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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
9 E# o8 b- K, _- G0 @0 `以劳务招工为幌子
- Y# f$ l% d& q) h招募人员注册虚拟货币钱包
. J2 R) |% z# M& J为境外诈骗分子$ T4 A1 r' Y ?1 T
提供非法资金流通账户
% ]& R3 S0 K l5 o近期
$ [; v' a" @0 X/ v, M浦东警方' I4 i+ y; Y# A9 N: x% m% N
循线追踪 持续深挖8 |4 Z: r1 {: A& Q
成功捣毁该涉诈犯罪团伙3 d' V+ J% S* _$ y: \7 f3 x* D) ~
2025年4月13日
/ J3 O5 N( r: o# F, V5 v8 b7 D- K报警人汤先生6 D9 ~# M% w4 U" M) O3 L
来到北蔡派出所报案称' Q% T6 g1 e) W3 j
其手机突然收到一条短信( n# G" V3 B. V" D! _4 `3 ?7 \
有一个快递需要签收
/ V7 c$ l; u8 W( R但需到付900元
9 g9 B4 A6 H6 [5 v2 n0 O+ ?/ _* u于是电话联系对方
0 Y) Y7 t& H" @( ~; l" p准备取消该快递: Q6 a6 Q+ _ q5 Q: d
但对方声称
, t) h [( }* t l7 b; X2 A e3 P需要提供银行卡信息& V4 n8 T! U+ d
才能继续办理
; y) o0 O0 L# ]并发送给汤先生一个链接7 c% k- z. A$ w( I: K' c' ]8 e) P+ J
汤先生点击该链接后2 L }% [$ F5 O& R* D
按要求输入了$ f k$ ^; ]* m9 Y* C
银行卡号和验证码等信息
9 f) f5 q/ Y( z8 H却发现自己的银行账户被扣款
9 y$ z$ p# w$ f5 z9 _累计损失百余万元
" o1 U6 T8 t- X, Y: G5 B这才意识到自己遇到了诈骗
* U* y, E- L6 y/ F! U接报后/ B( j. y, x. A! g, r" P
浦东GA分局反诈中心
8 ^% b8 o8 D7 P0 O- t立刻会同三林GA处、北蔡派出所
w7 T$ y; I+ y" i& F* J成立专案组开展侦办工作+ z% y4 p' I& n! o$ X- h0 V( Z
, j- r5 P$ S: d: ~
! S6 y3 |/ p) A7 Q* J经过努力
! g) |. R& b2 H" j \ M初步明确一个8 P! u0 R0 C- `9 ]7 l8 G6 x
以苗某某、王某为首- t: m+ D% Y2 m5 M
以劳务招工为幌子
' A+ Z% ^8 q) R* K, m, `招募人员注册虚拟货币钱包
& i0 r3 B f, l& q进行洗钱走账的犯罪团伙1 z+ S- ~' [+ ?2 e
 7 |7 z4 y& j" ?: Y! j/ w: p- T
: h9 J" X$ X0 D' v% \9 u) ^4月22日至23日
: l% u; I5 j$ _警方开展“收网行动”0 F$ Z5 _; f# E a0 Y# r, [
在本市青浦区
& O$ {) P- D, t; h0 l5 _( @& U抓获犯罪嫌疑人11名
# H3 Y) m+ V9 N( H- ~7 o成功捣毁该犯罪团伙8 \% W+ q8 ~# I0 N; y$ B; q
 8 _/ u% O( t3 |9 N0 V P
, h; m0 N9 }6 o$ u7 R& ?% w% c
到案后
( q2 W! ]5 B3 n6 B+ Q$ ~& |4 }, u% f经警方审讯
! j$ d/ z; l, S: J犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
& n* W) C5 }$ G2 H) B% v% T% A该团伙以劳务招工为幌子+ I2 T, M! T' K. x1 {
招募盛某某、翁某某等人
8 n( ~ r" @6 U( b' q0 Z8 s' J要求被招募人提供手机
. L+ _/ h. g4 O6 d2 b并注册虚拟货币钱包账户
% S ^& u/ t* z6 Y _, R* c# A接着通过境外聊天工具) I; P# o7 K* L! k9 s0 ]# Z
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0 D/ G- e) I4 n2 y& b1 X以每个40至50元不等的价格3 F# f0 k4 ?: K& F
出售给境外诈骗分子
3 s1 w3 m7 j3 l" N从事诈骗活动
. n% c" I" ?4 q$ z& B4 n
8 x: A) T( z( z6 }
4 R/ ]( u7 s# b! o0 g目前* |: H3 a8 l! ]' o: T/ u, v, ~1 x
苗某某、王某2人& m9 O$ W" m9 W; q3 E
因涉嫌诈骗罪
% k* Y3 N2 L# }被警方依法刑事拘留
& ]# r7 ?5 C$ W# i& F ], h# e盛某某、翁某某等5人
1 c) _# x b( y0 T+ O4 N因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪2 B) j) f9 _- U5 r3 w1 u7 n
被依法采取刑事强制措施
9 p( X0 z( }# l5 }5 h) a现该案件正在进一步侦办中
7 n7 H7 O+ P' k4 ?2 U" D警方已冻结追回部分被骗资金
% g, U) J2 n" l7 B7 T2 p追赃挽损工作正在开展中) d$ l7 |. Y. k3 O- A
警方提示
. @3 N% H1 R6 d/ t# f9 W切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
2 e3 `4 N# G/ E& }8 g0 j: q8 x# ^( ^) D5 R, i1 ^6 [2 h
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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