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[虚拟币交流] 伊朗官员在“调查”腐败时窃取了2100万美元的加密货币（转）
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1#
来自伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的最高询问者被指控涉嫌精心策划该国最大胆的加密盗窃案之一 - 在调查已销售的Checkeent Crangewoland及其首席执行官Sina Estavi的同时，超过2100万美元的加密货币。* Y+ p5 ^# E4 M+ y
0 r" b1 ]4 P- g0 c- P6 h5 d
据报道，官员是IRGC情报和经济犯罪部门的一部分，它将令牌从交易所扣押的资产转移到了他们控制的钱包中，然后以腐败调查的幌子将其出售为个人利润。
: w/ x7 @1 W8 M/ x$ E* H! L9 s/ X0 j6 z9 A6 B
法院文件审查经过伊朗国际指向IRGC经济情报部门的两个高级人物Mehdi Hajipour和Mehdi Badi，作为Ringeaders。 % e3 j4 v7 z+ E5 u; X

/ F% Q5 `# s& D$ E( V1 `报告中的区块链证据表明，仅由Hajipour控制的钱包就处理了价值超过2100万美元的BRG，这是本地代币的平台。
- i  h" }$ G0 ~+ D. s3 L& ]. V4 _' h  a  d1 J" V+ a
在计划之前，他的总资产为40,000美元。四个月后，他的财富爆炸了超过1,420万美元（6000亿里亚尔），据报道他用来购买黄金，豪华房地产和高端车辆。# e8 K$ f9 ?* l. S% a1 e8 b' v

! ?9 }$ G( G( y  i, u. J2022年3月，Hajipour接受了Estavi的10,000美元贿赂后，在一次刺痛行动中被捕，后者认为他正在回购第三方被盗的令牌。 / f1 z: q& ?5 j) ~
- D  A5 ]' _, h* \
该身份是由Hajipour本人捏造的。后来，他被监禁在为IRGC内部人士保留的设施中，并于2022年9月被拒绝上诉。' W+ Q$ [% {; i- Y8 X

. W1 [+ a/ v6 V$ k6 v4 a7 _; ?报告称，Hajipour和Badi并不独自行动。7 }" }* x( N# a, E3 M4 V, @+ l' x5 j
$ V% s# L8 j; d
据称，该计划至少包括另外两个IRGC审讯者 - Majid Jahan Parto和Majid Tabatabaei，以及另外四个官员说，他们伪造了文件以使交易合法化。   R( e9 e2 u- [
+ I+ x+ l- ~7 y  ~: d
谁博士？0 x8 T$ j/ i* ^2 H
根据该报告，巴迪（Badi）是“埃巴迪（Ebadi）博士”（Ebadi）的行动，也是一位前高级IRGC官员的侄子，根据报告，对机构掩盖和不受惩罚的关注加深了人们的关注。
4 q( Y: {6 E4 z' p  L" f
' X& B4 u0 d+ g; `& H' M8 X+ B2 @丑闻追溯至2021年5月，当时加密货币首席执行官西娜·埃斯塔维（Sina Estavi）在被指控挪用2000万美元后在伊朗被捕。; h, W3 R6 `% `. d0 H3 j

* [; P$ [3 |( w! z  W+ n* f' ~以购买Block首席执行官和Twitter的联合创始人Jack Dorsey的联合创始人而闻名290万美元，Estavi被指控“破坏经济体系”。
, Y3 u* A4 Q8 @. ^7 |8 R# C' L* |3 L2 D% q, T" a, B+ x8 Z
被捕后，加密货币崩溃了，超过51,000名伊朗人提出了投资投诉。
# m: p5 y: H  D5 M- k# J5 _$ b; K
9 n* u) I, l' D2023年，埃斯塔维（Estavi）被判处15年监禁，75次睫毛，罚款和公共服务终身禁令。
! K, }: u: P) O  ], H4 p2 S. M1 t7 K& @7 f9 V. }
但是尽管禁令，他还是设法逃离了该国。一段视频浮出水面，向他展示了法国和伊朗司法机构确认的他逃脱了“违反法律禁令”。
3 ^# J) P8 Z; u4 h, s$ t. A  @5 S. f2 t
尽管Estavi向24,000名用户偿还了1400万美元，但超过25,000名投资者仍未兑现。 . U& o$ G3 i5 b. i% o

. }6 j1 \% g: [1 c9 n! V- g此案是涉及伊朗国民的更广泛的加密犯罪网络的一部分。   Q- e; v9 Y% c1 j
' b0 q- [' f2 ]- n  ?
本月初，美国外国资产控制办公室（OFAC）批准的Behrouz Parsarad这是一家总部位于Nemesis Darknet Marketplace的运营商，用于监督销售近3000万美元的麻醉品。
; K* u7 c$ n, ]1 ^+ P5 }2 B( G) p9 |; H
据称，帕萨拉德（Parsarad）控制了网站加密钱包，削减了每笔交易，并继续寻求恢复平台的方法。0 [5 H; n1 I: V, A- S9 h  K% k0 w

% H# R" s% T$ B# o7 G

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2#
这个倒也是可以去关注起来的啊。

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3#
这就是大腐败玩小腐败分子呢

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4#
这个的调查也是要了解的啦。

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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
恢复的方法肯定是会有的呀。

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6#
可以在看到的这是会怎么调查了

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7#
加密货币的还是要怎么说的啊

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