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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；: l9 e. U2 n( g Y
一犯罪团伙5 D, O+ {$ l _3 S
以劳务招工为幌子
- b* M$ C8 W5 I; ^$ U- b招募人员注册虚拟货币钱包' d+ J3 m# h) w. F
为境外诈骗分子" f/ k3 z7 R& F9 V3 p5 |# k' z% }
提供非法资金流通账户
% k* [$ g. y" A7 y3 ^& {0 `8 d# u近期 w, ~5 w/ G$ _0 x) P# f( Z1 J
浦东警方
: Y/ [* D" M+ I/ n4 e0 V循线追踪 持续深挖. P1 e( n, j4 K+ {# n- f1 W9 A
成功捣毁该涉诈犯罪团伙: o4 A% D# r# Q- ?- r8 \( a3 {: M& J
2025年4月13日
. {- f1 r0 f5 T. ~& n5 F. m6 z报警人汤先生
. p/ v% U, g$ q' K' G来到北蔡派出所报案称$ t# S1 V6 g/ o5 Z* `& X! [( t! [
其手机突然收到一条短信
2 q! F, W- F: ~% F9 {( `有一个快递需要签收: t0 I' z- D# M
但需到付900元
8 L2 n, | i" ]5 i W于是电话联系对方
" {0 U$ u8 z, Q8 d" p4 ]) a$ W准备取消该快递3 u! V2 d" S& e' \
但对方声称
* D& {9 R8 l8 |/ {$ i9 S6 ^' K需要提供银行卡信息
- m; J% ?" t! {3 Z才能继续办理
1 z: I' F1 \/ A并发送给汤先生一个链接
2 T" M- L9 ]& c4 n3 v* k汤先生点击该链接后5 T7 A& v5 H- S1 s% D
按要求输入了
5 o& a# s4 G& p4 T! @! Q3 _! \银行卡号和验证码等信息
5 Y. Z0 G! r- R- [却发现自己的银行账户被扣款
H- C1 L# V4 t5 J2 W0 w$ x3 |4 K累计损失百余万元3 k1 i# l7 J8 h
这才意识到自己遇到了诈骗9 H4 G$ {. q# y. b
接报后1 n7 y; Z8 U) i$ [% O8 p `! p: r
浦东GA分局反诈中心5 d- J/ }) M, |- }
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
$ [$ C: b, B* g) b! n成立专案组开展侦办工作
/ t7 Z; t3 H7 ~. f
6 R, R- Q z+ j$ k
" q: D: R* ?0 x) V! @经过努力 ?& v6 x, {( t3 j$ p& J6 K7 E
初步明确一个
. R/ N6 H" f! k以苗某某、王某为首0 H- `1 j0 l, [. w# q. y8 Q
以劳务招工为幌子
" F! C1 o+ }9 b, k, r. H |- u+ J- H招募人员注册虚拟货币钱包
' v j6 `9 \# [进行洗钱走账的犯罪团伙
5 A O0 _1 {; E S/ h @( m) y2 v" L# S8 a, m0 l
9 M/ }; a! f- E3 ?4月22日至23日
, f6 ^# R+ ^6 p+ G警方开展“收网行动”
@3 R* D4 k) ^在本市青浦区
# X& O2 B5 f3 o% ^( S' I) l抓获犯罪嫌疑人11名
; U- p8 o* J: s成功捣毁该犯罪团伙$ F4 z4 q* f& ^+ j. o, T2 y
 : m* B+ j0 E9 G
) g" S; b% X) m9 q5 g
到案后
) s! Q1 |) g, J/ d/ h" F" E; E经警方审讯
! ]8 Y5 A& \+ j' q" J" a犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
" _0 w2 e' c* V' q& M) a9 E5 q该团伙以劳务招工为幌子9 J/ D ~8 i# d o: \( H3 O# W
招募盛某某、翁某某等人+ Y' l- v5 ^: i# R
要求被招募人提供手机9 e- k2 x( Q8 S2 N
并注册虚拟货币钱包账户3 {- Z5 K8 ^, e* M
接着通过境外聊天工具
, g4 `) a; t+ v; `将这些账户$ f* H7 l) C3 V0 K) V& R% E% s
以每个40至50元不等的价格* @9 a* S2 G2 C. N: e. W; ?
出售给境外诈骗分子9 A+ k( G- L4 ?1 m! @$ w9 t- w
从事诈骗活动% i# E' a' {+ W. _
! g/ t- }* c" |- ^8 d! ]' S! t k2 n& ]3 ^5 C1 s$ S
目前. R( [. _5 L. b4 f0 l
苗某某、王某2人* r. R- f4 h S+ b+ A' G6 I" g9 f8 @
因涉嫌诈骗罪; x$ N3 E4 A1 b: S1 q5 W
被警方依法刑事拘留
`9 M3 d0 ~6 ^盛某某、翁某某等5人. w: ^: ]) P6 L4 }% _# U; w7 I
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
$ D# ^: k5 Y {' i# s+ p$ s被依法采取刑事强制措施/ _0 f& W) `. R! _2 u0 J
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8 W4 F% ^0 h' ]. V6 j追赃挽损工作正在开展中5 x9 p* j: m, [( f$ y& u4 A
警方提示2 Q5 j9 X% d: ]# e# b/ y
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。6 n" q6 N8 x& Y- N8 K4 ^
9 E$ ~- H) B( B2 s, }, @" E |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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