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伊朗官员在“调查”腐败时窃取了2100万美元的加密货币（转）
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来自伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的最高询问者被指控涉嫌精心策划该国最大胆的加密盗窃案之一 - 在调查已销售的Checkeent Crangewoland及其首席执行官Sina Estavi的同时，超过2100万美元的加密货币。
9 ?1 o& q8 N$ \% L. c2 D% P1 A6 b' z3 L0 t( Q6 K8 B% A
据报道，官员是IRGC情报和经济犯罪部门的一部分，它将令牌从交易所扣押的资产转移到了他们控制的钱包中，然后以腐败调查的幌子将其出售为个人利润。. U; {& {6 y* n' K2 N8 S
& r: P$ O4 C, m- [- u& J法院文件审查经过伊朗国际指向IRGC经济情报部门的两个高级人物Mehdi Hajipour和Mehdi Badi，作为Ringeaders。 . J, Q7 l: e0 B0 N e+ k4 v" }! }& H
c: ~: u" i. c* H/ {报告中的区块链证据表明，仅由Hajipour控制的钱包就处理了价值超过2100万美元的BRG，这是本地代币的平台。 " @ O9 Z, Q8 X/ ], o4 W
( U; V* ~% Y( Z/ E1 N在计划之前，他的总资产为40,000美元。四个月后，他的财富爆炸了超过1,420万美元（6000亿里亚尔），据报道他用来购买黄金，豪华房地产和高端车辆。
: F n3 Q8 [% ^: h- M. P+ [ u z2 ^7 t( G) f- c, n* }; i! G
2022年3月，Hajipour接受了Estavi的10,000美元贿赂后，在一次刺痛行动中被捕，后者认为他正在回购第三方被盗的令牌。
x# q f: U8 c4 q4 T# ?
1 I5 R8 [! E7 b* ?该身份是由Hajipour本人捏造的。后来，他被监禁在为IRGC内部人士保留的设施中，并于2022年9月被拒绝上诉。
% N/ a8 G4 P( c
1 N0 v$ R4 O* K8 W9 Q7 \报告称，Hajipour和Badi并不独自行动。
* T4 f1 G3 N# K; v
! t3 m7 M7 U0 X( X据称，该计划至少包括另外两个IRGC审讯者 - Majid Jahan Parto和Majid Tabatabaei，以及另外四个官员说，他们伪造了文件以使交易合法化。 5 {( T# Z# _5 u9 p, J W
$ r3 J6 y6 I" o; Z$ V
谁博士？* H: y% ?& ?. b9 h( f
根据该报告，巴迪（Badi）是“埃巴迪（Ebadi）博士”（Ebadi）的行动，也是一位前高级IRGC官员的侄子，根据报告，对机构掩盖和不受惩罚的关注加深了人们的关注。
! E; n5 k4 c( _% p" l& q6 s: ^
" g- J: f0 t0 X- b$ f- Q3 n, C' ?丑闻追溯至2021年5月，当时加密货币首席执行官西娜·埃斯塔维（Sina Estavi）在被指控挪用2000万美元后在伊朗被捕。
/ p, h4 |- i6 E* z* s9 x' s$ u3 f$ v0 ~
以购买Block首席执行官和Twitter的联合创始人Jack Dorsey的联合创始人而闻名290万美元，Estavi被指控“破坏经济体系”。
3 ?) A( X# ?/ T+ p* y2 V/ v1 y5 _" d' Q3 B% o, u' x) ~
被捕后，加密货币崩溃了，超过51,000名伊朗人提出了投资投诉。4 O. Z9 I6 [% ~' E
+ ~0 |, n7 Q" L+ x' P5 Z2023年，埃斯塔维（Estavi）被判处15年监禁，75次睫毛，罚款和公共服务终身禁令。 1 ~7 H- v% b1 V# m
! `+ t$ A* m) Q( k$ d; D2 H但是尽管禁令，他还是设法逃离了该国。一段视频浮出水面，向他展示了法国和伊朗司法机构确认的他逃脱了“违反法律禁令”。0 ^* N$ }; E) H, q, _
0 f/ R, m. ?! q' D( b+ k尽管Estavi向24,000名用户偿还了1400万美元，但超过25,000名投资者仍未兑现。
* d/ Z4 E: U4 H( _9 @$ G! N5 z( W$ Z, z2 z/ O
此案是涉及伊朗国民的更广泛的加密犯罪网络的一部分。 6 q1 u4 M' ^6 C1 ^4 s3 |
0 C7 @- N& Q9 V! g+ D+ z
本月初，美国外国资产控制办公室（OFAC）批准的Behrouz Parsarad这是一家总部位于Nemesis Darknet Marketplace的运营商，用于监督销售近3000万美元的麻醉品。
4 Q4 e) H2 H4 H- q2 f2 {1 o, g" w0 B3 @& F( A: F
据称，帕萨拉德（Parsarad）控制了网站加密钱包，削减了每笔交易，并继续寻求恢复平台的方法。: r2 R0 [! M$ q: i
+ b3 P1 S d; w- G# R. x
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