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伊朗官员在“调查”腐败时窃取了2100万美元的加密货币（转）
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来自伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的最高询问者被指控涉嫌精心策划该国最大胆的加密盗窃案之一 - 在调查已销售的Checkeent Crangewoland及其首席执行官Sina Estavi的同时，超过2100万美元的加密货币。
9 U4 N, f% l- \7 D8 i! z, {& X/ q& T9 J7 m. `8 u
据报道，官员是IRGC情报和经济犯罪部门的一部分，它将令牌从交易所扣押的资产转移到了他们控制的钱包中，然后以腐败调查的幌子将其出售为个人利润。5 x. Q+ a: @2 l
9 l" n" y# Q. o' g" u# N法院文件审查经过伊朗国际指向IRGC经济情报部门的两个高级人物Mehdi Hajipour和Mehdi Badi，作为Ringeaders。 8 Q( W8 d' o6 A& \0 l
0 s: c8 F h: O* H; J8 ?1 C
报告中的区块链证据表明，仅由Hajipour控制的钱包就处理了价值超过2100万美元的BRG，这是本地代币的平台。
4 J- c4 O) @/ {( q$ w( d# |0 e7 h+ }6 [- V' t8 s, k& L& c# M
在计划之前，他的总资产为40,000美元。四个月后，他的财富爆炸了超过1,420万美元（6000亿里亚尔），据报道他用来购买黄金，豪华房地产和高端车辆。
3 m6 m2 D |1 l. l- S! m& U
, G4 b l1 T+ {, V9 `3 g. W2022年3月，Hajipour接受了Estavi的10,000美元贿赂后，在一次刺痛行动中被捕，后者认为他正在回购第三方被盗的令牌。 1 V+ g' b& z: C# ^# x# e6 ~
. x3 T5 _7 m* _& } a3 s5 T
该身份是由Hajipour本人捏造的。后来，他被监禁在为IRGC内部人士保留的设施中，并于2022年9月被拒绝上诉。4 H' I. d5 x0 n( g
5 l: ~4 a5 f0 O9 K; {. }$ [! a
报告称，Hajipour和Badi并不独自行动。
. J% V; L' t! q( `" d! D
2 T f7 A' a. P- S- P5 G9 x( a据称，该计划至少包括另外两个IRGC审讯者 - Majid Jahan Parto和Majid Tabatabaei，以及另外四个官员说，他们伪造了文件以使交易合法化。
6 I, F3 E$ t. Q/ u3 T2 S0 Q6 f% `7 Q- m# b
谁博士？
! b g; P) ^! z) E- l! I5 t" E5 g: O5 F根据该报告，巴迪（Badi）是“埃巴迪（Ebadi）博士”（Ebadi）的行动，也是一位前高级IRGC官员的侄子，根据报告，对机构掩盖和不受惩罚的关注加深了人们的关注。
: B5 p; o' f( l. i, c! ?" X+ E% F6 V; k( L( N8 X7 t( p M7 w/ [
丑闻追溯至2021年5月，当时加密货币首席执行官西娜·埃斯塔维（Sina Estavi）在被指控挪用2000万美元后在伊朗被捕。1 @9 }" r5 u! n
, S: y z6 D, i+ J1 e7 i
以购买Block首席执行官和Twitter的联合创始人Jack Dorsey的联合创始人而闻名290万美元，Estavi被指控“破坏经济体系”。
" _/ ^/ r" ~# f+ [3 U% |& F7 X9 E5 `' B! @$ `8 i3 V
被捕后，加密货币崩溃了，超过51,000名伊朗人提出了投资投诉。1 m4 G) f8 L* o2 [
/ |2 G; _& n* }6 i3 y
2023年，埃斯塔维（Estavi）被判处15年监禁，75次睫毛，罚款和公共服务终身禁令。 8 S# b3 `9 T1 p# O7 l/ t3 a
3 S& P* H+ ?. g/ O6 R2 P+ ~! D但是尽管禁令，他还是设法逃离了该国。一段视频浮出水面，向他展示了法国和伊朗司法机构确认的他逃脱了“违反法律禁令”。
( |* T3 a( a, E r( i O) ]5 j5 u; R j& S
尽管Estavi向24,000名用户偿还了1400万美元，但超过25,000名投资者仍未兑现。 3 D0 @6 u- v; M* r L
7 L8 E6 D1 o1 y5 z' L: e* T4 S
此案是涉及伊朗国民的更广泛的加密犯罪网络的一部分。 ( \: P' A9 D/ U
5 T' X Q; O% w本月初，美国外国资产控制办公室（OFAC）批准的Behrouz Parsarad这是一家总部位于Nemesis Darknet Marketplace的运营商，用于监督销售近3000万美元的麻醉品。 , Z. v" t3 {" [
! K% L4 r& \, A! O% D
据称，帕萨拉德（Parsarad）控制了网站加密钱包，削减了每笔交易，并继续寻求恢复平台的方法。( {( U3 M% I1 @5 g \
; S. q* a1 W' t3 g6 I! d/ G/ S, A |
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