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伊朗官员在“调查”腐败时窃取了2100万美元的加密货币（转）
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来自伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的最高询问者被指控涉嫌精心策划该国最大胆的加密盗窃案之一 - 在调查已销售的Checkeent Crangewoland及其首席执行官Sina Estavi的同时，超过2100万美元的加密货币。
- w+ U- u1 e; J7 u- `* U* C! A3 q% b6 }- H2 M
据报道，官员是IRGC情报和经济犯罪部门的一部分，它将令牌从交易所扣押的资产转移到了他们控制的钱包中，然后以腐败调查的幌子将其出售为个人利润。
7 D, U( T% z R) }6 g" X8 E6 ~! s2 i5 R" ?
法院文件审查经过伊朗国际指向IRGC经济情报部门的两个高级人物Mehdi Hajipour和Mehdi Badi，作为Ringeaders。
( [7 ]! I, }7 S& C0 A. w* n; r0 @2 u" T
报告中的区块链证据表明，仅由Hajipour控制的钱包就处理了价值超过2100万美元的BRG，这是本地代币的平台。 W, {) y& g# x" ?
8 ?# R9 V2 r# `9 A6 l1 B$ x在计划之前，他的总资产为40,000美元。四个月后，他的财富爆炸了超过1,420万美元（6000亿里亚尔），据报道他用来购买黄金，豪华房地产和高端车辆。 |1 T, g: A y
* l, c2 s1 y- I G: B2022年3月，Hajipour接受了Estavi的10,000美元贿赂后，在一次刺痛行动中被捕，后者认为他正在回购第三方被盗的令牌。 & A& E& T- ^" T0 M
' c( x9 G* {+ i+ n8 ?$ G1 d
该身份是由Hajipour本人捏造的。后来，他被监禁在为IRGC内部人士保留的设施中，并于2022年9月被拒绝上诉。# c7 @2 g- e# \1 Y: a- N
8 X) T" e3 S- k$ e* C
报告称，Hajipour和Badi并不独自行动。
; F+ ]$ a9 E4 F2 D7 P1 P; m% x8 `
4 l5 p: v8 A* t* H* x5 S据称，该计划至少包括另外两个IRGC审讯者 - Majid Jahan Parto和Majid Tabatabaei，以及另外四个官员说，他们伪造了文件以使交易合法化。 ' p' q% k/ w: b
; L( |2 @; T& P, q+ V* s谁博士？" [4 A+ C5 O% N5 H
根据该报告，巴迪（Badi）是“埃巴迪（Ebadi）博士”（Ebadi）的行动，也是一位前高级IRGC官员的侄子，根据报告，对机构掩盖和不受惩罚的关注加深了人们的关注。4 I# }# d& S$ k8 w9 i2 e
0 r0 Q/ B8 v" Z: p0 [丑闻追溯至2021年5月，当时加密货币首席执行官西娜·埃斯塔维（Sina Estavi）在被指控挪用2000万美元后在伊朗被捕。
% X' i' W" K2 G/ t* k. [+ N5 S1 [# s
+ a/ f0 c* e3 b& W4 q以购买Block首席执行官和Twitter的联合创始人Jack Dorsey的联合创始人而闻名290万美元，Estavi被指控“破坏经济体系”。
/ N3 U0 d+ z* O* u4 c4 y
: V% B4 h5 O: o, A8 b' l: p3 g* u4 h被捕后，加密货币崩溃了，超过51,000名伊朗人提出了投资投诉。
" L6 F3 n* |4 Z3 m) Q- A, y7 E3 F) @% D5 T7 M9 I4 B
2023年，埃斯塔维（Estavi）被判处15年监禁，75次睫毛，罚款和公共服务终身禁令。 0 D: _' ^ j; q! ~6 q
% i8 t, L0 r. J" P. |. a但是尽管禁令，他还是设法逃离了该国。一段视频浮出水面，向他展示了法国和伊朗司法机构确认的他逃脱了“违反法律禁令”。4 p4 B( o7 I% c- s' S9 v0 Q( b
5 ]5 T! j5 Z* \' K3 N2 F尽管Estavi向24,000名用户偿还了1400万美元，但超过25,000名投资者仍未兑现。
5 J1 b: D7 `- b) D2 O2 R
% x) b! | t# E! o此案是涉及伊朗国民的更广泛的加密犯罪网络的一部分。
) ?& U8 x k7 N2 Y9 v" D. ]6 v" W, C: Q- [3 Z, @5 A6 O3 d! s2 H
本月初，美国外国资产控制办公室（OFAC）批准的Behrouz Parsarad这是一家总部位于Nemesis Darknet Marketplace的运营商，用于监督销售近3000万美元的麻醉品。 0 y2 E* t; p9 v3 G$ O
; a2 d# h7 s* Y; i0 ?& `
据称，帕萨拉德（Parsarad）控制了网站加密钱包，削减了每笔交易，并继续寻求恢复平台的方法。
6 _3 G" I9 x7 O; E: v# I
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