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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
7 `/ I8 X: t5 w) g一犯罪团伙
8 e2 \0 p, I0 N" m1 F以劳务招工为幌子- y0 Z& G/ \' @; D" L. p& X, y
招募人员注册虚拟货币钱包
: g9 J% @, g, c+ u, A- c: G为境外诈骗分子, i' P' e8 T+ M" g. \% V
提供非法资金流通账户
" c% y7 t, s* {4 G( @$ @近期 m9 y' Q. x! O2 {$ ~. l
浦东警方+ f8 X; L6 }/ C; ~/ S+ V- y# }
循线追踪 持续深挖
$ c$ a: ]8 ~' K1 C# E9 G" r成功捣毁该涉诈犯罪团伙
; q# i: L) F. ?. l6 X2 j2025年4月13日) `1 f9 ?8 `$ ~- }. K1 c, L9 c& E& u
报警人汤先生( k! x8 y2 M" D- y# Q; Y7 d3 _! Y" S
来到北蔡派出所报案称
. b! c) |4 b* R$ |' |& w' ^其手机突然收到一条短信% }3 f. Q' a% i5 m$ o
有一个快递需要签收7 C0 e% ?9 p3 q' t4 W: d
但需到付900元
8 x- |8 q ]) B于是电话联系对方/ {" V! Q" U* b0 z' b* L5 r# ?
准备取消该快递
8 O; a6 M. s3 J0 t但对方声称
% q0 C0 V; X4 j( o: B需要提供银行卡信息
6 m; j( b+ Z! p, z7 ~' Q, L才能继续办理6 y2 H* V8 R) L
并发送给汤先生一个链接* s7 T6 V6 ?7 Y
汤先生点击该链接后
9 W9 k, ~4 A: A [4 s9 A7 u1 V按要求输入了
0 B+ D% `- e" o1 T1 Z t2 E银行卡号和验证码等信息
- H( w; q$ n& S0 C' N却发现自己的银行账户被扣款" K1 Y, v- _% o* C F7 d3 L" ^
累计损失百余万元
. a' I S5 G* ?* e这才意识到自己遇到了诈骗% g& O+ s/ X: V, e5 p2 D+ V
接报后" x& B6 [+ l" C: C% y& |
浦东GA分局反诈中心
* y/ ~8 ]8 f" a6 ~2 v# F5 f& r立刻会同三林GA处、北蔡派出所- N! \2 {# H( F) v% L3 _1 y8 ?
成立专案组开展侦办工作3 k! X- {, }) c2 ?0 y
 1 S$ H/ J( B3 j# t( O+ w. n1 Y
+ _- Q0 {$ p' Z( T经过努力 `7 J! b! w: Y; | n+ R' U8 n) `+ Z
初步明确一个1 P. U! ?# f z7 l: S) I7 O
以苗某某、王某为首) f- M: x4 G1 S5 Q. N" G
以劳务招工为幌子) B7 p) \( ~5 h% ?. T
招募人员注册虚拟货币钱包( U3 B. o2 @8 o; T. M: I
进行洗钱走账的犯罪团伙
% T" W1 ]" e; f
. k7 M+ p6 W+ M4 ?+ J0 d3 y5 y8 _) h U: h5 Z8 P( V% ~( L
4月22日至23日
' ~+ H6 c% ~( B% D/ F3 m; M. c警方开展“收网行动”
, u/ E C5 I' [ O) D+ G在本市青浦区
4 @# ^& x* R W8 s8 h: J. J4 X抓获犯罪嫌疑人11名4 h) b3 G9 {4 ?7 j
成功捣毁该犯罪团伙$ P- E! Z( Z/ Z9 G& G
" _ L5 t4 R& _. I
. P; E9 J* N0 b- b' E到案后, j+ j' O' k0 U! M1 m4 u4 S. m
经警方审讯
2 u# f/ N6 |. M+ A) z! Z8 ]犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代- g' F( S( t9 I
该团伙以劳务招工为幌子
0 a. {# L5 {2 v3 ?, ~, t* k& L. R招募盛某某、翁某某等人 A- t' {, X7 }" M3 ~
要求被招募人提供手机
. O* j& @- K! w+ P* p& {- B4 R9 |9 |并注册虚拟货币钱包账户; j( o+ l8 k/ l. p* c% F9 @( A( G3 }
接着通过境外聊天工具1 ^' F$ Z X* f0 o) G
将这些账户
0 ]1 l. ?- w" \. X& }( H7 T以每个40至50元不等的价格5 U. [: J4 T- n. C- j, }* K. a
出售给境外诈骗分子9 R( q! T7 k4 P* ?6 X9 F( b
从事诈骗活动
) l! p( O6 b- x( }, T: E, W) j& B: G 5 G0 A1 I1 p4 |# I& N: U5 P
* R, F2 i) a# w ~目前, T4 t- N8 z8 `1 h- `
苗某某、王某2人
! e! F k: z4 z: O& ]8 n/ m# \+ Q因涉嫌诈骗罪0 m$ \4 h* u$ v8 M3 X, d7 x5 g
被警方依法刑事拘留
- e' \, p8 T! K( D0 c. e1 B盛某某、翁某某等5人
/ J4 r0 A" ^2 p8 ^- o因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪1 ?6 c+ N W# e+ J
被依法采取刑事强制措施+ ?( l5 E* P: j, @2 v& Y1 v, R
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警方已冻结追回部分被骗资金
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7 r' `9 i5 s% U2 R! t警方提示
p+ {2 i; ]7 y9 k0 S4 ?切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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