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美学者发布研究报告:4年间,全球“杀猪盘”诈骗加密货币金额或超750亿美元-转载
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当地时间2月29日,一项名为“加密货币杀猪盘经济学分析”的研究报告发布。报告显示,全球范围内的“杀猪盘”在四年间诈骗的虚拟货币金额可能已超过750亿美元(约合人民币5399.5亿元),远高于此前的估计。 7 Q: n: u& W: @$ h
. T0 K" E0 o4 O1 d1 f: v
该报告由美国得克萨斯大学奥斯汀分校的金融学教授约翰·格里芬和研究生凯文·梅共同完成。他们收集了4000多名诈骗受害者的加密货币地址,追踪了从受害者到诈骗者的资金流向,发现这些诈骗网络在2020年1月至2024年2月的四年间,向加密货币交易所转移了超过750亿美元的资金。
7 u1 w2 m- A2 J8 e7 W& p, S- E8 @2 I: g6 [4 x5 f: g# I! B9 N, a# w
报告称,这些资金中,有150亿美元来自五个交易所,包括美国交易量最大的加密货币交易所Coinbase。这通常是西方国家受害者使用的交易所。. z' b/ ^3 Q" m
6 {3 @; D3 w* V$ F& _' ~报告指出,一旦诈骗者筹集到资金,他们通常会将其转换为泰达币(USDT币),这是一种流行的加密稳定币,其价值和美元挂钩。在犯罪分子接触的地址中,有84%的交易量是以泰达币进行的。格里芬教授表示:“这些是大型的有组织犯罪网络,他们的行动基本上没有受到任何阻碍。”
1 I( X8 P9 v' V% A
8 d' _2 C: g; z3 V: h据悉,“杀猪盘”诈骗往往以“误发的短信”开始,回应者随后被诱骗进行虚假的加密货币投资。一旦受害者投入足够的资金,诈骗者就会消失。尽管其“手段”听起来有些离谱,但造成的危害却很大,有些受害者会损失数十万甚至数百万美元。. Y; a2 i, G( l: B. e
4 ?* E( g+ h+ u该报告揭示了加密货币在犯罪活动中的重要作用,以及监管机构在打击此类犯罪时面临的挑战。格里芬教授表示:“在过去,要通过金融系统转移这么多现金是非常困难的。然而,犯罪分子现在可以利用加密货币进行匿名和跨境交易,使得追踪和打击变得更加困难。”
5 O$ i; t8 E1 S; U/ N( M5 k' D3 x( a. K: e2 r. N" g
格里芬教授认为,泰达币已成为“犯罪网络的首选货币”。对此,泰达币发行公司Tether Limited的CEO保罗·阿尔多伊诺表示反对,称该研究报告是“虚假和有误导性的”。“使用泰达币,每一个操作都是在线的,每一个操作都是可以追踪的,每一项资产都可以被查封,每一个罪犯都可以被抓获。我们与执法部门合作,正是为了做到这一点。”0 k0 m2 _8 r; d
+ A& S& ?2 m: |7 l0 J- ?1 I
区块链分析公司Chainalysis Inc.则表示,该报告中的金额可能被夸大了,仅仅因为一个区块链地址从杀猪盘诈骗中获得了一些资金,并不意味着该地址收到的所有资金都来自于诈骗,“鉴于有限的报告,量化通过杀猪盘诈骗获得的资金是具有挑战性的。”
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