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伊朗官员在“调查”腐败时窃取了2100万美元的加密货币（转）
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来自伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的最高询问者被指控涉嫌精心策划该国最大胆的加密盗窃案之一 - 在调查已销售的Checkeent Crangewoland及其首席执行官Sina Estavi的同时，超过2100万美元的加密货币。* C4 c5 J% T+ _ H" l
8 w# E: t1 O I9 A
据报道，官员是IRGC情报和经济犯罪部门的一部分，它将令牌从交易所扣押的资产转移到了他们控制的钱包中，然后以腐败调查的幌子将其出售为个人利润。2 ^0 X1 K0 \! V- v M# N. X( s* u+ u6 I
) \/ g' `6 `2 a6 V/ ^& [( b6 F$ }
法院文件审查经过伊朗国际指向IRGC经济情报部门的两个高级人物Mehdi Hajipour和Mehdi Badi，作为Ringeaders。 6 m* a$ B1 ~7 W- U
5 R# }3 K/ J# S, D% G c
报告中的区块链证据表明，仅由Hajipour控制的钱包就处理了价值超过2100万美元的BRG，这是本地代币的平台。 5 [/ b8 h1 B6 b; P: p
) g6 c. x# I- c9 ^& k" m2 C4 }在计划之前，他的总资产为40,000美元。四个月后，他的财富爆炸了超过1,420万美元（6000亿里亚尔），据报道他用来购买黄金，豪华房地产和高端车辆。
+ L+ ~3 g0 |4 k: }; q
7 X5 v( T3 \2 }2022年3月，Hajipour接受了Estavi的10,000美元贿赂后，在一次刺痛行动中被捕，后者认为他正在回购第三方被盗的令牌。
; [' G5 ~" J; s( J
3 x4 r' o6 i) b该身份是由Hajipour本人捏造的。后来，他被监禁在为IRGC内部人士保留的设施中，并于2022年9月被拒绝上诉。* h: W8 ~! h# _& n
% A0 K7 U6 G% W. M
报告称，Hajipour和Badi并不独自行动。
/ p# ?6 \6 T) y# J) y' [% v( D2 k O1 S5 i2 H0 I; l
据称，该计划至少包括另外两个IRGC审讯者 - Majid Jahan Parto和Majid Tabatabaei，以及另外四个官员说，他们伪造了文件以使交易合法化。 + k' ~/ ]% J( k% v T
6 P4 J$ s+ p* k5 L, @4 M5 ~) V" |
谁博士？
- \( q8 t! T2 h根据该报告，巴迪（Badi）是“埃巴迪（Ebadi）博士”（Ebadi）的行动，也是一位前高级IRGC官员的侄子，根据报告，对机构掩盖和不受惩罚的关注加深了人们的关注。. ^8 T) z& o6 ~
! A8 D) n; a, K: }; ]' H) @
丑闻追溯至2021年5月，当时加密货币首席执行官西娜·埃斯塔维（Sina Estavi）在被指控挪用2000万美元后在伊朗被捕。) X( k% w# T1 X; t+ e) b) @
' q2 z$ x# M+ H' M* N( B" j3 w; m) w
以购买Block首席执行官和Twitter的联合创始人Jack Dorsey的联合创始人而闻名290万美元，Estavi被指控“破坏经济体系”。 ' S( V3 B5 n, `' K: y# t
2 k) Y2 [/ y# X! N) a9 S. `
被捕后，加密货币崩溃了，超过51,000名伊朗人提出了投资投诉。; _7 O. K& g1 O8 }5 D% \( `
" l5 }5 N. t: j3 c& I5 Y2023年，埃斯塔维（Estavi）被判处15年监禁，75次睫毛，罚款和公共服务终身禁令。 3 S$ j# H5 _; V/ X) J0 |8 J o
/ o, P1 Z0 y3 J: S3 Q, v; u7 v但是尽管禁令，他还是设法逃离了该国。一段视频浮出水面，向他展示了法国和伊朗司法机构确认的他逃脱了“违反法律禁令”。' i& ~. ]' ?4 S5 ]1 S: P& o! @6 t
( ]. |: X8 n/ h+ ?$ e) r
尽管Estavi向24,000名用户偿还了1400万美元，但超过25,000名投资者仍未兑现。 2 P* @( M6 Z" P0 S
2 ^$ S+ {2 S7 Z9 D5 J; t7 J( ^此案是涉及伊朗国民的更广泛的加密犯罪网络的一部分。 $ m7 J6 L* ~7 R. X% i( B' {) j
: q3 \$ r$ f" ~ _! _本月初，美国外国资产控制办公室（OFAC）批准的Behrouz Parsarad这是一家总部位于Nemesis Darknet Marketplace的运营商，用于监督销售近3000万美元的麻醉品。
4 |% w$ Y& \& m; }5 N( x9 Y4 k% [, \
据称，帕萨拉德（Parsarad）控制了网站加密钱包，削减了每笔交易，并继续寻求恢复平台的方法。
- i/ X. t* U: i2 e* ]6 Z
! e# b$ t8 X, s+ W! u/ S+ I$ \ |
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