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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙! c/ |- ^$ h+ s2 j, d8 U, t
以劳务招工为幌子7 C [. V, c0 L# u
招募人员注册虚拟货币钱包
- f% {3 V8 U" h0 D为境外诈骗分子' M3 ?& N J' p1 Z$ z$ ]" n- H
提供非法资金流通账户/ C5 I4 Y3 n2 T% g1 t
近期
) F& K1 _! @7 U q2 x- }0 l浦东警方# j1 ]: y3 i5 G' W) Q, H" G, t
循线追踪 持续深挖- m: Z8 D5 Q# H9 ?# w/ _
成功捣毁该涉诈犯罪团伙7 S$ d- ], E& f4 \' Y
2025年4月13日
# T; e. |( F$ `8 F1 T& G; f报警人汤先生 y. a) A1 T/ c) ~) [
来到北蔡派出所报案称2 X& z* q' T$ i6 ~2 ?6 \; U
其手机突然收到一条短信
+ s: r$ n/ k) Z T' q有一个快递需要签收+ {5 ~& T: K: O& P7 j5 G: P
但需到付900元* ^0 J. W8 J7 q$ _9 _
于是电话联系对方3 V, i5 B j2 Z, \; P
准备取消该快递) k/ H6 e$ c& g4 n
但对方声称' D ?* X" S7 u' h3 ^
需要提供银行卡信息
. |% ?; _8 t- P6 H才能继续办理
/ {; P4 t9 K, R1 w' b并发送给汤先生一个链接! J# r4 B9 I, J+ ]7 }
汤先生点击该链接后3 B+ J' p7 H* L0 L- |, K1 X7 P
按要求输入了
3 B' e) J1 e$ S1 C) w银行卡号和验证码等信息
% Y% c: B' H8 A, H) q2 f, ?4 r却发现自己的银行账户被扣款; B5 Q: [2 Z! s) M/ i
累计损失百余万元5 N& R# s7 D8 S( E
这才意识到自己遇到了诈骗
) i1 ^, s' \$ M! U接报后
# u0 W1 x b6 K7 j% N% B浦东GA分局反诈中心0 G- p! t- ~6 s0 A. h, `
立刻会同三林GA处、北蔡派出所' c {! P+ h! \( ?8 s6 \
成立专案组开展侦办工作
1 O, a: ]2 {% Q$ q* W , L2 d6 ?( P7 e
+ k; W" r" l& ~
经过努力
5 X3 E, P* y" ?* T) M9 L初步明确一个/ X3 q. L# f3 y; K w2 p' Y3 _
以苗某某、王某为首& S; x& l, x) u& B
以劳务招工为幌子: O5 u% a* I" D3 H/ I# L
招募人员注册虚拟货币钱包
+ e p" X$ g5 D1 D; B进行洗钱走账的犯罪团伙- c) c. f9 X. |$ F" I- _* s
 + I6 N3 I9 C5 v* F
$ {( o5 I& |9 z# Y) s4月22日至23日
h& V8 A* ^' a+ P1 E4 N% b警方开展“收网行动”$ g Y: @4 P: A8 N/ K% K, }
在本市青浦区
9 N7 u! Z9 F- a6 [抓获犯罪嫌疑人11名
! E: S. w/ w4 P5 T% L# `成功捣毁该犯罪团伙
# w, ]# d9 y7 r" o
1 m6 J; |, D1 r& v
( d5 a* e9 Z4 `5 u- o6 N" [7 ^到案后
9 O4 R* |0 c4 q0 R经警方审讯
* i4 R9 z$ c, i) C B犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代2 J9 N6 x4 I6 w; g+ L$ i H
该团伙以劳务招工为幌子: C# G: r7 }0 H, j% o
招募盛某某、翁某某等人; ^/ H k" a# }9 ?
要求被招募人提供手机. f, W/ C9 h, V. j& S% Q4 e# i
并注册虚拟货币钱包账户
6 p$ G c1 q- `8 Q接着通过境外聊天工具
. }/ y1 y& ]: |( ?& |/ p4 F0 t将这些账户
0 ?6 ~9 ^& `# @2 w: _8 q6 H- i! U以每个40至50元不等的价格, J7 i6 y" t: H# r
出售给境外诈骗分子: z- c" v+ B2 u9 r8 l; j: L$ ^ J
从事诈骗活动1 T: v9 Q% V: O& v: o# x! w+ Q$ f
" R# p4 O- s( L- a$ ~$ w) D7 _- }- Z% }, d; w0 b: v* [
目前' l: i, N! _' V, e! ?1 j5 O# I
苗某某、王某2人& }/ r; p: x) s# J' c P* s7 I g
因涉嫌诈骗罪
8 D0 m# N8 H$ ]被警方依法刑事拘留( p& u/ X/ M! l1 E$ ^1 `
盛某某、翁某某等5人3 E# x/ m- I+ @' g
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
! J" c+ S/ b; t3 N; P+ {被依法采取刑事强制措施
3 e- `7 D. I& \# y现该案件正在进一步侦办中8 J; U4 d5 j9 A. g
警方已冻结追回部分被骗资金
, f5 T+ D: G V追赃挽损工作正在开展中! M/ F# W+ b# j% z0 p- T
警方提示/ F$ o% X: v9 {, v
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。- H- _9 p, M9 T, v
) h! @( y+ h7 m; \ |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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