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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
, p+ x7 D6 O! G% s4 g; P. y以劳务招工为幌子: e* w7 c1 m! V0 N' E& B9 w0 @
招募人员注册虚拟货币钱包! e+ @( b7 g' l$ D( v. b
为境外诈骗分子
* J$ u9 }% ~) [% `1 s提供非法资金流通账户0 a4 O' [7 G1 [/ z) n% m! u% ?- }
近期
7 ]7 P% f0 H1 x6 _8 a2 M+ ?浦东警方
. {$ l$ @5 {2 R/ h$ U循线追踪 持续深挖
+ Z! Q. [! X& {: C2 W成功捣毁该涉诈犯罪团伙
$ M3 z8 L( F: z' k( }- f2025年4月13日
0 A+ ]% A( u, r- K' i9 |报警人汤先生
% @0 @ x: T5 ^' o来到北蔡派出所报案称
+ g0 I- r' p" a" z- `其手机突然收到一条短信5 v" h8 M+ l1 S! F
有一个快递需要签收/ K- ?; h4 a e# V: R
但需到付900元* ^/ I8 Z" e( t+ l0 A
于是电话联系对方
! M9 H% J& P7 o8 f+ n) c+ [* a准备取消该快递
+ A3 ^3 b# _& l! y* C" V* E S但对方声称; ]# P3 ~& Q0 m4 m/ U+ ^
需要提供银行卡信息' n- H8 A* f; e9 [& F; q/ h* G
才能继续办理4 L1 @' c5 h5 C$ C. ~& e( g# d
并发送给汤先生一个链接7 P7 t6 s+ d4 U% e) r
汤先生点击该链接后" K9 B9 X, `) M; C6 |* h! V
按要求输入了
- R& n7 o: \ t2 W+ b银行卡号和验证码等信息
_- c9 B ]2 D6 K却发现自己的银行账户被扣款3 P4 a9 Z# D* Q
累计损失百余万元
& }2 A6 D" G1 j9 ?# N这才意识到自己遇到了诈骗
) `8 K4 q/ _% V& f: k' u接报后3 \8 q8 p' _% L) G# `' X
浦东GA分局反诈中心
B, r9 S: S6 j9 J4 @, r% W6 h立刻会同三林GA处、北蔡派出所; Q+ u% d, Z4 A' _3 f7 x
成立专案组开展侦办工作
, y* o7 ?% n" v7 L0 x8 G* R $ m: c& h- I1 b/ j# m
9 [& o' w! y4 k0 {5 Z+ x# p# Q6 M! h; J
经过努力
0 @3 E0 X" g8 F: {/ z2 G5 r初步明确一个
. @' i- T- U5 [/ i# L以苗某某、王某为首
2 n* v) W8 _) w% n以劳务招工为幌子" s9 J |, d/ b* |% w
招募人员注册虚拟货币钱包+ H( U @, j$ I
进行洗钱走账的犯罪团伙
! H+ I: v2 p/ f
; L6 E. h8 g: Q, `* {1 N5 |
$ `, b' Y6 l: W' d. `- w4月22日至23日# o* s/ _2 h7 h
警方开展“收网行动”* r7 h) j0 t3 O c& k2 t
在本市青浦区
7 H$ A- ?! `, I3 U抓获犯罪嫌疑人11名
, B. `: Q( r7 d9 H: j成功捣毁该犯罪团伙
! ?1 o# l0 f) M% d8 g 3 z$ p4 ~0 V1 Z! w w6 i% W
- T, [" D! e: L6 A到案后
`! Y$ J7 x% e& T经警方审讯; U8 @' T& _) O! K3 y% Q$ E N
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
5 o3 ]3 @% f( o. [, h8 X1 H; B该团伙以劳务招工为幌子
4 t/ T s, G1 i- y w6 n招募盛某某、翁某某等人/ h- |+ A4 r# R! W
要求被招募人提供手机
6 B* r1 x9 } [6 L9 b7 ]并注册虚拟货币钱包账户; Z% ^$ G2 v" |9 P2 U
接着通过境外聊天工具" _' r0 E, d9 I9 f
将这些账户+ m8 X0 V, K7 Z6 T3 B/ h
以每个40至50元不等的价格, `8 m- x7 n/ o7 }& C7 u+ c! O
出售给境外诈骗分子- T1 f/ w: B6 Q0 o
从事诈骗活动# D, c! z* I( j6 d1 }
; ~3 p' M; Y$ M* b) y
% F' R# q% r6 l9 {! \目前
( k$ V; o8 ?3 d1 C& t" w苗某某、王某2人
( I& t5 m; O' J+ C0 j5 q7 b: F因涉嫌诈骗罪
2 U8 \: e- ~# ]/ a1 ^4 F被警方依法刑事拘留* |" B2 W. X. M- C; W6 m& F' C
盛某某、翁某某等5人
5 p7 u: I- n! {( S% w" f因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪& w% W" x( Y+ A( |( n' x
被依法采取刑事强制措施: P2 |1 X$ h' @% d0 R5 I' H
现该案件正在进一步侦办中3 k7 m9 @% I- {# O) \
警方已冻结追回部分被骗资金
: [, a) e- R, T, S追赃挽损工作正在开展中
) T8 \1 v0 g+ T* r警方提示
6 X* C7 q* l {0 S0 ~切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
1 [( S7 b9 H2 O
. B- ~" r6 U% B5 {' Q* r |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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