g% P- r

; c5 s5 S, ~2 l( G. L   发出来学习一下啊
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:05
回复 15# 關白 4 ]- E: e: g5 z- Q" S; p  p
& |$ V' ?7 x# I' {) R* p+ ~0 w' V; l

% B& a* Z$ C6 M" C    要想加精华的话  我最少要写上千字啊  现在没空啊  和写作文一样   在说自己现在输死了 也变小户了   哪天 赢到几百万了  在说出来和大家说说  要注意些什么
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。8 K: N. r# H! ~" O2 [

" _+ q7 w) E! v# B8 @/ [3 Y6 J: M6 T再说博彩公司开那么多，背后 ...5 H( P8 G2 E: |; a
Terrance 发表于 2013-1-3 22:42

7 [; w7 z- p% _% b8 |$ c, M
* H$ ]7 y5 z7 E
7 I, @, e5 y& B. `# T  g   说得有道理，但还是小心为妙啊。:handshake
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
0 K/ N; ]2 v6 _, j6 M- U9 |# I银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...
7 Q7 |- }+ d$ U/ N, }! }# v粤D 发表于 2013-1-3 22:43

4 v% h6 l$ D( [' g4 i5 a. W2 K
: ?* S: v0 C% Y* g6 w" s" t1 _( o& ^: P- H6 m7 s
   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:09
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的2 X+ V. Q3 G: l8 f6 W) U$ b
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...+ h1 W0 {( C& |9 ?: l
粤D 发表于 2013-1-3 22:43
7 O! x: O+ s5 q( A/ b
% J! n4 m6 U9 S: c' O

) V6 ?7 w" R/ i6 O8 e% N   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 23:10
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
- ?7 t$ Q! ^1 C银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...) F5 ^! |  x# z- A+ v
粤D 发表于 2013-1-3 22:43

4 o; c% j0 {( j3 F& U' D- g* F, r: X$ Y# r: R
粤D你是大户啊
作者: venlon    时间: 2013-1-3 23:11
回复 13# 粤D   A! \9 f' ^' y. u- e0 s0 Y) T, A

. L0 b; r4 k# j* o. ~0 W4 F! r) ?# F+ c8 u
   一年几千万进出都是同一个账户吗？
作者: 威士忌    时间: 2013-1-3 23:17
楼主多虑了。
作者: qianchenwei    时间: 2013-1-3 23:21
小玩家不会的啦
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 01:11
回复 20# Terrance
# G, O0 k+ |% _8 b- K! x6 R* ^8 i* v. V# f5 T2 S

/ C2 V# ~" O. w! n( I   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 01:18
回复  Terrance ( a8 e4 a! }8 U/ O3 M5 J2 f% V
, k* z) K( N- s; w2 b0 @
1 z" Q" [* T' t0 P# S7 K) G
   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了" j! d! \6 ~1 U1 T% t
粤D 发表于 2013-1-4 01:11
* m2 B, D9 V  p. Q5 M% M

, [5 O* {  H0 V+ I  a# P/ D* v
# B9 F1 T& v+ y$ u   老赢也很厉害;P
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 02:00
回复 25# Terrance
8 ^# K0 s. Q5 p/ U. I1 B7 v5 s  b/ g: q0 |  G1 `
5 U6 w/ [. X# S8 P) J2 p- b2 Z
   赢少 输多啊    现在觉得体育靠谱点
作者: xiaobingchuma    时间: 2013-1-4 02:08
小户的话不用担心
作者: wind7373    时间: 2013-1-4 03:19
我小玩家,應該不會找上我
作者: 把霉运走尽    时间: 2013-1-4 03:24
基本上没人理你，一个月上千万交易在博彩方面时。都没出过事
作者: wangaike    时间: 2013-1-4 03:36
这个是大户们的事，小户安全得很
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 03:39
回复 29# 把霉运走尽
3 @" r* E8 N& d5 U+ R
# a+ I( F$ h, T0 \+ R: f3 T' U$ _; m" p3 L( T" ~+ u& v5 O
   我觉得一般不被盯上 肯定没事的
作者: 鬼拉拉    时间: 2013-1-4 03:50
小玩家没什么好担心的
2 X3 [: F7 a! \- K* x, t% a; u/ _. t# ~" i1 F# R$ z
这么多博彩公司也开了好几年了，要出事早出事了，不过还是小心点好
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 08:20
回复 26# 粤D
2 j. @/ o$ m- H; x* H9 W# `
5 s9 e7 v6 ~+ m' A那是，你上个月E乐博成绩不错呀。
作者: xyvip2212    时间: 2013-1-4 08:24
我是不用担心  一年都到不了那个数字
作者: 华人168    时间: 2013-1-4 09:12
小户应该没有什么问题的
作者: undst123    时间: 2013-1-4 09:22
这个肯定要监控的，所以要小心了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:29
频繁我理解大概一周100次以上才算频繁，一般人一周10次就够了，你要是100一百的汇款，收汇款，一周收100次也没人管，没听说洗钱一百一百的汇给银行转手续费呢，100万短期大概指3天吧，我看银行经常有客户去提几十万的没听说被查的，去存几十万银行服务态度都超好，我们去存钱还的排队，人家直接vip通道
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:32
100万短期不可能是指10天，10天存款取款，汇款什么的累计超过100万就进黑名单，天朝得有很多人都黑名单了，他的100不是指汇款，流水就算存到银行50万第二天取出来就100万了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:34
前几天不是有一个大玩家开始输了300万后来又赢回来了，这得存进去300万，在提出来，加起来就600万，人家都不怕，第7条汇款应该接受境外汇款才算洗钱吧
作者: lwd888    时间: 2013-1-4 09:38
不用担心啦:)
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:40
家菠菜的存款账号和用来出款的账号，都第一和第7同时满足，也就是哪家菠菜的存款账号一天都接受几百次存款，和超过100万的汇款
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:41
玩家这根本不用想，没听说一个玩家被判洗钱的，还是想怎么赢钱吧
作者: zd889    时间: 2013-1-4 09:52
应该没事，咱是小户，没事，，大户才担心呢
作者: 一定中波    时间: 2013-1-4 10:34
霸王条款啊！那淘宝卖家怎么办？
作者: trumanshow    时间: 2013-1-4 12:32
虽然略有杞人忧天之感，但万事小心总是王道。
作者: jinyu1025    时间: 2013-1-4 12:41
这个应该不关我们什么事吧
作者: elric1314    时间: 2013-1-4 14:18
回复 44# 一定中波
" @7 [  _# t. z$ X+ m4 T' W6 D9 b- U+ M, H6 z! v! C# [  s, [
$ o8 H) G; y1 v0 T- y6 m
    淘宝玩家 1000个里面 应该 999个是黑名单了～～:lol
作者: 貔貅    时间: 2013-1-4 15:09
玩的人那么多，估计抓也抓不完，嘿嘿
作者: 狼图腾    时间: 2013-1-4 15:16
估计公司都有对策，就是抓，先去澳门抓现场去
作者: 天任宝贝    时间: 2013-1-4 21:41
菠菜公司存取款账户是经常更
作者: ljlyp668    时间: 2013-1-4 22:21
都抓了，银行利润哪里来。。。
作者: 一马平川    时间: 2013-1-4 22:26
银行问题不容小视
作者: yongchen    时间: 2013-1-4 22:26
这个学习一下
作者: 长安之星    时间: 2013-1-4 22:54
回复 24# 粤D
- R' s8 q* G2 G8 y7 t
" r9 q1 I( r7 _6 ^+ E. v4 U
% C" o2 F' l4 M1 G- f  `) Y   我也有过，15000进去，有盈利满流水就提出来，一天存取七八次就是十几万了



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