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一名外卖员卷入的55亿英镑骗局，英国史上最大加密货币洗钱案（转）
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近日，随着主犯 Zhimin Qian（又名 Yadi Zhang）在伦敦法庭认罪，这起涉及 61,000 多枚比特币、案值高达 55 亿英镑的骗局，终于迎来了关键节点。它是英国迄今为止规模最大的加密货币案件，一名在伦敦送外卖的普通华人，卷入了横跨中英的庞大洗钱网络中。6 ^" ^) m( y2 @
0 h5 o# G9 x" v* e故事的开端带着戏剧色彩。Jian Wen，一位在伦敦过着清贫日子的单身母亲，因为一则微信上的管家招聘广告，认识了神秘的女富豪 Zhimin Qian。很快，她的生活彻底改写，从外卖店楼上的宿舍搬进月租 1.7 万英镑的汉普斯特德豪宅，开奔驰，买奢侈品，环球旅行。表面上是一出「麻雀变凤凰」的故事，背后却是一个巨大的犯罪深渊。
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: a( I( ?3 u" O N4 J4 m这笔巨款的源头，可以追溯到 2014 至 2017 年。那几年，Zhimin Qian 在天朝策划了一场大规模投资骗局，从超过 12.8 万名投资者手中卷走资金，其中大多数是老年人。她随后将这笔钱兑换成比特币，带着数字资产潜逃英国。Jian Wen 的角色，则是她在伦敦的代理人，负责把这些黑钱洗白。& p' E i1 i3 T& z- d f6 l" o
6 j! n& @! H, V2 `
她们的洗钱手法简单粗暴，买珠宝、名表、豪车，甚至盯上伦敦顶级房产，其中包括一栋标价 2,350 万英镑的七居室豪宅。这种消费水平与 Jian Wen 申报的收入（年不足 6,000 英镑）形成了刺眼反差，也正因如此，触发了英国的反洗钱警报，将整个犯罪网络暴露出来。
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; d D; n h1 l8 j5 q- ~: X伦敦JC厅经济与网络犯罪指挥部负责人 Will Lyne 说，这是英国历史上最大的洗钱案之一，也是全球案值最高的加密货币案件之一。他介绍，警方通过细致调查，并与天朝执法部门展开前所未有的合作，最终掌握了足够证据，确认 Qian 试图在英国清洗的加密资产来自犯罪。( [1 r: `9 M8 L: P
# Z6 H+ V9 T! `
这起案件的侦破历时七年，是一场跨国追捕。它揭示了加密货币如何被利用来转移和隐藏非法所得，也折射出现代金融犯罪的复杂性。伦敦JC厅与天朝天津、北京的执法团队紧密协作，最终将主犯绳之以法。% z4 L& \3 D1 v2 e. S
- J3 J8 a' e7 m0 t) m0 E: h$ t6 V# }9 J
Jian Wen 已在 2024 年 5 月因洗钱罪被判处六年零八个月监禁，她始终辩称自己被蒙蔽、遭人利用。如今，随着主犯 Zhimin Qian 认罪，这条犯罪链条的最后一环也已落定，等待她的将是法律的裁决。
* @9 c4 ] q% _& `9 L
5 X9 _8 r, E: U* i2 k5 @以下是一篇写于 2024 年的深度调查报道，记录了这宗英国史上最大加密货币洗钱案的来龙去脉。+ n6 a) v0 |* H8 l5 B
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2017 年 9 月，Yadi Zhang 抵达伦敦几周后，Jian Wen 便辞去了中餐外卖店的工作，搬离员工宿舍，入住汉普斯特德荒野附近一栋价值 500 万英镑的六居室豪宅。
0 E+ r. t r7 w7 ~# u9 x! a* F { w
两人对外宣称经营国际珠宝生意，在日本、泰国和天朝从事钻石与古董贸易。她们周游世界，在哈罗德百货花费数万英镑购买设计师服饰与鞋履。% e( k# @, T" O+ @
) u5 N% J2 d: T% C/ A0 C在这段新生活中，Wen 购入一辆 2.5 万英镑的奔驰 E 级轿车，并将儿子送入学费每学期 6,000 英镑的希思赛德预备学校。9 u2 i, {$ t1 _( h/ C7 Q
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但当她试图购买伦敦一些最昂贵的房产时，警钟敲响了。这些房产包括一栋价值 2,350 万英镑、带游泳池的七居室豪宅，以及一栋 1,250 万英镑、配有影院和健身房的别墅。
( y, t! {9 ?4 H, m) ]8 s9 W( O) H/ B8 Z3 q0 l' r! o. d' S
然而，Wen 在 2016/17 财年申报的收入仅为 5,979 英镑，且完全无法解释用于支付房产的比特币来源。2018 年 10 月 31 日，警方首次突击搜查了两人的住所。; v$ c* }# ~# N1 t. {, U
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直到两年半后，调查人员才意识到，他们实际上已经完成了英国史上最大规模的加密货币缴获，在一个数字钱包中查获超过 61,000 枚比特币。+ G7 C* N" }4 j) L
: V* F/ |4 k" N% v6 P" P" f这些比特币在当时价值约 14 亿英镑，而到 2024 年 3 月，其市值已超过 30 亿英镑。与案件相关的 23,308 枚比特币仍在流通，如今的价值也已超过 10 亿英镑。1 t( r. o5 e# a" j# K' @$ S; g- V6 N
% k; Y0 U$ a% }& {* O50 亿英镑投资诈骗案
. I$ B8 f5 `6 {5 i& P( X法庭证词显示，这些比特币源自 45 岁的 Zhang 在天朝策划的一起价值 50 亿英镑的投资骗局。2014 至 2017 年间，她通过虚假的财富计划欺骗了近 13 万名投资者，随后持假冒的圣基茨和尼维斯护照进入英国。
7 _5 m4 V& O) w
/ Z$ s0 @5 x' EWen 并未被指控参与诈骗本身。Zhang 的本名是 Zhimin Qian，目前已逃离英国，下落不明。* O$ }' u1 Y7 k8 P9 \
2 i0 K5 a" `6 _3 Q! p42 岁的 Wen 被判定在 2017 年 10 月至 2022 年 1 月期间犯有一项洗钱罪。陪审团在南华克刑事法院的审理中，未能就另外两项类似指控达成一致。检方表示不会寻求重审，Wen 将于 5 月 10 日接受量刑。
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- A/ f5 J( E9 P# Q, b6 r: ?7 m, D* I. V在去年的审判中，Wen 被判无罪的另外 10 项洗钱指控未被公开报道。原因是担心一旦披露相关数字，可能引来黑客盯上那些持有被缴获加密货币的公司。
& {8 i) B7 I, J/ s% G+ F$ c+ ?
0 Q% T! r5 D7 A' j2 F作为 A 级囚犯，Wen 身材娇小，戴着一副大圆眼镜，被铐着带到证人席。她作证时，门口站着两名法庭警官。* L v- W* w4 Z0 d3 U: w v- t1 W
5 Z5 e9 c* ^$ X3 [2 ?
她向陪审员讲述了自己的背景：出身于天朝的一个工人阶级家庭，后来结识了丈夫 Marcus Barraclough，并在 2007 年怀孕时持配偶签证来到英国。4 D5 b/ {1 L$ [ Z; Q" W# N& j& w2 F& L
7 I/ V9 ?0 z3 _ S# [; }& KWen 的生活方式转变
: P! m# p9 F/ K+ _% X儿子出生后，这段婚姻破裂了，Wen 在利兹过着清贫的生活，在那里她先后获得法律文凭和经济学学士学位。2017 年夏天，她搬到伦敦。, W" y/ O' _! f" C: h' g
0 Y0 j& D% P0 A7 a7 Y那时，她已经开设了加密货币账户，在一本印有动画角色的笔记本上做着细致记录。但她声称自己「完全不知道」很快就会卷入如此巨额的比特币交易。
8 x8 X {+ Y! ^. t7 W9 ], L9 e! k7 `' X! ]" a: a. L
在伦敦东南部 Abbey Wood 的一家中餐外卖店工作时，她申请过数十份工作，住在餐厅楼下的房间里。直到在微信上看到一则管家招聘广告，她才第一次在肯辛顿的五星级皇家花园酒店见到 Zhang。此后，她在简历中把这份工作写成「高净值人士的住家私人助理」。
; w/ F3 z1 |/ m& e Q- i% u% D+ H. Z B7 |
不久之后，两人支付了 40,000 英镑押金和半年的预付租金，搬进了汉普斯特德一栋月租 17,000 英镑的房子。随后，Wen 前往泰国和迪拜旅行，两人也频繁出入欧洲各国。Zhang 使用「Rose」「Emma」「Hua Hua」等化名，刻意避开与天朝有引渡协议的国家。% W$ W; H9 M @, @4 E# e
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/ k; A$ ^% V9 b; V汉普斯特德豪宅和托斯卡纳别墅% d! B8 I( ^, |3 E
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她们将比特币兑现金，用来购买高价珠宝。收据显示，在苏黎世 Christopher Walser Vintage Diamonds 花费了 25,600 英镑和 18,750 英镑；在瑞士 Van Cleef & Arpels，则买下了两块手表，价格分别为约 49,300 英镑和 69,900 英镑。+ A X; K, e" ]6 e. J/ h
7 j: F, c2 b0 e; |
2017 年底三个月内，Wen 名下的会员卡在哈罗德百货的消费超过 90,000 英镑，支出涵盖女装、珠宝和鞋履。她在法庭上辩称：「我只是负责拎包的。」9 o0 o# G' U1 M( c
& D1 ?: e9 A/ ]3 Z5 ^/ @
Wen 还在迪拜购入两套公寓，总价超过 500,000 英镑，并一度考虑在托斯卡纳买下一栋价值 1,000 万英镑、带海景的 18 世纪别墅。+ L% e8 [; Y) d, e- N; C' z
( {4 i0 f, I4 e5 }% c& y3 M: E
4 A1 q# Y) r' `- W ]6 X1 k) x3 i
她们在伦敦购房的尝试触发了反洗钱审查。由于无法解释比特币的来源，这些数百万英镑的交易全部告吹。
! D+ i8 b8 k& e' i9 p8 G: l& `! N% T. D) f9 B
Wen 起初声称加密货币来自挖矿，后来又改口说是「爱情礼物」。她甚至起草了一份赠与契约，写明 Zhang 曾送给她 3,000 枚比特币，当时价值约 1,500 万英镑。
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0 Q0 i7 H$ {, m8 |( S' Q8 t检方认为，Wen 实际上扮演了代理人的角色，帮助掩盖被盗资金的来源，这些钱被转化为加密货币，以便从天朝转移出去。! Y" r2 N, X& n* R j; r
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大律师 Gillian Jones 在庭审中指出，当 Zhang 抵达伦敦时，她需要把比特币变现，或转化为「房产、珠宝或其他高价值物品」。5 i* _9 M: }! L& @
0 @% n* S7 l8 kWen 承认自己参与过部分比特币的处理安排，但坚持称并不知道这些资产源自犯罪。她强调自己被「老板」欺骗了：「我们很亲近……但现在回想起来，我被严重利用了。我不知道她在哪里。」# d0 R/ F( Y. a! m* n! \9 v8 d
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警方表示，他们仍在积极追捕 Zhang。& a, N4 W% D/ m4 N4 I8 w! ]
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这个钱包挺好使用，反正吧都是需要多个心眼安全第一啊！ |
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