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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
* ]: ^5 Y* z# v5 ^( l一犯罪团伙8 \ Q7 u$ S- I4 c3 U# ?
以劳务招工为幌子
% X4 v9 c9 ~; z1 s) w' O招募人员注册虚拟货币钱包
3 }( L: v& ]: D' b5 [" M" c8 H为境外诈骗分子! Y1 B5 V) B- L3 V
提供非法资金流通账户
/ r Z) _" v3 }1 ]& g近期$ U0 ~& D' \: Q- y$ u, N
浦东警方
7 H2 ~$ P5 {- V循线追踪 持续深挖8 U! l- F2 ?2 [, a1 _& H
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
- ^" Z1 e2 `; B) N1 r: `2025年4月13日
, \2 d1 q: z5 B7 p- t X: v! ]报警人汤先生
1 ]+ c7 K' B+ \ o来到北蔡派出所报案称
& `6 c5 j: `7 E$ q& P其手机突然收到一条短信
7 V9 a6 F, X, c2 a8 W& S2 A有一个快递需要签收
- |" u4 D+ p& i/ }0 _1 {但需到付900元8 K( K5 }* D% U9 h/ n4 T9 Y
于是电话联系对方
! e* Z; Q$ B& t* A; p" t8 R! l准备取消该快递6 w4 N: {5 A$ ^9 C3 Y' r3 F
但对方声称
6 q' b. j2 S3 A9 ]需要提供银行卡信息
8 w3 d5 a `4 g* F才能继续办理/ _. z6 Z; q9 U9 c1 q" V
并发送给汤先生一个链接3 ]+ X6 e. P: N8 W4 t
汤先生点击该链接后# ` m+ q, W; ^0 Z U: g
按要求输入了
' E8 e0 @% o$ W9 O8 ^: h银行卡号和验证码等信息
: Y L ^- n- j# c2 A. t4 E却发现自己的银行账户被扣款
0 u, G9 _/ D2 a, I2 _5 C" U T8 \) R累计损失百余万元
; E9 Q; h2 ^7 @, z这才意识到自己遇到了诈骗
8 g: o8 `7 E6 Q. j- ]接报后. f4 T- G3 ^* P D! L6 J
浦东GA分局反诈中心( R+ z& e+ E" N( q: V/ L* I
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
: h# _% G% [! X& i# ?. I. J成立专案组开展侦办工作
! C! F; L2 c: z
. H( H r: x* {% P& ]' A2 m0 H7 N& e1 J& R) V2 _( d! C4 C
经过努力! ^7 N3 D- L# W4 Q& M
初步明确一个) a0 K y/ _+ u+ C- V
以苗某某、王某为首; U; }, h4 g' b, ?/ j1 a
以劳务招工为幌子2 |! w9 y* C' p h( v/ }
招募人员注册虚拟货币钱包
. v. K3 ~9 `8 N" X! m' q6 R. C: S进行洗钱走账的犯罪团伙
. N0 ^4 o0 ]2 [ d _- w ! o1 g2 ]$ b! q7 n0 l6 j
% ~; S/ V! J) A1 Q4月22日至23日
( N& O1 b8 L) h* ]警方开展“收网行动”/ h3 F, `5 G8 s. e+ s
在本市青浦区$ @, z0 U6 P/ a
抓获犯罪嫌疑人11名
2 q' \, D. T. m1 |/ O- s/ t成功捣毁该犯罪团伙/ f) D/ N2 i8 e! W
 : R8 F; Q+ A, P# W% `+ I3 ?
( y: H9 x; n, k- |. ^
到案后
% F3 H2 j& }: X6 W5 c! V经警方审讯
' [6 m5 n7 i' _' M犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
8 p: r8 S5 c, g% Y, t* c" W& r" p该团伙以劳务招工为幌子
# T0 B. Y" Z: j+ i招募盛某某、翁某某等人) F6 ]! g1 O" g" n
要求被招募人提供手机
, {+ v1 F: R6 |并注册虚拟货币钱包账户
2 Y) d0 T2 G) V, n接着通过境外聊天工具1 z1 Q: S$ K0 p/ W# h/ I% o/ J
将这些账户6 |5 v$ V5 \5 c3 G3 x1 o# e
以每个40至50元不等的价格/ _, n* e3 o- r8 e( @
出售给境外诈骗分子 @5 Z8 v5 K+ g5 y% X
从事诈骗活动
# @4 Z5 u- z3 `
% p0 @5 d- K* D, U+ X9 m
& ^: o5 {, o/ p# H) N- Q目前* n$ l5 z# m! v* _6 @9 d( f
苗某某、王某2人
$ N# V/ f4 f& g- ]: _+ T因涉嫌诈骗罪/ R0 s$ s( F- H! R- k0 x
被警方依法刑事拘留
9 C3 d! J! A/ f3 W; Y3 G( B盛某某、翁某某等5人
$ ? H; u3 l0 C0 u* i; G1 p因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
/ O9 x- Q& L; H0 p被依法采取刑事强制措施
" o6 ]7 s( d8 X; U4 N现该案件正在进一步侦办中
: A( x$ e: ~9 r) a3 ^% G5 p* T/ h警方已冻结追回部分被骗资金
% K, V- j- ~+ v! @5 {追赃挽损工作正在开展中/ x: [) d& w% n1 ^5 m2 r6 x
警方提示
' F! P6 J0 J9 n0 X4 U切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
' ~7 w5 ?) R& @: J( M
& n8 l. n6 U: G6 c, x |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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