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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙) r1 G( I6 a- ^( S1 y
以劳务招工为幌子
h) ? u6 [! a( K! L! N% }) A招募人员注册虚拟货币钱包. s4 x' \) l5 m+ w- J
为境外诈骗分子
8 G5 j K7 T" r; K提供非法资金流通账户
; {4 X3 I F) O0 N/ ]0 w近期
2 t0 ]. n/ |) t) d/ f+ _; m浦东警方# J) h: m: Q& }# B0 W3 v
循线追踪 持续深挖
8 _0 ?; k) M! d' H, k成功捣毁该涉诈犯罪团伙
- d" f8 x) I, U' F) g1 U3 [- g2025年4月13日6 ]- p0 L' C) T% o' N, A
报警人汤先生6 Q+ N# W, H+ k% r+ ~: z+ |! u
来到北蔡派出所报案称0 M$ ?1 {' w2 g/ L# g. |
其手机突然收到一条短信
: ]3 L* [, ^ c有一个快递需要签收
, I* m: O! y7 f8 ]0 S+ o( \6 ?( u但需到付900元
% Y1 t& g* o" R! R9 ^1 d于是电话联系对方 \8 D% ]. l# I5 |9 H
准备取消该快递( s @3 c6 a; G# J& n
但对方声称9 z% W) i- s4 e5 L
需要提供银行卡信息 P7 G {) d7 u0 E
才能继续办理
3 l6 e" Z7 n* Z" u: ^# @* o并发送给汤先生一个链接
4 `' E9 b2 o4 M) s汤先生点击该链接后# ?9 y3 X5 `! q) G
按要求输入了
( U" S$ \. i7 p1 k: P银行卡号和验证码等信息
9 q& j& k0 F' T) F/ b& H6 _. b却发现自己的银行账户被扣款
# @+ N- [% S# j o: g% E: B: B! q累计损失百余万元
& B7 p/ T$ o# L7 W* x7 N这才意识到自己遇到了诈骗9 H8 s4 D( T5 _6 }
接报后
4 j. o) I* N, S浦东GA分局反诈中心
1 z9 U+ E0 v* [立刻会同三林GA处、北蔡派出所
; C- T, H7 m* n: E W+ o成立专案组开展侦办工作4 Y2 a1 N; \4 C/ U. |$ w- m& T
; q: R3 i1 Z' y7 C' ~9 G" a
( R( A8 C t+ q经过努力
6 [4 a) m& n9 k! ?! W初步明确一个
3 V9 w% t$ f! {0 \: O以苗某某、王某为首
! U/ f# I+ @* B* f7 S2 h/ i以劳务招工为幌子* n" u; f' d4 m, R9 o
招募人员注册虚拟货币钱包
# P5 A3 d' M5 X) O9 p进行洗钱走账的犯罪团伙
9 V8 K j- R8 x& i$ ?" t
% L- b8 I3 L# x
( v; A3 g3 ^) `4月22日至23日
8 \" j" X2 u$ C o$ q9 r* s警方开展“收网行动”+ B/ x9 w) Z7 ]
在本市青浦区
% }7 O- ~0 N+ B) R* U/ x抓获犯罪嫌疑人11名2 x+ Y7 G# |4 x/ M: ]8 E
成功捣毁该犯罪团伙; u% E5 U0 d9 R4 G! [ o- M! ~
2 ?* v; x: {; w- S7 V% K+ m
7 C/ ?' |9 N+ P r7 ]% Z到案后. M- @8 h- @( S! _7 B) g8 X9 u
经警方审讯6 G3 q/ E) c: I& C" }3 U9 X; j' s3 Z
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代" B u4 m, D7 o' t: S+ C/ U
该团伙以劳务招工为幌子 w- y/ f1 k# b$ Z/ f
招募盛某某、翁某某等人. Y3 n# N, X7 `' s k
要求被招募人提供手机% Z$ @- q) I) i+ z P8 e
并注册虚拟货币钱包账户
+ l9 e: J6 y. S0 Q接着通过境外聊天工具
. {; ?5 R- m) L, j& @! P将这些账户% s; A7 k0 T1 m, T8 M
以每个40至50元不等的价格, D' d% A: Z* T8 ^' x8 n# P
出售给境外诈骗分子
# I @: p& e" j4 [( F: Q* d从事诈骗活动0 N9 K" \/ Y: E' E
1 W2 u# ]5 J1 {* S1 W0 j7 h4 `2 F/ |' r+ H }& e
目前% w0 U9 _! u6 m3 ^0 v/ b$ {
苗某某、王某2人
/ j* v% V4 ?, a: A4 t" Y因涉嫌诈骗罪
5 z. L5 y+ A/ S8 X, Y) A( P被警方依法刑事拘留
* }' w d) X9 Z, z) f# a1 o9 M盛某某、翁某某等5人
/ _, b/ w* d' Y" a因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪: t3 G6 D) A1 g. U( y
被依法采取刑事强制措施, \3 c$ S* f/ M: n4 r( i/ ]
现该案件正在进一步侦办中, n' m: {% T. z4 R4 d- a1 ?
警方已冻结追回部分被骗资金4 {% |3 t+ m8 R! X. X
追赃挽损工作正在开展中* [4 N- |$ F- K( d2 W. ^1 @
警方提示
6 k# \& [8 j* e& e8 t2 l切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
0 o5 z1 O9 M- D3 }' b' d2 P; h7 m3 S, x' ^
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！ |
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