SBF前女友出庭第二天，震碎三观的爆料（转）

Alameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天，曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录，就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中，我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款，听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空，听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场，还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。


: C5 A% ?8 a  V/ IBlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播，一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。（点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭，说了哪些内幕？》）

# v$ x' d2 K9 h9 t* Y问：早上好，Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么？

% Y0 F2 E# d2 S  r: N" |Caroline：代币价格下跌了。

$ \  D  B' u' x$ X* J" S问：加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响？
$ G; x/ I' ^- |8 D" G
7 G( u$ l0 R6 g. O0 j4 N4 {: `Caroline：贷款人在收回贷款。

问：Alameda 需要偿还吗？

; O+ u6 c$ T& G) ?Caroline：是的，这些是无固定期限的贷款。

问：你是如何得知这件事的？
4 Y( V1 `/ R) V
" M$ w7 d/ a/ l! A! dCaroline：通过 Slack 和 Telegram。
' g! [! ~% `- R$ w
问：被告是否也在这些 Telegram 聊天中？
( A+ g/ Q' M$ A: x  q8 ?
& W. {6 c3 _! E% r$ UCaroline：是的。


, V" {' W2 ~. n4 N) @7 J问：请读一下这段（2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录），什么叫「美元返还」？

Caroline：将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。

0 S/ o3 ]* N5 N, v问：什么是 OT 贷款？

9 v/ T# M1 b: y' g. S( aCaroline：一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。
4 s/ }% k# P4 e6 V
问：Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来？
/ A1 Z& F: }6 k3 n; \
Caroline：客户。
4 a( ]3 w6 A# Z* V, C
- L$ \& @$ J1 L. L问：那么，你的心里想法呢？

SBF 的律师：反对！法官：驳回。
0 Q: L1 [4 D0 |
$ O7 U4 D! P. M0 L% f! q: U4 v( vCaroline：我担心客户从 FTX 撤资，这件事被bao光，人们会受到伤害。
  l" w9 U4 O. M- ]3 b1 j- y
: q2 a- C( i3 L, p* _, {1 v) c* w- O& f
5 I5 g+ ~0 k1 a3 {. j问：你计算了 Aladema 的 balance，你是否与被告分享了这一信息？

Caroline：是的，每当他要求时，我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板，Alameda 的所有者。
0 e/ t7 [4 r( K+ |; u2 `
问：他告诉你做什么？
: }, \8 j  B, Z3 t8 I
: W, O4 o2 T, [- Z" zCaroline：他指示我偿还贷款。

9 @; p1 B0 N( H$ k/ B% B, U, I& S问：你理解他让你做什么？

Caroline：使用 Alameda 在 FTX 的信用额度，也就是说，使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......

问：谁是我们？
+ S  J( D' m3 D  B' ]! n. y
Caroline：我，Gary 和 Nishad。

" {, T' e' c4 `! s
Caroline：Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。
  w7 |+ T2 N6 E9 V/ v0 B1 W5 _5 V
. K4 ?, ~6 I6 @, c# E5 Y3 m问：在信用额度上？

Caroline：是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。

) m. g2 m$ d% g: I问：是谁搞定的这个？

Caroline：是 Gary 还是 Nishad，我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。

7 u1 f$ y6 o( o* d3 i7 d5 W8 r. B问：被告告诉你做什么？

Caroline：继续偿还 Alameda 的贷款。

  b: U, D$ A# w* F: F问：你是怎么做的？
8 S4 |& q! Q" Y; A5 N
Caroline：从 FTX 客户资金中拿钱。
. R9 Z; o+ u8 L* b! z

问：客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少？
& w8 U$ X1 ]1 v7 i0 T+ I
% g* f! I7 s! Y+ m+ C" TCaroline：他们存了 130 亿美元，但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。

! `: R! o" Y% G+ H/ F8 @, u问：另外的 100 亿美元去哪了？
7 f5 y: W5 b5 w4 Z" g
5 N2 `# Q0 a  m# d7 c* a% k! CCaroline：已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ……
8 `. w" `& {* E0 c+ a0 ^4 a
! o2 r0 `, L6 n* R问：你是否与被告分享了这一信息？如何分享的？
2 p7 H. D% m- t$ W6 u% m  u
# m. o: O, @( J- I# h9 XCaroline：是的，在 Signal 上。
& a3 D/ y2 _  T
问：你担心吗？

Caroline：是的，我担心我们无法处理提款。

% G$ B9 A) T- r: L问：你认为这是错误的吗？

$ ~3 z8 ^' |  C2 X4 ~1 [6 rCaroline：是的，我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。
$ v  B' G/ ]$ x1 I3 O8 u3 W
问：Alameda 偿还了多少？

$ W8 Y* E" v; {! s, ACaroline：50 亿美元。
9 K, C& U8 ^6 Z" H4 u0 o
- Q1 [/ D; u; R1 `, Q, h
问：谁是 Matt Ballensweig？

3 {8 M6 q$ x) N; a6 k/ pCaroline：他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。
+ [' L  `; i+ s" F
问：那时你住在哪里？
5 m+ j" q' U+ k8 I- G4 d
1 n2 T$ }. V5 }' ]& G1 \Caroline：在巴哈马。

8 k% T* @$ S# Y0 ~' Q% Y问：你在公寓里开会吗？
2 X: @+ Q6 V% Y9 o: a
Caroline：是的。
: u4 {, c- W5 u5 D1 p( v0 w  S; Z
问：你做了什么？
9 ]- B- e+ P; `' _. x7 J
/ R: Q. u8 P$ j) _& tCaroline：Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元，我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。

. J! B2 ?1 v8 @4 a5 R+ A+ I
  c6 F. ]7 J: E' C5 j+ A% y问：被告告诉你做什么？
/ r* J( D  {3 Y0 L$ w: P% b
Caroline：他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎，但是……我把这些替代方案呈现给 Sam，让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel（被展示给陪审团）。


问：在 Alameda 的资产负债表上，从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元，你对此感觉如何？
5 [0 c) C9 W4 a( ~/ \. X- g' \0 U
SBF 的律师：反对！法官：驳回。
# d3 e7 t! c  d3 |* F6 @6 Z' X$ O" A8 A
Caroline：我感觉不好。如果人们发现了，他们都会试图从 FTX 撤资。
% B! J2 e+ V$ q5 E, f6 E
7 R. Z8 i0 u! }$ t问：如果 FTX 的客户都试图提款，会发生什么？
  s* `% f$ ]4 }0 {- g9 I0 Y
% v" M% e0 o9 z0 kCaroline：我们没有那么多钱。
* R3 p! a5 }% m, f9 r8 m2 o+ E4 Z
- ~. w* e. ]. R/ a. D问：Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个？

: h( {0 E$ m4 LCaroline：选择了第七个，没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。
% K. L/ }9 @% C  m3 s8 e& }0 V1 `

Caroline：这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息，其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回，因此他们向我们索要 5 亿美元。
, i2 O9 y7 _& ?7 N; ]! N- l
$ ?! n2 J8 p5 P问：关于他（SBF）与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话，被告告诉了你什么？
/ v0 G, J) L( g6 {$ z' C
Caroline：Genesis 可能会破产，所以我们应该发给他们。
3 v* G& B: z2 p+ t8 i, }2 h
$ N3 |' N. I1 k- `( s4 x$ C9 u问：当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时，你是否认为这是不诚实的？
  C3 R6 N, A5 J) S# K7 Y) i; N
1 F0 D; Y" i' v* u4 tCaroline：是的。
$ C7 _, Y4 H% c8 u4 Y6 p1 [
SBF 的律师：反对！法官：驳回。
$ e) W+ ]) s& f  t# ]* [
Caroline：（再次）是的，我觉得是这样的。


& C- O+ G5 t% i3 u* v! ~问：被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么？
# x' G9 ~" h& R; c7 [2 k2 E0 v0 Q; g
" l7 c3 y' @( l% U+ }Caroline：支持客户资产应该始终是首要的。
0 j) T2 |& h1 I0 Y  @
问：你认为这条推文具有误导性吗？

3 J1 s4 N: r, FCaroline：是的。
% O" |8 w$ H+ K0 D6 M3 u7 D

问：除了 Genesis，还有其他贷款机构吗？
$ _5 x  }6 M. |7 G4 |) G
/ V4 E) D+ g" S5 ?- K; {Caroline：BlockFi。还有其他一些机构负责人，我会把资产负债表发给他们。

Caroline：到 2022 年 9 月，Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。

$ n- A! j8 G; N问：怎么涨到这么多的？
7 G0 d/ y& r0 u+ F! v
, J3 q& ?' x2 C' p6 jCaroline：我们用它来偿还贷款，并作为其他投资的抵押品。
# r" ~: q7 o3 ~" R
- n% u9 ~& Y" [. k5 F  h3 F问：这些是什么？
1 Q0 p. s4 Z( a1 F: S. Q
Caroline：与 Sam 谈话的笔记。我写道，如果比特币超过 2 万美元，就继续出售比特币。
7 }( [9 }4 {0 ]8 S# Z- K# }
$ z* z) K; l$ }# d问：你写道，FTX 可能会筹集资金。这意味着什么？
1 F( N/ p, C7 f# i& S
Caroline：通过出售股权筹集资金，以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（MBS）这样的投资者。
3 G4 ^# ]  x, |! q/ Q; p

# T# T! w2 O' Z$ N9 N6 [6 P问：它在哪里提到了关联方贷款？
& V4 b9 P7 ~* o. `
" M8 @+ {: }5 F1 ?) r3 xCaroline：这不在这个资产负债表上，它在内部资产负债表上。
: [( M* h8 U$ w$ H. q' I+ M
问：当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时，你当时的心态怎样？

+ s7 i0 A2 ~& Y- G) u& D- P% \0 @Caroline：如果 FTX 客户试图取款，我会感到恐惧。

问：你是如何与被告沟通的？

7 z( h$ A3 s' `& C) ^Caroline：Signal。
2 t, U0 s& i, W; j; K
  u7 i. m" c6 g6 I- j3 v- D1 g1 v问：这些 Signal 信息还存在吗？
- r! C" l' [: y! R7 j
Caroline：不，Sam 告诉我们将它们删除。
, ?* m1 L1 g8 i
) H; T2 x- T8 i3 D; Z" J问：「我们」是谁？
) H( b3 B9 W5 @$ Q4 i* v
Caroline：FTX 工作人员，他告诉我们不要留下书面内容，不要在 Signal 上或当面进行敏感对话，或者根本不进行对话。


问：你们的关系怎么样？

( p1 a! B: |8 RCaroline：我们已经分手了，我试图避免和他独处。
3 B/ a( }. A$ s0 v9 u' l
问：你什么时候列出这个名单的？
/ Z& k9 J# U" S
Caroline：2022 年秋天，我在谈论对冲。
$ `; v# s; _& Q0 v" u$ _! ~/ S
问：这是在哪里写的？
+ u$ O" G1 ^6 H# M" _) V2 f
0 ]$ Z: _# q- R  XCaroline：在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。

问：从哪里借？

Caroline：FTX 客户，Sam 尖叫着说这是我的错。
% L8 F0 X, X" l6 ^9 \
  v# z8 P7 o- @: ^% Z8 Q问：你感觉怎么样？

4 o% U# K8 T/ s* \Caroline：我哭了，正是 Sam 进行了所有这些投资，才让我们陷入了这种境地。


问：这里说的让「Sam 感到害怕的事情」？

Caroline：是的，我经常更新列表。

问：这指的是什么？
3 b; `0 w! C( J( B7 g
Caroline：从 MBS 处筹集资金，Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时，他想收购 Snapchat……还有，交易日本ZF债券。（具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」）

! V  T- Q. g$ \4 J; q7 C$ p
3 f# O! P, c, \( m7 G+ J9 h0 g问：Sam 投资了哪些媒体网站？
) s8 V+ W" m" \8 F" o" K# j
Caroline：Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。
* o, Y5 H) x$ S) e2 f( P9 k3 T
0 B' H! K. C, b$ b; ~% d7 y/ r) s问：请给我们介绍一下 The Block。
# \/ R6 C" L- n8 e' A$ U% Y
6 J. C8 F# L+ ?( {Caroline：这说这是一个很棒的加密新闻网站。

Caroline：我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后，我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里（处理公共关系）。
! N/ L8 |# K; s6 V: k
3 ~  K, k) b6 J" T& q问：Sam 是怎么说 Twitter 策略的？
/ v/ ?* S6 `3 L1 X
8 R% P7 z; F% z* @Caroline：他说，吸引客户和投资者很重要。
8 D* s& j& h# P: M( _4 P
问：你如何形容他的个人外表？
$ @; e. Z5 y! A+ |: @' a
Caroline：他从不梳理头发，他说这让他在 Jane Street 获得了奖金，并且对 FTX 很重要。
  V6 U1 A% U% ?' g# Z
5 n% c* g3 l% i问：Sam 对汽车的看法呢？

SBF 的律师：反对，这与本案无关。法官：驳回。

Caroline：Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处，所以我也开的是本田。

: R4 i% q- z+ R
问：你为何向记者发表误导性言论？

/ h) ~1 s% i4 M; ~* Q$ ECaroline：我说的话与 Sam 过去说过的类似，但他对此感到担忧，他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC)，试图获得期货许可证。

( j% J3 n! D* R1 F+ @) x0 W问：你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda？
. {( P7 _$ q8 ]! H
Caroline：是的，但我们决定什么也不做。

问：这个证物是什么？
( R; C( Y7 u: ]
$ e3 Y% z7 S8 X3 A" `1 \7 cCaroline：Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款

问：总数是多少？
4 P6 D7 m$ Z; i) j6 A1 Y
" ^6 G6 l$ [2 q" pCaroline：82 亿美元。
* }  v& F7 U8 x8 _  n5 G5 `" X
* z  K2 h. T+ a问：Ryan Salame 拿了多少钱？

) M  m9 X2 w: `0 {: }: j7 @Caroline：3500 万美元。
, R8 a" g  C5 Q3 m' V4 P
( ], I2 J  o: g7 ^问：这笔贷款是给 Sam 的，GAP 是什么？
9 S% W2 G. T2 h, }9 t
Caroline：防范大流行（Guarding Against Pandemic），主要把钱给了ZZ候选人。

' q1 X9 l7 i3 k7 H/ g
问：我们来聊聊证物 1987（应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件，最初由 Coindesk 报道），泄密事件发生时你在哪里？

" s( L) |! d% d/ ~Caroline：在日本度假，我决定不发表评论。

问：泄露的资产负债表显示了什么？

3 q2 E; K9 s/ @8 M0 n% ?Caroline：它低估了一些事情，但仍然显示出风险，关于 FTT 的风险。

问：接下来发生了什么？
) E/ w/ S# `* @4 W4 T7 V. u
- s2 D7 X+ A- B( J5 oCaroline：FTT 下跌，人们开始从 FTX 提款。
+ Y  q8 ]/ y  X+ t0 }8 }
; @  g7 H$ r- v问：11 月 6 日你在哪里？

. L# ]5 v# A# n) f; V$ P0 G0 a( {+ Y  uCaroline：在香港办公室工作。
/ ^/ b% F. d1 |" n6 n+ i8 s$ n
问：你是如何与被告沟通的？

Caroline：Signal。

这些爆料真的是很震惊的

真的是什么事也是有的了

震碎三观的事情是要知道了啊

资本的本能，本来就是沾满了鲜血的嘛

这个爆料我们也是来看看了解下啦。

复杂的分享才是好东西，花功夫学习一下都不错的。

这个老哥的一些看法我是觉得还是挺好的了啊

老哥介绍这个技术还是需要多多的学习一下的。

你的介绍肯定可以赢，就是一个好心态。

你的这个看法和建议还是必须去好好的去采纳一下。

谢谢大佬的分享，好人一生平安。

看上去楼主的看法是挺有感悟的许多的道理不错

直播收米成功了吗？我是祝你取得好成绩的

一个对的心态需要长时间的练习

直播呀，大家也经常搞的吧

你的看法和推荐还是非常棒的了呢。