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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；3 B. {" \* c% `7 M
一犯罪团伙% M- @$ B7 @# F2 n; o+ \8 H
以劳务招工为幌子
& T3 c H6 V; {招募人员注册虚拟货币钱包2 C- J- f+ w- B! I( M4 p# E
为境外诈骗分子
7 V7 E; j! h- J: i+ n; E提供非法资金流通账户) U* Y- Q7 T- @$ z' ^' M
近期
& q$ e3 L7 c* I! A浦东警方7 I6 s; c; r) M6 s o: d
循线追踪 持续深挖
- X `. ^6 t. I3 \* b9 X: N8 o成功捣毁该涉诈犯罪团伙6 H) g1 w; p2 e) V% \# K
2025年4月13日
- l1 f! V- G) a' P) I# W$ S报警人汤先生0 k" ~2 Z0 `: g$ c/ S" m" ~* B# }' G
来到北蔡派出所报案称
5 L3 n2 @0 x& q1 p X+ M其手机突然收到一条短信
4 _! b3 w$ S8 Q; C- g! U; E有一个快递需要签收/ ]& P s" i" K$ y- M3 @
但需到付900元
* V. |- O) Q* o3 ]3 V3 ^于是电话联系对方
8 f/ O9 K7 q: N3 m- `准备取消该快递9 K# j4 [# F" c
但对方声称- ?. v; b5 V* ^/ ~! O6 `
需要提供银行卡信息
/ K& c. T. y/ C$ q才能继续办理
3 m7 A, h: L# ?$ [" I并发送给汤先生一个链接, f4 k7 `# A ^
汤先生点击该链接后2 q3 `$ t/ _, I' ?6 n
按要求输入了
# O( h" s p+ S3 |& h银行卡号和验证码等信息/ E: ]5 r1 u) Y8 L
却发现自己的银行账户被扣款
0 N" p8 v P% l$ r7 A3 J" a" y3 d6 B累计损失百余万元
4 C2 L3 V) r4 {/ [% H4 V& {1 l% h这才意识到自己遇到了诈骗
9 T( d; z/ |3 {! L0 v [接报后; q$ s: C' P1 }6 Q; ]
浦东GA分局反诈中心: `3 ~4 H" A" o; c
立刻会同三林GA处、北蔡派出所: ^2 g+ R1 M5 l8 m: O
成立专案组开展侦办工作5 e" H- e" R, n! ?% Y# @+ c( g
# A% Q8 s' c, f7 V9 o
o8 S8 Y! a; M5 B E/ u. {7 r1 v# V经过努力
- U c! q8 M/ D6 a2 b- E初步明确一个
, Y; q- f; x& r% d以苗某某、王某为首
7 X) x/ k, y1 @& i$ V5 g6 W' t1 O以劳务招工为幌子" l! n* S5 L7 ^' o. a3 S4 {
招募人员注册虚拟货币钱包
: v" s# g! n2 w* v2 g# i+ G进行洗钱走账的犯罪团伙
9 K! G4 @2 L6 w: ^ # B4 D( }- z: F$ X* l; V
$ p! X( u# Q% |) [4月22日至23日: p. {6 ~7 D; I! A: _5 E2 V
警方开展“收网行动”$ e/ z$ q' p' Y
在本市青浦区" d1 c4 ^5 @4 X. r# a
抓获犯罪嫌疑人11名
& R. u2 T4 @, y4 s8 `0 _+ S; p成功捣毁该犯罪团伙- a) H p4 ~' x! e ^8 f" G& Y
 ( x7 c8 D1 Q4 X9 q
0 K) @8 Y$ `* N' f
到案后
$ Y. A& o6 X. P/ Y2 W经警方审讯
9 `; @; r) \% X* O0 [. _犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
4 \6 b# b9 W" J6 \8 D& u& p2 C该团伙以劳务招工为幌子; i- L; `/ y4 d+ i
招募盛某某、翁某某等人! d/ _! x- U2 o
要求被招募人提供手机
- J% z8 t+ T- Y" t' q" z& y并注册虚拟货币钱包账户8 T: t$ G2 k+ \! F) @" A
接着通过境外聊天工具+ u; p( d* h5 t) Y
将这些账户5 C. A, }0 @: P5 l( i
以每个40至50元不等的价格* ]( E8 q) n- v7 y6 E' B
出售给境外诈骗分子
# r- `1 j" a2 L- T从事诈骗活动
6 f+ X+ h* a, ] 1 D7 n7 b' k4 C. {" S; d
/ J! h. L% W8 B. A9 J目前! x( W3 q1 g! i8 ]
苗某某、王某2人
* Y. C* k8 J; A; T因涉嫌诈骗罪5 P* j) X: s/ b) U/ I3 `4 x: n( g+ L- v
被警方依法刑事拘留/ Y4 J1 r9 J8 F$ g7 L
盛某某、翁某某等5人
$ z7 m1 l# j, _; U" _因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
3 Z3 w4 b- u' ^. e B5 L* S2 m被依法采取刑事强制措施& o) W5 m. E k0 S+ y2 n( n
现该案件正在进一步侦办中
# t0 V+ S4 J+ B/ n8 q! R& O警方已冻结追回部分被骗资金
2 j) I) p( L- _0 q( t2 a& [# \" Y. z; p追赃挽损工作正在开展中 d2 `0 Z3 v& ]+ J9 U3 `
警方提示
% ]& Q% K6 q, G; Q# o* x切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。/ J. T+ l2 S" K
( K4 F$ A' F. ?2 _* S
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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