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标题: 看到这个你还敢博彩了吗？我是怕了 [打印本页]
作者: 流氓球王    时间: 2013-9-12 11:07
标题: 看到这个你还敢博彩了吗？我是怕了
本帖最后由 版主08 于 2013-9-12 11:15 编辑
4 _  K/ l5 b! R& C" r, T
5 q' ?) \# n2 q3 K5 y' r有权冻结个人存款部门（9个）：人民法院、税务机关、海关、人民检察院、公安机关、国家安全机关、军队保卫部门、监狱、走私犯罪侦查机关。
8 C. v+ h4 ?# \2 I1 i有权查询个人存款单位（10个）：人民法院、税务机关、海关、人民检察院、公安机关、国家安全机关、军队保卫部门、监狱、走私犯罪侦查机关、监察机关（包括军队监察机关）。! f( _: ?! i8 R
有权扣划单位（3个）：人民法院、税务机关和海关。. Y0 n+ f# v) b* S+ f7 I( I6 U
+ z5 |4 ?& Q) W  M! \& L7 [) l& Y

8 s3 S1 T2 w4 r& o《反洗钱法》规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经天朝人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，但临时冻结的时间不得超过48小时。对可疑交易活动的调查及临时冻结措施，是为了进一步调查核实可疑交易活动的，并不是针对金融机构经营活动的。资金冻结权只有人民银行总行才有。! Y" ~. `1 G, Y6 D4 e/ \
3 q+ N5 o; N0 ^0 B
- e; a) d/ Y7 }- m* f; [: q4 u* [) ~
“如果你进行洗钱活动或其它犯罪”是经济侦查队的事，可能他们和银行有约定，说不定口头也可以，但后来必须出具相应文书入相关证明文件。
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8 y% K, v% ^* E2 [" F个人帐户   经常交易10万以上，交易比较频繁，银行只会对你关注，银行本身没有权利冻结只有司法机关有权利。建议你还是改用公司户头吧！! _" x$ N( }( ~0 U

: E" U9 F0 ^2 n5 H# P2 a" j7 b# ]& ~% f, A0 f" m& F
交易超过100万 银行 对对你帐户进行 综合评估，频繁流水交易超过一定数量~银行会对你帐户进行监察~讲义使用公司帐户6 \6 x  }( J" B& h) X6 Q
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4 Z( q8 O- M6 G8 w* ^2 o1.利用金融体系洗钱。不法分子通过银行或者证券期货机构清洗赃款，特别是有一些犯罪嫌疑人使用假的身份证在银行开设多个账户，用于转移和藏匿非法所得及其收益。
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2.利用地下钱庄洗钱。地下钱庄是我国部分沿海和边境地区出现的非法金融组织，它从事买卖外汇、跨境转款等非法经营业务活动。犯罪分子利用其将黑钱转移出境。
5 [5 h# c& X( i　　3.利用互联网洗钱。不法分子利用网上银行转移赃款，有的还通过网上Dubo，把黑钱洗白。; K8 [) p) o- c4 N
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　　4.利用现金走私洗钱。不法分子随身携带或将大量的现金藏匿于交通工具出入境。2 o8 ~) f# Q" I3 _/ E0 I6 ~
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　　5.利用投资进行洗钱。不法分子通过投资兴建宾馆，开设公司，购买商品房，投资房地产等方式进行洗钱；有的甚至在境外开设公司，为其犯罪所得披上合法的外衣。
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　　6.进出口贸易洗钱。通过虚报进出口价格或伪造有关的贸易单据等方式跨境转移赃款
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+ H2 c6 a( N6 Z2 B9 h以上说明就是，我们在网上菠菜  一但被抓  就是以很有可能《被》洗钱罪名成立的~  没收 钱财  缴纳巨额罚款   ，资金重大 将进行深度调查
! v# R; ?/ \, q; x4 W/ O" z/ W! {/ b% j所以现在 什么多带有风险~~
作者: 空军    时间: 2013-9-12 11:11
看来要先休息一下了
作者: 小李    时间: 2013-9-12 11:13
怕什么，，，为了生活
作者: 梁YY    时间: 2013-9-12 11:15
确实存大好大风险。还有公司黑你钱的风险
作者: 神圣侠    时间: 2013-9-12 11:16
太可怕了，我不想做犯法的事情，我以为博彩只是打擦边球 只是娱乐
作者: 乐瑟08    时间: 2013-9-12 11:17
这是天朝国情。。。。
作者: 风风火火    时间: 2013-9-12 11:39
感觉很不安全呀
作者: cyc0402    时间: 2013-9-12 11:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 糕富帅    时间: 2013-9-12 11:52
小户不怕 大户小心
作者: 只喝可乐    时间: 2013-9-12 11:54
存取款上千还是没问题吧
作者: 大道至简    时间: 2013-9-12 12:00
呵呵，也不能草木皆兵
作者: 大东家    时间: 2013-9-12 12:04
我们小户  应该没事吧
作者: 皇马9号    时间: 2013-9-12 12:05
要先休息一下了
作者: 唐吉可德    时间: 2013-9-12 12:07
最近是要注意了  、
作者: 初见苏    时间: 2013-9-12 12:59
大家都注意一下吧
作者: 枷锁    时间: 2013-9-12 12:59
这是在哪里找的资料啊
作者: 初见苏    时间: 2013-9-12 12:59
回复 12# 大东家 / Y+ X% h  M* Q) h& Q
4 q6 j. q/ |0 t/ `* c$ u, Q
小户也要小心的
作者: 盲僧    时间: 2013-9-12 13:01
想那么多 对自己的是压力。
作者: 五月天    时间: 2013-9-12 13:33
最近很不太平
作者: 别动老衲要射了    时间: 2013-9-12 13:37
天不怕，地不怕
作者: csttpp2013    时间: 2013-9-12 13:40
确实是娱乐啊，没有打那么大的金额
作者: yousx2013    时间: 2013-9-12 13:54
不会这么可怕吧  、
作者: litianhui    时间: 2013-9-12 13:56
不怕哈哈```````
作者: 天天GoodLuck    时间: 2013-9-12 14:01
回复 3# 小李 ( V6 v  S7 ?0 J) l
2 C: k# v) N6 G

& |2 r7 I0 O* D! U2 j  M7 s9 E# N) O    都是为了一个钱字
作者: 天天GoodLuck    时间: 2013-9-12 14:01
回复 23# litianhui
' _3 x2 _% @  M4 M* m' ]8 C- [* x! x6 E. O+ B4 `. |6 w4 b

$ o8 [; c( N" t) N: w  k    你的运动指数怎么又多了
作者: 天天GoodLuck    时间: 2013-9-12 14:02
回复 21# csttpp2013 5 f0 w1 R6 A# P' x
. h* q) P& j, N3 }0 d: p- ~9 U
: }: h& Z/ p* Z0 F! c! }
    娱乐娱乐就好的:)
作者: liulan123    时间: 2013-9-12 14:02
是有点担心，，先休息了
作者: liulan123    时间: 2013-9-12 14:03
回复 14# 唐吉可德
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: b8 R3 w1 @2 o2 V$ I9 m4 o' o4 H/ _
   要避避风头的
作者: litianhui    时间: 2013-9-12 14:21
回复 25# 天天GoodLuck
5 \6 S$ i; X% ]# Q2 q' }8 D5 A! h1 _
! V' a$ W- O' Y5 R
   山人自有秒计````
作者: 红红黑黑    时间: 2013-9-12 14:28
这就是人权，我们都很幸福的。
作者: jian爱兰    时间: 2013-9-12 14:40
小户应该都没什么关系吧，都有点害怕了
作者: 招财童子    时间: 2013-9-12 14:46
呵呵，长见识了。
作者: 风月无边0903    时间: 2013-9-12 14:46
回复 1# 流氓球王 ; l! b& q  a* W! e0 k( N7 m

0 W8 p0 |6 G6 S3 e1 J9 d+ k! X& q( Z/ g4 k# [& l$ x) w
   这么详细啊！还真的有点恐怖啊
作者: 风月无边0903    时间: 2013-9-12 14:47
回复 3# 小李   q" q/ T! O. E& v

+ S  ^; I' m& p/ K3 U: m! n8 a9 w% w- W" H
   小户不用怕那么多的
作者: 风月无边0903    时间: 2013-9-12 14:47
回复 4# 梁YY + d* x0 G1 p& T" x% K& b# e. X4 P

6 V3 @+ e1 Q4 t% x( n" k
& C/ Q0 \/ a# \$ \6 T6 {5 ^+ m   后面这个风险最常出现
作者: 人生如赌    时间: 2013-9-12 14:48
大户危险了...
作者: monika    时间: 2013-9-12 14:49
为了生活要大胆的向前看吧。
作者: zmyky    时间: 2013-9-12 14:50
最近不动为妙！
作者: 我要阿娇    时间: 2013-9-12 14:56
我是小户，不怕不怕
作者: bjhbjh    时间: 2013-9-12 14:58
我们小户没有必要凑热闹担心  走在路上都有出车祸的可能  没有什么可怕的
作者: changhong    时间: 2013-9-12 15:16
我是有点怕了  、
作者: gumpchenjia    时间: 2013-9-12 15:34
我是小户，没什么可担心的，哈哈1
作者: 山东小子    时间: 2013-9-12 15:35
不敢看，怕了
作者: 山东小子    时间: 2013-9-12 15:35
回复 16# 枷锁
  s( ?; y6 f7 c* u
' Y4 r6 ~7 Q9 v1 {
: u; ]. z1 @; s0 S- ^: G5 k   楼主很有道子啊
作者: qqaabbccdd    时间: 2013-9-12 15:36
是的，菠菜的苦逼日子来了
作者: 轰轰烈烈    时间: 2013-9-12 15:36
还真有点怕怕啊
作者: qqaabbccdd    时间: 2013-9-12 15:36
回复 17# 初见苏
& @  K. i' ]5 W& B, u
2 i* L! y: {' H0 f- r, T3 T6 P8 y( i/ R
! e# H) `2 U* c; V) Z1 i0 ~    你说得没错的
作者: jbbqhy    时间: 2013-9-12 15:45
还要博彩啊！
作者: 足坛名宿    时间: 2013-9-12 16:09
不会吧这么吓人啊 、
作者: gonline    时间: 2013-9-12 16:15
个人用户是这样，看来还是得用公司账户了。
作者: 风风火火    时间: 2013-9-12 17:33
算是学习了啊
作者: 江南STYLE    时间: 2013-9-12 17:35
反正是不安全的
作者: xunlei    时间: 2013-9-12 19:55
其实我觉得你要是能够上岸的话 就早一点上岸 这样自己就感觉不会太累的。
作者: 贝影    时间: 2013-9-12 20:20
网赌不合法是根源
作者: 幸运博彩者123    时间: 2013-9-12 20:38
我玩的小没事的、
作者: 大道至简    时间: 2013-9-12 21:28
是i啊，确实很多事
作者: DD榄    时间: 2013-9-12 21:29
还好我只是小赌怡情
作者: 神马都是浮云    时间: 2013-9-12 21:30
楼主找点资料造福大家
作者: 飘逸风铃    时间: 2013-9-12 21:33
估计我还是会继续的啊
作者: 白桦林    时间: 2013-9-12 21:34
大户门要担忧了，，小户就无所谓了。。。
作者: 彩色狗    时间: 2013-9-12 23:07
不怕不怕! 如果钱真的多了的话！ 找找关系！　有钱好使！
作者: 贝影    时间: 2013-9-13 08:26
有戒不掉怎么办
作者: wait1997    时间: 2013-9-13 08:29
谢谢楼主分享不敢玩了
作者: csttpp2013    时间: 2013-9-13 09:14
网上菠菜确实困难重重啊，不过不要那么的险吧
作者: 大道至简    时间: 2013-9-13 13:00
继续博啊平怕啥
作者: sky9898    时间: 2013-9-13 13:04
是有点怕了啊
作者: sky9898    时间: 2013-9-13 13:08
这个太恐怖了
作者: 刺挠    时间: 2013-9-13 15:01
还好我是穷屌丝儿没什么大额钱财
作者: 唐吉可德    时间: 2013-9-13 21:57
回复 28# liulan123 ' T& \; F: w, S4 m& Q8 C0 O/ {

& z. `% U) c$ }" W8 `0 c
$ I3 h2 Z0 ]( \* F; L1 _9 m8 h    还是注意点比较好 、
作者: zhaoda    时间: 2013-9-13 22:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhaoda    时间: 2013-9-13 22:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: gxlz666    时间: 2013-9-13 22:15
立刻吓尿了小伙伴们惊呆了吗
作者: 风月无边0903    时间: 2013-9-13 23:48
回复 1# 流氓球王 * x9 `3 H) D8 Z. ~% A1 ]- a. k- q
5 B, L: D7 x: N2 o; A  G3 A: ?
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   怕不怕都是要玩啊！这么多人玩难道还全部抓起来不成啊
作者: pizzy001    时间: 2013-9-13 23:49
好多个收钱的部门啊
作者: liulan123    时间: 2013-9-14 09:16
回复 69# 唐吉可德 & N2 b8 E# a* i1 B. G4 {5 j6 U1 i

  [  m' e) ]9 m4 @, D' ]- W3 e$ N4 \. O  {: O: `1 o* Y
   暂时休息吧
作者: 风风火火    时间: 2013-9-14 09:32
不敢想象呀。。。
作者: 鳄鱼九号    时间: 2013-9-14 09:57
小户的我，真不怕
作者: 风风火火    时间: 2013-9-14 14:27
无所谓的，看这着吓人
作者: zsefv5855    时间: 2013-9-14 14:30
怕的人也挺多的不过也有不怕死的



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