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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
1 Y! m8 k) |4 v! E5 M, B t( v$ O以劳务招工为幌子- ]1 E4 K. N8 D! d3 N9 P- q
招募人员注册虚拟货币钱包# l( y% W% _, s. U: @
为境外诈骗分子( |2 c( n0 `' j$ K' J) G! i& d5 n$ Y
提供非法资金流通账户/ I1 |/ ?( @ a$ b; e; p/ `
近期 h2 t% ~# w* R4 o) P
浦东警方/ v5 V# Q- h8 `! |
循线追踪 持续深挖
- b- I; K* b+ t5 `. S( I6 R: e成功捣毁该涉诈犯罪团伙6 \& G7 J6 q$ u: h, I4 p
2025年4月13日
- z; @7 I. i& s4 M报警人汤先生* Z- m1 ^7 D* G; H
来到北蔡派出所报案称2 H. u0 D f3 @4 \
其手机突然收到一条短信
. [3 G' Z* C, ^# o! C有一个快递需要签收; f" z; K* r+ g0 C6 e7 Y& q
但需到付900元
' A1 y: ]8 p5 w/ Z$ F" k# L于是电话联系对方
# Y8 M! ^! \1 t ]! U准备取消该快递+ U* }5 U @- Z0 e: A
但对方声称! j# W9 C" _0 J, J
需要提供银行卡信息
" ?, S! G8 D$ G3 O$ o& h$ D才能继续办理
! l" e' p0 u( f% [4 }并发送给汤先生一个链接
3 ~5 _! G1 ^2 `7 K/ L3 H' A% P' s汤先生点击该链接后
. J. s* D3 j) n4 X+ [" l" Q/ j按要求输入了
L- |8 _( ]- ~% ]9 K银行卡号和验证码等信息+ [( g# e, h" d$ J A9 n
却发现自己的银行账户被扣款4 V# u) ^6 r' B* C. ^( t6 D; k- S
累计损失百余万元
- v" d; U8 _7 t5 h) u0 |, S这才意识到自己遇到了诈骗% v" C) M4 o- L% `4 G9 j
接报后
8 n6 ]: ?/ W: Q2 s浦东GA分局反诈中心8 z0 M: G) W4 C; ~" ^( p: w
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
/ U, [ R' G' X+ D+ y( m6 O成立专案组开展侦办工作
6 ^4 D4 i9 \3 H ]2 Q2 P- y8 N
* u7 F" W" D9 H M. g
' q; _& q; L2 J" g& X经过努力5 j1 }2 u3 d: h/ X: [" B
初步明确一个
0 S/ |/ M; R9 a+ E6 r- ?6 R以苗某某、王某为首- T/ F0 T$ P3 t7 Z! t; C9 O
以劳务招工为幌子
0 A+ f6 _5 q; f6 R. c. `! Q1 S8 m招募人员注册虚拟货币钱包4 S9 N, B X) ~+ V7 L9 d0 q
进行洗钱走账的犯罪团伙6 P+ Z/ H$ j; r1 E
* f# T. \# E! S5 @* n
S* B* T# A9 I/ u% |' ]4月22日至23日
5 n7 W* y* _& A8 ]6 G警方开展“收网行动”) E2 l- i! N( q: i b
在本市青浦区
1 L( j4 I6 J& v9 m) T1 F抓获犯罪嫌疑人11名: N) n, S# p6 w) o! \
成功捣毁该犯罪团伙
1 J0 S" S% k) n1 Q
- ^$ x6 Y8 b5 d, l
1 S n. j! W( j5 F, K到案后
6 z W1 x8 r) C" e经警方审讯) D, M- Z- d/ v5 W3 C
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代' I- a, y7 O4 Z
该团伙以劳务招工为幌子2 d: k. X) { H O! J" }
招募盛某某、翁某某等人* {7 j' M7 Z- T
要求被招募人提供手机3 q$ f) U/ s" c8 j0 @/ j
并注册虚拟货币钱包账户
0 N: u, ]% K6 Q5 R& J接着通过境外聊天工具
6 V; u. |: Q0 Q2 f& m将这些账户
/ |9 J& ?6 p4 L以每个40至50元不等的价格
/ y! o$ J- ~9 i J+ L出售给境外诈骗分子
: ^2 c2 Q& B, p7 Y0 p& q* K! P从事诈骗活动5 X* C' G S9 P
5 ?3 r: x3 {+ ]! e) n# c+ \' y( m; ^4 N
目前7 E5 |' |' z* G" k+ {2 F1 P
苗某某、王某2人
& W8 ~* [2 d8 J6 \$ S* K因涉嫌诈骗罪
/ S$ r4 U3 ], m$ Q% u+ o被警方依法刑事拘留, h, Y+ }! ?/ H
盛某某、翁某某等5人9 H3 q7 v- H' K8 Q$ }1 g/ j
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪4 u# X$ M' N1 z1 P( `
被依法采取刑事强制措施
5 b+ i5 ^& i2 [现该案件正在进一步侦办中
$ f3 a6 T x) l5 {" `0 d警方已冻结追回部分被骗资金# l. v E: `1 i% ?, w" n
追赃挽损工作正在开展中
) i* z. c! i U) F' B5 }. |! Z8 _# |警方提示' g! {( p* R! q! i t
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
& T1 r$ G" f7 T
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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