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标题:
看到这个你还敢博彩了吗?我是怕了
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作者:
流氓球王
时间:
2013-9-12 11:07
标题:
看到这个你还敢博彩了吗?我是怕了
本帖最后由 版主08 于 2013-9-12 11:15 编辑
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有权冻结个人存款部门(9个):人民法院、税务机关、海关、人民检察院、公安机关、国家安全机关、军队保卫部门、监狱、走私犯罪侦查机关。
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有权查询个人存款单位(10个):人民法院、税务机关、海关、人民检察院、公安机关、国家安全机关、军队保卫部门、监狱、走私犯罪侦查机关、监察机关(包括军队监察机关)。
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有权扣划单位(3个):人民法院、税务机关和海关。
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《反洗钱法》规定,对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经天朝人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施,但临时冻结的时间不得超过48小时。对可疑交易活动的调查及临时冻结措施,是为了进一步调查核实可疑交易活动的,并不是针对金融机构经营活动的。资金冻结权只有人民银行总行才有。
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“如果你进行洗钱活动或其它犯罪”是经济侦查队的事,可能他们和银行有约定,说不定口头也可以,但后来必须出具相应文书入相关证明文件。
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个人帐户 经常交易10万以上,交易比较频繁,银行只会对你关注,银行本身没有权利冻结只有司法机关有权利。建议你还是改用公司户头吧!
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交易超过100万 银行 对对你帐户进行 综合评估,频繁流水交易超过一定数量~银行会对你帐户进行监察~讲义使用公司帐户
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1.利用金融体系洗钱。不法分子通过银行或者证券期货机构清洗赃款,特别是有一些犯罪嫌疑人使用假的身份证在银行开设多个账户,用于转移和藏匿非法所得及其收益。
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2.利用地下钱庄洗钱。地下钱庄是我国部分沿海和边境地区出现的非法金融组织,它从事买卖外汇、跨境转款等非法经营业务活动。犯罪分子利用其将黑钱转移出境。
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3.利用互联网洗钱。不法分子利用网上银行转移赃款,有的还通过网上Dubo,把黑钱洗白。
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4.利用现金走私洗钱。不法分子随身携带或将大量的现金藏匿于交通工具出入境。
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5.利用投资进行洗钱。不法分子通过投资兴建宾馆,开设公司,购买商品房,投资房地产等方式进行洗钱;有的甚至在境外开设公司,为其犯罪所得披上合法的外衣。
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6.进出口贸易洗钱。通过虚报进出口价格或伪造有关的贸易单据等方式跨境转移赃款
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以上说明就是,我们在网上菠菜 一但被抓 就是以很有可能《被》洗钱罪名成立的~ 没收 钱财 缴纳巨额罚款 ,资金重大 将进行深度调查
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所以现在 什么多带有风险~~
作者:
空军
时间:
2013-9-12 11:11
看来要先休息一下了
作者:
小李
时间:
2013-9-12 11:13
怕什么,,,为了生活
作者:
梁YY
时间:
2013-9-12 11:15
确实存大好大风险。还有公司黑你钱的风险
作者:
神圣侠
时间:
2013-9-12 11:16
太可怕了,我不想做犯法的事情,我以为博彩只是打擦边球 只是娱乐
作者:
乐瑟08
时间:
2013-9-12 11:17
这是天朝国情。。。。
作者:
风风火火
时间:
2013-9-12 11:39
感觉很不安全呀
作者:
cyc0402
时间:
2013-9-12 11:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
糕富帅
时间:
2013-9-12 11:52
小户不怕 大户小心
作者:
只喝可乐
时间:
2013-9-12 11:54
存取款上千还是没问题吧
作者:
大道至简
时间:
2013-9-12 12:00
呵呵,也不能草木皆兵
作者:
大东家
时间:
2013-9-12 12:04
我们小户 应该没事吧
作者:
皇马9号
时间:
2013-9-12 12:05
要先休息一下了
作者:
唐吉可德
时间:
2013-9-12 12:07
最近是要注意了 、
作者:
初见苏
时间:
2013-9-12 12:59
大家都注意一下吧
作者:
枷锁
时间:
2013-9-12 12:59
这是在哪里找的资料啊
作者:
初见苏
时间:
2013-9-12 12:59
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12#
大东家
/ Y+ X% h M* Q) h& Q
4 q6 j. q/ |0 t/ `* c$ u, Q
小户也要小心的
作者:
盲僧
时间:
2013-9-12 13:01
想那么多 对自己的是压力。
作者:
五月天
时间:
2013-9-12 13:33
最近很不太平
作者:
别动老衲要射了
时间:
2013-9-12 13:37
天不怕,地不怕
作者:
csttpp2013
时间:
2013-9-12 13:40
确实是娱乐啊,没有打那么大的金额
作者:
yousx2013
时间:
2013-9-12 13:54
不会这么可怕吧 、
作者:
litianhui
时间:
2013-9-12 13:56
不怕哈哈```````
作者:
天天GoodLuck
时间:
2013-9-12 14:01
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3#
小李
( V6 v S7 ?0 J) l
2 C: k# v) N6 G
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都是为了一个钱字
作者:
天天GoodLuck
时间:
2013-9-12 14:01
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23#
litianhui
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* x! x6 E. O+ B4 `. |6 w4 b
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你的运动指数怎么又多了
作者:
天天GoodLuck
时间:
2013-9-12 14:02
回复
21#
csttpp2013
5 f0 w1 R6 A# P' x
. h* q) P& j, N3 }0 d: p- ~9 U
: }: h& Z/ p* Z0 F! c! }
娱乐娱乐就好的:)
作者:
liulan123
时间:
2013-9-12 14:02
是有点担心,,先休息了
作者:
liulan123
时间:
2013-9-12 14:03
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14#
唐吉可德
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9 S4 P4 ]! w- G3 d; R4 b
: b8 R3 w1 @2 o2 V$ I9 m4 o' o4 H/ _
要避避风头的
作者:
litianhui
时间:
2013-9-12 14:21
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25#
天天GoodLuck
5 \6 S$ i; X% ]
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! V' a$ W- O' Y5 R
山人自有秒计````
作者:
红红黑黑
时间:
2013-9-12 14:28
这就是人权,我们都很幸福的。
作者:
jian爱兰
时间:
2013-9-12 14:40
小户应该都没什么关系吧,都有点害怕了
作者:
招财童子
时间:
2013-9-12 14:46
呵呵,长见识了。
作者:
风月无边0903
时间:
2013-9-12 14:46
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1#
流氓球王
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0 W8 p0 |6 G6 S3 e1 J9 d+ k
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这么详细啊!还真的有点恐怖啊
作者:
风月无边0903
时间:
2013-9-12 14:47
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3#
小李
q" q/ T! O. E& v
+ S ^; I' m& p/ K
3 U: m! n8 a9 w% w- W" H
小户不用怕那么多的
作者:
风月无边0903
时间:
2013-9-12 14:47
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4#
梁YY
+ d* x0 G1 p& T" x% K& b# e. X4 P
6 V3 @+ e1 Q4 t% x( n" k
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后面这个风险最常出现
作者:
人生如赌
时间:
2013-9-12 14:48
大户危险了...
作者:
monika
时间:
2013-9-12 14:49
为了生活要大胆的向前看吧。
作者:
zmyky
时间:
2013-9-12 14:50
最近不动为妙!
作者:
我要阿娇
时间:
2013-9-12 14:56
我是小户,不怕不怕
作者:
bjhbjh
时间:
2013-9-12 14:58
我们小户没有必要凑热闹担心 走在路上都有出车祸的可能 没有什么可怕的
作者:
changhong
时间:
2013-9-12 15:16
我是有点怕了 、
作者:
gumpchenjia
时间:
2013-9-12 15:34
我是小户,没什么可担心的,哈哈1
作者:
山东小子
时间:
2013-9-12 15:35
不敢看,怕了
作者:
山东小子
时间:
2013-9-12 15:35
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16#
枷锁
s( ?; y6 f7 c* u
' Y4 r6 ~7 Q9 v1 {
: u; ]. z1 @; s0 S- ^: G5 k
楼主很有道子啊
作者:
qqaabbccdd
时间:
2013-9-12 15:36
是的,菠菜的苦逼日子来了
作者:
轰轰烈烈
时间:
2013-9-12 15:36
还真有点怕怕啊
作者:
qqaabbccdd
时间:
2013-9-12 15:36
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17#
初见苏
& @ K. i' ]5 W& B, u
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! e# H) `2 U* c; V) Z1 i0 ~
你说得没错的
作者:
jbbqhy
时间:
2013-9-12 15:45
还要博彩啊!
作者:
足坛名宿
时间:
2013-9-12 16:09
不会吧这么吓人啊 、
作者:
gonline
时间:
2013-9-12 16:15
个人用户是这样,看来还是得用公司账户了。
作者:
风风火火
时间:
2013-9-12 17:33
算是学习了啊
作者:
江南STYLE
时间:
2013-9-12 17:35
反正是不安全的
作者:
xunlei
时间:
2013-9-12 19:55
其实我觉得你要是能够上岸的话 就早一点上岸 这样自己就感觉不会太累的。
作者:
贝影
时间:
2013-9-12 20:20
网赌不合法是根源
作者:
幸运博彩者123
时间:
2013-9-12 20:38
我玩的小没事的、
作者:
大道至简
时间:
2013-9-12 21:28
是i啊,确实很多事
作者:
DD榄
时间:
2013-9-12 21:29
还好我只是小赌怡情
作者:
神马都是浮云
时间:
2013-9-12 21:30
楼主找点资料造福大家
作者:
飘逸风铃
时间:
2013-9-12 21:33
估计我还是会继续的啊
作者:
白桦林
时间:
2013-9-12 21:34
大户门要担忧了,,小户就无所谓了。。。
作者:
彩色狗
时间:
2013-9-12 23:07
不怕不怕! 如果钱真的多了的话! 找找关系! 有钱好使!
作者:
贝影
时间:
2013-9-13 08:26
有戒不掉怎么办
作者:
wait1997
时间:
2013-9-13 08:29
谢谢楼主分享不敢玩了
作者:
csttpp2013
时间:
2013-9-13 09:14
网上菠菜确实困难重重啊,不过不要那么的险吧
作者:
大道至简
时间:
2013-9-13 13:00
继续博啊平怕啥
作者:
sky9898
时间:
2013-9-13 13:04
是有点怕了啊
作者:
sky9898
时间:
2013-9-13 13:08
这个太恐怖了
作者:
刺挠
时间:
2013-9-13 15:01
还好我是穷屌丝儿没什么大额钱财
作者:
唐吉可德
时间:
2013-9-13 21:57
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28#
liulan123
' T& \; F: w, S4 m& Q8 C0 O/ {
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还是注意点比较好 、
作者:
zhaoda
时间:
2013-9-13 22:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
zhaoda
时间:
2013-9-13 22:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
gxlz666
时间:
2013-9-13 22:15
立刻吓尿了小伙伴们惊呆了吗
作者:
风月无边0903
时间:
2013-9-13 23:48
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1#
流氓球王
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怕不怕都是要玩啊!这么多人玩难道还全部抓起来不成啊
作者:
pizzy001
时间:
2013-9-13 23:49
好多个收钱的部门啊
作者:
liulan123
时间:
2013-9-14 09:16
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69#
唐吉可德
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[ m' e) ]9 m4 @, D' ]- W
3 e$ N4 \. O {: O: `1 o* Y
暂时休息吧
作者:
风风火火
时间:
2013-9-14 09:32
不敢想象呀。。。
作者:
鳄鱼九号
时间:
2013-9-14 09:57
小户的我,真不怕
作者:
风风火火
时间:
2013-9-14 14:27
无所谓的,看这着吓人
作者:
zsefv5855
时间:
2013-9-14 14:30
怕的人也挺多的不过也有不怕死的
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