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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
; E* M( ]$ `" M6 G一犯罪团伙& s! h" t9 |6 y% w0 c! E3 H
以劳务招工为幌子
0 k# T7 g. W0 s+ ^" a招募人员注册虚拟货币钱包- b3 ~' N7 m5 \$ h7 p+ E
为境外诈骗分子2 ^; l$ p! ]! p% u, {
提供非法资金流通账户+ X# ^, e% b0 m
近期
7 U# g9 ~% c4 I1 Z浦东警方2 Y( w6 \. M, B" _% G
循线追踪 持续深挖9 W1 r8 K, P% R3 s$ ]
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
/ N/ h& H% h( u2025年4月13日# Q) Q2 G7 ?* i; g
报警人汤先生
* d# Y- {/ L# f3 I( _7 m来到北蔡派出所报案称# _( {' D# d$ h3 R& ~
其手机突然收到一条短信
7 G; {3 p+ ^/ B有一个快递需要签收
4 b4 w- e; e3 i2 C& J3 _但需到付900元
0 J6 S* g) f$ L8 m* N t/ f6 `* q于是电话联系对方, p0 r9 h8 V1 B$ g$ @- G3 W! s) B
准备取消该快递
1 _. N# d9 }, \6 J; J. G: t3 d; [( O* C但对方声称 a* n: r) [0 l9 b2 O" o. Q, W
需要提供银行卡信息# [4 j/ }5 D# U& D8 U9 D
才能继续办理
+ a$ b; l l' b5 Z( S' ~并发送给汤先生一个链接
% N8 H; c1 t/ d9 Y汤先生点击该链接后+ r) h5 {. j. N# l4 G- e l
按要求输入了
/ r4 v4 X6 G G9 ~/ s! r银行卡号和验证码等信息9 P2 x- [: [; q% j' R
却发现自己的银行账户被扣款, G9 k {3 ~) A T! R. `. @
累计损失百余万元
0 l2 {" G) i9 P这才意识到自己遇到了诈骗
/ N7 @% t# O& v6 x, _接报后4 ~+ X4 P) t1 ~0 E$ U, l
浦东GA分局反诈中心
+ H3 f& f6 Z T8 Z1 E* Z# [2 q立刻会同三林GA处、北蔡派出所
' p/ j* M1 {2 S( K成立专案组开展侦办工作! \0 k/ V8 d) J/ j* I# w3 {% v
, J+ ^3 t) M! ]) Z3 `7 f `; g. y7 Y1 b5 e2 J4 `* e3 o8 j
经过努力2 [2 P+ t S) N! ^+ K% L2 T* n; e$ c
初步明确一个
1 W) c0 U* T- `" [ U' e以苗某某、王某为首- X3 K9 V, d9 ]; C7 m
以劳务招工为幌子2 N+ d3 n: z# i# p" `
招募人员注册虚拟货币钱包1 ]& M& r2 Y! F+ z1 Z
进行洗钱走账的犯罪团伙( c: `- _2 m* m4 B! ] r' g
7 X# n+ _. n9 F& n$ Y: t1 ~; Q4 i) A4 Q
4月22日至23日
/ O2 L4 `7 h) Q( I5 e* ^警方开展“收网行动”
! I$ X- o4 ^+ A: X4 }4 a在本市青浦区
5 V [2 Y1 c- E; s& v抓获犯罪嫌疑人11名; G' P/ E- d8 \. j0 O( j! ^/ A4 m
成功捣毁该犯罪团伙) S. U- N' T; c3 N8 A
 ! R3 c" }. b0 G3 u% X' ?
" v9 r2 c2 Z5 M7 X9 }! u8 u4 ~. f2 c到案后) Y9 u5 x% z3 [2 J2 v( ]
经警方审讯
( {+ e' v8 b( \. X+ j" q) _犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
7 y4 ~1 ]0 ~( Y J, f3 `) w该团伙以劳务招工为幌子
8 r7 P/ c0 {1 s" {3 S招募盛某某、翁某某等人
! ~6 {. ~( c2 Q4 i4 x( A3 k1 Q要求被招募人提供手机
; A" @7 \* o' j8 y5 h并注册虚拟货币钱包账户
: I+ e; V3 s4 O8 @2 j6 y" E接着通过境外聊天工具
4 [ [% z- N: {4 }7 r: I2 K Z将这些账户
; v0 H1 H, ?# K$ p以每个40至50元不等的价格
$ ?) Z! ]: x- L. }8 r' j$ ^' \8 z出售给境外诈骗分子* H6 U6 V, @5 ^" T
从事诈骗活动
5 Y8 J2 W1 [9 f( n3 W- w
- m1 ~/ i+ p5 U1 [) ?; d1 w4 H! a$ p% [9 b
目前/ r, C; T' y( _( y6 f' O
苗某某、王某2人
' n# a5 i& R2 A' m5 g1 W因涉嫌诈骗罪" q S' b' T1 R* {$ H
被警方依法刑事拘留
% f% q4 i, R& B$ ~- q盛某某、翁某某等5人
+ D# c9 \' \7 [2 t5 c2 O2 l/ i因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪7 k$ e/ ^- j# v$ F+ S2 \+ V
被依法采取刑事强制措施0 \- y8 P- e" z6 \( E) m+ W% [
现该案件正在进一步侦办中- `/ f1 A4 y4 i5 N2 `7 T) @$ H
警方已冻结追回部分被骗资金2 r. ] _2 F' i" O
追赃挽损工作正在开展中- ]( I( S" _) v& K- J0 Z
警方提示
: X" I4 A4 x) n切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。2 i/ O/ g1 t- `) G# O& f: v5 c
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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