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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；. s1 L/ ^0 n+ }
一犯罪团伙
' o, G* A% z0 s以劳务招工为幌子; U- k' R, t' t1 i# }+ g5 ~% J
招募人员注册虚拟货币钱包4 N. b+ ~6 D8 k: E
为境外诈骗分子
/ \: y$ \& S+ C. @提供非法资金流通账户. e5 `( a8 ~3 e! I8 n/ \$ ?
近期
( t% Z8 a$ {+ _# f* w浦东警方
$ v5 z6 u9 V: Y1 a循线追踪 持续深挖( L" ~( i$ z& V% I$ ]7 r; p: L
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
: {6 r2 ~6 R+ H/ D" t; a2025年4月13日$ `' @3 K& u/ _" f3 `4 a
报警人汤先生, N) `) T; }4 G3 h! M# L5 M5 f7 x
来到北蔡派出所报案称
0 I8 _6 q2 v+ X其手机突然收到一条短信; ]5 I6 y- n7 h; u) i% N9 q3 _
有一个快递需要签收' i, z3 z3 f& F* x3 T& w
但需到付900元
& @$ I% V4 d' S3 _于是电话联系对方
V( u- ~. E+ |0 r准备取消该快递: @$ R+ d7 F1 D3 s
但对方声称& d* E9 g, @" M- l5 f7 V
需要提供银行卡信息
; S4 c" j4 e5 E. ^才能继续办理1 j5 p5 Z1 N9 M9 M- B
并发送给汤先生一个链接
/ Y/ c7 c( a5 R* F汤先生点击该链接后! y. N' n% Z! G6 w9 _/ u7 D
按要求输入了
/ c2 T+ H; P: [8 |银行卡号和验证码等信息7 B$ M' p, C2 D5 T. F
却发现自己的银行账户被扣款1 Z. V& ? M1 B" @* O
累计损失百余万元
8 Y9 `( Y p! e" H5 e5 ?这才意识到自己遇到了诈骗) y; L8 s( U( `; j2 O3 P+ d0 f+ K
接报后
: o8 X1 l3 ?* j浦东GA分局反诈中心
# J$ d- i( \5 x6 t立刻会同三林GA处、北蔡派出所1 D$ D0 V/ I4 ?4 r' ~
成立专案组开展侦办工作9 L) P" a% m" s- V# e2 f- g+ c
 2 Q+ D0 ]" s" A$ p1 q. x" ]
1 l' X( J6 ?9 k8 h
经过努力
7 d5 F& u+ t" L6 g+ A' m3 ~2 A初步明确一个 [+ R5 h; i) J
以苗某某、王某为首7 h0 b% }, n8 E. S1 |# r/ A4 t" R5 d
以劳务招工为幌子
9 J' @/ T1 x5 D招募人员注册虚拟货币钱包- y! z: v( j; H" f8 h1 J/ ]
进行洗钱走账的犯罪团伙
# n& H- A. O$ T, D) Z' K* L, R 1 q P1 E$ F* a5 B7 R$ h
/ q; t' p6 N4 U- K. y D. B; b4月22日至23日
6 r% V* g8 d2 n; `2 N警方开展“收网行动”: p$ W; D0 ?) O. u& J/ N0 m
在本市青浦区9 |4 F1 u7 ~3 b4 _
抓获犯罪嫌疑人11名8 A- ?5 r* w3 t
成功捣毁该犯罪团伙. }/ z6 q+ c$ C0 \- W4 q3 B9 ]
 5 j3 t3 Z/ S& b% q# E5 a* X: ~
! u+ M: D3 D! P3 I0 g& c9 {# I h
到案后
! g. h& Y& v* M经警方审讯
% w+ H2 l2 g5 r( J- O6 l) @犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代6 w& @ F/ Y4 X; Z
该团伙以劳务招工为幌子
* ?( a# |+ h" S+ m招募盛某某、翁某某等人4 [& @8 s" Z9 g) \9 o
要求被招募人提供手机8 ]# b& s! P, E, t
并注册虚拟货币钱包账户
& a4 a1 a4 f0 _% x q7 {$ a2 E! n接着通过境外聊天工具6 X8 J% `: R k
将这些账户9 w, x& |; J# }4 G' V4 X
以每个40至50元不等的价格
% `4 X8 K6 g3 r出售给境外诈骗分子1 c' O4 R M6 J: M$ K6 ~
从事诈骗活动9 m# ~8 Y2 x" S6 X
; g3 d8 Y/ W- Y2 b) j; n- p
" X! N3 V9 ^; k$ S& v* A/ j目前
' E; ]' W; x) t& C+ g% W苗某某、王某2人
1 G5 b1 O0 z1 t因涉嫌诈骗罪
& {# x a4 R: ?% _" }9 h被警方依法刑事拘留
! v4 D$ G M) w& `3 _- r2 A盛某某、翁某某等5人
7 f& b2 ~8 K! e' |& i因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
. d5 d; R' Z. E* |; B6 U被依法采取刑事强制措施 y1 ?8 I$ S) W# B1 ?/ k% D& f
现该案件正在进一步侦办中) m; E+ ?: U, ~( P( x) ^8 R5 O
警方已冻结追回部分被骗资金
- q7 c" l0 m J8 e追赃挽损工作正在开展中: B" `1 h7 J- Y8 F, i
警方提示
/ V; f" n }: e f; F. N O切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。( Z4 H" s0 u1 D6 N1 @
8 ]& s9 k, \0 \, r) F) \ |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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