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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
1 _5 _% E) m( l. N3 I以劳务招工为幌子
/ S1 a6 U3 T: c% o0 z招募人员注册虚拟货币钱包4 H9 D' M0 }8 W
为境外诈骗分子
: P* V/ C9 d3 e3 Y. Z8 _* x- R( T0 R提供非法资金流通账户
3 U1 g% a, t5 E5 n' c8 l近期
( c1 h& N( ^0 T$ H, D3 N浦东警方
; @3 b" K2 E/ o; d) n% E2 H循线追踪 持续深挖5 m# P# Y6 \3 i) w) Q W; e) J
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
& w. O: d0 E6 s/ @2025年4月13日
) W( z: D! o3 p n* e! g报警人汤先生& p/ B4 Z- w: f9 a: A& U
来到北蔡派出所报案称
/ [/ b, @ b; Z2 o其手机突然收到一条短信
8 c% R9 }/ ?7 l有一个快递需要签收
% h# L- T) D' q& f但需到付900元
+ ]" b% ?; o8 [# e于是电话联系对方
) O% h7 j. L) w6 \1 N准备取消该快递
( ^0 P' B E9 t# {6 I/ D但对方声称9 g1 a/ b u4 q! o$ l: K
需要提供银行卡信息
( N- C& g' V) X: Q/ J才能继续办理
7 a+ {8 M9 j+ k# |6 _9 Z并发送给汤先生一个链接1 o0 L/ K4 @1 C+ Z6 i6 @. p6 Y
汤先生点击该链接后: z+ O: g) c6 @2 s
按要求输入了
1 ^) V @, }0 h, |/ {银行卡号和验证码等信息1 a% J0 b0 d: }, f
却发现自己的银行账户被扣款8 y9 k& Q/ E. h& @$ e$ C* k8 K
累计损失百余万元
& ^5 j; w# J, T6 ?% E这才意识到自己遇到了诈骗
! ~7 i% ^& o9 c: E* F9 y$ e接报后5 ?: ?) {$ m+ y( t
浦东GA分局反诈中心# v6 l" t* t/ P; ?5 O! R2 G, E( `
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
) {& n- q" j8 E9 A- L( o, f/ ^成立专案组开展侦办工作
8 W3 `1 I7 o" D6 V
) a7 x* N% L% P4 R7 H4 R1 {, d% z7 ~, J( s* t7 e3 ~: n2 [* [
经过努力
+ m4 V# T& C5 f W6 H3 |初步明确一个
& L# o, }1 @& n以苗某某、王某为首0 @. b6 f6 s; a! _. R5 D! A
以劳务招工为幌子
+ o# e: P; l, W9 c: g, \; I. i* x; s% O招募人员注册虚拟货币钱包$ s/ h, p# c+ F
进行洗钱走账的犯罪团伙5 i1 z: H7 f. v8 _
 3 U7 G7 p% c7 a4 E9 m$ t
8 ?, |5 |: T% K+ b! L, a' T" y
4月22日至23日
8 y% N1 r3 F# B! L' C# c警方开展“收网行动”
) o! a3 K4 m1 |- I9 I在本市青浦区
. a, N# d) L3 N- H$ v$ g0 K抓获犯罪嫌疑人11名
$ ]; z+ f# ^$ Y; n& s5 W成功捣毁该犯罪团伙
# m5 s% g" n# ^9 N1 M! K
# x: [) H/ C; M# l3 B( ]0 [; G0 B, d) \% l5 b6 |+ W( t
到案后
7 a& m9 V$ r) Y, J经警方审讯1 T; w p- ~, E- [% j/ L( W
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代( l( K" h5 ]* J+ e' W, e# l' U
该团伙以劳务招工为幌子
% W" t$ q9 H& c- U+ ?! w ^) i招募盛某某、翁某某等人
" F3 U2 q- B: Q+ W要求被招募人提供手机
8 S) ^2 _' N+ _* E8 n并注册虚拟货币钱包账户. U6 h4 [# i1 J+ e( Y7 n: {
接着通过境外聊天工具
" J' Q/ v+ { ^$ M7 C将这些账户
4 p( | g) U; P2 D2 X, P+ \以每个40至50元不等的价格
0 q6 M% [, Q( Y2 t* s6 F出售给境外诈骗分子) N9 D; i! Y( K
从事诈骗活动% s5 c4 ]& H' F3 h b. G
 ' [( ~ s b! q/ n4 r& B
* `1 r! \) X4 D& M9 b目前5 Z, n! g$ K8 G
苗某某、王某2人
1 g7 x5 n6 v8 L- R" K因涉嫌诈骗罪5 ~# c! [2 ?' d/ o* Z
被警方依法刑事拘留6 P5 q q1 q# n: ?
盛某某、翁某某等5人
4 x- s$ y- I# h$ J$ A b5 [因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
6 {) R6 C6 i* e% L被依法采取刑事强制措施
+ v! f5 X' `; B; p7 B* H现该案件正在进一步侦办中" V. c+ K7 g5 i* m$ d
警方已冻结追回部分被骗资金; [+ g( B8 Q' N8 v# |: l, ~6 o% f! y4 Q
追赃挽损工作正在开展中
1 Y; P3 z5 [7 s警方提示
+ O5 y7 J- a }% X切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
, R- [4 c; f( [* c! E0 K7 ^/ |, v7 _( O6 B) d
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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