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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙! _, P0 T1 z. `3 P. P
以劳务招工为幌子
- Z7 x7 [- R* z- u招募人员注册虚拟货币钱包( x: R: G% O7 ^; e: G; L, U
为境外诈骗分子
+ u3 x; d% P& _! `9 n1 V提供非法资金流通账户% l% F# L9 E$ U6 H7 N
近期
- {) ~! {5 ?7 B5 ]1 d' i浦东警方
3 P, e3 E6 G& l* J( W0 z" W% G循线追踪 持续深挖2 O8 s" J/ q3 n9 I; J4 z' b
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
2 M- I* w1 I+ @5 |! m% a3 e2025年4月13日* `2 c% ]( r4 l0 u6 }9 L
报警人汤先生
+ x: v6 f: m. B, Y1 D来到北蔡派出所报案称
5 z) ^5 N3 Y* k( l5 ^" ?6 m3 o其手机突然收到一条短信
7 ^/ Z U/ H3 }& @有一个快递需要签收/ d4 W6 w F# H0 x1 k# k
但需到付900元
+ S7 x8 ^0 ~9 U9 n# e于是电话联系对方
# Z) i4 j) n/ B准备取消该快递3 ~/ I3 l4 x& d
但对方声称
; d, F; K. k. S/ U. p2 \* C. ~& k: `* B2 {需要提供银行卡信息1 f3 K: @; ~" b) N9 B+ |& i
才能继续办理
3 ^- {* s; a5 u) y并发送给汤先生一个链接
1 B" q9 @( y. Z汤先生点击该链接后
& S# i/ ?; `# j& D, R# o+ e5 @按要求输入了3 b) J3 U- d) c, `" t) a6 }
银行卡号和验证码等信息0 C2 O! Y2 N$ x9 b2 Z3 J
却发现自己的银行账户被扣款, c- s! r9 F0 i
累计损失百余万元3 G2 T/ z* c$ `! v" M8 M5 h% u
这才意识到自己遇到了诈骗
7 n5 b& K( z: W* [- V; V接报后
( B. [3 ?- Z3 k1 ^7 a" ]$ X$ g5 @( k浦东GA分局反诈中心7 g; w4 X+ E2 S. T
立刻会同三林GA处、北蔡派出所# C8 B$ X' c$ Y3 v# F' z
成立专案组开展侦办工作4 ~8 |$ [: n. t3 b5 }, R
 ) S3 ]) q4 \( P& I) A0 H5 p
9 {7 ^2 D( j% w- b5 N3 a$ E$ E
经过努力5 h# I. n: _4 D! S) e( m7 K: A
初步明确一个$ S* P* @8 u+ B8 c
以苗某某、王某为首
, T: f) p9 d% `2 N以劳务招工为幌子 r: m3 R& `& Z' T5 N
招募人员注册虚拟货币钱包
" H* s! H& V8 ?5 B; p) h% Q7 K进行洗钱走账的犯罪团伙
# D5 B0 N8 S1 w% @( [
1 v* P0 w! t9 y; L" r: d3 \; D( J* x) @6 Y, P2 \
4月22日至23日
# K6 r7 h! H! Z) Q' R) U警方开展“收网行动”
5 i `! R# W4 U# G( _- C0 P在本市青浦区
# R# z1 G6 q1 K1 G抓获犯罪嫌疑人11名
8 s3 ?4 `8 ~4 J! ~6 g y# F' @( T成功捣毁该犯罪团伙
. A5 v3 ]" p r7 U$ N9 g: ` + d" X" x7 Y9 A1 N
( A9 _& n. x7 _: Z/ Y9 T) S t
到案后* h2 U+ `* K2 ^ S% Q3 T
经警方审讯) _. p$ K/ J. y
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代+ L& A/ g6 g, E8 v- b" {' V$ V' w/ P
该团伙以劳务招工为幌子
7 v, z- i8 g' H* u招募盛某某、翁某某等人. d# M( R, R u- y) z6 L$ Y8 m
要求被招募人提供手机! _+ p# i0 f2 l" X! _
并注册虚拟货币钱包账户" d: _( d$ J: }# d* q" ~3 z; G
接着通过境外聊天工具, H8 b$ ~+ w7 ]3 i
将这些账户4 o H5 V+ H; j
以每个40至50元不等的价格) G3 m- z0 |& _% {* j
出售给境外诈骗分子* m* d$ E. Y/ }2 Q9 \& u( ^
从事诈骗活动
: ~+ r0 g! o+ n. q0 w3 }* Y5 e 3 g1 W% y# M% u3 c. V
5 [! ]' X6 P1 C% T. H目前7 I) X. e$ t, Q* @
苗某某、王某2人
& T$ F& T+ n$ X因涉嫌诈骗罪) j! R; W4 F( E! K9 F' s
被警方依法刑事拘留* ^* w% x/ u/ w F9 G& @! L5 N
盛某某、翁某某等5人 Q# x0 _# h/ `
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
* D% R1 ~( `( m被依法采取刑事强制措施
. V" \, Q$ a1 `& K; w c现该案件正在进一步侦办中
: r9 i; N' Y1 T& V1 k警方已冻结追回部分被骗资金
7 p& X# G J2 i( G; l c追赃挽损工作正在开展中
) B7 j7 |: }: f9 p8 e9 I警方提示9 C& n5 V( `0 u9 P( L) g* Y; j
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。# L" p: N Z0 j* P* y$ k# ]) {
( B- ^% ^' ?7 X# V& s3 C1 E1 M
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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