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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙$ k7 C% r) w# m) `+ V9 _
以劳务招工为幌子5 F0 L7 p3 }- B' y1 x
招募人员注册虚拟货币钱包$ r7 n) A7 K1 `7 Z
为境外诈骗分子
' X0 [) h' P9 F: U8 `5 L2 |提供非法资金流通账户
& u k- k( R; T+ a, [; i) b近期
! N9 L& @" k# ~2 H/ H* {浦东警方0 u: K* }9 d/ Q# E2 y
循线追踪 持续深挖
7 @0 `, s4 @% \" j成功捣毁该涉诈犯罪团伙5 W- d/ N. F* t5 O* J' y: S
2025年4月13日
" M" V' J, l; }$ Z7 B报警人汤先生
A4 F+ f4 i- F+ w4 x$ v) [来到北蔡派出所报案称" Q& h; D! F; A7 z3 X& H* A
其手机突然收到一条短信
& _% ]% [# f1 H& D3 p有一个快递需要签收# T0 |$ r7 B/ X- K0 U
但需到付900元
" r4 {5 W: x! J7 b0 @7 p0 p于是电话联系对方
* ]! }, `! D- |) N" X, e准备取消该快递8 S9 ]% S8 W) A+ e# n0 A ^
但对方声称
3 ~$ y) z0 t/ Z需要提供银行卡信息
' { ^9 u- P+ z才能继续办理
& F" @. C# p& c) y9 e! _0 j/ v$ j并发送给汤先生一个链接
B4 l; D4 S* I/ W汤先生点击该链接后. c8 x3 W* `/ R; j& u# g
按要求输入了; m# S ^: m$ E) f9 e Q8 y
银行卡号和验证码等信息4 w" _: J' d) K8 }( R. P
却发现自己的银行账户被扣款; P( S& o I7 U# M4 M; |
累计损失百余万元& j. R! V7 d5 a- I
这才意识到自己遇到了诈骗
% _# f: V0 G) g! i) U接报后$ H7 ~" ]4 p2 X+ |% p9 M) S
浦东GA分局反诈中心4 T/ N4 v) S+ _- m" B9 ]
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
3 w/ p$ s. t% F i: z. n成立专案组开展侦办工作
' d8 n" P# Z& D: z4 W( u9 e8 ?- C / ~% Z8 n/ C. I, q; y$ }
3 \/ x e1 _, \$ e/ ~$ P! a9 C3 K经过努力' [+ Z8 V8 p1 V6 \4 I7 M
初步明确一个: @# K. h8 {( x2 k* c
以苗某某、王某为首, w9 b' `# `, }+ h) }
以劳务招工为幌子5 q2 f L% s+ V2 G$ I
招募人员注册虚拟货币钱包' U: U6 o. m$ ~, W' _8 l
进行洗钱走账的犯罪团伙% R; b2 [9 ?+ u: p
 " E0 p" H& d) h" c p: f3 I
# U0 o/ g3 `9 g0 ~# w; [1 I P4月22日至23日
5 B2 i( y/ x$ t1 A警方开展“收网行动”
2 i' I! X5 u4 G; u6 x& s8 a0 I% _在本市青浦区
* T6 I; R E: j5 A* Q, x3 O% M抓获犯罪嫌疑人11名. ~6 N! n! v" T* i4 o0 `
成功捣毁该犯罪团伙
3 {5 l: Q" M+ H {0 Y$ E
+ ~3 l" w1 K) ?8 Z% X: g6 V
+ R) g; O% c: N3 c0 R到案后4 q- M& s- E1 t8 C8 i
经警方审讯
; g8 t8 m q- J S9 P8 b6 I+ e犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
; J \2 [- j- x' u该团伙以劳务招工为幌子
$ L3 B, n/ K6 h) i& a' G招募盛某某、翁某某等人( g' Z% f# z) ~: p
要求被招募人提供手机; ] s( b$ s- U3 l3 K1 t) _; l
并注册虚拟货币钱包账户
" E+ F G0 a/ R9 j4 `) c接着通过境外聊天工具/ A# E% P- W( D# {
将这些账户
# ^+ P0 \0 m+ L& |. E3 f9 C, H/ m以每个40至50元不等的价格" s2 b: F8 K- n, j- i6 g8 I
出售给境外诈骗分子. z! g# {( W3 d7 Z
从事诈骗活动
+ u8 b8 O( [% {) a, p" T
4 d9 F1 _3 Z; f1 a0 B5 F Z2 a3 _, k* @! B$ Y
目前/ C7 A* h( p: o0 l7 i2 f- M
苗某某、王某2人$ g o7 u* H, x/ H5 V- J2 V
因涉嫌诈骗罪
b& k- v& ?/ x1 W3 F5 \被警方依法刑事拘留
8 O% E/ b2 T: d! x& Y盛某某、翁某某等5人$ d6 j: k! [/ q. c6 o
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪: |" s) L8 W5 h# r5 m( q0 o
被依法采取刑事强制措施& q4 b. P" ]% Q2 W7 m& q
现该案件正在进一步侦办中
- h' O6 t# c+ j( ?9 w警方已冻结追回部分被骗资金
9 \! }) W' V% G: Y$ G追赃挽损工作正在开展中
' R( F2 t' I0 l# p: M警方提示
5 f+ n* @$ N2 j5 n# e+ n) n切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。+ Z6 Q) N. H/ c' ~5 a0 e
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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